formulario denuncia estafa
1756 resultados para formulario denuncia estafa
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Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en el proceso penal
... ón ordinaria ; que no será admitida denuncia de vulneración de este derecho respecto de ... en causa incoada en 2001 por delito de estafa y falsedad documental, en que se abre el juicio ...
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SAP Madrid 33/2015, 19 de Enero de 2015
FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Aunque no se practicara una prueba pericial porque resultaba irrelevante, resulta evidente que si hay una duplicidad de documentos, unos los presentados ante la Seguridad Social, lógicamente con la correspondiente justificación del pago bancario de las cuotas de cotización, y otros relativos a la misma empresa, trabajadores,...
... una defraudación que integra un delito de estafa o de otra naturaleza. Pensemos en quien tras ... se limitó a presentar una copia de la denuncia de su sustracción. SEXTO. - A través del ... -
Capítulo II. El contrato de cuenta corriente bancaria
1.° concepto. - 2.° Diferencias con figuras jurídicas afines. - 3.° Naturaleza. -4.° Requisitos, derechos y obligaciones de las partes. -5.° Legislación. - 6.° Jurisprudencia. - 7.° Formularios. - 8.° Bibliografía.
... último motivo, por el ordinal segundo, denuncia el vicio de incongruencia, al condenar el fallo ... de los citados bancos por el delito de estafa, que ascendían a un total de 12.025.114 ptas., ... justificativo de la operación (formulario del banco), ni hay prueba de que el recurrente lo ... -
Dificultades de la euroorden ante su puesta en práctica por los tribunales nacionales de la Unión Europea
1. Introducción. Antecedentes.-2. Concepto.-3. Fundamento y naturaleza.-4. Algunos problemas prácticos por la puesta en aplicación de las normativas sobre «Euroórdenes». A) No entrega por falta de garantías (Rebeldía, penas o tratos inhumanos o degradantes, tribunales de excepción, delitos políticos o militares). a.1) Principios...
... las antigüedades y obras de arte; estafa; chantaje y extorsión de fondos; violación de ... Malta y Reino Unido no han adoptado el formulario único disponible para cursar las órdenes de ... según la cual un informe de la UE denuncia la concentración de medios en Italia, en el ... -
Delitos contra la hacienda pública
... de hurto, robo con fuerza en las cosas y estafa, que deberá ser estimada en cada caso por el ... de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio ... no hay que llevarlo a cabo en formulario oficial alguno, de modo que la ausencia de ...
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Actualidad Procesal (Civil y Penal)
... implicados, mediante el empleo un formulario" uniforme. Se otorga un plazo inicial de noventa d\xC3" ... aborda si es suficiente que en la denuncia o querella se atribuya genéricamente la ... civil derivada del delito de estafa e interpretación del artículo 4 de la Ley de ...
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ATS 1863/2014, 6 de Noviembre de 2014
Delito: estafa. Motivos: presunción de inocencia, infracción de ley, error de hecho.
... ín como autor responsable de un delito de estafa, de los artículos 248 y 249 del Código Penal , ... a 82, consistentes en la solicitud de formulario de la financiación buscada. A continuación, ... En segundo lugar, denuncia la celebración de la vista sin concurrir el ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 320/2010, 26 de Julio de 2010
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. DILACIÓN INDEBIDA. Dicho lo anterior, llamó mucho la atención al tribunal que el abogado del Sr. Arsenio, en menor medida por el derecho de defensa, y los otros dos abogados actuantes, hicieran un canto coincidente de las virtudes del Sr. Arsenio de quien se dijo que era una persona de conducta irreprochable y que como tal se le tenía en los...
... en documento mercantil en concurso con estafa intentada ... PRIMERO.- Las diligencias ... la calle Zamora, siendo igualmente el formulario auténtico, con fecha de 22.9.2.000, en el que ... que el interesado hubiese formulado denuncia al respecto, a fin de que pudiera removerse la ... -
El embargo de bienes gananciales en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
1. Consideraciones generales.-2. Origen de las sentencias relativas al embargo de bienes gananciales.- 3. Interpretacion por el TS de las normas sobre responsabilidad de los bienes gananciales por deudas de un conyuge.-4. Sentencias que equiparan el derecho anterior y el actual respecto a las facultades de los conyuges para responsabilizar los bienes gananciales.-5. El conyuge comerciante,...
... de ineficacia (respecto de las cuales denuncia cierto confusionismo la sentencia de 9 de julio ... que el marido fue condenado por falsedad y estafa a diversas penas principales y accesorias, y a ... legal adquiere, a veces, carácter formulario. Consecuencia de ello podría hablarse de una ... -
STC 36/1985, 8 de Marzo de 1985
Derecho a la presunción de inocencia. Despido improcedente. Prueba de confesión. Delito
... denunciado policialmente como tentativa de estafa, interpuso el Banco de España recurso de reforma ... es sustancialmente de trámite, formulario, sin ampliación a lo declarado ante funcionarios ... atestado policial tiene simple valor de denuncia (art. 297 L.E.Cr.). Pero adquiere valor ... -
Casación en el proceso penal
... contra sentencia, proyectando la denuncia por infracción de ley sobre los pronunciamientos ... "bastante", no expulsa del ámbito de la estafa a cualquier supuesto en que se constate que la ...
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SAN 36/2005, 26 de Septiembre de 2005
Tenencia ilícita de armas. Asesinato terrorista. Tenencia de moneda falsa. Delito de falsificación de documento público
... , falsificación de documentos públicos, estafa, tenencia ilícita de armas, tenencia de ... Formulario de presentación de un hermano muyahed ... Nada más que ése ... 2.5. Sobre la denuncia de documentación desconocida por las defensas ... -
Soy un sujeto incómodo
... actitud de suficiencia indiferente, denuncia, con cierta amargura, la falta de reconocimiento ... Eso es una estafa, es una estafa pública. Los genéricos, ya por ...
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Apelación de sentencia en el Procedimiento abreviado
... únicamente podrá fundarse en la denuncia de infracción de ley por el art. 849.1 LECrim ... ón por infracción de ley (delito de estafa) ... Recurso de apelación por infracción de ...
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Extensión y límites de la jurisdicción penal
... civiles criminalizados en supuestos de estafa STS nº 691/2016, Sala 2ª de lo Penal, 27 de ...
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Delitos contra la Hacienda Pública
1.- El sistema tributario como base para los delitos contra la Hacienda Pública. 1.1.- Planteamiento. Principios generales. 1.1.1.- Concepto general de tributo. 1.1.2.- El sistema tributario. 1.1.3.- La administración tributaria. 1.2.- Las normas tributarias. 1.2.1.- La reserva de ley tributaria. 1.2.2.- Interpretación, calificación e integración de las normas tributarias. 1.3.- Los...
... ón penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la ... de hurto, robo con fuerza en las cosas y estafa, que deberá ser estimada en cada caso por el ... no hay que llevarlo a cabo en formulario oficial alguno, de modo que la ausencia de ... -
SAN 32/2014, 8 de Julio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. SUSTANCIA QUE CAUSA GRAVE DAÑO. NOTORIA IMPORTANCIA. DELITO CONTINUADO. CONSPIRACIÓN. TENTATIVA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, deforma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia, en virtud
... computables en esta causa por delitos de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y ... al defecto de la prospección que se denuncia lo siguiente: ... "Es cierto que la pereza que ha ... que la razón de ello es que era un formulario de inscripción que hizo con Federico Teodulfo ... - Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito, Normativa Estatal
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Bibliografía
... M. BAJO FERNÁNDEZ, Los delitos de estafa en el Código Penal , octubre 2004 ... E ...
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SAN 33/2013, 7 de Mayo de 2013
Falsedad de moneda. Fabricación de moneda. Expendición sin connivencia con el falsificador. Contra la salud pública. Sustancia que causa grave daño. Intervenciones telefónicas. Atenuante analógica de confesión tardía. Reparación. Ludopatía
... la expendición de moneda falsa, como la denuncia de un taxista (el Sr. Ángel ), que había ... ía de individualización, utilizaba un formulario informático, pero se remitía al oficio ... como es el caso, el delito concurre con la estafa. Aquí, sabemos que Marino empleó billetes ... -
SJP nº 21 144/2013, 29 de Abril de 2013, de Madrid
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DEPORTISTAS DE ÉLITE. DOPAJE. Se juzga a un grupo de deportistas profesionales y médicos relacionados con ellos por la tenencia de bolsas de plasma y medicamentos destinados al dopaje. Concurren todos los requisitos exigidos por el delito contra la salud pública, entendido como delito de peligro intermedio. Es decir, bastaría en este caso la concurrencia de un dolo
... mantenía la acusación por los delitos de estafa de los arts. 248 y 249 C.P ., delito de ... actuaciones se siguieron en base a una denuncia de la Real Federación Española de Ciclismo en ... -
Comercio electrónico en Internet. Aspectos jurídicos
Esta ponencia es un extracto de la obra del mismo autor: Manual práctico sobre comercio electrónico en Internet. INDICE - INTRODUCCIÓN - Perspectiva del comercio electrónico en Internet 1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 1.1 Contenidos 1.2 Diseño gráfico 1.3 Código fuente: HTML, Java, Java Script, CGI, etc. 1.4 Prueba de la...
... " del programa tras cumplimentar el formulario de pedido en un entorno seguro. En el caso de la ... El nuevo CP introduce el concepto de la estafa electrónica, consistente en la manipulación ... -
Celeridad y eficacia en el proceso penal alemán
1. Introducción 1.1. Delimitación del tema 1.2. Organización estatal y Justicia penal 1.3. El personal encargado de hacer funcionar el sistema de la Justicia penal 1.3.1. Las policías 1.3.2. Las fiscalías 1.3.3. Jueces y magistrados 2. Las técnicas empleadas para hacer funcionar el sistema penal 2.1. La descriminalización 2.1.1. Los ilícitos administrativos 2.1.2. El tratamiento procesal de los...
... el fiscal o fiscal menor rellene un formulario con los datos del interesado y de su defensor si ... Ver p.e. art. 263a StGB: «Estafa por computadora» («Computerbetrug»), ... -
SAP Valencia 313/2006, 16 de Octubre de 2006
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. ESTAFA. PRESCRIPCION. JUICIO ORAL. La defensa entiende que deberían considerarse prescritos los delitos de estafa falsedad y contra la hacienda publica imputados. Para paralizar el termino de prescripción bastara la interposición de una denuncia o querella en la que aparezca suficientemente identificada la persona contra la que se dirige el procedimiento y el...
... Instrucción Nº 1 Moncada, por delito de estafa y falsedad, contra D. Juan Francisco ... auto no deja de ser un mero impreso formulario en el que hubiera sido deseable una mayor ... ón bastara la interposición de una denuncia o querella en la que aparezca suficientemente ... - Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal, Normativa Estatal