cheque sin fondos estafa
14559 resultados para cheque sin fondos estafa
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... ún territorio o mercado; - el blanqueo de fondos de procedencia ilícita para los ines de alguna ... la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, ...
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STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...
... de recabar y recibir las provisiones de fondos de los clientes para los gastos de notaría e ... Leandro mediante la utilización de un cheque procedente de la provisión de fondos del cliente ... (ya se califique a este apoderamiento de estafa, ya de apropiación indebida como el Fiscal ... -
La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
... , lo que podría existir es un delito de estafa por engaño acerca de la capacidad económica del ...
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STS 358/2015, 10 de Junio de 2015
ESTAFA. ENGAÑO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño ha de ser idóneo. Es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. El engaño debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de...
... cómplices las otras dos de un delito de estafa ; habiendo sido partes en el presente ... poderes necesarios para disponer de los fondos aportados por los diferentes cooperativistas que ... -
Concursos
@4.1.- Estafa y ayudas públicas por desempleo ... Frente ... como «toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por el Estado o sus ... la estafa cuando "se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... Delito de estafa y contrato de descuento bancario ... El contrato ... clave para realizar transferencias de fondos, dirige a la entidad bancaria el preceptivo y ... en la necesidad de enviar por "fax" el cheque a la oficina en la que se encuentra la cuenta ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... ón hacia el patrimonio privado de los fondos confiados al administrador para gastos de ... Aplicación del delito continuado ... ESTAFA.- Tentativa inidónea.- Doctrina general.- Deben ... 2- cheque nº NUM002 librado contra la cuenta corriente de ... -
STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007
DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por
... seguida contra Imanol por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil, los Excmos ... Bancaria depositaria de la cuenta, el cheque nº NUM000 de la Caja Rural de Toledo, nominativo ... al cobro ya que la cuenta carecía de fondos. A pesar de ser conocedor de esta circunstancia y ... -
STS 647/2016, 14 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida requiere que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resultara ilegítimo en cuanto que excediera de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; y que como consecuencia de ese acto se causare un...
... que en el marco de la recogida de fondos que Debora llevaba a cabo para el mantenimiento ... representante de dicha Fundación de un cheque ... por importe de 12.000 euros a cuenta del total ... a Debora como autora de un delito de estafa o de apropiación indebida de los que venía ... -
STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003
ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...
... , Jose Carlos y Inmaculada, por delito de estafa, falsedad, delito fiscal y contable; los ... la sociedad se dedicaba a la captación de fondos del público mediante entregas periódicas por ... -
STS 295/2013, 1 de Marzo de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En estos casos no existe una relación de confianza inherente al delito de estafa. Pero cuando efectivamente concurra y el sujeto activo se aproveche de esa situación, violando los deberes de lealtad y fidelidad hacia quien, por ese vínculo de especial confianza y fiabilidad recíproca, no activa las medidas de protección y permite al autor una mayor...
... destinó el dinero extraído de los fondos sociales a usos propios o a gastos y pagos ... Ideada y diseñada para los delitos de estafa", la eficacia de esa agravación se proyecta tambi\xC3" ... : tocomocho, "la estampita", hurto de cheque a persona a quien no se conoce y se utiliza como ... -
STS 162/2012, 15 de Marzo de 2012
DELITO DE ESTAFA. DOCTRINA SOBRE LA VICTIMODOGMÁTICA. RESPONSABILIDAD DE LA VÍCTIMA. Se reclama contra la sentencia que condena a los cuatro acusados como autores de un delito de estafa de los arts. 248 1 º y 250 1 6º (hoy 5º) del Código Penal. Es conveniente efectuar algunas consideraciones sobre la denominada victimodogmática, doctrina que desplaza la responsabilidad sobre el perjudicado en...
... causa seguida a los mismos por delito de ESTAFA, contra Sentencia dictada por la Sección Quinta ... de inversores extranjeros, con cuantiosos fondos y la aportación de documentos que aparentemente ... que reconocen la percepción del cheque por importe de 22 millones de pesetas, así como ... -
STS 221/2018, 16 de Abril de 2018
ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. REQUISITOS. PRESCRIPCIÓN. Concurren los requisitos para la estimación de la acción social de responsabilidad por haber llevado a cabo la administradora demandada en su calidad de administradora, actos de apropiación de fondos que infringen la ley y han causado un daño patrimonial a la sociedad. En cuanto a los efectos de un procedimiento penal respecto a la...
... mercantil y se la absolvió del delito de estafa por concurrir la excusa absolutoria del art. 268 ... Dichas conductas, apropiación de fondos de la sociedad sin justificación alguna, merecen ... -
Estafa mediante uso de tarjetas o cheques de viaje: el núm. 2.c) del artículo 248
... que venía calificando de robo con fuerza el apoderamiento de fondos de un cajero automático mediante tarjeta de crédito, fue criticada por ...
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La detención o aprehensión del procesado
... jurídico que se afecta en el delito de estafa. Indican además que el patri monio está ...
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STS 1611/2002, 7 de Octubre de 2002
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. CHEQUE EN DESCUBIERTO: La conducta de librar varios talones de cuenta corriente sin que en la fecha consignada en el documento existiese a favor del acusado disponibilidad de fondos, ha sido despenalizada en el Código Penal actual, y solamente lo castiga, como figura agravada de estafa, cuando se utilice como instrumento del engaño propio de este delito fraudulento. En...
... Provincial de Granada, por delito de ESTAFA, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... por haber entregado seis talones sin fondos para el pago de parte del precio pendiente en la ... Dada la despenalización del delito de cheque en descubierto, que constituiría la subsunción ... -
Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... , fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. La ... 388 ...
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STS 465/2014, 5 de Junio de 2014
ESTAFA. PRUEBAS. DOCUMENTOS. No cualquier documento, en sentido amplio, puede servir de base para imputar el delito de estafa, sino que el mismo ha de ser "literosuficiente" , es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte acreditativo ni valoración posterior.
... ón 1ª) que le condenó por delito de estafa , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... se libraban carecían en todo momento de fondos para poder hacer frente a los pagos, de manera ... de 60.000 recibiendo a cambio un cheque por ese importe y cobrando sus intereses hasta el ... -
Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... adquirir y poseer bienes, y obtener fondos para el ejercicio de sus actividades sociales ... íz de una catástrofe, atentado, fraude o estafa ...
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STS 37/2007, 1 de Febrero de 2007
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. NEGOCIO JURÍDICO CRIMINALIZADO. Se desarrolló juicio por delito continuado de estafa. Cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones ajenas al núcleo del tipo como la realizada en el caso actual por el recurrente que aún cuando no intervino de manera directa y personal en el engaño inicial si se integró desde el primer momento en el...
... los acusados, por un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... , en consecuencia, ingresar y retirar fondos e ingresar y descontar pagarés, letras de cambio ... -
STS 487/2012, 13 de Junio de 2012
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. En el presente caso basta con leer el auto de aclaración y efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las penas a imponer a los delitos por los que ha sido condenado el recurrente para verificar que en el auto no se contienen nuevas valoraciones jurídicas , sino que simplemente se trató de subsanar un olvido en cuanto a la...
... Benedicto las sumas de cada cheque, tras haber dejado transcurrir al menos un plazo ... como autor de un DELITO CONTINUADO DE ESTAFA de los artículos 248 y 250,1.6 C.P ... en concurso ... éstos, disponiendo el recurrente de tales fondos ... Tampoco hubo vacío probatorio en ... -
Conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo
... fotografiado por el F.B.I., recaudando fondos para el partido Republicano en Dallas[ ... ] En ...
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STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... fecha 10 de Junio de 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación indebida ... que aproximadamente sólo un 20 % de los fondos captados se destinó efectivamente a inversiones, ... -
STS 447/2005, 7 de Abril de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD MERCANTIL. ESTAFA. CLARIDAD DE RELATO EN LOS HECHOS PROBADOS. La Sentencia recurrida condenó a los acusados por sendos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa de especial gravedad, en concurso medial. La falta de claridad en el relato de hechos probados a que se refiere este cauce procesal, como es sobradamente conocido, es aquella que se...
... acusados a la inmediata retirada de los fondos. Así Jose Miguel , administrador único de ... la cuenta del Banco Pastor, solicitó un cheque bancario al portador el mismo día 3 de ... de 10 de Julio de 1.997 por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil a las penas de ...