denuncia falsedad
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Falsedad contable (artículos 310 y 310 bis); 18. Delitos contra los derechos de ... , con la formación de Directivos y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa ... -
Regulación del incidente
... para solucionar las situaciones en que no hay ninguna vía de denuncia de la indefensión que produce la nulidad, decisión que puede ... partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente. 3. º Si hubiere recaído en virtud de ...
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¿Qué hay que hacer para conseguir los documentos que tiene la parte contraria?
... procesal, ni de su dirección letrada– incurre en el delito de falsedad ... quedará otro remedio que articular la correspondiente querella o denuncia ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... ón carece de incidencia material concreta en tanto solo se denuncia el incumplimiento del deber de notificación, pero no se acompaña del ... , condenado en la instancia como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de ... -
STS 268/2014, 2 de Abril de 2014
ABUSOS SEXUALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En efecto, por un lado, la sentencia de instancia, desecha el testimonio del hermano menor atendiendo a un único aspecto ¬la imposibilidad de que recuerde con exactitud el día de los hechos¬ cuando más relevante que eso son dos datos: a) que dormía su hermana en una habitación en la que, más que un día, siempre dormía el testigo, lo que haría imposible el
... ese mismo testimonio da cuenta de que la menor le refirió que la denuncia, por ella formulada contra su padre, era mendaz y fruto de la presión ... Y éstas concurren cuando, aún no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se fundan en motivos que para la ... -
STS 670/2014, 17 de Octubre de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. DOCUMENTO PÚBLICO. Los recurrentes alegan que se ha interpretado erróneamente que falsearan un documento en sus elementos esenciales, ni faltaron a la verdad en la narración de los hechos. Los acusados firmaron un documento que era totalmente falso de principio a fin y, además, de poca extensión, por lo que era todavía más fácil darse cuenta de que se faltaba totalmente a la...
... Sonsoles de la Cuesta y de Quero ... Escrito por : BDL ... * Falsedad documental, de tipo doloso, en la creación y suscripción de un decumento ... 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y en él se denuncia la infracción del art. 120.3 de nuestra Carta Magna , «por falta de ... -
Formularios
... FUNDAMENTOS DE DERECHO ... PRIMERO.- Se denuncia por la parte ejecutada la nulidad, por abusivas, de las siguientes ... nunca por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los ...
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La reinserción del menor infractor y las respuestas jurídicas a la VFP
... por tener que pedir que se actúe contra sus hijos y porque la denuncia misma les parece la constatación de un fracaso» 382 ... MADRIGAL en ... , salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad» ... Sobre la calumnia el art ...
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El delito de falso testimonio como instrumento de protección del proceso
El objeto del presente artículo es analizar en qué modo afecta la escasa persecución del falso testimonio al sistema de garantías del proceso y a la credibilidad de la prueba testifical en su conjunto. Se analizan igualmente las causas y motivos que explican esta relativamente escasa persecución. Se formulan, a la luz de todo este análisis, algunas propuestas dirigidas al fomento de una mayor...
... de testimonio (que, importa recordarlo, no es más que una simple denuncia o comunicación al órgano competente para la investigación del posible ... en la que parece existir un cierto clima de indulgencia hacía la falsedad judicial. De otra, con una política criminal que ofrezca un tratamiento ... -
Exoneración de responsabilidad por fuerza mayor
... la valoración favorable, la concurrencia de fuerza mayor en la denuncia inter- ... 76 La responsabilidad causada por animales sueltos J. A ... que en el propio atestado se contuviera alguna referencia a su falsedad, no resultando además ninguna explicación en tal demora si no fuera ...
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El perito de parte. Responsabilidad penal del 'testimonio pericial
... 620.2º), acusación o denuncia" falsas (456), coacciones (172), falsedades documentales (390 ss), usurpaci\xC3" ... elemento subjetivo del injusto, sino al conocimiento de la falsedad propio del dolo ... PROBLEMA DE PRUEBA: ... Una de las mayores ...
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STS 491/2014, 4 de Junio de 2014
DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. LESIONES. MALTRATO FAMILIAR. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control de la inferencia en el caso de prueba indiciaria implica la constatación de que el hecho o los hechos bases (o indicios) están plenamente probados y los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados. Siendo irrazonable cuando los indicios...
... El acusado presentó, sobre las 9.30 horas del día 21 de junio, denuncia ante el Puesto de la Guardia Civil de Alfafar Catarroja de la ... Y éstas concurren cuando, aún no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se fundan en motivos que para la ... -
STS 159/2004, 13 de Febrero de 2004
DELITO CONSUMADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Se denuncia la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Resulta notorio que quien solicita la realización de un producto a un fabricante con la aportación de un ejemplar que se encuentra comercializado en el mercado (por un tercero), conoce que se producirá una falsificación del modelo suministrado. En primera instancia se lo...
... Barcelona, seguidas contra dicho acusado y otro por delitos de falsedad y estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la indebida aplicación de los artículos 392 y 390-2 del Código penal, ... -
El control judicial durante la II República Española. La actuación de la Audiencia Territorial de Madrid como mecanismo de inspección de los tribunales inferiores de justicia
... en los que fueron los particulares quienes interpusieron una denuncia relativa a una falta o un delito cometido por jueces de tribunales de ... del magistrado instructor en el que se dejaba constancia de la falsedad de las acusaciones que habían dado origen a la denuncia ... Problemas de ...
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STS 86/2022, 31 de Enero de 2022
DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN Y OTROS. COOPERADORES NECESARIOS. Se confirma la pena de tres años de prisión y multa de 36.000 euros como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos, en relación a la adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa, por un importe total de 214.000 euros. La Sala destaca que obtuvieron...
... un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público, un delito de fraude a la ... del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la ... -
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
... autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de ... ón en todos estos casos será cooperador necesario si conocía la falsedad a base de la cual preparaba las declaraciones o instancias para obtener ...
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Problemática concursal
... Derecho décimo 1457 , que resuelve el motivo de impugnación que denuncia un error de derecho por inaplicación del instituto de la continuidad ... taboldstyle]nicamente en negar la sanción penal por un delito de falsedad documental cuando la falsedad obre en el carácter ‡cticio de la ...
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Términos y conceptos
... promulga leyes, declarando la guerra y la paz, las alianzas y su denuncia, etcétera. De otro los cargos ejecutivos ... 273 “Y el rey toma sus ... tema a tema, cuestión a cuestión, y analizar la certeza o la falsedad de cualquier postulado que se precie de interés. ¿Importa para entender ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... 290 y la falsedad en los estados financieros. Sancionarla constitución de cajas negras a ... -
De los delitos relativos al mercado y a los consumidores [Art. 278-286]
... Una de las particularidades de estos delitos es la necesaria denuncia previa del perjudicado, a la excepción de los delitos regulados art. 284 ... 282 bis del Código Penal donde se tipifica la falsedad del folleto en relación al mercado de valores; y por último, el art. 283 ...
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Querella criminal por delito de acusación y denuncia falsas
Imputar hechos falsos, si son delictivos, constituye un delito de acusación y denuncia falsa si se hace ante la autoridad o ante quien tenga obligación de perseguirlos, al amparo del artículo 456 del Código Penal. El tipo objetivo requiere que sean falsos los hechos atribuidos al denunciado o querellado, sin que a esos efectos tenga trascendencia la valoración jurídica que el querellante o...
... Lo cual corrobora la falsedad de la denuncia presentada ... La querellada fue reconocida por el médico forense del Juzgado, refiriéndo de nuevo "amenazas por parte de su ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... 80.6: “ En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su ... de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental respectivamente; AAP Palma de Mallorca 10-12-2013, recurso de ...
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STS 287/2015, 19 de Mayo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD. ALZAMIENTO DE BIENES. Se ha podido acreditar que en la causa existió suficiente prueba de cargo, debidamente obtenida y practicada en juicio con respecto a los principios que lo rigen: publicidad, inmediación y contradicción, habiendo sido valorada por el Tribunal de instancia con pleno acomodo a los criterios y normas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Se...
... 4 del Puerto del Rosario, seguido por delito de estafa y falsedad; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... denuncia como infringido el articulo 248 del Código Penal ... Por Infracción de Ley ... -
STS 161/2013, 20 de Febrero de 2013
DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. ATENUANTE DE CONFESIÓN. Se interpone recurso de casación contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de estafa, en el que se encuentra subsumido el delito de falsedad en documento privado. El recurrente se autoinculpó, aportando los datos precisos para el esclarecimiento de los hechos. La sentencia de instancia ha apreciado la...
... ; Marí Luz ; Carlos Miguel y Torcuato , por delito de estafa y falsedad documental, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... autoridades confesando el hecho es posterior al acto formal de denuncia formulada por los perjudicados (cfr. STS 112/2008, 6 de febrero ) ... Y ... -
STS 445/2018, 20 de Marzo de 2018
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Por su propia naturaleza, esta modalidad impugnatoria no concede una nueva instancia, ni cabe utilizarla como segunda oportunidad para corregir los eventuales defectos formales o de fondo que puedan esgrimirse frente a la sentencia firme. Es el carácter excepcional del recurso el que no permite reabrir un proceso ya finalmente resuelto por sentencia firme para...
... existencia de indicios racionales de criminalidad para formular denuncia o querella por delito contra la HACIENDA PUBLICA ( ART. 32.4 del ... justifican su rescisión y, en particular, la alegada sobre la falsedad documental que se menciona en el escrito de demanda, como revelan los ...