jurisprudencia sobre estafas
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... podido cometerlo por no haberse ejercido sobre él el debido control por el requisito menos ... 197, 197.bis y 197.ter), estafas" y fraudes (arts. 248, 249, 250 y 251.), frustraci\xC3" ... en tanto se vaya consolidando la jurisprudencia de nuestros Tribunales 14 – ... puede ...
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STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... 2 de la CE ) por falta de prueba de cargo sobre la comisión del delito objeto de condena y por ... -
STS 552/2014, 1 de Julio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El perjuicio patrimonial, tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar la...
... que realiza el tribunal de instancia sobre su intención de obtención de un beneficio ... Como afirma la jurisprudencia ( Sentencias 21-1-2009 , 23-4-2009 y 26-7-2009 , ... evitarse una parte importante de las estafas, se produciría la paralización o una excesiva ... -
La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... pormenorizado de la regulación actual sobre la gestión de los datos que se aportan al ... « 1) La jurisprudencia ha abordado en numerosas ocasiones el tema ... libertad sexual, trá[f_i]co de drogas, estafas, homicidios, incendios, robos, etc ... 512 STC ...
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STS 329/2015, 2 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Aplicación del artículo 250.1.5 Código Penal. La apropiación indebida no requiere un enriquecimiento del sujeto activo, sino un perjuicio del sujeto pasivo, lo que rige tanto en el supuesto de apropiación indebida de cosas, como en la distracción del dinero. Se desestima recurso de casación.
... el 17 de febrero de 2009 sobre su vivienda sita en la CALLE000 de Valencia y que ... que ha exigido la reiterada jurisprudencia de esta Sala para que este motivo de casación ... -
Criminalidad organizada
... la delincuencia formulen sus valoraciones sobre si las medidas adoptadas al respecto resultan ... que suelen ser objeto de fraudes, robos o estafas llevados a cabo por los grupos criminales; o para ... Es la jurisprudencia la que siempre ha interpretado el concepto de ...
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STS 785/2017, 30 de Noviembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....
... 2. Las alegaciones de la defensa sobre la presunción de inocencia nos obligan a ... imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala (SSTC ... o ayudar a ello a quien cometió las estafas » (folio 7 de la sentencia) ... También ... -
STS 91/2005, 11 de Abril de 2005
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE HURTO. ESTAFAS. EXCUSA ABSOLUTORIA ENTRE PARIENTES EN DELITOS PATRIMONIALES. Se interpone recurso contra la sentencia que condenó al denunciado como autor criminalmente responsable de un delito de hurto y de un delito continuado de estafa. Denunciante y denunciado vivían en la misma casa durante bastante tiempo y han terminado reconociendo que llegaron a mantener
... error en la apreciación de la prueba sobre documentos existentes en los autos, no al ... La jurisprudencia ha mantenido respecto a la interpretación de tal ... -
STS 648/2017, 3 de Octubre de 2017
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirman las penas de cárcel impuestas por un delito de estafa continuada a empresarios mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados ‘euronotas’, que tendrían un alto rendimiento y que supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro. Los condenados actuaron a sabiendas de que los activos que...
... Jenaro Victorio el pago de 30.000 euros sobre el 1%0 de los rendimientos de las Euronotas, sin ... y así, tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional, la relación de instrumentalidad ... evitarse una parte importante de las estafas, se produciría la paralización o una excesiva ... -
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
... Provéase sobre la solvencia del acusado ... Para el ... de alguna matización , así la jurisprudencia ha declarado en distintas ocasiones que "en ... patrimonial no constituyen las grandes estafas" inmobiliarias o financieras y los ofrecimientos p\xC3" ... -
STS 250/2015, 30 de Abril de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE 30 DE OCTUBRE DE 2007. Debe imponerse la pena teniendo en consideración el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 30 de octubre de 2007. Según el Acuerdo, el delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en atención a la infracción...
... Sobre este punto la doctrina de esta Sala ha venido ... , según tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala ... Para la prosperabilidad de un ... por la realización de una sola de las estafas o delitos patrimoniales integrantes de la ... -
STS 932/2013, 4 de Diciembre de 2013
ESTAFA. La ludopatía es considerada por la jurisprudencia de esta Sala como una "entidad nosológica que se presenta dentro de una conducta más general de incapacidad para controlar los impulsos, que naturalmente no afecta al discernimiento, sino a la voluntad del individuo". En definitiva se trata de una situación en la que el sujeto no puede resistir la tentación de jugar, lo que implica una...
... ninguna preferencia a la prueba documental sobre cualquier otra, antes bien, todas ellas quedan ... ello problemas legales por comisión de estafas. La testigo afirma que Sacramento llegó al ... ludopatía es considerada por la jurisprudencia de esta Sala como una "entidad nosológica que se ... -
STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017
DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....
... ilícita de armas y delito continuado de estafas mediante tarjetas de crédito, contra DON Cesar ... Sobre este punto se está en contacto con las ... está dividida la doctrina y la jurisprudencia, según expone nuestra Sentencia 1994/2002, de 29 ... -
STS 802/2007, 16 de Octubre de 2007
Delito de estafa y apropiación indebida. Tutela judicial efectiva e indefensión. La sentencia se notificó al Procurador al no ser hallado el acusado. Motivación de las sentencias. Doctrina de la Sala. Presunción de inocencia. No se extiende a problemas de aplicación de derecho y valoración de la prueba.
... éstamo hipotecario que habían constituido sobre la vivienda, reteniendo la Inmobiliaria el resto ... reiterada de modo constante por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala a fin ... como apropiaciones indebidas y estafas, un solo delito continuado del art. 69 bis CP ... -
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
... ón 2 a, de 5 de febrero, segunda dictada sobre este caso tras la anulación por falta de ... En la jurisprudencia, como ocurre en el caso comentado, se sancionan ... -
STS 310/2016, 13 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la distracción de dinero, el delito de apropiación indebida requiere que el autor lo hubiera recibido en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Se...
... Es cierto que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ( STS 609/2007, ... su vez que « las partes podrán presentar sobre cada uno de los puntos que han de ser objeto de ... -
STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015
BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.
... del importe de las cancelaciones de bonos sobre los importes del total de las recargas era ... de este derecho, según reiterada jurisprudencia", señala que corresponde al tribunal de la revisi\xC3" ... -
Introducción
... por el Tribunal Supremo, proyectándola sobre el ánimo de lucro, exigible en unos y otros ... que son delitos contra el patrimonio (estafas, administración desleal, extorsión, ... con referencias a la doctrina y la jurisprudencia, siempre necesarias, pero muy especial-mente en ...
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Ciber violencia de género y menores
... , lo cierto es que la violencia ejercida sobre mujeres víctimas de menores de 18 años sigue ... de cualquier tipo de fraude como las estafas on line, ni de los riesgos específicos que ... 121, Sección Jurisprudencia aplicada a la práctica, del 1 Julio al 1 Agosto ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... séptima de la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, tras la ... Estafas (art 251 bis) ... Insolvencias punibles(art ... concepto que, conforme a reiterada jurisprudencia es tanto aquél en el que concurra alguna ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ART. 16 CP ... Tentativa de delito: sobre su aplicabilidad en los delitos de peligro abstracto ... La punibilidad ... a cabo estas conductas de falsedad en documentos mercantiles y estafas en concurso medial. No disponer de estos modelos de compliance lo que ...
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Las consecuencias jurídicas del delito en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
... hacer una contribución modesta y rigurosa sobre lo que se ha hecho y no debió de hacerse y sobre ... de coacciones, de injurias, de hurto, de estafas o defraudación de fluido eléctrico, por solo ... , lo que se ha refrendado por la jurisprudencia del TEDH. El cuestionamiento del encaje de esta ...
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Administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos
... y la administración desleal y otras estafas especiales, como la estafa informática, el ... durante más de diez años de jurisprudencia de este alto Tribunal, resulta perturbadora, ... ón y la distracción, que se conforma sobre un distinto bien jurídico, la propiedad y el ...
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STS 161/2013, 20 de Febrero de 2013
DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. ATENUANTE DE CONFESIÓN. Se interpone recurso de casación contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de estafa, en el que se encuentra subsumido el delito de falsedad en documento privado. El recurrente se autoinculpó, aportando los datos precisos para el esclarecimiento de los hechos. La sentencia de instancia ha apreciado la...
... de la LECrim , por no resolver la sentencia sobre todos los puntos que han sido objeto de ... ídico, tal y como ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala ... No tiene razón el acusado ... destinado a cometer una estafa (estafas documentales), como identificable con el engaño ... -
Los delitos de incendio
El fuego es un elemento con una increíble potencialidad destructora. Nos encontramos en un momento en que la protección del medio ambiente cobra una importancia crucial, no tanto por su inherente trascendencia, sino por la creciente concienciación social al respecto. Los incendios son un medio potencialmente dañino para la naturaleza, lo cual acrecienta el interés por combatirlos. Esta...
... aparece al analizar los datos existentes sobre incendios en espacios forestales. Durante la ... ón ha sido la defendida por la jurisprudencia mayoritaria, 11 interpretando el delito de ...