modelo escrito denuncia
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La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de contenido
El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, introducida con la reforma del Código Penal en el año 2010, ha supuesto el origen de una nueva realidad social y económica: los servicios de cumplimiento normativo o servicios de Compliance. El nacimiento de nuevas necesidades corporativas, como consecuencia de la modificación del principio societas delinquere non potest, ha...
... ón del funcionamiento y cumplimiento del modelo preventivo a un órgano con poderes autónomos de ... de Conducta o Código Ético, Canales de denuncia, monitorizaciones, etc.), independientemente de ... , suministrada verbalmente o por escrito (informes), no garantiza un resultado en orden a ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio ... Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta ... ): «Plantea El Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación para sostener la tesis de la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... de jurisprudencia es destacada en el escrito del Fiscal, quien únicamente encuentra un ... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay ... y en la forma debidos, ya que ni en el escrito de conclusiones provisionales ni al comienzo del ... del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... ón; whistleblowing ; compliance ; denuncia ... ABSTRACT ... This work poses a ... En este sentido, un modelo pionero es el Sistema de Alertas Rápidas (SAR), ... espuria que fuera, con sólo elaborar un escrito anónimo, con la posibilidad de incluir datos ... -
Protección internacional de los derechos humanos
... que aún no consten de algún documento escrito, sea interno o de índole internacional. Fue el ... fue la Carta venezolana de 1999, verdadero modelo que debería ser seguido por el legislador ... fundamentar la inadmisibilidad de una denuncia" (Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Ibíd.., p\xC3" ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... Que una denuncia anónima pusiera en conocimiento la existencia de ... del escrito de recurso) ... La supuesta infracción de ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... 2. Un modelo de cláusula estatutaria de arrastre. 3. El ... » posibles que legitiman la probable denuncia unilateral del vínculo societario por parte del ... án los socios convenir su ejercicio por escrito en el plazo de un mes desde que quedare ...
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Código Penal
... la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de ... y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía ...
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Personación de las partes acusadoras (I)
... de la acción penal, con~gurando un modelo de proceso penal regido por el principio ... úblicos, por exigir para su persecución denuncia previa de la persona agraviada. Una vez ... procesal sin necesidad de presentar un escrito de personación ante el órgano que conozca de ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... excesivamente en su compatibilidad con un modelo de Estado social, y, además, y esa es otra ... I) La denuncia de incorrección de la ley como causa del fallo ... -
Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... se presentará por procurador en el modelo ... oficial, con la firma de este y de abogado ... 2. En el escrito de rendición de cuentas, el administrador ... denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, ...
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El 'interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia' como piedra angular de la arquitectura institucional del nuevo recurso de casación
La nueva regulación del recurso de casación gira en torno a la categoría dogmática del “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, cuya concurrencia se revela imprescindible para que el recurso sea admitido. — El interés casacional es un interés objetivo, que ha de fluir de las cuestiones planteadas en el recurso y que trasciende la limitada perspectiva casuistica y...
... con la infracción jurídica que se denuncia en el recurso de casación. Infracción que puede ... En efecto, aun con el nuevo modelo ahora instaurado, sigue siendo un recurso que se ... para unificación de doctrina, que en el escrito de formalización se razonen y relacionen de ... -
La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... Agentes que pueden interponer denuncia sobre casos de corrupción en la Administración ... Posibilidad de implantar un modelo mixto de denuncia; III. Implicación en los ... 9): por escrito o verbal, o ambos. No obstante, deja a los ...
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Tribunal Supremo y otros tribunales
... industrial reconoció en 1960 como modelo de utilidad a favor del causante de los ... , no exclusiva ni reglamentada por escrito, que in- ... ADI 30 (2009-2010), V. Jurisp. y ... El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e ...
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La infraestructura ética
... permite comprobar que no existe un único modelo que sea válido a escala internacional, sino que, ... arraigados en nuestro país, como la denuncia ( whistleblowing ) -cabe señalar que algunos de ... los valores definidos a menudo por escrito en declaraciones y códigos de conducta. A ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... éanse las estipulaciones 10, 15 y 19.1 del Modelo 1 sobre el escrow inmo-biliario y 4 de su ... de su perfección de no aparecer acuerdo escrito u otro medio que la acredite 12 ... En todo caso, ... 68, deriva la cuestión al deber de denuncia que incumbe al depositario y a la adopción de ...
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Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
... el lucro cesante se articula en un modelo actuarial que exige la acomodación periódica a ... sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ... de tráfico ha sido la presentación de escrito o comparecencia con renuncia al ejercicio de ...
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Jurisprudencia Penal
... En el nuevo modelo de proceso penal que se propone se recoge como ... declinatoria de jurisdicción permite la denuncia de la falta de jurisdicción y competencia ... La importancia del escrito de calificación provisional se debe a la ...
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Acción de nulidad imprescriptible y la de su resarcimiento prescriptible (usura, nulidad y relevancia del crédito revolving). Parte I
El crédito revolving es un producto con amplia presencia en el mercado del consumo, que facilita el acceso a la financiación inmediata por sus sencillos trámites y sin requerirse garantías adicionales. El elevado tipo de inte- reses pactados, el propio funcionamiento de su especial modelo y su discutible cauce de comercialización cosecha múltiples litigios. En ocasiones los tribunales aplican en...
... , el propio funcionamiento de su especial modelo y su discutible cauce de comercialización ... án interés si no se hubiere pactado por escrito» y añada el ar tícu lo 315, párrafo 2, del ... También denuncia que «la Sentencia de instancia infringe el ... -
La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... modelo se propone un sistema " intraprocesal " que opere ... de conformidad, la evitación de la denuncia" o querella en los delitos privados, o la aplicaci\xC3" ... por el mediador y se redacta por escrito 98 ... Respecto a las fases, el fiscal puede ... -
Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... Asimismo, el escrito de reclamación se puede presentar en cualquier ... cobrados en el año anterior, según el modelo contenido en el anejo 5 ... II Publicidad de los ... las reclamaciones en las que se denuncia el posible carácter abusivo de las cláusulas ...
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Guía de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
... de trabajo indefinido podrá ser verbal o escrito ... El contrato de trabajo indefinido ... por escrito, en cuadruplicado ejemplar, en modelo oficial. Al contrato se acompañará solicitud de ... · El contrato se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, cuando finalice la ...
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El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
... aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo ... De ahí, el modelo de protección basado en el enfoque de derechos ... contexto, procede señalar que, mediante escrito presentado en el registro de este tribunal el ... -
El interés casacional civil: revisión crítica y Smart Justice
El presente trabajo es el fruto de un profundo análisis histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas que ha sufrido en los últimos años. Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés casacional –cuyas raíces ahondan en el denominado certiorari– tiene un indudable papel protagonista como...
... Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés ... i). En el escrito de interposición del recurso hay que citar dos o ... esta reforma que parte de la doctrina denuncia, pues llama la atención que un cambio de tan ...