querella estafa falsedad documental
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STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... de Ciudad Real, Sección I, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ideal con un delito continuado de falsedad" en documento mercantil, de los arts. 248.1 º y 2\xC2" ... relación de los hechos narrados en la Querella con los que son objeto de esta causa y como ... alterar el factum en virtud de prueba documental --y sólo esa-- estriba en que respecto de dicha ... -
STS 1224/2006, 7 de Diciembre de 2006
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. En el caso, el Tribunal ha considerado que todos los hechos enjuiciados, cometidos entre los meses de julio de 1991 y junio de 1997 constituyen un solo delito continuado de falsedad documental en concurso medial con un solo delito continuado de estafa. La jurisprudencia anterior al vigente Código Penal (STS de 3 de febrero de 1984, STS de 30 de mayo y 30 de octubre de
... S.L y Circulo Duci, S.L por un delito de falsedad en concurso medial con un delito continuado de ... medial con un delito continuado de estafa en su modalidad agravada de cantidad de especial ... la valoración de la prueba con apoyo documental en los folios 778 a 807 del rollo de Sala y 424 y ... con anterioridad al año 1994, ya que la querella se interpuso en julio de 1998 cuando habían ... -
Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... de la previa valoración de la prueba documental, de la prueba testical y del interrogatorio ... Hacienda Pública, insolven- cia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización ... delitos de calumnia e injuria hace falta querella de la persona agraviada (art. 215.1 Cpen.), y ...
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STS 702/2006, 3 de Julio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. VALORACIÓN PROBATORIA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se apela la sentencia que absuelve acusado del delito de falsedad en documento público y lo condena como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, que absorbe la falsedad en documento privado. Cuanto en esta vía casacional se alega infracción a la presunción de inocencia, la función...
... que condenó al acusado, por un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Iván del delito de falsedad en documento público de que era acusado por las ... a partir de la interposición de la querella (11 de octubre de 2001), incrementado en dos ... la testifical practicada, pericial y documental obrante en la causa se desprende lo contrario de ... -
STS 533/2012, 27 de Junio de 2012
ESTAFA. PRUEBA. El Tribunal de instancia fundamenta la condena en las manifestaciones de la persona que aparece como librador del pagaré, fallecido antes del juicio oral, que aparecen recogidas en la querella que formula por su sustracción y posterior falsificación, ratificada ante el Juez de Instrucción, e introducida en el Plenario, así como por el resultado del informe pericial, que establece
... responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, habiendo sido parte en el ... y absolvemos a Juan Miguel del delito de estafa por el que había sido acusado y le debemos ... el "factum" en virtud de prueba documental --y sólo esa-- estriba en que respecto de dicha ... denuncia ante el Juez; los 50 a 56, a la querella; los 112 a 114 a certificación del BBVA; el 131, ... -
STS 133/2014, 27 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En este sentido hemos de partir del tenor literal del art. 115 C.P., que si bien permite dejar la cuantificación de la responsabilidad civil para la ejecución de sentencia, exige la imposición de bases para su concreción. Esta exigencia halla una doble justificación: a) Para evitar que las ejecuciones se conviertan en nuevo debate que haga interminable la finalización del...
... , nos encontraríamos ante un delito de estafa y no de apropiación indebida, estafa que no ha ... ello con independencia de la eventual falsedad mercantil, que no se ha planteado en el proceso, ... en caja y el montante dinerario o documental" (tarjetas de crédito) que integraba la recaudaci\xC3" ... se hace referencia a la finalidad de la querella, ya que las cuestiones conflictivas se estaban ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... se ha apuntado, no hay otra constancia documental del nombramiento de Eusebio Modesto para la ... de acusación, y de los delitos de Falsedad Documental, Prevaricación y Fraude en concurso ... No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ... la estafa o apropiación indebida: art. 250.1º, 4º, 5º); ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... típica de acción porque el delito de falsedad no es un tipo que contenga conceptos globales. licación del delito continuado ... ESTAFA.- Tentativa inidónea.- Doctrina general.- Deben ... mercantil, utilizando un soporte documental sustraído de una sociedad para simular un ... ÓN.- Admitida judicialmente la querella, e incoada una causa penal contra el querellado, ... -
STS 318/2016, 15 de Abril de 2016
DELITO DE ESTAFA. AUTOPROTECCIÓN. La aplicación del delito de estafa no puede quedar excluido mediante la culpabilización de la víctima con específicas exigencias de autoprotección, cuando la intencionalidad del autor para aprovecharse patrimonialmente de un error deliberadamente inducido mediante engaño pueda estimarse suficientemente acreditado, y el acto de disposición se haya producido...
... Escrito por : CPB ... Delito de estafa ... *PDI: En cuanto al contenido de la garantía ... de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, una vez concluso, lo ... , al haberse generado la apariencia documental mediante la elaboración de las listas de coger y ... Gillem y asociados, S.L." se interpuso querella por los hechos descritos el día 12 de enero de ... -
ATSJ Comunidad Valenciana 4/2011, 3 de Febrero de 2011
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. QUERELLA. Se ha producido objetivamente el engaño pretendido, sin necesidad de entrar en la cuestión de la autoría y el dolo correlativo, y por tanto no cabe la inserción de estos hechos en el tipo penal básico de la estafa, ni tampoco, aunque se apreciara el engaño en el subtipo del 251 del Código Penal, respecto del cual se ha de señalar, sin...
... de la Comunidad Valenciana, escrito de querella contra D. Raimundo, Muy Honorable Sr. Presidente ... y ocupación por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y prevaricación, ... -
STS 509/2002, 15 de Marzo de 2002
"DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD INDIVIDUAL. ABSOLUCIÓN. La única vinculación que une al recurrente absuelto con los hechos enjuiciados, es que fue al Juzgado a declarar cuando se formalizó la querella. Lo reconoce el propio recurrente, y, como bien se razona en la sentencia, este dato es claramente insuficiente para justificar la existencia del delito de...
... Madrid, Sección Primera, por delito de estafa y falsedad, los componentes de la Sala Segunda ... de los delitos de FALSEDAD DOCUMENTAL Y ESTAFA de los que venía siendo acusado por la ... motivo que " ... el Banco Pastor ante la querella admitida, manda concurrir allí a un tal D ... -
STS 657/2010, 3 de Noviembre de 2010
PREJUDICIALIDAD PENAL. En consecuencia, es bastante que el hecho objeto de investigación en el juicio penal pueda tener una influencia terminante en el juicio civil para que se produzca la interrupción del cómputo de la prescripción. No es exigible la identidad de objetos entre ambos procesos -el civil y el penal- sino la conexión relevante entre los hechos denunciados en la jurisdicción penal y
... en determinar si la presentación de una querella contra los administradores interrumpe o suspende ... que se afirma la comisión de un delito de estafa en la versión comúnmente conocida como el timo ... en aquélla, con independencia de su falsedad, no condicionaban en absoluto la posibilidad de ... -
STS 237/2018, 22 de Mayo de 2018
ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...
... ó a Arturo por delito continuado de falsedad y a La Caixa como responsable civil subsidiaria, ... contra Arturo , por delito continuado de estafa, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia ... ón que el tribunal ha realizado de la documental que no aparece contradicha por ningún documento ... fe de sucesión que se incorporó a la querella que dio origen al procedimiento y ese extremo ha ... -
STS 487/2012, 13 de Junio de 2012
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. En el presente caso basta con leer el auto de aclaración y efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las penas a imponer a los delitos por los que ha sido condenado el recurrente para verificar que en el auto no se contienen nuevas valoraciones jurídicas , sino que simplemente se trató de subsanar un olvido en cuanto a la...
... Barcelona, Sección VIII, por delito de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, ... como autor de un DELITO CONTINUADO DE ESTAFA de los artículos 248 y 250,1.6 C.P ... en concurso ... la fecha de la interposición de la querella.- Asimismo, deberá satisfacer las costas ... propia sentencia el delito de falsedad documental no es de propia mano , es decir, puede ser autor ... -
STC 29/2008, 20 de Febrero de 2008
Recursos de amparo 1907-2003 y 1911-2003 (acumulados). Promovidos por don Alberto Cortina de Alcocer y otro respecto a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que les condenó por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa en perjuicio de los socios minoritarios de la sociedad mercantil Urbanor. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías, a la...
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STS 298/2003, 14 de Marzo de 2003
SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA. RECURSO DE CASACIÓN. En el ámbito procesal la ratificación del querellante otorgaría al mismo las posibilidades de actuar en el proceso, perdidas o no utilizadas, desde la presentación de la querella, permitiendo hacer uso de las mismas en la medida de lo posible, si no lo impedían exigencias impuestas por el nivel de la instrucción. La ratificación realizada por...
... y Jose Enrique ... de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad que se les ... interrumpido por la presentación de la querella. Noveno.- Por infracción de Ley al amparo del ... de 1973 y otro delito de falsedad documental, de los arts. 303 y 302-6º del mismo texto ... -
STS 1193/2010, 24 de Febrero de 2011
DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...
... Acusación y denuncia falta.- Estafa procesal.- Estimatoria parcial.- ... Derecho a ... en la apreciación de la prueba.- Documental.- Jurisprudencia.- ... Tutela judicial ... acusado Romulo la interposición de una querella criminal contra aquéllos, como medida de ... en el que, con conocimiento de su falsedad, se ponía en conocimiento del Juzgado "nuevos ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... e) Un delito continuado de falsedad en documento mercantil tipificado en el art. 392 ... c. Un delito de estafa tipificado en los arts. 248 y 249 CP -conforme a ... medial con el delito de falsedad documental": ... j.1) Un delito continuado de malversaci\xC3" ... -
Querella en el proceso penal
... Querella por delito de estafa y falsedad documental ... Querella por delito ...
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STS 638/2016, 14 de Julio de 2016
DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...
... , por delitos societario, falsificación y estafa continuada, los componentes de la Sala Segunda ... ) un delito societario; y b) un delito de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la ... , ha sido el único que ha formalizado querella, no haciéndolo el tercer socio. Por lo demás se ... -
ATC 110/2018, 16 de Octubre de 2018
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2330-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación con el apartado segundo, párrafo segundo del artículo 792 de la Ley de enjuiciamiento criminal en la redacción dada al precepto por el artículo único, apartado octavo, de la Ley 41/2015, de 5 de octubre.
... de entrada, el año 2010) un escrito de querella por la Procuradora doña Julia Ortiz de Zárate ... le atribuye la comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, por ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... fecha 10 de Junio de 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación indebida ada y falsedad documental, los componentes de la Sala Segunda ... partir de la formulación de la inicial querella que dio comienzo a la tramitación de la causa; ... -
STS 38/2010, 25 de Enero de 2010
APROPIACION INDEBIDA. Asimismo tiene establecido este Tribunal que con la expresión "hechos probados" se denota los que resultan efectivamente acreditados como acontecidos en la realidad, en virtud de la actividad probatoria desarrollada en el juicio. De modo que puede suceder que adquieran esa calidad tanto los que constituyen la hipótesis sustentada por la acusación como los contenidos en la de
... , por delito de apropiación indebida, de estafa, de falsificación en documento privado y ... procesal, del delito continuado de falsedad en documento privado y mercantil, y del delito de ... desde la fecha de interposición de la querella. 3.- Notificada la sentencia a las partes, se ... con respecto al delito de falsedad documental ... Los hechos que se recogen en la sentencia se ... -
STS 833/2013, 28 de Octubre de 2013
ESTAFA. Existen en la causa numerosos elementos probatorios que acreditan que las acusadas se apropiaron de los fondos sustraídos de las cuentas de la anciana, elementos probatorios que son debidamente valorados por el Tribunal de instancia. Sin entrar en dicha valoración, que no corresponde a este cauce casacional, lo único relevante es recordar que la Sala de Instancia no está vinculada por el...
... causa seguida a las mismas por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... haya en los autos una verdadera prueba documental" y no de otra clase (testifical, pericial, confesi\xC3" ... contrato, por no estimar acreditada la falsedad de la compraventa. Pero esta resolución nada ... ón del procedimiento, iniciado por querella interpuesta el 10 de enero de 2005 y en el que no ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... apartado 2, además de justificación documental de que se encuentran válidamente constituidas ... , sino en todo caso penal, por delito de falsedad en su caso, pero de cualquier forma, la nulidad ...