modelo recibo banco

53674 resultados para modelo recibo banco

  • Valoración vLex
  • Jurisprudencia Penal (Parte I)

    ...Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta claro que la actio ... da a entender que ha recibido en propiedad el dinero del banco. Pero es que el perjudicado, la víctima, no es el banco, sino el ... que su actividad consistió en realizar cobros y firmar recibos, y tal actividad, ni fue esencial, ni satisface las exigencias de ...

  • Código Penal

    ... determinado; para su apreciación se requiere el recibo o promesa de una merced de tipo económico para realizar el hecho ...273 a 277 CP, referidos a la usurpación de patentes o modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales o artísticos o ... actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, ...

  • Anteproyecto de Ley del Código Mercantil

    ...El modelo implantado por el Code de commerce francés de 2000, de ... llegada de las comunicaciones electrónicas y el acuse de recibo, constituyen igualmente una peculiaridad de este modo particular ... de entidades financieras sujeto a la supervisión del Banco de España o de la Dirección. General de Seguros, el organismo ...

  • Jurisprudencia Penal (Parte II)

    ... falsa del carácter de las cuentas abiertas en los bancos, mientras en la sentencia de 1994 el hecho era el incumplimiento ... después, reportándoles el acusado el correspondiente recibo, fechado el 28/09/2006. La cantidad de efectivo fue recibida en ..., no autorizasen la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta acorde con lo que se ...

  • Campaña renta y patrimonio 2014

    ... medios (imprimiendo con el programa PADRE y presentando en Banco). El 11 de mayo se inicia el servicio de confección de ... de rentas del trabajo, ingresos y gastos de alquileres, recibos del IBI, justificantes bancarios, escrituras públicas, pagos ...) deben informar a Hacienda sobre los mismos mediante el Modelo 720, con consecuencias y sanciones sumamente graves en caso de ...

  • Es necesario 'repensar' la contratación de préstamos hipotecarios entre empresas (autónomos y pymes)

    En España el tejido empresarial está compuesto en un 99,2% por autónomos, micro-empresas y pymes que han dependido, para acometer sus actividades empresariales, de la financiación bancaria hasta en un 80 por 100. Conscientes de que en la contratación de los préstamos hipotecarios, con condiciones generales, concertados por las empresas la nulidad por defecto de transparencia real —más que formal (

    ... Monetario Internacional 23 , el Defensor del Pueblo 24 , el Banco de España 25 y los jueces de toda España 26 . Centra su ...1. El control de abusividad en europa. ¿un modelo a seguir?. En Europa, en particular, en Alemania, Francia e ... dicho crédito como solución a varios impagos de los recibos del primer préstamo que estuvo a punto de entrar en mora, ...

  • Incorporación al contrato de cláusulas no negociadas

    La utilización de cláusulas no negociadas en la contratación plantea la problemática relativa a la necesidad de un control de incorporación que garantice la posibilidad de ser conocidas por el adherente en el momento de celebración del contrato. Dicha problemática se ha convertido en un tema de plena actualidad jurídica y gran repercusión social ante la existencia de incumplimientos flagrantes de

    ...Esta «gran solución», que tiene en el BGB su mejor modelo 4 , fue seguida, como veremos, por la propuesta de Anteproyecto ... lado, la ausencia de resguardo justificativo (factura, recibo o ticket) no se considera obstáculo para encuadrar este tipo de ... expresión manuscrita, en los términos que determine el Banco de España, por la que el prestatario manifieste que ha sido ...

  • Pretensiones en defensa de la posesión

    ... presidida por la oralidad y concentración, tomando como modelo el cauce acomodado a los «juicios verbales» 497 . No suponía ... por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras Sociedades que componen el grupo «Rumasa, S.A.» (BOE ... 1662] A las partes que lo solicitaren se devolverán bajo recibo los documentos que hubieren presentado, quedando en autos nota ...

  • Sentencia nº 867/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Noviembre de 2013

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.

    ...�n parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida BBVA, y Banco Mare Nostrum SA, representados por los Procuradores Sres. ... total de 47.745,51 euros, y confeccionó un "efecto/recibo" único, fechado el 13 de febrero de 2002, por el total reseñado ... de la norma no incurre en quiebras lógicas y es acorde a modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica; y ...

  • Sentencia nº 106/2015 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Febrero de 2015

    DISCURSO DEL ODIO. EXALTACIÓN DEL TERRORISMO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN IDEOLÓGICA. El artículo 578 del Código Penal no criminaliza el sentimiento de odio, sino los hechos externos que ensalzan tal odio. Las expresiones usadas por el acusado en sus canciones alaban a grupos terroristas, enaltecen a personas condenadas por terrorismo e invocan la continuación de dicha actividad. Se desestima la...

    ... Donato , que lleva casi treinta años encerrado por robar bancos y dar el dinero a necesitados y luchas sociales. Sus leyes ...-, y ello es así porque nuestra Constitución no impone un modelo de "democracia militante". No se exige ni el respeto ni la ... de la causa a esta última e interesando acuse de recibo. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la ...

  • Hipoteca inmobiliaria entre particulares, en garantía de deudas o préstamos con interés variable referencia IRPH o EURIBOR

    Modelo de una Hipoteca que se formaliza entre particulares en garantía de cualquier deuda. Reconocimiento de deuda y Doctrina de la D.G.

  • Demanda de ejecución de auto de cuantía máxima

    El art. 517 de la vigente LEC, enumera los títulos ejecutivos, con base en los cuales, puede instarse un proceso de ejecución. Uno de ellos, es el auto de cuantía máxima. Se ha discutido sobre si a esta resolución judicial, le es aplicable el plazo de caducidad previsto en el art. 518 del mismo texto legal, si bien, la mayoría de los autores y la jurisprudencia han determinado que no, sino que...

    ... Se aporta carta certificada con acuse de recibo enviada a (…) con fecha (…), como documento nº 2, carta de ...Banco Santander Central Hispano. Banco Zaragozano. Deutsche Bank. ...

  • La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica

    La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...

    ..., ya que representa también un activo económico, pues los bancos, al amparo de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, están habilitados ... y faculta al Banco de España para establecer unos modelos normalizados de liquidaciones. En uso de esta habilitación, la ... bienes y servicios una copia del contrato, la factura, el recibo o el justificante de los pagos efectuados en que conste, al ...

  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ..., así como a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos varios, que .... -Pagos Cuenta BANCO ATLÁNTICO nº NUM003 : 607.123 ptas. . Por tanto, hay un ... de sus ingresos conocidos, para cubrir los pagos de los recibos que se abonan en la cuenta. . -Pago el 2-4-98 de 5 lotes de caza ...

  • Modelo de contrato de confirming

    o gestión de pagos por el que una empresa delega en un banco la gestión de los pagos con los proveedores.

  • Sentencia nº 354/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Mayo de 2014

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...

    ... ("Caixa Galicia") tres letras de cambio y las restantes en "Banco Bilbao Vizcaya Argentaría SA" ("BBVA"). Concretamente, por el ... con las declaraciones tributarias de Crysur SL, modelo 347, operaciones anuales con terceros, de los años 2006, 2007 y ... de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la ...

  • Motivos de oposición frente a la providencia de apremio y frente a la diligencia de embargo

    ...• El pago efectuado en la sucursal bancaria de un banco autorizado al efecto, aún cuando no se efectuase por los medios ...– Faltan los acuses de recibo con identificación de la persona que los firma y de los datos de ... dados de alta en dicho momento en la empresa, según los modelos tC2 de la tesorería de la Seguridad Social, en la Seguridad ...

  • Los disruptores digitales: de cómo la banca se volvió ágil

    Según un reciente informe de Accenture, los líderes del sector de los servicios financieros saben que las tecnologías digitales son una de las claves para restablecer la rentabilidad después de la crisis. Mientras tanto, algunas iniciativas y entidades están configurando un nuevo modelo de negocio para la banca.

  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ... atendiendo con pagos fraccionados, tales como los casos del Banco de Crédito Local, Autonomía de San Pedro Alcántara, etc. ... adelantó vía fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta fiscalización; ... alguno, el acusado Eusebio Modesto cobró cuatro recibos por importe de 38.344,57 €. . - Minuta NUM086 , de 29 de julio ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 2 de Junio de 2014

    IVA. CESIÓN DE LAS DEVOLUCIONES. La devolución constituye un elemento más de la obligación tributaria, que en el Impuesto sobre el Valor Añadido consiste, en síntesis en que el sujeto pasivo repercute el impuesto sobre las entregas de bienes y servicios que preste y se deduce las cuotas del mismo que soporte en sus adquisiciones, pudiendo, en caso de resultado negativo al final del ejercicio,...

    ..., ha visto el recurso de casación 3251/12, interpuesto por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., representada por la procuradora doña ... fedatario público de una carta certificada con acuse de recibo en la que consten las condiciones de esta cesión, a lo que desde ...modelo 320, ejercicio 2006, período 12 de la que es titular ...

  • Sentencia nº 905/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Diciembre de 2014

    TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

    ... a favor de éstos, los acusados confeccioban unos recibos aparentando la devolución de las respectivas cantidades a los ... corrientes que Cumaca Motor SL y Torino Motor SA tenían en Banco de Santander y en Banco de Sabadell. El 21 del mismo mes y año, ..." en una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad está planteando ...

  • Contenido obligacional del contrato de servicios del abogado. Un repaso jurisprudencial.

    El objeto de este trabajo es concretar el contenido obligacional del contra-to del Abogado con su cliente, a partir de la obligación principal del Abo-gado de asesorar o defender, que se configura como una obligación de medios, objeto de un contrato de servicios, a la que se suman las obliga-ciones accesorias de información, confidencialidad, lealtad… Se analiza también su cumplimiento e...

    ... recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones ... en una o varias cuentas específicas abiertas en un banco o entidad de crédito, con disposición inmediata. Estos ...Propuesta de modelo general para la contratación de servicios , Comares, Granada, ...

  • Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

    Los objetivos esenciales que persigue el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria son: reforzar la seguridad jurídica de los obligados tributarios y de la Administración tributaria, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos.

  • Procesal civil

    ... cuyo caso el empresario deberá proporcionar un acuse de recibo). La Ley regula igualmente las obligaciones que asumen ambas ... han puesto en peligro la uniformidad en la aplicación del modelo. Para ello:. — Se creará un Comité de Consultas en el seno ... del contrato por incumplimiento de las obligaciones del banco en el asesoramiento de inversiones financieras en participaciones ...

  • Vigente Ley de Dinero Electrónico (Ley 21/2011, de 26 de julio)