modelo instancia denuncia
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... 31 bis se atribuye la supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi ... poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias ... @4.3. El ... de Compliance podría ser modii cado a instancia de la propia empresa, porque hubiera cambios ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... la medida la ostenta el Tribunal de instancia. El Fiscal no la solicitó en su día y ante tal ... Que una denuncia anónima pusiera en conocimiento la existencia de ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...
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El régimen disciplinario
... ón al ser pública afecta seriamente al modelo de servicios mínimos y realmente ha señalado un ... la postura de la sentencia de instancia, considera que la falta de regulación de la ... ón razonada de los subordinados o la denuncia. En este último caso, prescribe el Reglamento ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... 2. Un modelo de cláusula estatutaria de arrastre. 3. El ... » posibles que legitiman la probable denuncia unilateral del vínculo societario por parte del ...
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Tribunal Supremo y otros tribunales
... de dicha patente, declarada en primera instancia. No obstante, y conforme al artículo 112.2 y ... industrial reconoció en 1960 como modelo de utilidad a favor del causante de los ... El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e ...
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Acción de nulidad imprescriptible y la de su resarcimiento prescriptible (usura, nulidad y relevancia del crédito revolving). Parte I
El crédito revolving es un producto con amplia presencia en el mercado del consumo, que facilita el acceso a la financiación inmediata por sus sencillos trámites y sin requerirse garantías adicionales. El elevado tipo de inte- reses pactados, el propio funcionamiento de su especial modelo y su discutible cauce de comercialización cosecha múltiples litigios. En ocasiones los tribunales aplican en...
... , el propio funcionamiento de su especial modelo y su discutible cauce de comercialización ... discrecional del órgano judicial de instancia (Sentencia de 9 de enero de 1990) o amplísimo ... También denuncia que «la Sentencia de instancia infringe el ... -
Personación de las partes acusadoras (I)
... en los que para proceder sea necesaria instancia del ofendido. Lo mismo sucede en el sistema ... de la acción penal, con~gurando un modelo de proceso penal regido por el principio ... úblicos, por exigir para su persecución denuncia previa de la persona agraviada. Una vez ...
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La violencia de género
... que se adoptan una vez que la mujer denuncia, sobre la credibilidad de la denuncia de la ... educativos partan de la igualdad como modelo formativo, las Administración pública, no puede ... que se podrá acordar de oficio o a instancia de parte atendiendo a las circunstancias del caso ...
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Jurisprudencia Penal
... En el nuevo modelo de proceso penal que se propone se recoge como ... de circunstancias, aunque en última instancia y de modo razonado pueda rechazar su aplicación ... declinatoria de jurisdicción permite la denuncia de la falta de jurisdicción y competencia ...
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El interés casacional civil: revisión crítica y Smart Justice
El presente trabajo es el fruto de un profundo análisis histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas que ha sufrido en los últimos años. Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés casacional –cuyas raíces ahondan en el denominado certiorari– tiene un indudable papel protagonista como...
... Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés ... reenviaba los asuntos a los jueces de instancia, una vez resuelta la cuestión planteada, para ... esta reforma que parte de la doctrina denuncia, pues llama la atención que un cambio de tan ... -
La infraestructura ética
... permite comprobar que no existe un único modelo que sea válido a escala internacional, sino que, ... arraigados en nuestro país, como la denuncia ( whistleblowing ) -cabe señalar que algunos de ... son unos enunciados que, en última instancia, únicamente resultarán útiles si realmente se ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la ... de 1985, que anula las sentencias de instancia y del TS, en un supuesto en que se trataba del ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... Sin embargo, ese ha sido el modelo escogido por el legislador para su incorporación ... de la eficacia del modelo y, en última instancia, para su posicionamiento acerca del procesamiento ... del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y ... -
Análisis de los problemas actuales del sistema de derecho de familia
... HACIA UN NUEVO MODELO DE DERECHO DE FAMILIA ... deberían ijarse de ... ún el CGPJ, en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 24 ... el número de ejecuciones ... procedimientos en los que ha existido denuncia de Violencia de Género, los Juzgados de ...
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Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
... , ahora habrá de ser siempre dictada a instancia de parte. Significa, en definitiva, la ... el lucro cesante se articula en un modelo actuarial que exige la acomodación periódica a ... sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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El Procedimiento Administrativo
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE (LRJAPC) - ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS (Art. 2 LRJAPC) - LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Supuesto general - LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Representación - LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Acción pública - DERECHOS DE LOS INTERESADOS EN SUS RELACIONES CON LAS...
... INICIACIÓN De oficio ... A instancia de parte ... INSTRUCCIÓN Alegaciones ... Por denuncia pública: aplicación analógica (art. 114 LGT) ... DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Modelo de instancia (art. 70 LRJAPC y RD 772/1999, de 7 ... -
La guarda y custodia
... , que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los ... Separados, incluye de forma orientativa el modelo de la organización estadounidense Children´s ... penal es ser sujeto de una simple denuncia, pues la expresión ha de interpretarse a la luz ...
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Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género
... la situación que hay detrás de la denuncia , entender la verdad material d e lo ... de la LEC, ni la caducidad de la instancia (artículo 239 LEC). La ejecución sólo ...
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El 'interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia' como piedra angular de la arquitectura institucional del nuevo recurso de casación
La nueva regulación del recurso de casación gira en torno a la categoría dogmática del “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, cuya concurrencia se revela imprescindible para que el recurso sea admitido. — El interés casacional es un interés objetivo, que ha de fluir de las cuestiones planteadas en el recurso y que trasciende la limitada perspectiva casuistica y...
... manos del Tribunal decidir en última instancia si hay o no interés casacional, con la única ... con la infracción jurídica que se denuncia en el recurso de casación. Infracción que puede ... En efecto, aun con el nuevo modelo ahora instaurado, sigue siendo un recurso que se ... -
Configuración del activo
... El cuarto denuncia la inaplicación de los artículos 1346.1 y ... dictada por el Juzgado de Primera Instancia por sus propios fundamentos, si bien el carácter ... Sociedad de gananciales: caducidad de un modelo , Revista Jurídica de Castilla y León, nº4, ...
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Perspectiva de género, violencia sexual y derecho penal
... como mujer irracional (que retira la denuncia), instrumental (que denuncia para quedarse con el ... ía masculina), ya que choca con un modelo económico imperante basado en relaciones ... 2018, 152 ss., considera que en última instancia la determinación del grado de intimidación ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Por otra parte, el modelo de responsabilidad penal de las personas ... ón que había sido impuesta en primera instancia a la sociedad condenada, con una plantilla de ... y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son ... -
La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... 107-108, «si el juez de primera instancia ha respetado los límites legales del arbitrio ... sobre el razonamiento judicial, porque el modelo retórico argumentativo en la toma de las ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... 1256/2011 del Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Barcelona, sobre derecho al honor, a ... , contactos, etc., y ello deriva en un modelo de relaciones personales muy diluido y en donde ... incompatible con la presentación de una denuncia o querella ante aquellos comportamientos que ...
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Intervencion del perito/medico forense en el procedimiento: Cuestiones habitualmente planteadas por Jueces, Ministerio Fiscal y tribunales en las periciales sobre responsabilidad profesional médica
... para presentar una queja o incluso una denuncia judicial (12,13). Hay trabajos que revisan la ... se presenta ante un Juzgado de Primera Instancia y en otras, ante un Juzgado ... Un modelo integral y de gestión directa del aseguramiento ...