transacciones modificativas
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales ... Al margen de tales recomendaciones, en el ... nuevos conceptos de acción, culpabilidad, circunstancias modificativas de la responsabilidad, punibilidad, etc., de tal modo que es propiamente ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... 4/2012, sobre las Normas para la comunicación de las transacciones económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior ... en el tipo penal correspondiente con las circunstancias modificativas -motivación jurídica-. c) Las consecuencias tanto penales como civiles ...
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Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o créditos hipotecarios (I)
Resulta usual en el ámbito de la contratación de créditos o préstamos hipotecarios el establecimiento de cláusulas suelo/techo, de intereses de demora o remuneratorios y de vencimiento anticipado. En el ámbito de las cláusulas suelo la sustanciación del control de transparencia y abusividad de tales cláusulas y, asimismo, en los efectos derivados de su nulidad, esto es, la posibilidad o no de...
... «profesional» toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la Directiva 93/13/CEE, actúa dentro del marco de su ... -
Determinación de la ley aplicable
... otros relacionados con el negocio, tales como los productos, transacciones, servicios o la reputación de una empresa. Asimismo, vid. J. GLÖCKNER, ...
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El contrato
... idóneos para incidir en las modalidades (constitutivas, modificativas o extintivas) de relaciones dotadas de una disciplina propia, distinta de ... , relativa a los remedios contra los retrasos de pago en las transacciones comerciales), el art. 3 de la ley de 6 de mayo de 2004, n. 129, sobre las ...
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Introducción
... Finalmente, en relación con las transacciones judiciales, un sector de la doctrina fundamenta la imposibilidad de su ...
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Disposición de la vivienda familiar y su repercusión en la atribución del uso
... de un solo cónyuge, este cónyuge no puede llevar a cabo transacciones relacionadas con la propiedad –lo que podría conducir a la pérdida de ...
- El contenido de la atribución del uso de la vivienda familiar según sus diferentes formas de atribución
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Las rectificativas de IVA y la insolvencia del deudor común
La rectificación de la base imponible del IVA por impago ha venido siendo objeto de numerosos conflictos especialmente ante situaciones concursales. Ello ha exigido la intervención de jueces y tribunales y la actuación del legislador de forma urgente en los últimos años. En este artículo se pretende realizar un tratamiento general de la cuestión, iniciando el estudio en la propia factura...
... los bienes y de los servicios, sea cual fuere el número de transacciones que se produzcan en el circuito de producción y distribución precedente ... -
Garantías penales y aplicación de la ley penal
... y participacin, y sin tener en cuenta las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; la determinacin de la duracin del ... rgimen jurdico de los movimientos de capitales y de las transacciones econmicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevencin del ...
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Costes, precios y excedente contractual en el control de la contratación de consumo, especialmente la hipotecaria
El trabajo examina la experiencia española en materia de litigación sobre cláusulas no negociadas en la contratación hipotecaria a la luz de los conceptos económicos básicos que permiten desentrañar la función contractual de las mismas. El análisis se hace en términos de los costes, los precios y el excedente contractual conjunto y el individual de las partes en el contrato, aplicándose a...
... En el plano jurídico, las transacciones económicas de toda índole se articulan a través de contratos. El ... : cláusulas relativas a prestaciones accesorias, cláusulas modificativas de otros términos contractuales, cláusulas de asignación de riesgos de ... -
De las personas criminalmente responsables de los delitos
... ); 430.2 (trfico de influencias); 445.2 (corrupcin en las transacciones comerciales internacionales); y 576 bis.3 (captacin de fondos para el ... personas jurdicas (no transferencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal entre la persona fsica responsable del hecho ...
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Subtipos agravados y atenuados
... margen de cualquier expediente que pudiera justi[f_i]car las transacciones o consultas que realizó. Para ello se prevalíó de su cargo, tanto que ...
- Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
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Conformidad encubierta: Doctrina del Tribunal Supremo
... al acusado Demetrio, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pidiendo que se le impusiera la pena de 14 ...
- Novedades legislativas y jurisprudenciales del año 2021
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Castigo y responsabilidad penal del delincuente habitual. Problemas actuales del concepto clásico de la culpabilidad: el acecho de la neurociencia a la libertad de acción. Prevención y lucha contra la delincuencia habitual: modos de intervención sobre la peligrosidad criminal
... y reacciones de las personas directamente implicadas en transacciones recíprocas o actitudes reactivas de participación (gratitud, ... la responsabilidad penal y se aplican estas circunstancias modificativas de dicha responsabilidad a aquellos sujetos que afectados por alguna ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... , por ejemplo, la corrupción en el sector privado y en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata ... -
Bibliografía
... — «La corrupción en las transacciones" comerciales internacionales», en El fenómeno de la internacionalizaci\xC3" ... — «Naturaleza de las circunstancias modificativas, su referencia a los elementos del delito, y el artículo 60 del Código ...
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Los efectos del COVID-19 en el derecho inmobiliario: especial referencia a las moratorias hipotecarias
No cabe duda de que el coronavirus COVID-19 va a suponer un punto de inflexión en muy diversos aspectos de la vida social, económica y jurídica de los países afectados. La crisis sanitaria, seguida de la tremenda crisis económica que se avecina, ha hecho que los gobiernos adopten una serie de medidas que van a cambiar las estructuras tradicionales de muchas instituciones. Tal es el caso de lo que
... incluso junio parece muy improbable, pues probablemente las transacciones sean prácticamente nulas, sobre todo en la compraventa de viviendas 6 , ... -
Resumen
... Bien jurídico protegido. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Competencia sancionadora. Concursos ...
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STS, 6 de Noviembre de 2013
EXPEDIENTE SANCIONADOR. No puede aceptarse esta invocación de una norma posterior más favorable. En la valoración de las infracciones tanto por parte de la resolución administrativa como por la Sentencia impugnada se tienen en cuenta las afirmaciones de los sancionados justificando su actuación, pero valorando que se había producido un infracción de las normas de auditoría, no meramente una...
... falta de realización de las pruebas de auditoría sobre las transacciones del grupo y la cobrabilidad de las cuentas con entidades del grupo, la ... -
Conclusiones
... Anexo I se contienen los [f_i]cheros acreditativos de las transacciones realizadas y la gestión de los usuarios del sistema. La Subdirección ...
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El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... , donde el expendio de marihuana obliga a manejar todas las transacciones en efectivo. Entre las posibles alternativas que según informan distintas ... el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de ...
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STS 343/2015, 9 de Junio de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS EN ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PÚBLICO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Interpretación del artículo 579 LECrim. La necesidad de la medida depende de la existencia de indicios graves y objetivos, de la comisión de un delito grave. Presunción de inocencia. Se desestiman los recursos de casación por infracción de Ley y de precepto Constitucional así como...
... grave daño a la salud), no apreciándose circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con ...