querella estafa falsedad documental
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STS 175/2014, 5 de Marzo de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Se niega la concurrencia del elemento objetivo consistente en la necesidad de que el mudamiento de la verdad afecte al bien jurídico protegido y tenga entidad suficiente para perjudicar la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas, argumentándose que ambos cónyuges podían disponer de los fondos existentes en la cuenta, por lo que entiende la recurrente que
... Compostela que le condenó por delito de falsedad en documento mercantil, los componentes de la ... a la citada Dª Ángela del delito de estafa o alternativamente de apropiación indebida por ... ón hasta la interposición de la querella en el año 2008 y que de ello se infiere que el ... para apreciar el delito de falsedad documental (SSTS núm. 279/2010, de 22 de marzo ; núm ... -
Derecho Procesal/Jurisdiccional
Caso práctico I. Responsabilidad de jueces y magistrados - Caso práctico II. Capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, postulación y sucesión procesal - Caso práctico III. Competencia objetiva, funcional y territorial - Caso práctico IV. Acumulación de acciones. Inadmisión de demanda - Caso práctico V. Derecho Procesal Penal
... ESCRITO DE QUERELLA ... AL JUZGADO ... Luis García ... patrimonial, forum comissi delicti, de la estafa (art.14 LECrim), ya que si bien el segundo ... por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental contra varias personas, entre las ... -
STS 419/2014, 16 de Abril de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...
... Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , Genoveva y Alfonso ; ... que queda acreditado en la abundante documental que consta en las actuaciones» ... Y como ... e interponiendo contra el citado perito querella por falsedad que dio lugar a la incoación de D ... -
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... Falsedad en las cuentas anuales. Anotación como beneficio ... normativa aplicable y que solo desde la querella presentada por el Ministerio Fiscal sobre la base ... esa prueba, sin valorar el resto de la documental y la testifical practicada en el juicio. Ponen en ... -
SAP Lleida 154/2018, 10 de Abril de 2018
ESTAFA. El derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, que quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tanga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción. Se absuelve a los acusados.
... ón núm.1 de Balaguer (UPAD), por delito Estafa en concurso con otros cuatro delitos de Estafa ... ódigo Penal con el mencionado delito de falsedad" en documento público del artículo 392 y 390.1.2\xC2" ... Gabriel y Bárbara interpusieron querella contra los accionistas mayoritarios y ... De la abundante prueba documental aportada así como de la propia declaración de ... -
Sentencias
... la valoración de la abundante prueba documental; (ii) en el motivo no se ha justificado que la ... En el año 1994, FJV presentó querella sobre la inmatriculación de varias fincas a ... acusados como autores de un delito de falsedad y estafa, declarando la nulidad de las escrituras ...
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La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... 2.2-. Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por ... , por ejemplo, el delito de falsedad documental o el delito contable ... 130 ... (como el fraude de subvenciones o la estafa) que responden a un contenido de injusto ... -
STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.
... 141/2008, por delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito continuado de ... medial con un delito continuado de estafa" del artículo 250.1 5°, en relación con los art\xC3" ... , que se funde en una verdadera prueba documental y no de otra clase, como las pruebas personales, ... documentación para que interpusiera la querella criminal contra Faustino con la avenencia del ... -
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2013 (4673/2013)
La sentencia plenaria aborda dos cuestiones de naturaleza fundamentalmente procesal y una de fondo. La primera cuestión procesal plantea si, habiendo sido el actor, además de socio, empleado de una sociedad, de la que es despedido, y que consigue sentencia firme de la jurisdicción social declarando la existencia de sucesión de empresa a efectos de imputar a la sociedad de nueva creación la deuda...
... José Augusto por apropiación indebida, falsedad y estafa que fueron acumuladas y sobreseídas ... presentó a su vez en 2009 querella criminal contra el actor y su abogado, pero la ... por la más absoluta informalidad documental", parece que hay que considerar que la interposici\xC3" ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... ón; de fraude a la administración; falsedad en documento público por funcionario; falsedad ... mercantil; malversación de caudales; estafa; delitos contra la hacienda pública, y blanqueo ... no constaba justificación documental alguna relativa al destino de los fondos ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ... -
STS 95/2016, 17 de Febrero de 2016
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Constatada judicialmente la comisión del hecho delictivo y declarada la consiguiente responsabilidad penal de su autor, el mayor o menor retraso en la conclusión del proceso no afecta a ninguno de los extremos en que la condena se ha fundamentado, ni perjudica la realidad de la comisión del delito y las circunstancias determinantes de la responsabilidad...
... y Beatriz , por un delito continuado de falsedad y estafa y, una vez concluso, lo remitió a la ... de un delito continuado de Falsedad documental en concurso con un delito continuado de Estafa, a ... o sus familiares que acompañaron a la querella por él interpuesta y con los que acreditan las ... -
STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
... ón Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ó indebidamente, en concreto la prueba documental propuesta por la defensa al inicio del juicio ... marzo de 2007 por el que se admitió la querella y se acordó oírle en calidad de imputado. Aun ... tradicional de esta Sala ambos delitos (falsedad y estafa) deben sancionarse conjuntamente, dando ... -
Notas de introducción
... í misma sólo acreedora de una multa, o la estafa de similares consecuencias penológicas al usar ... Pero el delito de falsedad documental de tarjetas de crédito ya impide la ... fecha 24-II-2017 Vox España presentó querella en ejercicio de la acción popular contra el ...
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La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... , al informe pericial, a la prueba documental, al interrogatorio de las partes, al ... una presunción iuris tantum de falsedad de estas modalidades de mensajería, que debe ser ... estafa vía Internet) ... Partiendo de estas ... querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal ...
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STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... Abreviado 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor ... , concluye alegando el recurrente, la documental referida pone de manifiesto, que él no orquestó ... la documental que se acompaña con la querella -folios 19 y ss. del Tomo I-, en donde consta que ... -
Selección y comentario de resoluciones del orden jurisdiccional Penal. Audiencia Provincial de Cáceres. Año 2022
... Documental por reproducida no genera indefensión ... Se ... El acusado presentó una querella frente a diversas personas, incluida un miembro ... , siendo el acusado conocedor de la falsedad de los hechos denunciados, por los que el ... Delito de estafa. Dilaciones indebidas. Reconocimiento ...
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STS 525/2016, 16 de Junio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. PRINCIPIO ACUSATORIO. El principio acusatorio, íntimamente vinculado al derecho constitucional de estar informado de la acusación y por extensión, estrechamente relacionado con el derecho fundamental a la defensa, que se protegen en el art. 24 CE, tiene su regla de oro en la exigencia de identidad fáctica entre los hechos imputados y los
... probatorio existente es rico: la documental en unión de la testifical son abrumadoramente ... falsedad, como sucede aquí; o estafa, si fuesen previos y ... , hasta la fecha de interposición de la querella el 23.12.09 (folio 3), incoación de Diligencias ... -
Otras modificaciones: procedimiento para el Juicio sobre Delitos Leves; Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
... a instancia del ofendido mediante querella, como es el caso del delito de injurias graves ... 324 CP), de falsedad documental (arts. 397, 399 y 400 CP), contra la ... 247.2), estafa (art. 249, párr. 2º), administración desleal ...
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De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... 309), incumplimiento y falsedad contables (art. 310) y responsabilidad penal de ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el ... no difiere del engaño en el delito de estafa, y, la juriprudencia define repetidamente el ... á el valor probatorio como prueba documental que el Juez libremente aprecie ... B. Sujetos ...
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STS 1006/2013, 7 de Enero de 2014
CONCURSO DE DELITOS. PRESCRIPCIÓN. DELITO MÁS GRAVE. En los supuestos de concurso medial el plazo de prescripción del conjunto delictivo será el que corresponda al delito más grave y ha de computarse desde la fecha de consumación del delito-fin, y no del delito instrumental, cuando éste es anterior como sucede en el caso actual.
... seguida a los mismos y otros por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... y ya condenado con anterioridad por falsedad documental, se valieron de su condición de ... con exceso cuando se interpuso la querella en diciembre de 2004 ... El motivo no puede ser ... -
STS 552/2014, 1 de Julio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El perjuicio patrimonial, tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la...
... , como autores responsables de un delito de estafa, y un delito de falsificación , habiendo sido ... 6 y 7 de la querella fº 46 y 111). La sentencia del año 2004, ... ello deducir por encima de la realidad documental que habían concertado ocultar lo que no queda ... de la finca, se trataría de una falsedad atípica cometida por particulares (392 CP) ... -
La detención o aprehensión del procesado
... público, bajo la forma de la prueba documental, con apoyo de los medios tecnológicos, co mo ... dejar constancia de su autenticidad, falsedad o algún montaje, que va a ser practicada por ... jurídico que se afecta en el delito de estafa. Indican además que el patri monio está ... únicamente a la v íctima, medi ante querella. En la fase de investigación previa se reunir ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, ... e injuria), que se persigue mediante querella privada una vez admitida por el órgano ... , demostrar y comprobar la autenticidad o falsedad de una cosa o hecho. 146 Sin la existencia de la ... como medio de prueba, generalmente documental a practicar en las sesiones de juicio oral, bajo ...
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STS 385/2014, 23 de Abril de 2014
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En realidad lo que trasluce la comparación de penas es que si se aplica solo una de las normas no se está contemplando todo el desvalor del injusto: el reproche de culpabilidad se queda corto. Si se aplica de forma excluyente uno de los dos tipos penales en aparente conflicto escapará parte del injusto al reproche. Sancionar exclusivamente...
... como autor responsable de un delito de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la ... factura que los justificaba -o soporte documental que correspondiera- se presentaban a dación de ... III/.- Admitida la querella originadora del presente procedimiento, el ... (mayo 2007 folio 1346) por delito de falsedad documental, ampliación que fue admitida (auto de ... -
STS 105/2015, 24 de Febrero de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Tiene abierta una vía que permite al Tribunal Supremo la revisión integra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y
... les condenó por delito continuado de falsedad en concurso medial con un delito de estafa, los ... los acusados si bien de la prueba documental, concretamente de los contratos y de sus ... demás contratos que se cuestionan en la querella ... Es llamativo que se refiera en la ...