jurisprudencia estafas bancarias
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... En la jurisprudencia podemos hallar estafas en las que se induce a otros actos de disposición ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido configurando el ... ículo 248 CP tipificando las denominadas estafas impropias de la siguiente manera: «También se ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... pública, una cantidad importante por sí misma confiere a las estafas o apropiaciones indebidas "especial gravedad". Parece lógico entenderlo ... , como ocurre con personas jurídicas del tipo de las entidades bancarias, es del todo evidente que el sujeto pasivo dispone de un potente arsenal ...
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Código Penal
... embriaguez es considerada por la jurisprudencia como eximente completa cuando es plena y ... : Comprende las Secciones 1ª (de las estafas), 2ª (de la apropiación indebida) y 3ª (de las ... 1.4ª CP, la utilización de las claves bancarias de otro no es firma" ... El delito continuado no ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... , como amenazas, coacciones, acosos, estafas o injurias, entra en juego la jurisdicción penal ... el Tribunal Supremo en reiterada Jurisprudencia, así por todas la Sentencia de fecha 15 de junio ... los propios consejos que las entidades bancarias nos hacen llegar de continuo, indicándonos que ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... Por ejemplo, cuando varias estafas o apropiaciones indebidas con resultados cada una de ellas inferior a 400 ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... ¿Es el bitcoin una estafa piramidal? V. Estafas cometidas con bitcoins. VI. El bitcoin como forma ... a hacer, tanto la doctrina como la jurisprudencia, SSTS 3 de julio de 1986 y 20 de noviembre de ... esta actividad con otras entidades bancarias (citó a dos) y éstas tampoco lo permitieron ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... los comportamientos negligentes de los directivos de entidades bancarias, que sospechando fundadamente el ilícito origen de un dinero, no lo ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... que perfeccionaron los modelos que había contemplado la jurisprudencia, debido al ... 31 Vid., Sentencia AN de 3/07/2018, Sección: Primera; ... a “EMG”/”FFX”, a través primero de unas cuentas bancarias abiertas en la entidad Multicaja de “Zaragoza” a nombre de Blas y de ...
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STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... se recuerda al respecto que "La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que el engaño, alma ... las personas que son víctimas de estas estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... terceros/acreedores que son sujetos pasivos por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc., sino, también, y en lo que afecta al ...
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Suplantación de identidad digital: ¿necesidad de criminalización?
El desarrollo de las TICs ha supuesto la aparición de nuevas formas de interrelación entre los ciudadanos en el ciberespacio, donde la identidad digital pasa a un primer plano y se convierte en el presupuesto básico de las relaciones interpersonales, al posibilitar precisamente su existencia. El yo virtual desde el que las personas ejercen planos cada vez más diversos de su vida. En este trabajo...
... tales como injurias, contra la intimidad, estafas, extorsión, etc. El reproche penal se fundamenta ... sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia coin-ciden mayoritariamente al señalar que es ... interpretación del empleo de tarjetas bancarias ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... consumacin del delito de hurto la jurisprudencia ha aceptado especialmente de las teoras de la ... Comprende las Secciones 1 (de las estafas), 2 (de la apropiacin indebida) y 3 (de las ... 250.1.4 CP, la utilizacin de las claves bancarias de otro no es firma ... I ANTES DE LA ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... Orgánica 1/2015, la doctrina y la jurisprudencia se posicionaron con el propósito de concretar el ... cit., pág. 122, alude a las “grandes estafas” que tienen incidencia en el ámbito ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... civil directa y subsidiariamente indirecta de las entidades bancarias B., S.A. y Banco S., S.A. En apoyo de la reclamación casacional, se aduce ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... , fomentado y surgiendo nuevas y variadas formas de comisión de estafas, dando lugar a una fenomenología criminal ––––––––– ... caracterizan aquel comercio, tales como las tarjetas de crédito bancarias y comerciales, alquiler de vehículos, suministros de variadísima gama ...
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STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... Y 250.1.5º del Código Penal y la jurisprudencia aplicable ... Séptimo.- Con amparo en lo ... sujetos pasivos por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en ... -
Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... el fraudulento acceso a las claves bancarias de confiados usuarios de Internet y, a partir de ... tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la conclusin de que la imprudencia no recae ... al extranjero el dinero procedente de estafas informticas a cambio de una comisin siendo por ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
... DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES BANCARIAS. El Alto Tribunal condena a la empleada de mercantiles por estafa y ...
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Problemática jurídica de blockchain: Circular 1/2022, reglamento MiCA, derechos ARCO, derecho al olvido y consumidores
... Las criptomonedas estn siendo objeto de estafas y de ciberdelitos. Su utilizacin se realiza ... el control de gobiernos o autoridades bancarias ... Como puntualizacin: las ganancias de ... @IX - Bibliografa, Jurisprudencia y Normativa ... @@1 - Bibliografa ... - ...
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Ciberdelitos: evolución hacia un derecho penal funcional incorrectamente dogmatizado
... , criticado por la doctrina y jurisprudencia 12 al contenerse dicha fenomenología criminal en ... 2.3. Delitos de estafas informáticas ... El CP de 1995 criminalizó la ... resultados lesivos a programas, cuentas bancarias o cuando se posibilita que un usuario vea el ...
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STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... recurrente recoge en cita de la jurisprudencia de esta Sala, el éxito del motivo exige que la ... 6) Resguardos de transferencias bancarias de compra de medicación de María Rosario (f ... -
STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... dos aspectos que ha resaltado la jurisprudencia. En primer lugar, que el engaño ha de ser ... a los titulares formales de las cuentas bancarias donde se ingresaba el dinero de los préstamos, ... -
Administración desleal, malversación y enriquecimiento ilícito (reflexiones a propósito de la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre)
La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código Penal una regulación moderna de la administración desleal, tanto de patrimonio privado como de patrimonio público. La nueva regulación de la malversación introducida por la Ley Orgánica 14/2022 ha introducido tres niveles de malversación: el tipo básico de la apropiación de fondos, acción que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, algo
... Delito que pertenece al grupo de «estafas impropias», caracterizado por la imposibilidad ... » que era coherente con la jurisprudencia, que venía adoptando el modelo de la ... la existencia del dinero, de cuentas bancarias, correspondiendo al cargo público probar que ese ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... mercantil, ni en la apertura de cuentas bancarias ... De cara a los organismos públicos, figuraba ... En reiterada jurisprudencia de esta sala hemos señalado que el contenido ...