modelo de denuncia
- Modelo general de denuncia
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Modelo general de denuncia
El artículo 266 de la LECrim. prevé la denuncia telemática con firma electrónica, tanto para personas físicas como jurídicas. La denuncia que se haga por escrito deberá estar firmada por el denunciante de forma autógrafa o manuscrita, si es presencial o si se interpone por vía telemática con firma electrónica. En el caso de las personas jurídicas, se firmará con certificado electrónico...
- Denuncia por delito de acoso (delito de stalking)
- Modelo de denuncia tributaria
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Integración de lagunas de cotización en los contratos a tiempo parcial (STC 151/2014, de 25 de septiembre, RTC\2014\151)
Al calor de un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional que afirma el carácter razonable, objetivo, no aleatorio y no discriminatorio de la norma que regula la integración de lagunas de cotización para los trabajadores a tiempo parcial, el presente estudio no sólo cuestiona las bases del pronunciamiento, sino que va más allá: denuncia la urgente necesidad de un modelo acabado...
... cuestiona las bases del pronunciamiento, sino que va más allá: denuncia la urgente necesidad de un modelo acabado destinado a regular la ... -
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... que den cumplimiento a la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 ... Más allá de la fecha de trasposición, conviene ... pretende mitigar las posibles deficiencias señaladas en cada modelo [de denuncia] , y para ello prevé un sistema de denuncias trifásico, de ... - Denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos
- Denuncia penal por fraude a la Seguridad Social
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Denuncia por delito de lesiones en el ámbito familiar
Modelo de denuncia por supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153 del Código Penal.
- Denuncia por usurpación del estado civil (suplantación de identidad)
- Denuncia por delito de estafa informática
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La substanciación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo
... , el escrito de interposición no puede configurarse sobre el modelo y esquema de la demanda formalizada en la instancia, ni consistir en una ... preciso encabezar con la cita del motivo correspondiente la denuncia de la infracción imputada. La omisión de la cita del motivo daba lugar ...
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La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... Agentes que pueden interponer denuncia sobre casos de corrupción en la Administración Pública; 3. Canales de ... Internos; 3.2. Externos; 3.3. Posibilidad de implantar un modelo mixto de denuncia; III. Implicación en los derechos fundamentales del ...
- Denuncia por amenazas y coacciones
- Querella por delito de acusación y denuncia falsas
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... Del mismo modo, MESÍA MARTÍNEZ, C. El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las normas de gobierno ... órgano encargado de vigilar y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como cualquier delito (26 ...
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Escrito de denuncia por delito de coacciones y allanamiento de morada
Modelo de escrito por el que se interpone denuncia por un supuesto delito de coacciones tipificado en el art. 172 del Código Penal y un supuesto delito de allanamiento de morada tipificado en el art. 202 del Código Penal.
- Escrito de denuncia por un delito de sustracción de menores
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... El dictamen pericial como instrumento documental. III.2.2. Modelo pericial de intervención social. III.3.- Escala provisional para la ... la suspensión de la guarda y , por el contrario, que una simple denuncia o incoación de diligencias penales pudiese significar, en el ámbito de ...
- Denuncia por defraudación de fluido eléctrico
- Denuncia de usurpación de inmueble
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... 31 bis se atribuye la supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi co de la persona jurídica ... Es decir, es necesario poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias ... @4.3. El decisivo papel del ...
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Denuncia por delito de impago de pensiones
Escrito de denuncia por delito de abandono de familia por impago de alimentos (Artículo 227 del Código Penal). Delito de omisión por incumplimiento de deberes de contenido económico-patrimonial acordados por convenio o resolución judicial. El bien jurídico protegido está relacionado con la seguridad de los miembros de la familia económicamente más débiles, en especial los hijos, y también, el...
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Análisis de la STSJ de Extremadura 85/2020, de 27 de febrero. El carácter desproporcionado del régimen sancionador del modelo 720, ¿un anticipo de la próxima sentencia del TJUE?
La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero canalizada a través del Modelo 720 va aparejada a un régimen sancionador particularmente rígido y con sanciones muy significativas. En la sentencia analizada, el TSJ de Extremadura anula parcialmente la sanción por la falta de presentación de esta declaración reduciendo sensiblemente su importe en atención a su...
... Tras un análisis de los argumentos de esta sentencia valoramos los diferentes frentes abiertos contra este régimen sancionador, desde la denuncia de la Comisión Europea ante el TJUE (asunto C-788/19), a las múltiples sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia en que se cuestiona ... -
Denuncia por violencia doméstica con medidas cautelares
Escrito de denuncia por violencia doméstica donde se recogen diversos episodios de violencia, amenazas, humillaciones... transcurridos a lo largo del tiempo y que no fueron denunciados. Se acompaña prueba documental y petición de medidas cautelares y orden de protección en base a los arts. 544 bis y 544 ter, LECrim.