querella estafa falsedad documental
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, ... e injuria), que se persigue mediante querella privada una vez admitida por el órgano ... , demostrar y comprobar la autenticidad o falsedad de una cosa o hecho. 146 Sin la existencia de la ... como medio de prueba, generalmente documental a practicar en las sesiones de juicio oral, bajo ...
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STS 95/2016, 17 de Febrero de 2016
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Constatada judicialmente la comisión del hecho delictivo y declarada la consiguiente responsabilidad penal de su autor, el mayor o menor retraso en la conclusión del proceso no afecta a ninguno de los extremos en que la condena se ha fundamentado, ni perjudica la realidad de la comisión del delito y las circunstancias determinantes de la responsabilidad...
... y Beatriz , por un delito continuado de falsedad y estafa y, una vez concluso, lo remitió a la ... de un delito continuado de Falsedad documental en concurso con un delito continuado de Estafa, a ... o sus familiares que acompañaron a la querella por él interpuesta y con los que acreditan las ... -
STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios empleados" de ... a nadie por los hechos objeto de la querella presentada en su día por Hepestel ni había ... a mano; 11) tampoco había prueba documental alguna de que en diciembre de 1991 Hepestel ... de la actora-apelante sobre la falsedad de algunos documentos estaban fuera de lugar ... -
Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... de Alonso Novo en: «Un procesado por estafa y fraude canalizó el dinero que llegaba al PSOE ... de la instrucción penal fue la prueba documental de la vinculación entre las empresas receptoras ... y recogería el auto que desestimó la querella de Puerta. Las cifras por tanto significaban ... 149 y 150, referentes a la falsedad de cuentas electorales y la apropiación de ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... Santiago, uno de los abogados de la querella interpuesta por Izquierda Unida, Ecologistas en ... íamos en realidad ante supuestos de estafa, y en caso de que la posibilidad de influencia ... financiación, fuera de los casos de falsedad expuestos [ ... ]. De modo que se ha preferido ... »), se puede deducir que la falsedad documental «ataca a la capacidad probatoria, para el ...
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Fueros legales de competencia internacional (I): el fuero territorial
... que el proceso se incoe en virtud de querella de perjudicado o del Fiscal y que no haya causa ... enero de 2004, en un caso de condena por estafa ocurrida por la adquisición de un automóvil, en ... Tampoco se comete falsedad documental en un caso en el que se demuestra que ...
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ATS 1780/2013, 26 de Septiembre de 2013
ESTAFA. El Tribunal de instancia explica que no existe suficiente prueba porque, si bien, queda acreditado que Mateo intervino en los momentos iniciales de la construcción del edificio, declara que existieron discrepancias con su socio y que se marchó de allí. Mateo niega que firmara pagarés ni autorizara la venta de la finca a favor de RONDERA Y KUKI SL. Consta la documental por la que se...
... estafa, ya definido, concurriendo la atenuante de ... Mateo formuló querella por la venta de la finca a RONDERA Y KUKI SL. En ... de la policía científica que indica la falsedad de la firma, la informalidad de los socios no ... 4) Documental que acredita que en el Juzgado Mercantil de ... -
Elementos del delito
... Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... de tipo medio hubiera conocido la falsedad de los documentos que firmaba o su irregularidad" ... ó el delito de estafa, objeto de la querella interpuesta, pues de todos es sabido que no ... Se mantuvo la condena por falsedad documental respecto de la que se afirma " ... cubre ...
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STS 64/2014, 11 de Febrero de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. INCONGRUENCIA OMISIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En la evolución progresista que ensancha este tipo de responsabilidad se ha aplicado la teoría del riesgo y aunque no puede hablarse en sentido estricto en que esta esfera impere su criterio de absoluta responsabilidad objetivo, lo que impera es el carácter denominado de un "ponderado objetivismo"
... penalmente responsables de un delito de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida; ... ídico-penal reserva exclusivamente a la querella privada (delitos de naturaleza privada) ... En ... de 7.276,11 E consta justificación documental del pago de honorarios de letrada realizado por ... ón indebida o un delito continuado de estafa, art. 248 y 249 CP -como solicitó en sus ... -
STS 525/2016, 16 de Junio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. PRINCIPIO ACUSATORIO. El principio acusatorio, íntimamente vinculado al derecho constitucional de estar informado de la acusación y por extensión, estrechamente relacionado con el derecho fundamental a la defensa, que se protegen en el art. 24 CE, tiene su regla de oro en la exigencia de identidad fáctica entre los hechos imputados y los
... probatorio existente es rico: la documental en unión de la testifical son abrumadoramente ... falsedad, como sucede aquí; o estafa, si fuesen previos y ... , hasta la fecha de interposición de la querella el 23.12.09 (folio 3), incoación de Diligencias ... -
STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014
ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...
... contra Mateo y Miguel , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... de Pontevedra por un delito de falsedad como medio para cometer otro de estafa y por ... junio de 2006 (auto de admisión de la querella) hasta el 7 de mayo de 2007 (toma declaración ... el vacío, ya que tras el examen de la documental se evidencia que se trata de una operación de ... -
STS 356/2018, 17 de Julio de 2018
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. HERENCIA. Se condena a una abogada que se apropió de forma indebida de 129.500 euros de la herencia de una cliente y su hija. El poder en que la condenada trata de amparar su proceder, sólo la facultaba para intervenir en la herencia, aceptarla, aprobar o impugnar inventarios, cuentas y practicar cuanto procediera hasta la terminación de las operaciones...
... de los delitos de apropiación indebida, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en ... és de la admisión a trámite de la querella que encabeza las presentes actuaciones ... como prueba de cargo; y, además la documental obrante en las actuaciones no ha sido objeto de ... -
STS 427/2017, 14 de Junio de 2017
DELITO CONTINUADO DE NATURALEZA PATRIMONIAL. REGLA AGRAVATORIA. No existe razón alguna de política criminal que justifique la sustracción del delito continuado de naturaleza patrimonial respecto de la regla agravatoria. Queda excluida la regla de la imposición de la pena en su mitad superior en aquellos casos en los que las varias acciones, por sí solas constitutivas de un delito de...
... de deuda aportados con el escrito de querella -folios 20 a 22-, ponen de manifiesto un error en ... embargo, la inclusión de ese soporte documental en los hechos probados en nada habría modificado ... ños de prisión como autor de un delito de estafa y, alternativamente, de apropiación indebida, es ... , en los que un delito continuado de falsedad", de marcado carácter instrumental para la comisi\xC3" ... -
STS 272/2016, 6 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Resulta indiferente que fuera el propio acusado el autor de la falsedad o que se lo encargara a un tercero, pues en ambos casos respondería con la pena correspondiente al autor material de la falsificación. De lo que no cabe duda alguna es que él fue la persona que se benefició directamente de la falsificación, dato que permite colegir que o...
... , por delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil contra Ricardo , y lo ... de seis euros y b) por la falsedad documental prisión de un año y nueve meses de duración ... ñados en el escrito de ampliación de la querella (folios 206 a 290 de la causa), alegación que se ... medial sí concurre en el delito de estafa perpetrado mediante instrumentos falsarios que ... -
Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... de la previa valoración de la prueba documental, de la prueba testical y del interrogatorio ... Hacienda Pública, insolven- cia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización ... delitos de calumnia e injuria hace falta querella de la persona agraviada (art. 215.1 Cpen.), y ...
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STS 202/2018, 25 de Abril de 2018
CALUMNIAS. INJURIAS. No existirá injuria o calumnia por no ser antijurídica la conducta al concurrir la causa de justificación de ejercicio legítimo de un derecho constitucional: el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción o, en este caso, el derecho a comunicar libremente información veraz por
... Previas nº 116/2016 en virtud de querella interpuesta por Grifols SA por un delito de ... que se combate enarbolando prueba documental. b) Precisamente por ello del art. 848 LECrim se ... a la inculpabilidad (error sobre la falsedad de la imputación o un error de tipo) o una ... Y estafa a su clientela" no significa, si no hay ... -
STS 91/2016, 17 de Febrero de 2016
DESLELTAD PROFESIONAL. ESTAFA. La omisión de la comunicación de la existencia de la protocolización del testamento ológrafo, acaecida poco antes de recaer sentencia en apelación; si bien la perpetuatio iurisdictionis, dificulta la eficacia de dicha noticia en el curso del mismo proceso; pero en todo caso, en la sentencia recurrida, igualmente se niega la existencia de engaño a la Audiencia...
... por delito de deslealtad profesional y estafa procesal, los componentes de la Sala Segunda del ... en ciertos casos de delitos de falsedad documental y también contra la libertad sexual) ... así, igualmente prescrito por cuanto la querella se formula el 4 de octubre de 2010 ... CUARTO ... -
Capítulo segundo. Efectos perversos
... viene equipara a la evasión; 121 la estafa se diluye con el absentismo de los “ furbetti ... , en particular, las imputaciones por falsedad documental, manipulación del mercado y ... renuncia a cualquier) retirada de la querella, hasta la (obvia, y casi necesaria) oposición a ...
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SAP Baleares 58/2015, 18 de Mayo de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No estamos ante un dolo antecedente sino ante un desencuentro posterior respecto de cómo liquidar un contrato, mal redactado, que se hizo de compraventa cuando lo que se pretendía era un encargo de venta, y cuando no se había fijado de manera concreta el precio. Ello, necesariamente, daría lugar a los problemas que ahora vemos reflejados, que se...
... /14, por DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y ESTAFA PROCESAL, seguido ... presente causa se inició en virtud de querella que, por reparto correspondió al juzgado de ... -
STS 105/2015, 24 de Febrero de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Tiene abierta una vía que permite al Tribunal Supremo la revisión integra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y
... les condenó por delito continuado de falsedad en concurso medial con un delito de estafa, los ... los acusados si bien de la prueba documental, concretamente de los contratos y de sus ... demás contratos que se cuestionan en la querella ... Es llamativo que se refiera en la ... -
STS 618/2016, 8 de Julio de 2016
ESTAFA. Su fijación y aplicación dependía del momento en que se producían los hechos puestos en relación con el valor del dinero en dicho momento para poder determinar, de este modo, si existía o no un notable empobrecimiento de la víctima del delito correlativo al enriquecimiento en el sujeto activo. Se trata de un valor relativo que deberá ponderarse en relación con los indicadores económicos...
... 9 de Granada, seguido por delito de estafa contra Pedro Francisco y Cecilio ; los ... secuencia temporal, junto a la prueba documental, y que únicamente puede cuestionarse, en su ... recurrente que ha procedido a interponer querella por falso testimonio frente al Sr. Ernesto , ... no lo es, por cierto], que esclarezca la falsedad del testimonio vertido en el acto del juicio por ... -
SAP Barcelona 113/2018, 11 de Febrero de 2018
PERSONA JURÍDICA. DELITO EN GRADO DE TENTATIVA. Se condena a una persona jurídica por dos delitos en grado de tentativa contra la Hacienda Pública, considerando, por ello, que en aplicación de los artículos 16 y 62 CP a las personas jurídicas sí le son de aplicación las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa. Por otra parte, se recuerda que la responsabilidad penal de las personas...
... Barcelona, por un delito continuado de falsedad" en documento mercantil de los arts. 392, 390.1.1 \xC2" ... y 62, o alternativamente de un delito de estafa" en grado de tentativa de los arts. 248 y 250.1.5 \xC2" ... El primer ilícito, de falsedad documental, se encuentra vinculado con este segundo por un ... , hasta la fecha de interposición de la querella el 27.09.13 (folio 3), auto de admisión a ... -
STS 84/2013, 8 de Febrero de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO. Podrían haber sido únicamente objeto de tratamiento en el fundamento segundo de la sentencia, dedicado a la valoración de la prueba. Son elementos de juicio que sirven para acreditar la intervención del acusado que se trataba de demostrar: en concreto que, por su sugerencia, recibió el encargo de la denunciante y que la misma constituyó la provisión...
... El argumento es que la querella origen de esta causa fue presentada en el Juzgado ... de noviembre de 2007, y solo por delito de estafa, cuando los hechos denunciados habrían tenido ... este último; lo que evidenciaría la falsedad de la imputación, ya que la sentencia de Toledo ... la vista la defensa presentó alguna documental, que fue incorporada al acta, pero no de que ... -
STS 899/2007, 31 de Octubre de 2007
DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL. Es ciertamente significativa la posición procesal del Ministerio Fiscal, instando la absolución del acusado y la imposición de las costas procesales a la acusación particular. No podemos ignorar que la querella formulada por ésta se produce en el contexto de una relación contractual -cuyo ámbito de resolución propio parece que, en principio, debe ser la...
... en causa seguida a Sergio por delitos de falsedad documental y estafa, los componentes de la Sala ... 2.002 interpuso una querella por insolvencia punible contra Dª María Teresa, ... -
Séptima circunstancia: manipulación de pruebas o empleo de otro fraude procesal
@8.1.- Concepto y naturaleza ... "La estafa procesal fue incorporada por vez primera a ... revisión o con la presentación de un querella" criminal o denuncia, y a partir de la LOPJ, todav\xC3" ... una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones. Si se produce la ... ón de su existencia en la prueba documental aportada (omitiendo la partida de nacimiento de ...