carga prueba penal
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La admisibilidad de la prueba pericial de compliance
... Investigador predoctoral ... Departamento de Derecho penal, procesal e historia del Derecho ... Universidad Carlos III de Madrid ... la determinación de elementos procesales como el objeto, tema y carga de la prueba en el proceso penal contra las personas jurídicas, la ...
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Derecho administrativo sancionador. Principios de la potestad sancionadora
... DE PRINCIPIOS PUNITIVOS EN EL DERECHO PENAL Y ... DERECHO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO ... las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra ... ón le corresponderá al infractor la carga de acreditar dicha fecha en el procedimiento ya ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... a las autoridades policiales o judiciales a reunir elementos de prueba decisivos para la reconstrucción de los hechos y para la identiicación o ... de la UDE, la carga económica de cada estado miembro se evaluará en proporción a su ...
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El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
... y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de ... , en el ámbito jurídico con más carga metajurídica, incluso ética, como es el Derecho ... los menores, al no haber existido debate y prueba contradictoria sobre tal régimen de custodia» ... -
Prólogo
... los hechos negativos en el sistema procesal penal. La importancia de la doctrina ha sido desde ... Respecto a la prueba diabólica esa justificación se muestra en la ... La carga de la prueba penal, en cierto modo garantista, y ...
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De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... Código Penal ... - Parte Especial - Artículos 234 a 403 ... el pago por parte del contribuyente de la carga tributaria que ha asumido voluntariamente, es una ... , de un lado, aunque puede acudirse a la prueba de indicios en relación a los hechos que ...
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Sobre el valor de la prueba preconstituida en el proceso penal
... no pueden alcanzarse a través de la creación de un modelo procesal excepcional, de carácter cuasi– inquisitorial, en el que se invierta la carga de la prueba sustituyéndose el deber de la acusación de probar la culpabilidad por la obligación de la defensa de probar la inocencia, se ...
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Anexo 3
... materia del juicio (jurisdicción civil y penal); c) según la causa de su ejercicio ... Petición del recibimiento a prueba. Su resolución. Término ordinario de prueba ... La obligación de probar: la carga de la prueba. La iniciativa de las partes y la ...
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La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... los fiscales sólo derivan el 13%, lo que se explica por la elevada carga de trabajo y sus recelos hacia la institución. Asimismo, de acuerdo con ... -
Efecto vinculante de la declaración de hechos probados de la sentencia penal en un proceso posterior
En este trabajo, en primer lugar, se analiza la jurisprudencia constitucional sobre la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios acerca de unos mismos hechos, y sobre la vinculación de un proceso posterior a la declaración de hechos probados de un proceso anterior. En segundo lugar, se exponen las distintas técnicas preventivas establecidas para soslayar dicha contradicción. En...
... halle incorporada al proceso que ante él se tramita, recayendo la carga de la alegación y/o aportación sobre la parte que pretenda beneficiarse ... incluye la admisión, la práctica y la valoración de la prueba, y la fijación –positiva o negativa– de los hechos. En definitiva, ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial) ... Investigaciones internas. Inversión de la carga de la prueba ... ABSTRACT: The aim of this ... 4. Responsabilidad penal de la persona jurídica e investigaciones ... -
La investigación penal
... ón del hecho punible; para de esta forma, recabar los medios de prueba útiles, legales, necesarios y pertinentes para coadyuvar en el proceso de ... lleva la dirección de la investigación y por consiguiente lleva la carga de la prueba de conformidad con el LEC, donde debe ejercer de oficio la ...
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De las lesiones (arts. 147 a 156 ter)
Código Penal ... - Parte Especial - Tomo I - Artículos ... datos, suficientemente acreditados con la prueba, que hagan aflorar y salir a la superficie ese ... complementario y acumulativo en la carga indiciaria y en la dirección convergente ...
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Tratamiento laboral
... acoso psicológico de estudio por la vía penal, la competencia del orden laboral ante este tipo ... u organizativos 147 , como pueden ser la carga excesiva de trabajo, los niveles extremos de ... , y dicho plan debe ser su objeto de prueba y como tal, el Juez la apreciará ponderando la ...
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La responsabilidad del profesional liberal derivada del contrato de arrendamiento de servicios
... ño desproporcionado y la aplicación de la carga de la prueba, interesando su condena y la de las ... improcedencia: pronunciamiento de sentencia penal absolutoria por haber dirigido la acusación ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... , de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas ... suele provocar en la práctica que la carga de la condición de imputado pese durante un ... prueba en el Juicio Oral, un considerable porcentaje ... -
Efectos patrimoniales en el régimen de separación de bienes
El régimen de separación de bienes se caracteriza porque cada cónyuge conserva la titularidad de los bienes adquiridos antes de pactar el régimen o lo que adquiera después vigente el régimen, asimismo, a cada cónyuge le corresponde la administración, goce y libre disposición de los bienes y además, las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad. Durante la...
... presume en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario que, el cónyuge concursado donó a ... esos gastos para poder ser considerados carga del matrimonio. Los gastos extraordinarios pueden ... de Justicia de Navarra, Sala de lo Civil y Penal, secc. 1.ª, 10 de febrero de 2004 (RJ 2004, ... -
El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
... de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Al ... juego de presunciones y cargas de la prueba que, obviamente, no son objeto de esta obra pero ... @@3.2. La no condena por sentencia penal firme ... El siguiente requisito que debe ...
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El contenido de la atribución del uso de la vivienda familiar según sus diferentes formas de atribución
... general, el progenitor custodio es quien carga con la mayor parte de los gastos de los hijos, ... , que únicamente se puede romper mediante prueba en contrario por la que se acredite de forma ... la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez penal que dicte una Orden de Protección podrá ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... recaídas aún sobre la materia, la cuestión de la carga de la prueba ha servido para poner de manifiesto la profunda discrepancia ...
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Analisis del artículo 31 bis del código penal
... jurídica de la búsqueda inmediata de la exención corriendo con la carga de su acreditación como tal eximente. Se demuestra que el núcleo de la ... en contraste con la tesis mayoritaria de la sentencia, que exige la prueba de este elemento en cada caso ... Sigue el voto con una crítica a ...
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La detención o aprehensión del procesado
... LA INVESTIGACIÓN D EL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑ OL, ESPECIAL REFERENCIA A L A TEORÍA DEL ... sentencia, que aunado a otros me- dios de prueba legales, lícitos, pertinentes y necesarios, ... pr ueba para hablar, por ejemplo, d e carga de prueba, de valoración de la prueba o de ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... el 11/05/04 , dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Málaga en su causa 2214/2000, ahora ... la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba que corresponde a las acusaciones, ... -
Personación de las partes acusadoras (I)
... 1ª) El Ordenamiento procesal penal español se caracteriza, frente otros países de ... al proceso y proponer medios concretos de prueba ... LA PERSONACIÓN PROCESAL ANTE EL JUZGADO ... este autor el Tribunal puede imponer la carga de litigar conjuntamente a quienes hubiesen ...
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Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... presunción y conlleva la inversión de la carga de la prueba: es el arrendatario quien debe ... En el anterior Código Penal no estaba contemplado un precepto similar al del ...