estafa préstamo
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Breve introducción al fenómeno del crowdfunding inmobiliario en España
El crowdfunding inmobiliario es una modalidad de crowdfunding de inversión caracterizado porque el proyecto para el que se solicita financiación participativa es un proyecto empresarial inmobiliario de adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles para su arrendamiento y/o posterior venta. Puede ser financiado mediante préstamos o mediante suscripción de acciones o participaciones, en...
... El crowdfunding inmobiliario puede ser financiado mediante un préstamo participativo realizado por una multiplicidad de inversores-prestamistas ... (LFFE), para evitar que el inversor pueda ser objeto de fraude o estafa o bien que la financiación obtenida se utilice con fines delictivos 14 ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2018
... que se trata de una cláusula que incide en el precio del préstamo. SAP Salamanca nº 103/2018 Sección 1ª 19/03/2018 ... INSTITUCIÓN ... ón indebida, exacciones ilegales, tráfico de influencias y estafa procesal intentada. Se incluye un total de 165 penas, entre las que se ...
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STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... Alicante instruyó Procedimiento Abreviado 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor , y lo remitió a la ... configuran el delito de estafa, ya que no hubo engaño, sino un préstamo de dinero a la mercantil AVI AGENTES. SEGUNDO.- Al amparo de lo ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... controles administrativos y camuflado bajo la cobertura de un préstamo entre sociedades vinculadas, para generar una falsa apariencia de ... 1. Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce 20 , recurso 2074/2001) ... -
Aproximación jurídica a la economía colaborativa: diferentes realidades
Con la expresión «economía colaborativa» se hace referencia, por regla general, a los nuevos sistemas de producción y consumo de bienes y servicios surgidos a principios de este siglo gracias a las posibilidades ofrecidas por los avances de la tecnología de la información para intercambiar y compartir dichos bienes y/o servicios, dado que permiten reducir las asimetrías informativas y los costes...
... (collaborative finance), o servicios de financiación, préstamo o inversión que se prestan al margen de las entidades financieras ... productores y hay quien manifiesta su preocupación por una posible estafa a los consumidores o por ser una forma de sustituir trabajos estables por ... -
STS 660/2014, 14 de Octubre de 2014
ESTAFA. Cuando en un contrato una de las partes disimula su verdadera intención, su genuino propósito de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se obligó y como consecuencia de ello la parte contraria desconocedora de tal propósito, cumple lo pactado y realiza un acto de disposición del que se lucra y beneficia al otro, nos hallamos en presencia de la estafa conocida como negocio...
... euros, entrega que documentaron en forma de contrato privado de préstamo, en el que los acusados figuraban en su calidad de prestatarios como ... , como autores directos y responsables de un delito continuado de estafa, ya definido, sin concurrencia de circunstancia modificativas de la ... -
Jurisprudencia seleccionada octubre 2017
... cantidad a que se refiere la sentencia para la amortización del préstamo hipotecario que gravaba el inmueble ganancial, haciendo frente de ese modo ... ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirma la condena impuesta por un ...
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STS 941/2013, 10 de Diciembre de 2013
ESTAFA. PERJUICIO. ENGAÑO. Los requisitos que ha exigido la reiterada jurisprudencia de esta Sala para que este motivo de casación pueda prosperar son los siguientes: 1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia...
... necesidad de unos 4.000 euros, indicándoles aquellos que el préstamo habría de ser de 10.000 euros, como mínimo, y garantizado con hipoteca ... y Amador como autores criminalmente responsable de un delito de estafa" de los artículos 248 , y 250, 1,1º del Código Penal , a la pena de un a\xC3" ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en asociación ilícita, siendo ... ), subrogándose frente a la "Caja Inmaculada de Aragón" en un préstamo hipotecario de 191.600 euros ... También en octubre de 2008, Blas , en ... -
Jurisprudencia seleccionada septiembre 2022
... STS nº753/2022 Penal 14/09/2022 ... ESTAFA Y DESLEALTAD PROFESIONAL DEL LETRADO. El abogado cobró 18.000 euros a un ... RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Los intereses de un préstamo obtenido por la sociedad destinado al reparto de dividendos y a la compra ...
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STS 334/2003, 5 de Marzo de 2003
ESTAFA. EXCUSA ABSOLUTORIA ENTRE PARIENTES. El engaño del marido/recurrente al solicitar el préstamo haciéndose pasar por separado, cuando ya se había reanudado la convivencia, y ocultando la situación a su esposa, debe --debería-- haber tenido acogida en la sentencia la concurrencia de la excusa absolutoria citada. El engaño del que fue víctima la esposa, fue llevado a cabo con ocasión de la
... Audiencia Provincial de Alicante, Sección Tercera, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ... se reanuda en 1986, solicitando ambos en fecha 29-11-86 un préstamo a la Organización Nacional de Ciegos, a fin de amortizar el que el Sr ... -
Elemento subjetivo. Error
... , para producir un perjuicio económico, lo que no se precisa en la estafa de inversiones del art. 282 bis ... Curiosamente en el Anteproyecto ...
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STS 349/2015, 3 de Junio de 2015
NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA. EFICACIA PRECLUSIVA RESOLUCIONES JUDICIALES. Se fijan cuáles son los criterios para determinar la cosa juzgada y la posibilidad de reapertura del proceso según los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales españoles. Especial incidencia en los autos de sobreseimiento. Se desestima recurso de casación.
... de Tenerife , en causa seguida contra el recurrente por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ... de fecha 28 de marzo de 2000, con la que concertó a tal fin un préstamo personal para hacer frente a ese importe, con el objeto de que la entidad ... -
La tipicidad y la consumación de los delitos
... para señalar que la verdad en ellas contenida (“ser una estafa el recargo que se imponía”), no impiden la consideración del delito ... mueble con ánimo de lucro “que se les hubiere entregado en préstamo, depósito ó por otro título que obligue á devolucion ó ...
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La regulación del delito de administración desleal en el nuevo Código Penal
... patrimonio, que a la propiedad siendo una conducta ms cercana a la estafa, aunque sin exigirse que concurra engao ... Por lo que respecta a ...
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Elementos del delito
El vigente artículo 248 dispone: "1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir ... firmó, simulando ser su ex marido, cuatro solicitudes de préstamo, obteniendo los importes de las mismas, y aparentando que quién lograba ...
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STS 331/2016, 20 de Abril de 2016
ESTAFA. AMENAZAS. Los hechos probados en modo alguno describen que la acusada convenciera al denunciante a efectuar un contrato de préstamo en el sentido jurídico del término y no que las entregas sucesivas de dinero respondieran a una liberalidad del denunciante, siendo su convencimiento de retorno una creencia personal, espontánea y completamente ajena a cualquier promesa instrumental y...
... estafa, previsto y penado en los artículo 248 , 249 y 74 del Código Penal , a ... en la creencia de que el metálico se entregaba en calidad de préstamo, su erróneo pensamiento hubo de generarse de manera espontánea, por no ... -
La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales
... También YZQUIERDO TOLSADA 12 , para otros delitos, se muestra favorable a la solución de nulidad (estafa, delitos societarios) cuando se pronuncia del siguiente tenor: «He utilizado el ejemplo del alzamiento de bienes, pero cosas parecidas podrían ...
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Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos
... estafa, aunque no hay un engaño propiamente dicho, razón por la que en otros ... 1.753 del Código Civil dispone que quien recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a ...
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Jurisprudencia seleccionada julio 2017
... Juzgado de lo Penal nº 2 Lugo 31/05/2017 ... ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESPACHO DE ABOGADOS. No es posible condenar al ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... Igualmente, como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas ... La mentira, ya sea oral ... de carácter económico relacionadas con la misma: conceder un préstamo, suministrarle mercancías, compra de acciones, etc ... La función ... -
Unión Europea, España y Portugal
... ejercicio de acción hipotecaria contenidas en una escritura de préstamo hipotecario sobre una obra nueva en construcción, en las cuales se ... se condenó al recurrente y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil ...
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El delito fiscal y el control del fraude fiscal en la era digital
... del mundo cuando compramos un coche o una casa mediante préstamo. Las criptomonedas son de producción limitada, solo existirá una ... En el mundo cripto, el esquema ponzi o estafa piramidal son sistemas que tratan de vender grandes intereses en cortos ...
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La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el procedimiento declarativo
... verdadero dueño es únicamente la acción penal por el delito de estafa o el procedimiento civil de reclamación de daños y perjuicios 43 ... O, ... de demanda adoptada en un procedimiento en que se impugnaba el préstamo hipotecario por usura 88 ... Pero los argumentos que se pueden extraer ...
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STS 550/2016, 22 de Junio de 2016
ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...
... Instancia e Instrucción núm.1 de Montijo, seguido por delito de estafa contra Maximo , Severino y Luis Carlos ; los componentes de la Sala ... , en la persona del acusado Maximo , ideó una oferta denominada "préstamo y reconocimiento de deuda". Se trataba de un contrato de adhesión, en ...