jurisprudencia blanqueo capitales
7657 resultados para jurisprudencia blanqueo capitales
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STS 893/2008, 16 de Diciembre de 2008
Prueba. Delito de blanqueo de capitales. Salud pública por tráfico de drogas. Intervención telefónica
... , por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... La jurisprudencia ha reconocido la necesidad de acudir a prueba ... -
SAN 14/2019, 24 de Abril de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PARTIDOS DE FÚTBOL. La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. La Sala entiende que después de valorar las pruebas practicadas en el juicio no se...
... nº 3, seguido de oficio por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, contra: ... la presunción de inocencia, la jurisprudencia ha venido exigiendo unos requisitos previos, que, ... -
SAP Madrid 448/2014, 29 de Octubre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Las cantidades que se ingresan en efectivo carecen de justificación, salvo que detrás de ellas hubiese una actividad mercantil importante, lo que no es el caso, ya que los acusados por blanqueo no ofrecieron ninguna explicación sobre las cuentas de las que eran y sus insólitos movimientos. En tales cuentas no hay ingresos de carácter laboral...
... ón nº 49 de Madrid, por delitos de blanqueo de capitales y contra la salud pública, siendo ... , de 30 de octubre, con cita de la jurisprudencia anterior, analiza el origen punitivo del delito ... -
SAP Madrid 447/2016, 30 de Junio de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Es posible que algunas transferencias pasaran desapercibidas a los apoderados, que no olvidemos que debían ser dos, pues no eran órdenes de transferencias por cantidades llamativas y han dicho que diariamente se ordenaban muchas transferencias, por lo que tampoco se puede excluir la versión del modus operandi que ha ofrecido el acusado. Se...
... delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes ... La ... contenidos en una amplísima jurisprudencia del TS y son los siguientes: ... a) Pluralidad de ... -
Jurisprudencia
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... INMER PUERTA ... STS de 10 de octubre de 1997 ... STS ...
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Bibliografía
... , Normativa Comentada de Prevención de Blanqueo de Capitales, edit. La Ley, Madrid, 2010 ... Catalunya: Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, 2017, pp. 63-70 ...
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Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
... , «La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», en Annals de l´Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya. Catalunya: Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, 2017, pp. 63-70 ... 23 Véase Flores Martín y ...
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STS 256/2018, 29 de Mayo de 2018
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El bagaje probatorio de que se dispuso en la sentencia de instancia impide el reproche de arbitrariedad en la motivación de la absolución. Es más, incluso supone bagaje suficiente para haber llevado al juzgador de instancia a la duda sobre la veracidad de los datos fácticos típicos del blanqueo calificable de razonable de tal suerte que la condena pretendida...
... Mariano y Dª Zulima, por un delito de blanqueo de capitales, y, una vez concluso, lo remitió a ... -
STS 395/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...
... delito de estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... como tiene reconocida la jurisprudencia de esta Sala, del Tribunal Constitucional y del ... -
SAN 21/2018, 17 de Mayo de 2018
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. En materia de blanqueo vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes será muy frecuente que el delito o delitos presupuestos no hayan podido ser esclarecidos, ni siquiera identificados en coordenadas concretas espacio-temporales. Cuando esos delitos son abortados por la actuación policial, lo habitual es que no existan beneficios pues la...
... Nacional, seguido por un delito de blanqueo de capitales, han sido partes, como acusador ... tolerables, fue solventada por la jurisprudencia, que acabó imponiendo el criterio de que no ... -
STS 959/2007, 23 de Noviembre de 2007
Dinero de hechos relativos al tráfico de drogas. Delito de blanqueo de capitales. Prueba del elemento subjetivo. Salud publica
... Jesús Adolfo, como delito doloso de blanqueo de capitales del art. 301.1 con la agravación de ... -
STS 91/2014, 7 de Febrero de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso actual, es claro que la conducta de la recurrente no puede acogerse a esta doctrina del acto neutral. De la sentencia se deduce que su proximidad familiar le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente
... causa seguida a los mismos por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... de junio , que una muy consolidada jurisprudencia (por todas, sentencias de 7 de diciembre de 1996 ... -
STS 341/2016, 21 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...
... blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... Argumenta por una parte que la jurisprudencia de la Sala Segunda, afirma que la aceptación o ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... asimismo una referencia al delito de blanqueo de capitales como paso previo para responder al ... 2.2 LO 1/1982). La jurisprudencia es unánime en el mismo sentido y define este ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación ... El segundo grupo ... en ocasiones la doctrina 22 y la jurisprudencia 23 para evitar las desmesuradas consecuencias de ... -
Blanqueo de capitales y receptación
... i) el delito de blanqueo, como ha dicho tantas veces la jurisprudencia y yo he repetido aquí, impide el “retorno”, esto es, que los bienes obtenidos ilícitamente se reincorporen al circuito financiero con ...
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STS 88/2011, 11 de Febrero de 2011
CONFORMIDAD: no puede fraccionarse. Ha de ser exteriorizada por todos los acusados. Límites.ACLARACIÓN DE SENTENCIA: no permite integrar el factum hasta el punto de adicionar los elementos objetivos y subjetivos indispensables para la formulación del juicio de tipicidad.
... ía Inmaculada , Enma , por un delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... La jurisprudencia de esta misma Sala, con anterioridad a la reforma ... -
STS 77/2015, 4 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o...
... causa seguida contra ellos por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, ... -
Conclusiones
... , entre el carácter delictual del blanqueo de capitales y la noticia periodística relativa ... No es, como se ha sostenido por jurisprudencia y doctrina, una simple cuestión derivada del ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... - C) La primera posición de la jurisprudencia. - D) El cambio de criterio. 4.- Delito fiscal y blanqueo: perversión de ... Conde-Pumpido, “el delito antecedente en el blanqueo de capitales.”, Jornadas de especialistas en delitos económicos, Centro de Estudios ... -
STS, 18 de Diciembre de 2014
Blanqueo de capitales. Unificación de doctrina.
... en el recurso número 7/2011 , sobre blanqueo de capitales; es parte recurrida la ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
Derecho a la tutela judicial efectiva por falta. Ley de contratos de las administraciones públicas. Delito de estafa. Recurso contra la sentencia
... ; delitos contra la hacienda pública, y blanqueo de capitales; son partes recurridas D. Amador ... de las cantidades sustraídas, la jurisprudencia ha oscilado en demasía en los distintos ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delitos de rebelión, sedición y malversación (sentencia del procés); quebrantamiento de medida cautelar, prohibición de aproximación y manera de medir la...
... én incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con ... fijada por el órgano judicial; blanqueo de capitales ... SUMARIO: I. Tribunal ... -
Bibliografía
... ABEL SOUTO, Miguel, El blanqueo de dinero en la normativa internacional, ... Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», ... 53. ESPEJO POYATOS, Isabel, «La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... de blanqueo de capitales, como veremos, no parecen respetar el principio de proporcionalidad, por lo que, y como dato a destacar, la jurisprudencia, ya con anterioridad a la última reforma que incorpora la tipificación del autoblanqueo, castigaba en ocasiones al autor del delito previo como ...