delito falsificacion moneda
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STS 242/2000, 14 de Febrero de 2000
DELITO DE EXPEDICION DE MONEDA FALSA Y FALTA DE ESTAFA. Ambas infracciones penales se integran como una unidad -pues existe un proyecto único- que se bifurca en una distinta consideración punitiva, la constitutiva del delito de falsificación de moneda y la infracción contra el patrimonio, concurriendo en una relación medial que aconseja su enjuiciamiento conjunto para no romper la...
... , Sección Tercera, que le condenó por delito de expedición de moneda falsa y falta de ... , la constitutiva del delito de falsificación de moneda y la infracción contra el patrimonio, ... -
Regulación del decomiso en el código penal
... organizada “Garantizar que el delito no resulte provechoso”», Revista Electrónica ... 368 a 373; delitos de falsificación de moneda; delito de cohecho; delito de ...
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STS 1134/2010, 9 de Diciembre de 2010
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. ESTAFA. Es obvio la comisión de la estafa cometida mediante el pago de servicios con tarjetas ajenas y así engañando eficazmente al vendedor que por el error causado por el acusado realizó actos de disposición en su perjuicio. Diferente es la valoración que merece la calificación del delito de falsedad de moneda. No hay descripción...
... , que les condenó por delitos de falsificación de moneda, falsificación de documentos y estafa ... ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Francisco del delito de receptación que le imputaba el Ministerio ... -
Marco organizativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad europeas para la protección de los bienes culturales
... el objetivo de resolver cualquier tipo de delito relacionado con el patrimonio cul- ... tural ... y explotación sexual de menores, falsificación de moneda, ciberdelito, drogas, armas de fuego, ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Para las ... euro y otras monedas frente a la falsificación ) ... No obstante reconocer en el art. 31 ... — Falsificación de moneda (386.5). — Falsificación de tarjetas de ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... Ante un supuesto delito de reunión o manifestación ilícita, la ... y Sociedades secretas; de los de falsificacion de sellos, marcas, moneda y documentos públicos; ...
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STS 115/2009, 12 de Febrero de 2009
*Correcta prueba pericial del Banco de España sobre falsedad de moneda.* Fue respetado el derecho a la presunción de inocencia.* Hubo delito de falsedad de billetes de 20 €.* No se probó drogadicción de un acusado.
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Aprobada la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero
... euro y otras monedas frente a la falsificación ... También se modifica el Código Penal para ... régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos adaptándolo a ... que se anticipa la protección penal de la moneda a las fases previas a su puesta oficial en ...
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Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... , tanto para el país de comisión del delito como para el país de destino ... @2. Análisis ... , el expolio arqueológico y la falsificación de bienes culturales 161 ... A estos tres tipos de ...
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Delitos castigados con penas largas de privación de libertad en el código penal de 1848
... El artículo 151 recoge el delito de destinar tropas al servicio de una potencia ... @Delitos de falsificación ... El artículo 207 castiga con pena de ... La falsii cación de moneda de curso legal se castiga con cadena temporal en ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los ... Falsificación de moneda (artículo 386); 26. Falsificación de ... -
Fueros legales de competencia internacional (II): fueros extraterritoriales
... a un español de origen o naturalizado por delito cometido en España, cuando el hecho enjuiciado ... el regente; rebelión y sedición; falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del ... úblicos u oficiales; falsificación de la moneda española y su expedición; cualquier otra ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... Que las personas físicas autoras de dicho delito sean integrantes de la persona jurídica, en los ... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de ... 359 a 365), de falsificación de moneda (art. 386) y delitos de odio y enaltecimiento ...
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STS 105/2014, 19 de Febrero de 2014
FALSIFICACIÓN DE MONEDA. TRÁFICO DE DROGAS. Ello debe ser objeto de una valoración del órgano judicial, en el que se tenga en consideración cuánto hay de aportación o cooperación con la administración de justicia, o cuánto de confesión condicionada por la existencia de unas pruebas contundentes y definitivas, que hacen ineficaz e inoperante la confesión en juicio. En todo caso debe suponer un...
... condenó al anterior acusado y otros por delito de falsificación de moneda, los componentes de ... -
STS 159/2006, 17 de Febrero de 2006
"DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. FALTA CONTINUADA DE ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE CARGO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS IRRELEVANTES. Se desarrolló juicio por delito de falsificación de moneda y falta continuada de estafa. La validez, o no, de aquellas ""escuchas"" resulta totalmente ajena a un procedimiento que es independiente de ellas y en el que su resultado no ha sido utilizado,
... (Sección 4ª) que le condenó por delito de falsificación de moneda y una falta de estafa ... -
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... previsto por el legislador en relación al delito de tráfico de drogas, y que, tras la LO 5/2010 ... o el art 386 del CP dedicado a la falsificación de moneda), entendiendo que no deben aplicarse de ...
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STS 1054/2009, 30 de Septiembre de 2009
ESTAFA. ENGAÑO. La Audiencia ha estimado en este sentido que "tal delito de estafa está vinculado en este caso al anterior de falsificación de moneda, que es antecedente necesario y suficiente (...) de tal modo que no puede desconectarse la decisiva conducta defraudatoria de la acusada que pretendía obtener algún beneficio vinculado a la elaboración de las tarjetas falsificadas" (p.24 de la...
... ó por los delitos de frabricación de moneda falsa en su modalidad de tarjetas de crédito y ... Macarena, como autora responsable de un delito de fabricación de mondea falsa en su modalidad ... ha cometido las acciones de falsificación y de estafa que le son imputadas. Respecto de la ... - Garantías penales y aplicación de la ley penal
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La rebelión de los Contreras, nietos de Pedrarias Dávila, y el homicidio sacrílego del Obispo de Nicaragua, Fray Antonio De Valdivieso (1550): el crimen de lesa majestad, divina y humana, en el nuevo mundo
... cometido en el Nuevo Mundo, daba paso al delito de traición , de rebelión no sólo contra ... ón del bachiller Mendavia en la falsificación de la conocida provisión. Las declaraciones ... y casas así de religión como de casas de moneda y thesorería della, y ofiçios de nuestra ...
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La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con graves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad política y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que traspasa las fronteras de los Estados y afecta al...
... por “delincuencia organizada” y “delito grave” y que se convierte en el marco de ... , el blanqueo de capitales, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y ... pública l) Delitos de falsificación de moneda, falsificación de tarjetas de crédito o débito ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... surge acerca de la criptomoneda es su calificación como dinero, moneda o divisa. En 2008, a través de un escrito realizado por Satoshi Nakamoto ... a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, se entiende moneda de curso legal aquellas que tienen que ser ... -
STS 275/2004, 5 de Marzo de 2004
DELITO DE TENENCIA DE MONEDA FALSA PARA SU EXPENDICIÓN. De las circunstancias en que fueron hallados los billetes falsos, cabe deducir que el acusado conocía que era moneda falsa aquello que le fue encontrado en el registro de su casa. En primera instancia se condenan a los acusados. No se hace lugar a la casación.
... Nacional, que les condenó por el delito de tenencia de moneda falsa para su ... un principio que se trataba de una falsificación de moneda (art. 65.1º b LOPJ), estuvieron ... - Dosier legislativo de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional
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Falsificación, tráfico y comercio ilícito de medicamentos
En los últimos años se ha incrementado la presencia del crimen organizado en muchos ámbitos de nuestras sociedades, mostrando una mayor facultad de diversificación en sus actividades. En las dos últimas décadas, estas organizaciones delictivas han creado estructuras más complejas, extendiendo sus actividades transfronterizas a nuevas modalidades delictivas. El tráfico de medicamentos es una de...
... delito: análisis del delito farmacológico y las intoxicaciones medicamentosas ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la ... intelectual en el supuesto de falsificación de obras de arte. 2. Contrabando de obras de ... patrimonio representó la otra cara de la moneda de su apreciación internacional 5 ... Sin embargo, ...