apropiación indebida cuenta banco autorizada
9509 resultados para apropiación indebida cuenta banco autorizada
-
STS 980/2013, 14 de Noviembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. Existe cosa juzgada porque a efectos penales estamos ante un "mismo hecho", aunque desde el punto de vista naturalístico pueda distinguirse entre el apoderamiento de una de las frutas y la toma, sin solución de continuidad, de la otra mediante una acción diferente. El hecho en su sentido más naturalista ha de ser reformateado por su significación jurídica a los efectos de...
... acusados por un delito continuado de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... , en virtud de escritura de compraventa autorizada por el Notario de Vélez Málaga, D. José ... entregadas y tampoco constituyó cuenta especial alguna destinada al ingreso de las ... y el "Banco Guipuzcoano S.A. procedieron a otorgar, en ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... realidad un gasto financiero, teniendo en cuenta el valor de su patrimonio, los fondos propios de ... guardada en una caja de seguridad de un banco de Ginebra en el que Jon tenía una cuenta no ... económico era el de justificar la apropiación de fondos de la compañía de inversiones ... compra de sellos, provocó otra salida indebida de activos de la compañía superior a 15 ... , como pone de relieve la doctrina más autorizada, opera como un elemento de seguridad de enorme ... -
Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en Italia, Alemania y Reino Unido: propuestas de lege ferenda en relación a la legislación penal española
La incorporación de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en el ordenamiento jurídico español a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una novedosa intervención punitiva en este ámbito. No obstante, España no ha sido pionera en castigar penalmente este tipo de comportamientos, puesto que múltiples conductas en este ámbito ya se encontraban tipificadas en otros...
... En este sentido, hay que tener en cuenta que este tipo de entidades pueden recibir de ... 150 –apropiación indebida de fondos electorales 36 –. En ... adjunto del partido, o a la persona autorizada por escrito por el tesorero o tesorero adjunto ... -
STS 484/2014, 11 de Junio de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. No sólo que la falsa actividad inversora que, desarrollaba y dio origen a los desplazamientos patrimoniales efectuados por la perjudicada, no formaba parte de sus labores como empleada de dicha entidad financiera, sino que la propia víctima conocía esta circunstancia pues expresamente se le había manifestado que se trataba de operaciones...
... , siendo interventora de la sucursal del Banco de Santander de la Avenida de Menéndez Pelayo, e Madrid, tras la apertura de una cuenta por Ana en el año 2000, entabló con ella una ... la firma de Ana , sin estar autorizada para ello, en las solicitudes de pago de 6.000 y ... de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos la pena de dos años ... -
STS 835/2015, 23 de Diciembre de 2015
ESTAFA. Un día después del fallecimiento de su pareja, la acusada procedió a cancelar una imposición a plazo fijo de la que era titular exclusivo el fallecido, ingresando el dinero en otra cuenta titularidad de él en la que figuraba como autorizada. Así pues, actuó aprovechándose de una autorización que se había cancelado por el fallecimiento, en evidente perjuicio de los herederos del fallecido.
... , por delito continuado de apropiación indebida, o alternativamente un delito continuado ... euros, ingresándola seguidamente en la cuenta corriente a la vista n° NUM001 , también de ... ándose Sacramento de su condición de autorizada en las referidas cuentas procedió, a sabiendas ... -137.800£- en una caja fuerte de un Banco, a su única disposición ... Javier falleció ... -
STS 756/2014, 28 de Octubre de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. INSOLVENCIA PUNIBLE. Se requiere que el comportamiento del autor sea la causa de una situación de crisis o insolvencia del deudor, resultado que pueda imputársele a aquél, porque haya dado lugar ilícitamente al riesgo de tal situación con derivado perjuicio para las posibilidades de satisfacción del crédito de terceros contra el deudor. Tanto si determina ese...
... Delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible ... La edificación fue financiada por el Banco Popular Hipotecario que el 28 de abril de 2000 ... Esta suma quedó depositada en una cuenta especial abierta con esa finalidad en la entidad ... El acusado, única persona autorizada para disponer de esa cuenta, el mismo día 22 de ... -
La remuneración del albacea universal en Cataluña. Análisis histórico y propuestas de reforma
... a un profesional, normalmente un abogado o banco. En la práctica, a no ser que se trate de ... Este artículo cierra de forma autorizada algunos de los principales puntos controvertidos: ... ón a todos los albaceas sin tener en cuenta las funciones realmente realizadas. A mí lo que ... este auto-pago no es constitutivo de apropiación indebida 40 ... En los albaceazgos universales de ...
-
Los derechos de la personalidad como punto de partida sobre las libertades de la persona y el uso de los materiales procedentes de su cuerpo
... , en un entorno de cambio social, habida cuenta que sirven de base para formular los postulados ... de los individuos de la intervención indebida por parte del Estado. Esto contrasta con el ... planificarán su conducta de apropiación conforme a las necesidades presentes y futuras; ... Otros países en los que está autorizada son Korea, Japón, Singapur, Australia e Israel ... Sirvieron de banco de talento y tuvieron su influencia desde la ...
-
STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no
... medial con otro delito continuado de apropiación indebida, ambos definidos, con la concurrencia de ... informe pericial que elaboró el perito del Banco de España ... De la cantidad que en este ... de la cantidad que consta ingresada en la cuenta abierta a su nombre en la Unión de Bancos ... 4. Escritura autorizada en 09/05/2006 por el Cónsul General Adjunto, en ... -
STS 78/2014, 28 de Enero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD CONTABLE. De esta forma, no sólo ignora quien recurre que el cauce utilizado en esta ocasión, la infracción en la aplicación de la Ley, no es el procedente para combatir los criterios probatorios que conducen a la convicción fáctica del Juzgador, sino que además no le asiste en absoluto la razón en esa crítica ya que basta con examinar la...
... de falsedad contable societaria y de apropiación indebida , los componentes de la Sala Segunda del ... édito, radicada en Monte, Santander, que cuenta con aproximadamente 2.300 socios. Disponía de ... , sobre el papel, con otra firma autorizada. Nunca se le delegó la facultad de otorgar ... , S.L." en la cuenta de esta entidad en el Banco Santander Central Hispano y momentos después ... -
STS 49/2020, 12 de Febrero de 2020
FRAUDE INFORMÁTICO. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. La responsabilidad civil subsidiaria que se combate responde al ejercicio de una acción civil que se ejerce acumulada a la penal, pero que no por ello pierde los rasgos que le son propios. Una responsabilidad que ha sufrido un proceso de progresiva objetivación, basada especialmente en la teoría de la creación del riesgo, conforme a la que,...
... cometidos en Noviembre de 2008 y por apropiación indebida en Sentencia de 27/09/17 por hechos ... ó el 29/06/12 una transferencia desde la cuenta de Almudena NUM001 de La Caixa, a su favor, por ... la entidad, por persona distinta y no autorizada por su titular, sin que se accionaran las alarmas ... de seguridad aun más patentes cuando el Banco no detectó hasta transcurridas 24h, que el ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... , se acuerde el sistema de abonos a cuenta conforme autoriza el articulo 99 del R. D. L ... fraccionados, tales como los casos del Banco de Crédito Local, Autonomía de San Pedro ... de diciembre de 1999, dicha minuta fue autorizada y aprobada en lo que constituye su gasto (con ... a Eusebio Modesto del delito de Apropiación Indebida del que venía siendo acusado por la ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... (ABA) y Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. sucursal en ... de estafa agravada, societario, apropiación indebida agravada y falsedad documental, los ... (interés medio del 12 %), teniendo en cuenta que aproximadamente sólo un 20 % de los fondos ... haber sabido que la entidad no estaba autorizada para captar fondos del público tampoco tiene ... -
Inteligencia artificial: aspectos penales y procesales
... graves como cuando el investigado cuenta con una alta probabilidad de ser un delincuente ... o no exceso en la administración o apropiación indebida del dinero ajeno que gestionaba el ... directivo en su respectiva tarjeta que el Banco conocía reservada y confidencialmente–, ... ón no consentida por el afectado ni autorizada judicialmente, sobre tercero, obtenida por un ...
-
La defensa de la República y los derechos a la renta del suelo y a la existencia en Thomas Paine y Maximilien Robespierre. Análisis comparativo
El trabajo es un análisis comparativo de dos cuestiones presentes en los escritos de Tomas Paine y Maximilen Robespierre: la defensa de la república y el reconocimiento de los derechos sociales. Ambos defienden una república representativa, pero difieren en el proceso de construcción y en el uso de la violencia. Ambos persiguen la supresión de la pobreza, pero el derecho a una renta del suelo de...
... 6 Una definición más amplia y autorizada es la de la asociación Basic Income Earth ... en ellos, sino en el sistema de apropiación de la tierra, que tiene sus orí-genes en los ... título de la deuda será depositado en el Banco Nacional ... 3. El heredero principal tendría ... , como podría ser otro, teniendo en cuenta que a un mayor porcentaje de la contribución ... ón a la comunidad de la apropiación indebida de la tierra? ... Paine piensa que este ... -
Una trust machine para la financiación de la democracia: el uso de distributed ledge technologiespara la gobernanza de las cuentas electorales
... asociada a fraudes, corrupción y apropiación indebida de recursos públicos. El rescate de la ...
-
STS 704/2014, 24 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. A pesar de que el acusado, a sabiendas de que las facturas son falsas y que tales facturas están consiguientemente vacías de contenido y dispuestas para defraudar a la mercantil referida -y por ello se le condena por delito de apropiación indebida continuado-, las presenta a su asesor fiscal para que, mediante tales elementos documentales, se lleven a cabo las...
... contra la Hacienda Pública y apropiación indebida contra dichos recurrentes; los ... portador de fecha 7/6/2000 contra la misma cuenta, por la suma de 25.027.000 de pesetas ... 3 ... 14.900.788 pesetas contra la C/C NUM023 del Banco Pastor ... 8. Pagare n° NUM024 al portador de ... Constitución española , por la vía autorizada en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento ... -
STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... -27 de octubre de 2004- desde la dicha cuenta de correo electrónico a DIRECCION002 , con un ... en la cuenta de "Orange Market S.L." en el Banco de Santander, sucursal Porta de la Mar de ... por aplicación indebida" de los artículos 8 , 404 , 424 , 429 y 432 del C\xC3" ... en la forma de gastar sino por la apropiación patrimonial de caudales públicos, artículo 432, ... -
El derecho de autor frente a la 'banalización' de los usos de las obras en línea
... ómicos basados en la circulación no autorizada de las obras y prestaciones protegidas. De ahí, ... bienes ajenos no justifica la apropiación indebida. De ahí que constituya hasta ahora un ... de prestaciones protegibles si no se cuenta con la autorización de los mismos ” 283 ...
-
La ley concursal y la rescisoria concursal
... de 26 de julio de 1922), hay que tener en cuenta, además de lo ya dicho, que la regulación ... financiera por varias Circulares del Banco de España, sobre clasificación de créditos, ... y, en consecuencia, infracción, por indebida aplicación, de estos preceptos. El motivo se ... de autoridad pública, e incluso la apropiación directa del bien aportado en garantía por el ...
-
STS 712/2013, 23 de Septiembre de 2013
QUIEBRA. APROPIACIÓN INDEBIDA DEL ADMINISTRADOR. La renuncia particular a los derechos y acciones que pudieran corresponderles frente a la empresa en quiebra, efectuada por los acreedores, no implica que se renuncie en el reclamo por la responsabilidad civil y penal del administrador de los fondos en la empresa. Esas renuncias se produjeron exclusivamente en el ámbito civil, y no lo habrían...
... 56/2005, por un delito continuado de apropiación indebida y de estafa contra Higinio , y como ... contratos, la empresa vendedora venía autorizada a contratar con una entidad crediticia o del ... Las sumas entregadas por los compradores a cuenta del precio total de la vivienda que, en su ... formalizó con el entonces Banco Mapire y en la actualidad integrado en la entidad ... -
La evolución normativa del juicio de amparo a partir de la Constitución de 1917
... Su a todas luces indebida extensión respondía a “la necesidad ingente ... y carceleros no recibieran copia autorizada del auto de prisión formal de un detenido, ... elementos naturales susceptibles de apropiación, con la finalidad de hacer una distribución ... ley, para lo cual se habían de tomar en cuenta: la naturaleza de la violación alegada, la ... previo de la cantidad que se cobra en el Banco de México o, en defecto de éste, en la ...
-
STS 425/2017, 13 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que existió engaño al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a través de la que éste cobraba la pensión; lo que determinó error en la entidad pagadora, que continuó abonándola en la cuenta en la que figuraba como único autorizado,
... de la suma que consta ya ingresada en la cuenta de consignaciones ascendente a 117.748,04 euros, ... en la que figuraba como única persona autorizada Prudencio ... D. Marco Antonio falleció el 25 ... 2013 continuaran ingresándose de forma indebida y sin solución de continuidad, en la referida ... obvio y además lo declaró el Director del Banco; que se endeudara constituyendo un hipoteca puede ... como calificación alternativa la de apropiación indebida del actual art. 254 CP , prevista para ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
Derecho a la tutela judicial efectiva por falta. Ley de contratos de las administraciones públicas. Delito de estafa. Recurso contra la sentencia
... ón empresarial entre la Fundación y el Banco Español de Crédito y Grupo Santander para la ... , fueron abonadas por transferencia autorizada por el Director Gerente de la Fundación ... el presupuesto que figura presentado por cuenta de la mercantil Virtual Strategies, S.L, no se ... 849.1° de la LECrim se denuncia indebida inaplicación del art. 432.2 del CP ... Motivo ... la corrección del error con apropiación de la consecuencia jurídica. Sostiene que las ... -
STS 905/2010, 21 de Octubre de 2010
Delito de apropiación indebida. Falsedad en documento público. Valoración de la prueba. Pólizas de seguro
... autor responsable de un delito de apropiación indebida y un delito de uso de documento privado ... 1994 en un plazo fijo a su nombre, en la cuenta del banco de la Exportación (con posterioridad ... como titular único y Adolfina como autorizada, ingresándose los intereses devengados por dicho ...