jurisprudencia estafas bancarias
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El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... últimos tiempos con motivo de la jurisprudencia del Supremo y del Tribunal de Justicia de la ... a futuras reclamaciones a entidades bancarias de cuantías comprensivas no solo de la ... -
En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... ya se estaba aceptando por la jurisprudencia el castigo sin condena previa por el delito ... de cuentas o depósitos en entidades bancarias ubicadas en país distinto del de residencia de ... -
STS 206/2016, 11 de Marzo de 2016
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. ESTAFA. La propia sentencia afirma que los agentes notaron en una primera observación una posible manipulación de una de las tarjetas que portaba el recurrente y tras comunicar por correo electrónico comprobaron que la tarjeta no pertenecía a ING; la empleada de la tienda de electrodomésticos dijo que no notó nada raro en las tarjetas, que las...
... , interviniéndoles las tarjetas bancarias" -dos de ellas al recurrente-, comprobando que ten\xC3" ... -, tanto que no se llegaron a producir las estafas por el rechazo de los datáfonos, dándose cuenta ... -
STS 330/2014, 23 de Abril de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir...
... cajeros automáticos de las entidades bancarias, que portaba al ser detenido, siéndole ... autorizado, tanto por la Jurisprudencia de esta Sala como por la del Tribunal ... -
La victimización sexual a través de las redes sociales
... y cómo son tratadas por la jurisprudencia, así como conocer el perfil de agresor y ... Estafas 140.418 165.267 179.718 214.595 289.182 ... afas bancarias 25.554 32.837 35.824 43.161 58.302 6. Daños ...
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STS 91/2016, 17 de Febrero de 2016
DESLELTAD PROFESIONAL. ESTAFA. La omisión de la comunicación de la existencia de la protocolización del testamento ológrafo, acaecida poco antes de recaer sentencia en apelación; si bien la perpetuatio iurisdictionis, dificulta la eficacia de dicha noticia en el curso del mismo proceso; pero en todo caso, en la sentencia recurrida, igualmente se niega la existencia de engaño a la Audiencia...
... Maite y se embargan sus posiciones bancarias, los acusados, como abogados de la misma en ... ón; perjuicio manifiesto que la jurisprudencia identifica no a su vinculación patente y notoria ... - Jurisprudencia seleccionada octubre 2017
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Conducta típica y objeto material
... Como se ha expresado en la jurisprudencia, la decisión de registrar supone tanto como ...
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La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... 89 y la jurisprudencia se ha encargado de recordar en numerosas ...
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STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... el orden civil, es cierto que la jurisprudencia de esta Sala, SSTS 1245/2011 de 22 noviembre, ... -
La cosa juzgada de las sentencias dictadas en procesos de fraude a través de internet
... Puede querer obtener las claves bancarias de una serie de personas a través de algo tan ... Esa es la orientación de la jurisprudencia alemana 9 y también en parte del art. 74.1 del ... ser objeto de un nuevo proceso esas estafas no sacadas a relucir. A la resolución de estas ...
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STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...
... Con cita de la jurisprudencia de esta Sala -SSTS 12 de junio de 2007 y 16 de ... el fraudulento acceso a las claves bancarias de confiados usuarios de Internet y, a partir de ... -
Procesal Penal
@1. Jurisprudencia ... Sentencias del Tribunal Supremo sobre la ... de estafa había ingresado en cuentas bancarias titularidad de estas siete personas absueltas ...
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STS 62/2022, 27 de Enero de 2022
DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL. SERVICIOS DE TELEFONÍA. Se condena por un delito de estafa realizada mediante la contratación de servicios de telefonía y adquisición de un teléfono móvil facilitando los datos de su ex pareja, sin su conocimiento ni consentimiento. El Alto Tribunal considera que concurren los elementos del delito de estafa, al existir un desplazamiento patrimonial por...
... dos aspectos que ha resaltado la jurisprudencia. En primer lugar, que el engaño ha de ser ... -
STS 896/2016, 30 de Noviembre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Concurren los requisitos del tipo de apropiación indebida en la distracción de dinero recibido de un inversionista con la finalidad de adquirir inmuebles en el extranjero. Se acuerda el comiso del saldo de una cuenta bancaria. El límite a la aplicación del comiso viene determinado por la pertenencia de los bienes a terceros de buena fe no responsables del...
... 568 con la información de las cuentas bancarias en Cajamar Fuengirola, acreditativas de que no ... que enumera exigidos por la jurisprudencia. Por el contrario, los propios documentos ... -
STS 714/2014, 12 de Noviembre de 2014
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad,...
... , es lo cierto que reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional han ... -
STS 163/2014, 6 de Marzo de 2014
ESTAFA. El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado genéricamente como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del error del engañado y del aprovechamiento patrimonial por parte del agente en perjuicio de otro. Y así se ha hecho extensivo el concepto legal de engaño a "cualquier...
... del precio de una vivienda, la jurisprudencia" ha sostenido que, incluso después de la derogaci\xC3" ... -
STS 228/2014, 26 de Marzo de 2014
ESTAFA. En esta graduación del engaño, es preciso tener en cuenta la situación de peligro para el patrimonio sobre el que se desarrolla la conducta engañosa. Es decir, la valoración de la conducta engañosa difiere si ésta se desarrolla sobre un patrimonio en peligro, por su actuación en el mercado, o cuando éste no está en esa situación y la conducta engañosa, precisamente, supone su puesta en...
... que la doctrina científica y la jurisprudencia coinciden en afirmar la dificultad para calificar ... - Jurisprudencia destacada de Junio
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Introducción
... Será la jurisprudencia en los próximos años la que nos señale la ... por particulares frente a entidades bancarias (por ejemplo, mediante la utilización de cheques ...
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STS 669/2014, 15 de Octubre de 2014
ESTAFA. FALSEDAD. Estamos ante un documento auténtico procedente de una entidad mercantil cuya apariencia de validez responde plenamente a la realidad; al margen de su fuerza ejecutiva, que no resulta obstáculo alguno para ser atendido por la entidad bancaria designada en el mismo. Se desestima la casación.
... 16.1 y 62 CP ). Y la Jurisprudencia - sentencias de 2/6/2000 y 13/3/2000 - admite la ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... bursátiles, espionaje industrial y estafas de especial trascendencia. Pero a esta se suma la ... 157-163, sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la ... en España «prácticas de opacidad bancarias amparadas por el poder público que puedan dar ... -
Bibliografía
... de Derecho penal económico con jurisprudencia (dirs. OLMEDO ... CARDENETE, M. D., y ... — “Sección 1ª. De las estafas”, en Comentarios al Código Penal (dirs ... , F., y FOFFANI, L., “Las entidades bancarias como autores o víctimas de delitos financieros: ...
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STS 761/2014, 12 de Noviembre de 2014
HURTO Y APROPIACIÓN INDEBIDA. DISTINCIÓN DE DELITOS. Habida cuenta que los acusados sustrajeron el dinero sin que mediara la voluntad de su dueño, debe considerarse que cometieron un delito de hurto. Se trataría de una apropiación indebida si hubiera existido una posesión lícita y consentida por parte del propietario. Se estima parcialmente el recurso de casación.
... interpretativos que ha marcado la jurisprudencia de esta Sala. A partir de éstas tuvo por ... movimientos registrados en las cuentas bancarias de la acusada Begoña ... Tras analizar la ... -
STS 147/2016, 25 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PROMOTOR INMOBILIARIO. Reiteración de la doctrina de la Sala Segunda, que establece que los supuestos de distracción por el vendedor de cantidades anticipadas en la venta de viviendas deben tipificarse como apropiación indebida cuando la vivienda no se construye y la devolución del dinero anticipado no se ha garantizado como exige la ley. Se desestima el recurso de casación...
... y que contradicen nuestra jurisprudencia acerca de que constituye una prueba ...