responsabilidad entidades financieras
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... no podrán exigirle a los socios responsabilidad por las deudas sociales 92 ... El capital social ... ” 109 , “la confianza que las entidades que operan en el tráfico económico deben ... a la hora de realizar opera-ciones financieras con las distintas entidades económicas. De modo ...
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La imputación de responsabilidad médica con base en las normas de protección de consumidores: el artículo 148 TRLC
En el ámbito de la responsabilidad sanitaria es doctrina tradicional del TS la necesidad de prueba de la culpa o negligencia médica. Frente a ello, el actual art. 148 TRLC –anteriormente art. 28 LCU– contiene una regla de imputación objetiva de responsabilidad aplicable a los servicios médicos. Dicha regla parece inspirar cierto recelo en nuestros tribunales, puesto que rara vez la aplican de...
... lo han invocado para declarar responsables tanto a las entidades como a los médicos demandados 89 ... Lo cierto es, sin embargo, que la ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... exigencia es que para asentar una responsabilidad penal por la participación en el hecho de otro ... negligentes de los directivos de entidades bancarias, que sospechando fundadamente el ... injustificados u operaciones financieras anómalas ... b) Inexistencia de ...
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La reciente doctrina jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus y su aplicación a las operaciones inmobiliarias
... servanda y del principio de la responsabilidad del deudor ... Asimismo, el legislador ha ... mayor, dadas las circunstancias financieras y del mercado inmobiliario (rebus sic ... que es meridiano, que existían más entidades de crédito para la concesión del préstamo ...
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El estado en el derecho internacional público
... ón en cuanto a las obligaciones financieras. d) Efectos de la sucesión en cuanto a la ... el caso de Liberia, creada después que entidades norteamericanas consiguieron de los jefes nativos ... , se descarga de cualquier responsabilidad en relación al grupo por sus actos o por los ...
- La comisión de apertura en los contratos de préstamo al consumo
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... , el caso a que se refiere la FGE se podría dar únicamente en entidades con personalidad jurídica que fuesen unipersonales, puesto que para el ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... como los titulares reales de estas entidades. El trabajo hace repaso de las posibilidades de ... Ley 10/2010 incorpora las entidades financieras, los notarios y los registradores de la ... en nombre de la sociedad la responsabilidad por las manifestaciones que contenga el acta, lo ... -
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... del administrador o de personas o entidades vinculadas con él, sino también deberá ... con funciones de menor responsabilidad. A todos ellos les es exigible la lealtad de un ... -
Cuestiones varias en torno a la situación jurídica del fiador
El presente estudio se va a centrar en algunas de las cuestiones controvertidas relacionadas con la situación jurídica del fiador, como la relación de la fianza y el pacto comisorio, la consideración del fiador como consumidor y, por ende, la aplicación de toda la normativa de protección de consumidores y usuarios, en concreto, la doctrina jurisprudencial del control de transparencia cualificado...
... ma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ... primera.— «Sin perjuicio de la responsabilidad personal solidaria e ilimitada de la parte ... entre una profusión de cláusulas financieras, provoca una alternación subrepticia del precio ... -
El tipo de interés en las tarjetas revolving. Diferenciación de otro tipo de productos de crédito al consumo
... Las entidades financieras deben en todo momento mantener unos ... de España, consciente de su responsabilidad en cuanto a proporcionar datos sobre tipos de ...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... ón de bienes y principio de responsabilidad patrimonial universal ... 1.2 ... Indicación por el ejecutante de las entidades y personas a las que dirigirse ... 4.2.4 ... emitidos por las entidades financieras y otras entidades especializadas y los registros ... -
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... En el caso de las entidades jurídicas del sector privado de entre 50 y 249 ... penal y la evitación de la responsabilidad jurídico-penal de la empresa a través de la ... trascendencia, especialmente financieras y contables, que se adviertan en el seno de la ... -
STS 279/2012, 9 de Abril de 2012
Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa. Prueba indiciaria respcto del conocimiento del delito del que proceden los fondos objeto de blanqueo. Autoría y complicidad. Responsabilidad civil de las entidades financieras que no comunicaron las sospechas sobre el origen ilícito de las operaciones incumpliendo la normativa al respecto.
... cuentas de este último abiertas en las entidades bancarias FIBANC, en Barcelona, por importe de ... su titularidad abiertas en entidades financieras establecidas en países de la Unión Europea, con ... modificativas de la responsabilidad criminal, salvo la atenuante analógica de ... -
El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
1.6. Responsabilidad Civil ... El resarcimiento de daños morales ... contemplar la obligación de que las entidades de crédito acepten que el consumidor pueda ... por la mala praxis de las entidades financieras en la comercialización de productos novedosos ... -
Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... A partir de ahora, estas entidades pueden ser penalmente responsables, si bien solamente les podrán ser ... será lo más probable y usual) en la obtención de ventajas financieras o ganancias económicas, bastando, v. gr., con la intención de conseguir ...
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Jurisprudencia Civil
... ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil ... Acción de repetición: Se incorpora ...
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Causalización y judicialización de los despidos colectivos
... , sin incluir en él a organismos o entidades dependientes de él que constituirán ámbitos ... patológico”, entiendo que hay responsabilidad solidaria en los supuestos de despido colectivo ... manifiesto que existan compensaciones financieras o de precios de productos que ponga de manifiesto ...
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La responsabilidad civil por vulneración del consentimiento informado
... sanitaria privada, así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios ...
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Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... su actuación, incrementando la responsabilidad de sus miembros y el deber de diligencia en la ... un cambio en la gestión de las entidades cuyos valores cotizan en un mercado regulado que, ... bancarias y otras instituciones financieras británicas”, RDBB , Año 28, núm. 115, 2009, ...
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Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
... introducida en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a ... reclamación de indemnizaciones a las entidades aseguradoras por hechos relativos a la ... determinan las hipótesis económicofinancieras y biométricas en los términos del art 48 ...
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Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... como consorcios: régimen de responsabilidad civil ... Como ya se ha avanzado, las ... , tanto de las inversiones (financieras o no financieras) como del comercio en general ... ón de la posición conjunta en varias entidades, composición del gasto doméstico, ordenación ...
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«La responsabilidad civil del Compliance Officer», de Juan Carlos VELASCO PERDIGONES
... su regulación conlleva la implementación del Compliance en las entidades financieras. No obstante, enfatiza también que la norma sustantiva prevé ...
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Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo
El presente trabajo examina los remedios jurídicos del consumidor frente a la falta de conformidad en las ventas de bienes de consumo y en los contratos de suministro de contenidos digitales. Se estudian dos recientes propuestas de Directiva sobre la materia.
... AL COMPRADOR. 4. PLAZO DE RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.—IV. LA TRASPOSICIÓN ... sobre cuándo podría entregarlas, las entidades financieras resolvieron los contratos de ... -
La responsabilidad concursal
La responsabilidad concursal supone el efecto patrimonial más intenso que puede imponerse en los casos de concurso culpable. La condena consiste en la cobertura total o parcial del déficit concursal por parte de las personas afectadas por la calificación. Las reformas legales acometidas a esta institución han intentado aclarar la polémica sobre la naturaleza de la responsabilidad concursal sin...