formulario denuncia estafa
1756 resultados para formulario denuncia estafa
-
Relaciones contractuales de la cadena alimentaria: adaptación de la teoría de los costes de transacción para su estudio
... objeto de sanción penal (por delito de estafa, apropiación indebida o daños) además de la ... productores primarios ante la denuncia de eventuales incumplimientos resulta clave para ...
-
STS 877/2014, 22 de Diciembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.
... a) Denuncia" en primer lugar que los hechos probados en relaci\xC3" ... ó que en realidad él era culpable de estafa porque -hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ... -
Fundamentos de la culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teorías
... de otra manera gráfica, en el delito de estafa una persona física debe tener la capacidad de ... un sujeto teniendo tan solo ante si una denuncia que con carácter formal le indica la violación ... han intervenido” ; Cláusulas de formulario, que no de estilo, que curiosamente se justifican ...
-
Escrito de oposición al recurso de reforma contra el auto de prisión provisional
En el presente caso, de conformidad con el art. 503 de la L.E.Crim., la procedencia de la prisión provisional del imputado viene determinada, en primer lugar, por existir indicios importantes en la causa de la comisión de hechos delictivos de especial gravedad. Artículo 503 de la L.E.Crim. (Requisitos de la prisión provisional). La LO 13/2015 de 05 de octubre, en su artículo único 2
-
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... Marcos Benjamin de los delitos de estafa y usurpación de funciones públicas ... SEXTO.- ... desde la fecha de presentación de la denuncia por el Ministerio Fiscal hasta la fecha de la ... -
Recurso de apelación por infracción de ley (delito de estafa)
El artículo 790 de la L.E.Crim. regula el recurso de apelación para impugnar las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal (y Centrales de lo Penal) en el ámbito del proceso penal abreviado.
... la Subdelegación de Gobierno se les mostró el original del formulario oficial de la solicitud de autorización del trámite de extranjería por ... Subdelegación de Gobierno, es cuando acudieron a presentar la denuncia ... SEGUNDA: INFRACCIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO ... -
SAP Burgos 64/2016, 3 de Marzo de 2016
ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. En un delito de estafa, el plazo de prescripción deberá comenzar a contarse desde el día en que se produce el desplazamiento patrimonial, ya que, por tanto, se pone de manifiesto la voluntad de hacer propio el objeto de la antijuricidad del delito imputado, en cuanto que también se materializa el engaño definitorio de la estafa. Se absuelve a los acusados.
... 3 de Burgos, por un delito de Estafa, contra los siguientes acusados: D. Agustín, con ... PRIMERO. - A virtud de denuncia formulada por D. Marino, se instruyeron por el ... original (Web Spoofing), embebido un formulario en el propio correo electrónico, introducir los ... -
Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con España en 2013
Las últimas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han tenido una gran repercusión mediática y social, y en los medios se ha llegado a cuestionar el compromiso internacional de España respecto al cumplimiento de las resoluciones de este órgano. A partir de esta premisa y de la descripción de los requisitos y remedios procesales necesarios para acudir a aquel Tribunal, se realiza un
... , acusado de copartícipe en delitos de estafa y falsedad, por entender que había actuado sin ... El demandante denuncia violación del art. 6.1 CEDH por no haber sido ... del Tribunal, normas complementarias y formulario de demanda. Bosch, Barcelona, 1999 ... -
Escrito de oposición a la libertad provisional
La defensa solicita la libertad provisional por vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) por considerar que las decisiones judiciales relativas a dicha medida cautelar son desproporcionadas. La parte acusadora se opone a la estimación de esta pretensión, aduciendo como cobertura legal existente, el riesgo de fuga. Art. 528 y siguientes de la L.E.Crim. (de la libertad
... de fecha ___________, por un delito de estafa cualificada que se castigó con una pena de 4 ... aparejada a los delitos definidos en la denuncia, la participación en todos ellos, no sólo por ... -
De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
... en la ejecución de los delitos de estafa. Y, de ser la respuesta positiva, como en el caso ... que, si bien cumplimentada sobre un formulario, ostenta la oficialidad propia del contenido a ... 4.239/09, se analiza con detalle la denuncia presentada, se señalan los requisitos que según ... -
Tipos de cibercrimen y clasificación de los mismos
... caso de las «cartas nigerianas», estafa clásica semejante al famoso «timo de la ... gratuitas con el simple relleno de un formulario, cuyos datos pueden ser totalmente falsificados ...
-
STS 545/2012, 22 de Junio de 2012
RECURSO DE CASACIÓN: su regulación actual no infringe el derecho a la revisión de toda sentencia condenatoria. ATENUANTE DE REPARACIÓN: en un delito de tráfico de drogas, el pago de la multa solicitada por el Fiscal en conclusiones provisionales no integra la atenuante. Fundamento. Protección a la víctima. Dificultad para su aplicación a delitos de peligro en los que, por definición, no hay un...
... ó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ... hecho de que no se haya rellenado el formulario exigido por la Orden 8 de noviembre de 1996, ... derecho en el juicio de subsunción que denuncia la parte recurrente. Y las supuestas infracciones ... -
STS 777/2014, 12 de Noviembre de 2014
* Delito continuado de falsedad documental en concurso con otro de estafa, cualificado por la cuantía. * Predeterminación del fallo: contornos jurídicos. * Falsedad documental: análisis. * Presunción de inocencia: desestimación.
... 2 de dicha Capital, seguido por delito de estafa contra mencionado recurrente; los componentes de ... , el autor de este reproche casacional denuncia que se han consignado en la resultancia fáctica ... -
Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género
Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género
... Ventas Fraudulentas ... La estafa ... Insolvencias punibles ... Delitos ... falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por ... -
SAP Vizcaya 5/2016, 8 de Febrero de 2016
ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La valoración de la idoneidad del engaño no puede prescindir de las reales y concretas circunstancias del sujeto pasivo, conocidas o...
... Hecho denunciado / Salatutako egitatea : ESTAFA / ... Juzgado Instructor / Instrukzioko ... Imanol aparece mencionado desde la denuncia como persona que puede atestiguar lo manifestado ... clientes, condiciones que eran casi de formulario, prácticamente iguales para todos. En todo caso, ... -
STS 1161/2011, 31 de Octubre de 2011
TRAFICO DE DROGAS. A los anteriores, debemos añadir desde una perspectiva estrictamente procesal la obligación, que le compete al recurrente de citar expresamente el documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo --art. 855 LECriminal-- esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de...
... , Sección VIII, por delito de falsedad, estafa y contra los derechos de los extranjeros, los ... como número de contacto con una denuncia interpuesto por Jose Francisco con perjuicio de ... -
STS 316/2014, 8 de Abril de 2014
Falsedad y estafa.
... con el número 675/2000 , por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, ... , solo apto para servir de cauce a la denuncia de eventuales defectos de subsunción de los ... un cambio, de alcance meramente formulario y temporal, en la titularidad de la misma, de la ... -
SAP Madrid 476/2014, 11 de Noviembre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO PROCEDENTE O CONCURRENTE, BASTANTE E IDÓNEO. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO. FALSEDAD DOCUMENTAL. DILACIONES INDEBIDAS. En orden a la determinación de la pena, tratándose de dos delitos continuados en concurso medial, la falsedad queda consumida en la estafa, dado que el engaño consiste en la propia falsedad y el perjuicio que requiere la falsedad en documento privado para que sea punible
... -El procedimiento comenzó por denuncia de agosto de 2007, habiéndose prolongado la ... constitutivos de un delito continuado de estafa del art. 248.1 y 249 del CP y un delito ... Un formulario de El Corte Inglés, solicitando compra de ... -
STS 367/2008, 24 de Junio de 2008
FALSIFICACIÓN. ESTAFA. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de falsificación continuada en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, y se condena como responsable subsidiaria a la entidad crediticia recurrente. Se aprecia que la sociedad afectada no incurrió en negligencia en su modo de operar en el uso de la cuenta. La...
-
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... delito, su obligación consistirá en la denuncia al Ministerio Fiscal. Por ello, se dispone en el ... la Circular 1/2005 CGN, en cuanto al formulario aprobado para cumplimentar las comunicaciones al ... delictivas, como ocurriría con la estafa o el blanqueo de capitales. En estos casos, la ...
-
STS 375/2004, 23 de Marzo de 2004
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. El afán de controlar una sociedad puede ser una aspiración legítima, si se hace dentro de los cauces legales. No se adelantó el silogismo judicial y su correspondiente subsunción jurídica, ni se aminoraron o coartaron las posibilidades de defensa, por lo que no podrá hacerse lugar a planteamientos por quebrantamiento de forma, y la existencia de...
... de un delito continuado de estafa y de un delito continuado de duplicidad contable ... ón de quiebra, formulándose la denuncia que ha dado lugar a las presentes diligencias en ... puede considerarse un mero trámite formulario o irreflexivo, si partimos como debemos partir de ... -
Denuncia en el proceso penal
... Denuncia por delito de estafa piramidal, presentada al Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de ...
-
STS 13/2006, 20 de Enero de 2006
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. TIPICIDAD. INFRACCIÓN DE LEY. Se recurre la sentencia que condena al acusado como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública. La acción que se imputa al recurrente y que se ha tenido por probada es la de haber tomado parte, siendo administrador de hecho, en la liquidación del impuesto sobre las sociedades de una renta...
... , pero, simplemente, porque no es el formulario de registro de firmas. Por el contrario, consta ... También se denuncia la infracción de los arts. 15 y 22 de la Ley del ... no difiere del engaño del delito de estafa. Es evidente que tanto el Código de 1973, como ... -
La extradición
... ás ciertos requisitos de procedibilidad (denuncia o querella); o que en su legislación los hechos ... antigüedades y obras de arte; estafa; chantaje y extorsión de fondos; violación de ... orden de detención se ajustará a un formulario anexo que reclama información sobre cuestiones ...
-
SAP Asturias 393/2018, 30 de Septiembre de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...
... profesional, apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público, con el nº ...