estafa transferencia bancaria
6321 resultados para estafa transferencia bancaria
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Problemática político criminal fundamental del fraude fiscal
... a través de tipos penales como la estafa o la administración desleal, y cuya protección ... extrajera todo el dinero de su cuenta bancaria y lo tuviera en casa a su disposición, dado que ... í una mera omisión de la debida transferencia de capital a la hacienda pública 55 ...
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STS 726/2016, 30 de Septiembre de 2016
ESTAFA. DILACIONES INDEBIDAS. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. El "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo...
... contra el mismo por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la entrega de 35.000 euros por transferencia bancaria realizada en fecha 29 de febrero de 2008 ... -
Decomiso, sanciones pecuniarias, embargo, orden europea de investigación
... Para la obtención de información bancaria a través de la orden europea de investigación ... de una medida de investigación, la transferencia de las pruebas, ejerciendo una función de ... tan amplios como el robo a mano armada, la estafa, al chantaje y extorsión, violación del derecho ...
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Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... , sin duda, un mecanismo eficaz de transferencia a un tercero del riesgo jurídico que amenaza a ... de Banesto cometieron varios delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento ... o ejecutivos de cualquier entidad bancaria» impuesta por la Sala 2.ª del TS como pena ... -
STS 269/2018, 5 de Junio de 2018
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo cierto es que la nueva documentación no era sorpresiva ni podía alterar de forma sustancial las expectativas de la parte habida cuenta que se trataba de aportar a la causa un procedimiento ejecutivo cambiario en que era parte la empresa del recurrente y que por tanto tenía que conocerlo. Se estima la casación.
... ón como fraudulenta de las transferencia por valor de 643.000 € realizadas por parte de ... hace referencia específica a la cuenta bancaria numerada como 5523, en la que -según sostiene- ... referente a un presunto delito de estafa ... CUARTO. 1. En lo concerniente a la ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... 239 D. J. GÓMEZ INIESTA, Estafa y blanqueo de dinero a través de Internet, en ... capitales: responsabilidad de la entidad bancaria por actos u omisiones de los miembros de los ...
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Tribunal Supremo
... querella contra el trabajador por estafa procesal, falsedad ... ón efectuada mediante transferencia bancaria ordenada el ...
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La responsabilidad del participe a título lucrativo
... donde un director de una sucursal bancaria se apropió de forma indebida del dinero ... había cometido previamente un delito de estafa y falsificación de documento mercantil para ... ingresarlas en metálico o mediante transferencia en una cuenta corriente de la que su marido era ...
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STS 358/2015, 10 de Junio de 2015
ESTAFA. ENGAÑO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño ha de ser idóneo. Es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. El engaño debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de...
... cómplices las otras dos de un delito de estafa ; habiendo sido partes en el presente ... personalmente el efectivo de la oficina bancaria, coincidiendo tales disposiciones con los pagos ... a la mercantil Huertas Motor por transferencia bancaria desde la cuenta titularidad de la ... -
STS, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ENGAÑO. La jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño. En primer lugar, ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad...
... el importe de las pólizas mediante transferencia a cuenta bancaria y cuando se producía el pago ... como autor de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de ... -
STS 447/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. La responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa declarada en sentencia constitutiva, pero cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad criminal, pese a que su declaración se verifique en un mismo proceso. No existe una igualdad axiológica entre el responsable penal y el...
... y Violeta , por delitos de falsedad y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... la correspondiente orden a la entidad bancaria para la materialización de las oportunas ... mandamientos de pago y órdenes de transferencia en las que se incluían esos importes, haciendo ... -
STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...
... Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , Genoveva y Alfonso ; ... mediante transferencia bancaria a la cuenta de Alnova, S.L. en la ... -
STS 528/2014, 16 de Junio de 2014
PRUEBA PERICIAL. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. Se alega la falta de garantías en la custodia del disco duro que contenía la información utilizada por el recurrente para sus tareas contables. Para que pueda otorgarse valor y eficacia probatoria al resultado de la prueba consistente en la intervención de las comunicaciones protegidas resultará siempre necesaria la autorización e intervención...
... ideal medial con un delito continuado de estafa , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... procedían mediante cheque o transferencia a realizar los pagos encomendados conforme a los ... realizados directamente por la entidad bancaria a los proveedores, no eran cobrados por los ... -
La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
... , lo que podría existir es un delito de estafa por engaño acerca de la capacidad económica del ... ómica que supone una enajenación o transferencia de los bienes no ingresa en la esfera ...
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STS 107/2015, 20 de Febrero de 2015
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DOLO. La prueba del dolo reside en los documentos que han sido citados, perfectamente conocidos por el recurrente, y de donde se deduce la constancia de su actuar con dolo, pues dolo, en su acepción más tradicional, es conocer los elementos antijurídicos de la acción y actuar en consecuencia. Se estima la casación.
... de dicha Capital, seguido por delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible ... 251.1º describe la conducta de la transferencia engañosa de una cosa (mueble o inmueble) ... herido por el atracador de una entidad bancaria en la que se encontraba cuando se perpetró el ... -
STS 492/2021, 3 de Junio de 2021
CONDENA POR ESTAFA. ESTAFA AGRAVADA CON ATENUANTE DE DE DILACIONES INDEBIDAS MUY CUALIFICADAS. COLEGIO DE PSICÓLOGOS. El Alto Tribunal estima parcialmente los recursos interpuestos por los condenados por la condena previamente establecida por la Audiencia Provincial de Logroño. Dicha estimación se debe a que el tribunal aprecia una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada (no la...
... Capital, seguido por delito agravado de estafa contra mencionados recurrentes. Los Excmos. Sres ... transferencia al día siguiente -2 de agosto de 2011-en favor ... 647 y ss) ... La ingente información bancaria solicitada a los bancos a través de la ... -
El acceso a la financiación en el mercado de capitales comunitario y americano. Las ofertas públicas de venta y de suscripción de valores. Concepto y régimen jurídico de las notas. Elementos distintivos de las emisiones singulares y los programas de emisión
... Esta ... transferencia del ahorro –convertido en inversión– hacia ... más acusada, en la ›nanciación bancaria, mientras que el americano se sustenta en mayor ... ICOs contienen la semilla de una posible estafa; existen buenos proyectos que se ›nancian con ...
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Campañas electorales en México y su financiación desde la delincuencia organizada: fracaso anunciado de la gobernabilidad
... La estafa maestra. Graduados en desaparecer el dinero ... , como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Instituto para la ... gastos al INE, ya que hay una transferencia al proveedor, que se devuelve “por debajo de la ...
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La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
... son retiradas rápidamente de la cuenta bancaria y enviadas por correo postal o empresas de envío ... castigarse adecuadamente a través de la estafa informática prevista en el art. 248.2 a) CP, ... de disposición patrimonial, la transferencia bancaria, no la realiza el sujeto que sufre el ... -
STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...
... medial con un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de descuento responde a una relación bancaria y su esencia jurídica radica en la obligación ... -
STS 785/2017, 30 de Noviembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....
... el pago por adelantado mediante transferencia bancaria a ingresar en la cuenta que la entidad ... ó que esa transferencia fue producto de la estafa que se describe en el folio 84 de las actuaciones ... -
STS 237/2018, 22 de Mayo de 2018
ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...
... contra Arturo , por delito continuado de estafa, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia ... el 24 de marzo de 2009, ordenó una transferencia a su favor por importe de 200.000 euros el día ... el titular de la cuenta y la entidad bancaria sin infracción de la normativa ... RECURSO DE ... -
STS 442/2014, 2 de Junio de 2014
ESTAFA. El hecho probado en la redacción de la sentencia no es suficiente para afirmar la subsunción realizada en la sentencia. El hecho probado describe unas conductas, autónomas respecto al otro acusado pues no existe un acuerdo para el desapoderamiento, que no integra el engaño típico realizado por el recurrente, sino que el mismo realiza una conducta tendente a aligerar los controles del...
... ón Séptima, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Bancaria, apareciendo como persona autorizada para ... En dicha cuenta consta una transferencia ordenada por Amadeo , quien no estaba autorizado ... -
La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... se construye en torno a una cierta transferencia del Estado a la empresa, de la función de ... ía en la inactividad de una empresa bancaria que permitió una serie de actuaciones llevadas a ... estafa y corrupción—, provocados o incentivados ...
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STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...
... contra Leticia , por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, los Excmos. Sres ... la apariencia de actuar como una entidad bancaria y utilizando un falso duplicado de su página ... bancaria del empleado y de su transferencia a las jefaturas de la compañía o a otra cuenta ...