querella estafa falsedad documental
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STS 1276/2006, 20 de Diciembre de 2006
Delito de estafa y contra la propiedad intelectual. Acusador particular propuesto como perito, sin que sea recusado por la defensa. No produce indefensión. Testigos fallecidos antes de declarar ante el Juez. Forma de introducir su declaración policial en el plenario. Derecho a no declarar. Valoración del silencio o efectos del art. 737 acusación particular y acusación popular. Diferencias. Estafa
... acusada Rita por un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...Dicha falsedad se puso de manifiesto cuando el comprador, a ... acordó indebidamente y como prueba documental, conculcando lo establecido en el art. 730 LECrim ... ello sin exigirle presentación ni de querella ni de fianza, que se le exige a toda acusación ... -
STS, 19 de Mayo de 2003
"PREJUDICIALIDAD PENAL. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. El principio ""non bis in ídem"" está íntimamente unido al de legalidad de las infracciones. Cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos sancionadores, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, dicho enjuiciamiento no puede hacerse con independencia en lo que se refiere a...
... Instrucción, los delitos imputados de falsedad en documento mercantil y maquinación para ... 14 de noviembre de 1994, en virtud de querella interpuesta por el Ministerio Fiscal, por ... de XII tomos y 32 piezas separada de documental". 4.- Recibida que fue la comunicación del ... Fiscal por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, ... -
STS 683/2005, 1 de Junio de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA.COSTAS. Se considera acreditados los requisitos típicos de un delito de apropiación indebida. Si los acusados son absueltos de un delito y condenados por otro u otros, las cuotas correspondientes a la infracción absuelta deben declararse de oficio. Cuando haya varios condenados, hecha la división en razón del número de delitos, las costas correspondientes se dividirán...
... unidos al resto del acervo probatorio documental que no las contradice, confirma la falta de ... motivo, que desde la presentación de la querella hasta que se reciben las primeras declaraciones ... como constitutivos de un delito de estafa y, alternativamente, como constitutivos de un ... de dos delitos continuados: uno de falsedad y otro de estafa (v. Antecedentes de hecho 2º y ... -
Escrito solicitando sobreseimiento libre y archivo en procedimiento abreviado (delito de apropiación indebida)
En el procedimiento penal abreviado corresponde al Juez de Instrucción pronunciarse sobre la suerte del proceso una vez finalizada la fase de instrucción o, en su caso, una vez examinado el atestado y demás actuaciones remitidas por la policía judicial. Una de las decisiones que puede adoptar el Juez en dicha fase es el sobreseimiento libre, el cual produce la terminación...
... . PRIMERO: VALORACION DE LA DOCUMENTAL APORTADA. . El objeto material de la querella ... real, la prueba de exculpación y la falsedad de los hechos alegados. Los documentos ..._____ al ser imputado por estafa, nos preguntamos en que consiste la actividad ... -
STS 394/2007, 4 de Mayo de 2007
Delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, hurto, desobediencia y administración desleal. Absolución. Quebrantamiento de forma. Infracción de ley.Responsabilidad civil. Costas.
... como autores responsables de un delito de estafa, falsedad, apropiación indebida, hurto, ... ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque ...3 de la querella), de Castelmotor Km 200, S.A. a Valdepeñas ... -
STS, 17 de Febrero de 2011
IMPUESTO SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS. Así las cosas, hemos de poner de manifiesto que el problema de las infracciones en la circulación intracomunitaria se complica cuando el hecho es delictivo o viene causada por una conducta de tal carácter, lo que ha dado lugar a que hayamos tenido que pronunciarnos en relación con supuestos en los que la Administración tributaria española se consideró...
... la interesada hubiera interpuesto una querella consecuente a denuncia previa contra determinadas ... penal seguido contra los autores de la estafa, se podría aportar al presente recurso la prueba ... abiertas por delitos de contrabando, falsedad y estafa, la continuación de las actuaciones ... cometido un posible delito de falsedad documental como medio para la comisión de un presunto ... -
STS 993/2006, 6 de Octubre de 2006
FALTA DE HURTO. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ENGAÑO SUFICIENTE. CONCURSO MEDIAL. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ACUSADOS PLURALES. COSTAS. La presentación al cobro de cheques falsos debe considerarse un engaño bastante para inducir a error a los empleados del banco, pues por profesionales y diligentes que estos sean no es posible que conozcan e identifiquen las firmas de todos los...
..., como autor responsable de un delito de estafa y un delito de falsedad en documento mercantil, ...Por el delito de falsedad documental, las penas de prisión de veintiún meses (con la ... prescrita cuando se formuló la querella, lo que no ocurrió en el supuesto de que nos ... -
STS 689/2007, 28 de Junio de 2007
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. El delito de falsedad no es de propia mano, de suerte que el hecho de que no se haya identificado al absuelto como al falsario, no impediría su calificación como autor intelectual. En base a las testificales que se citan también el Tribunal llegó a la certeza de que el acusador particular estaba al tanto de la operación de rescisión de la concesión, más aún, él llevó...
...ón de documento mercantil y continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... de los delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y estafa que se le imputan, con todos ... firme de no admitir la ampliación de la querella formalizada por la Acusación Particular contra ... -
STS 620/2004, 4 de Junio de 2004
"ABSOLUCIÓN POR PRESCRIPCIÓN. En primera instancia se condena a Jose Manuel, como autor penalmente responsable, de un delito de apropiación indebida; y de un delito de estafa por simulación de contrato; y costas, a Juan Antonio, como penalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito de apropiación indebida, costas. A Blas, como autor penalmente responsable, de un delito de...
..., por delitos de apropiación indebida, falsedad y estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... años anteriores a la admisión de la querella; por cuanto, siguiendo Jose Manuel y Juan Antonio ... alterar el factum en virtud de prueba documental --y sólo esa-- estriba en que respecto de dicha ... -
STS 1247/2002, 3 de Julio de 2002
Falsedad en documento mercantil y Estafa. Concurso instrumental. En delitos medialmente conectados la prescripción no ha de analizarse por separado. La posible condena en costas en el procedimiento civil no excluye el pronunciamiento sobre responsabilidad civil derivada del delito de Estafa procesal.
... Investment Authority (KIA) se interpuso querella criminal contra los ahora acusados y . Cornelio. ...Sebastián. tuviese conocimiento de la falsedad de la carta de 3-3-92 dirigida a DIRECCION002. ... los delitos de uso de documento falso y de estafa, en grado de tentativa, de los que era acusado ...ón de sendos delitos de Falsedad documental y Estafa no consumada, si bien, respecto del ... -
STS 7/2010, 22 de Enero de 2010
ESTAFA PROCESAL. Por lo que se refiere, de otra parte, a la aplicación del artículo 250.1 2° del Código Penal, que contempla el tipo delictivo de la estafa realizada con empleo de fraude procesal, en concurso medial con la falsificación documental ya castigada por la Sentencia recurrida (art. 77 CP ), no puede negársele a la recurrente, cuya pretensión (motivo Segundo) es apoyada expresamente por
... (Sección 16ª) que por delitos de falsedad en documento mercantil, un delito de estafa ... por reparto correspondiera, escrito de querella criminal por delito de falsedad documental y ... -
STS 661/2007, 13 de Julio de 2007
* Falsedad ideológica en certificaciones bancarias.
... euros y como autores de un delito de falsedad ya definido a la pena de nueve meses de prisión ... que fue acusado por un delito de estafa y que ha sido condenado por un delito del art. ...La querella fue admitida a trámite el 28.1.1999. La ... diferentes testigos y por la abundante documental obrante en la causa" y que los documentos ... -
STS 737/2010, 24 de Noviembre de 2010
OBLIGACIONES. INTERESES. En cualquier caso, además, la mera diferencia entre lo pedido en la demanda (59.825.621 ptas.) y lo acordado en la sentencia (40.570.885 ptas.) hace ya tiempo que dejó de considerarse por la jurisprudencia de esta Sala, salvo casos excepcionales de diferencias extraordinarias, como una causa que justifique el impago por la aseguradora y la exima por ello de los intereses...
... promovido por ella mediante denuncia por falsedad documental (Diligencias Previas nº 2437/99 del ... contra su condena por un delito de estafa procesal intentada en relación con una cesión ... -
SAP Barcelona 520/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...
... referenciada, seguida por un delito de ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DELITO SOCIETARIO contra ... el mismo sentido, en documento 11 de la querella(F. 2067 y ss.) de ABN AMRO consistente en un ... -
STS 1061/2012, 21 de Diciembre de 2012
FALSEDAD IDEOLÓGICA cometida por particulares: la respuesta a un requerimiento notarial en la que se falta a la verdad no integra el delito del art. 392 del CP. RECURSO DE CASACIÓN contra SENTENCIAS ABSOLUTORIAS: estado de la jurisprudencia, singularidades referidas a la casación penal.
... los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento oficial, estafa agravada, los ... febrero de 2003 se interpuso la presente querella" (sic). . Segundo.- La Audiencia de instancia ... es diferente el deber de veracidad documental que incumbe al funcionario público en el ... -
STS 765/2004, 19 de Junio de 2004
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE DENUNCIA FALSA. RESPONSABILIDAD CIVIL. AFECTACIÓN DEL HONOR. Se recurre por la acusación particular la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsables de un delito consumado de denuncia falsa La lesión del honor es consecuencia de la imputación falsa de un delito, es decir, de una forma especial de calumnia que además vulnera, por las...
... de delito, decidieron interponer querella criminal contra la empresa FAE SL, lo que ... de 1997 por presuntos delitos de falsedad en documento, utilización a sabiendas de un umento falso en juicio, estafa procesal, coacciones y administración ...ún error en la apreciación de prueba documental, sino que disiente de la calificación realizada ... -
SAP Las Palmas 69/2014, 14 de Octubre de 2014
ESTAFA. Es preciso el dominio del hecho con todos los requisitos que lo conforman. También ha de tenerse en cuenta que el aporte debe ser esencial, y ello no quiere decir que sea causal. Y ese aporte debe ser en la fase ejecutiva, es decir, su contribución debe tener lugar en el momento de la realización del tipo ya que de otro modo no se podría afirmar el dominio del hecho. El mismo aporte...
... legal, en concurso medial con un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1, ... que debió inadmitirse a trámite la querella, lo que debió suponer la inadmisión de todos ... legalmente constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil previsto y penado en el ...Alexis . Se desprende de la documental obrante al folio 26 de la causa, extracto de la ... -
SAP Zamora 8/2014, 28 de Abril de 2014
ESTAFA. La estafa procesal se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en...
...Hecho : Estafa procesal. Procedencia: Juzgado de Instrucción ...ANTECEDENTES DE HECHO. Primero.- Que la querella presentada por Tecnología e Innovación de ... delito de estafa básica y procesal y falsedad en documento mercantil, contra Bernardino y ...ón particular otro delito de falsedad documental del artículo 392 del código penal . En este ... -
Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género
Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género
...Ventas Fraudulentas. La estafa. Insolvencias punibles. Delitos societarios. ... de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución ... y entender que los delitos de falsedad documental tutelan los documentos con relevancia jurídica. ... -
STS 671/2006, 21 de Junio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ARBSORCIÓN. Se recurre la sentencia que declara a los acusados autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La pretensión de que el delito de fraude de subvenciones absorbe en todo caso, el delito de falsedad documental, no puede ser aceptada. En primer lugar el presente procedimiento no se ...
...ó a los acusados, por un delito de Falsedad en documento mercantil; los componentes de la ... Absolvemos a ambos del delito de estafa y a D. . Carlos José de los delitos por los que ... acto posterior impune; que la falsedad documental cuando entra en la esfera de los delitos de ... la presentación de una denuncia o querella ante el Juzgado con una suficiente ... -
STS 189/2005, 21 de Febrero de 2005
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y FALSEDAD DE DOCUMENTO. Se admite la fundamentación de la injerencia en el domicilio por remisión a las razones aducidas en el escrito de solicitud de las mismas; la omisión de los requisitos legales en la inspección de domicilio sólo provoca su nulidad si con ello se ha provocado indefensión. Se condena al acusado. Se desestima la apelación."
...ón indebida y otro continuado de falsedad en documento oficial; los Excmos. Sres. ...º 5459/93 contra Raquel , por delitos de estafa y de apropiación indebida y, una vez concluso, ... el Ministerio Fiscal en su escrito de querella que lleva fecha de presentación 06/07/94 ...La Audiencia denegó esta prueba documental, cuya práctica fue reiterada al inicio de las ... -
SAP Almería 31/2015, 24 de Julio de 2015
ESTAFA. La existencia de indicios puede no ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio, a pesar de que se parta de una actividad probatoria lícita, tanto cuando el hecho base excluye el hecho consecuencia, como cuando del hecho base acreditado no se infiere de modo inequívoco la conclusión a la que se llega, es decir, cuando se trata de una...
... 1.- La presente causa tiene su origen en querella criminal presentada a 30 de noviembre de 2007 por ... contra los tres acusados por un delito de estafa de los arts. 248 y 250.6 del Código Penal, y ... de la valoración libre de la prueba documental y personal desarrollada en el acto del juicio ... que no se haya presentado acusación por falsedad. En primer lugar, dice el contrato que el título ... -
STS 1119/2008, 8 de Enero de 2008
"ESTAFA IMPROPIA. GRAVAMEN INCONSENTIDO DE INMUEBLE. APROPIACIÓN INDEBIDA. En primera instancia se condena a Carlos José y a Leonardo como autores de un delito de estafa tipificado en el art. 531 del C. Penal de 1973, y se absuelve por tales hechos a Paloma, de Aurelio y de Mariana. Se condena a Carlos José y Leonardo como autores de un delito de apropiación indebida tipificado en el art. 535 del
...ón nº 5 de Zamora, seguido por delitos de estafa y apropiación indebida, habiendo sido parte en ... absolviéndoles libremente del delito de falsedad del que vienen acusados por la acusación ...ón conjunta de la amplia prueba documental practicada como de las restantes pruebas ...) del tomo 1º de autos, aportada con la querella que promovió estas actuaciones, en los que se ... -
STC 28/2004, 4 de Marzo de 2004
Recursos de amparo 4562-2001 y 4563-2001 (acumulados). Promovido por don A.G.F. y otro frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que les condenó por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. Supuesta vulneración de la igualdad en la aplicación de la ley, y vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado...
... causa seguida por delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil. Ha intervenido ...querella formulada por don A.S.R. y mercantil Nacional ... sendos delitos continuados de falsedad documental y estafa. Si bien aparece acreditado en autos que ... -
STS 754/2006, 24 de Junio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. CONFIGURACIÓN DE TIPO. PRINCIPIO DE INOCENCIA. Se recurre la sentencia que declara al recurrente como autor responsable de un delito de estafa. Con relación al delito de estafa ha quedado perfectamente acreditado por las declaraciones de los representantes de la entidad que concedió el préstamo, por la documental aportada y valorada por el Tribunal de...
... de Madrid que le condenó por delitos de estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda ... que se reflejan en el escrito de querella y en la liquidación de intereses aportada como ... que se refiere al delito de falsedad documental. . La estimación del primero de los motivos ...