formato carta cancelacion cuenta bancaria

3630 resultados para formato carta cancelacion cuenta bancaria

  • Valoración vLex
  • Vigente Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
  • Vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (Ley 17/2012, de 27 de diciembre)
  • Sentencia nº 789/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Octubre de 2012

    ... autos, antes indicada; fundamentalmente de la carta de depósito, ni del hecho objetivo de abandonar los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda la notaría sin recibir ninguna cantidad dineraria, y no puede obviarse que, no se trata de personas noveles en la concertación de préstamos hipotecarios, pues es precisamente la existencia de otros préstamos anteriores que gravan su propiedad lo que les lleva a la realización de esta operación con la

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ... Felicisima que, teniendo en cuenta el número de trabajadores de la ... y notificó a las entidades bancarias el alzamiento de los embargos que se ... referida cantidad para la cancelación de la deuda. El Sr. Marcos Benjamin , ... cuentas de Kutxa nº NUM112 , formato Excel. -soporte en papel con los ..., optaron por no emplear la carta procesal de la búsqueda del dinero ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 20 de Mayo de 2011

    PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. CESIÓN DE DATOS. SANCIÓN. Podrá el Colegio recurrente mostrar su disconformidad con que los hechos imputados constituyan la infracción por la que se le sanciona, pero lo que no es viable procesalmente es aducir ahora "ex novo" una falta de concreción de dichos hechos y con base en ello argüir una indefensión en absoluto inexistente. En definitiva, los...

    ... por unanimidad la creación y formato de la tarjeta MBNA VISA. QUINTO. Con ... notificación de anotación en cuenta bancaria relativa a la transferencia ... de acceso rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MBNA ... cláusula, el COPAC envió una carta de autorización a MBNA Direct para que ...

  • Vigente Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)

    ... Obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros ... Estandarización de los formatos de los ficheros a aportar a la ...24. Procedimiento para la cancelación de garantías prestadas por operadores ..., mediante la utilización de carta de porte como documento aduanero. 80. ...Las entidades bancarias o de crédito y demás entidades que, ...

  • Vigente Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de Julio)
  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ... municipales por el Tribunal de Cuentas (ejercicios 1990 a 2006): "el ..., que, mediante transferencia bancaria realizada a su c/ nº NUM034 , le ... al Ayuntamiento de Marbella una carta que por su relevancia reproducimos: "En ... Rodrigo , en el que, con el formato habitual se encomendaba a Eusebio ... Mercantil de la cancelación de los asientos registrales referentes ...

  • Sentencia nº 578/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Junio de 2012

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...

    ...Como tanto el formato como el contenido de muchos de esos ...No puede dar cuenta de hechos de conocimiento propio. Las ... es factible mantener oculta esa "carta" (valga la expresión por lo que tiene ... acumulado y no extraído bancariamente, es otro elemento indiciario evaluable. ... ocupada a Bernabe , la cancelación de préstamos a veces de forma poco ...

  • Vigente Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885)

    ... De las cuentas anuales (arts. 34 a 41) ... De las cartas-órdenes de crédito (arts. 567 a ..., modificación y cancelación de los derechos reales y demás ... y enero una estadística en formato electrónico que contenga el número de ... y de la Ley de Ordenación Bancaria. Ver Citas: 71 sentencias , 4 ...

  • La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica

    La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...

    ...En la práctica bancaria española, lo habitual es incluir en ... inmobiliario, la figura de la cuenta vivienda, depósito con bonificaciones ... conectadas con aquél (cancelaciones de hipoteca). Deberá exigirse una ... de los clientes, en un formato que deberá determinar el Banco de ... de evitar que el acreedor dé carta de pago de toda la deuda cuando la ...

  • Sentencia nº 279/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Marzo de 2013

    INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...

    ... La sociedad era titular de una cuenta corriente en La Caixa, nº NUM014 que, ... 1.- Cuenta bancaria NUM026 de la entidad andorrana ...Se ingresa por cancelación de ahorro a plazo 40.000 dólares el ...17 de la Carta Magna , concretamente en su apartado 3, ..., autos que coinciden en su formato y contenido. Sin embargo, por razones ...

  • Procesal civil

    ... de información para tener en cuenta las restricciones técnicas de ciertos ... momento, en soporte de papel, formato electrónico o cualquier otro soporte ... los ar tícu los 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la ... de riesgo de la entidad bancaria estadounidense y, en consecuencia, no ... Nulidad de cláusula de cancelación automática en billete de transporte ...

  • Principales productos y servicios financieros

    ... Pública mediante anotaciones en cuenta. - El Mercado de Deuda Corporativa. . ... de esta institución bancaria, la cual surge como la mayoría de las ... hasta la fecha de cancelación. Por tanto, la diferencia fundamental ... servicios, todo ello en un formato unificado, conforme a los términos ... Luego, en el siglo XVII, surge la carta de pago. Pero no es sino hasta el siglo ...

  • Vigente Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo)

    ... por inmuebles, no se tendrán en cuenta aquéllos, salvo los terrenos y ...En la cancelación de obligaciones, bonos, cédulas y ... Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones ...El simple cambio en el formato y características técnicas de los ... cancelada cuando se presente la carta de pago de la indicada liquidación ...

  • Anteproyecto de Ley del Código Mercantil

    ... ejemplo, de las normas sobre cuentas anuales. Pues bien, en esos casos se ha ... a la extinción y cancelación registral de la sociedad. 10) ... primero del artículo 149 de la Carta Magna, que atribuye competencia ... pública con estatutos tipo en formato estandarizado, cuyo contenido se ... para realizar operaciones bancarias, conforme a las normas contenidas en la ...

  • Delimitación del concepto

    Ejercicio de acciones nacidas del crédito documentario. Modalidades de créditos documentarios. Crédito revocable. Crédito irrevocable. Modificación del crédito irrevocable. Crédito confirmado. Crédito avisado. Sus perfiles en la jurisprudencia. Crédito transferible. Crédito subsidiario. Modalidades de los créditos, en relación a su cumplimiento. Créditos divisibles. Cláusula roja (red ink...

    ... 'Crédito(s) Documentario(s)' y 'Carta(s) de Crédito(s) Stand-by ' ... prohibición a las entidades bancarias en cuan- to a otorgar garantías ... la ley aplicable, se tendrá en cuenta el Convenio de Roma sobre Ley aplicable ... momento su modificación o cancelación. Las causas pueden obedecer a diversas ... short form / blank back ("formato abreviado"/"dorso en blanco"), ni ...

  • Sentencia nº 814/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 15 de Julio de 2011

    FALSIFICACION. PRESUNCION DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de...

    ... de abril de 2004 Justino remitió carta certificada a ADIGSA. . Que en fecha 7 ... que otorgaba la entidad bancaria la CAIXA DE TARRAGONA a Justino por ..., el Tribunal deberá tenerlo en cuenta al proceder a la valoración de la ... de cuenta de ella la cancelación de cualquier carga o gravamen existente ... de la causa, en relación al formato, concretamente el encabezamiento, que ...

  • Vigente Reglamento de la Ley General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio)

    ... en pagos anticipados y abonos a cuenta (arts. 45 a 52) ... intereses de demora, uniendo las cartas de pago a la correspondiente ..., rectificación y cancelación se ejercitarán ante el órgano ... con las especificaciones y formato que se establezcan en cumplimiento de ... de aval otorgado por entidad bancaria o por sociedad de garantía recíproca ...

  • Anexos

    Anexo 1. Ratios utilizados en el análisis económico-financiero - Anexo 2. Ratios específicos utilizados en el análisis del riesgo bancario - Anexo 3. Glosario de términos financieros - Anexo 4. Acrónimos - Anexo 5. Fuentes electrónicas de referencia - Anexo 6. Normas del Consejo Superior Bancario

    ... en sí mismo sin tener en cuenta la carga financiera y la carga por ... definir como una relación bancaria estrecha entre cliente y banco. Debido ... Su formato es el siguiente: Entidad xxxx (4 ... utilizado: ? Transporte aéreo: carta de porte aéreo o conocimiento de ... Fecha de cancelación de una operación financiera. Fecha de ...

  • Sentencia nº 397/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Mayo de 2014

    En el momento de su detención, el acusado Jorge Maximiliano autorizó a la policía el registro de las oficinas que mantenía en La Palma del Condado; incautándose los agentes de una torre de ordenador, en cuyo disco duro se descubrieron, en el análisis posterior, además de los documentos informáticos ya mencionados con anterioridad (apartados 5.°, 6.

    ... les acompañó a la oficina bancaria donde el primero cobró en metálico el ... Andalucía y en la que, con un formato y redacción extraídos de algún ... [sic] y para su depósito en la cuenta del Juzgado" y el día 15 de septiembre ... y del mandamiento de cancelación del embargo y de otras cargas; ...24.2 de nuestra Carta Magna , gira sobre las siguientes ideas ...

  • Sentencia nº 27/2013 de AP Pontevedra, Sección 1ª, 15 de Enero de 2013

    ... efectuada en su día por el titular de la cuenta bancaria. Consecuentemente, se ha de concluir que con posterioridad al fallecimiento de D. Gervasio, por extinción del mandato, se ha de tener por inexistente la autorización. Se estima la apelación.

  • Versión original Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

    ... normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 ... Generales del Estado teniendo en cuenta la clasificación que de los Organismos ... de la Reestructuración Bancaria y 92.543.560 miles de euros para ... del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos ... cualquier medio, en papel o en formato electrónico, siempre que, en este ...

  • Aspectos generales de la administración electrónica tributaria

    . La regulación en la Ley General Tributaria - 3.1.1. La promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación - 3.1.2. La relación telemática con el obligado tributario - 3.1.3. Los procedimientos tributarios por vía telemática - 3.1.4. La aprobación de los programas y aplicaciones informáticos - 3.1.5. La validez jurídica del documento electrónico - 3.2.

    ... acceso, rectificación y cancelación de los datos, la comunicación de datos ...69 En este sentido, la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria, ... más relevantes que se tienen en cuenta en la actuación de la Agencia, en ...) Derecho a la conservación en formato electrónico. La letra f del art. 6.2 ... desplazamiento a la oficina bancaria. En el año 2000, se recibieron las ...

  • Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.

    ... de retener e ingresar a cuenta prevista en esta letra solo será ... de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de ... presentación de una copia de la carta remitida a los partícipes. Cuando la ...La cancelación en el registro administrativo del fondo ... sitio en que puede obtenerse en formato electrónico la documentación ...