diferencia entre encubrimiento receptacion
873 resultados para diferencia entre encubrimiento receptacion
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Delitos relacionados con el exhibicionismo y la pornografía infantil
... la equiparación que hace este artículo entre los menores y las personas con discapacidad ... ámbito de las fi guras afi nes a la receptación (artículo 301) o bien en el ámbito del ... b) del apartado 1 del artículo 189, a diferencia de lo que ocurre en relación con la letra a), se ...
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Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... que supone el BdeC, distinguiendo entre el autor del delito previo y el blanqueador ... Los terceros, a diferencia de la combinación 3, no son sujeto de sanción ... forma de un tipo penal de BdeC, de encubrimiento, receptación o cualquier otro, ni de sanciones ...
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Delitos contra los sistemas de información
La principal clave de estos delitos está en entender que no son delitos contra la intimidad o contra el patrimonio, sino delitos contra el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Hay que comprender el significado de lo que es un sistema, un dato, un programa. Saber valorar cuál el perjuicio causado. Distinguir conductas irrelevantes de aquéllas que realmente afectan a la...
... entre los delitos contra la intimidad y el derecho a la ... u otro precepto; teniendo en cuenta la diferencia de penalidad de ambos -importante además porque ... Barcenas, ¿Delito informático, encubrimiento ... -
STS 408/2015, 8 de Julio de 2015
DELITO DE GRUPO CRIMINAL. ROBO CON VIOLENCIA. LESIONES. HURTO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El derecho a la presunción de inocencia se configura como una regla de juicio que implica la prohibición constitucional de ser condenado sin pruebas de cargo válidas, revestidas de las necesarias garantías y referidas a todos los elementos del delito, de las que quepa inferir razonablemente los hechos y...
... Todos los acusados entre el años 2010 y finales de 2011, puestos de ... respectivamente ante delitos de receptación o encubrimiento ( art. 298 o 451 CP ) a los que ... la finalidad que el precepto penal, a diferencia del administrativo, exige ... Con ... -
STS 491/2015, 23 de Julio de 2015
- Delito de suministro de información reservada del artículo 285.1 - Obtención de beneficio económico superior a 600.000 euros: condición objetiva de punibilidad. Además de argumentos históricos-gramaticales y teleológicos, avalan dicha conclusión, los siguientes argumentos dogmáticos: a) Porque en la cotización bursátil, influyen de manera directa e indirecta una multiplicidad de factores, de...
... Entre otras, se reunió en la mañana del 19/07/2006, ... los beneficios obtenidos con la diferencia de precio entre la adquisición y su posterior ... concurrir los presupuestos del auto-encubrimiento impune, resultando de la doble punición un ... a) Mientras en la receptación y en el encubrimiento el legislador excluye ... -
La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... regulación del intercambio de información entre Estados, de la extradición de los imputados y de ... de blanqueo de capitales y el de receptación entre las ocho conductas típicas que propone ... de las Directivas Europeas, con la diferencia de que se considera en forma autónoma la ... aplicables los tipos penales de encubrimiento o receptación) y conservaría los honorarios ...
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De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales
... ; y es precisa la relación de causalidad entre el delito o falta y los daños y perjuicios, con ... No siempre es fácil precisar la diferencia entre el daño material y moral, porque con ... forma se estaría ante un delito de receptación o de encubrimiento en los que es necesario el ...
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Códigos penales antiguos y recientes en relación al tráfico de drogas
... en cuya confección o preparación entre parte alguna venenosa, o que pueda ser nociva, ni ... conspiración y la proposición; el encubrimiento y la receptación; las atenuantes y las ... forma oculta, añadiendo que la única diferencia radica, en que la promoción legal del tráfico ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... para ilustrar la problemática convivencia entre los proyectos de reforma y de criminalización en ... había prescrito) de un delito de encubrimiento ... La aproximación penal a la financiación ... conecta además con otros delitos de receptación y blanqueo). Ésta fue la opción seguida en la ... Están sólo parcialmente exentos. La diferencia es sustancial» 201 ... Así, cuando las ...
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La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. Bolivia, 25 años de lucha imperfecta
La lucha contra el lavado de dinero, emprendida hace 25 años por Bolivia con la tipificación del delito de “Legitimación de ganancias ilícitas” y la creación de la “Unidad de Investigaciones Financieras” (UIF) por Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, se ha convertido en un difícil problema para los gobiernos dado que, por una parte, se hace inaplicable el tipo penal de legitimación de ganancias...
... lado el dinero proveniente de las drogas, entre otros delitos graves; de este modo un franco ... de dinero, la complicidad, el encubrimiento y la receptación, delitos que se encuentran en ... -
Regulación específica de la prevención del blanqueo
... , pues ignora las interconexiones existentes entre una y otra normativa y deja sin explicar el papel ... ón o transferencia, ocultación, encubrimiento y ayuda), aunque con algunas diferencias, entre ... es el esquema elegido: no se aprecia diferencia conceptual ni progresión en el iter comisivo ...
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STS 459/2014, 4 de Junio de 2014
ROBO CON VIOLENCIA. ALLANAMIENTO DE MORADA. LESIONES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. a los efectos del derecho constitucional a la utilización de medios de prueba propuestos, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estima pertinentes a su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales. Dos elementos han de ser valorados a este respecto:
... B) Del delito de receptación del artículo 298.1 del C.P sin la concurrencia ... A Zaida Sacramento del delito de encubrimiento del que venia siendo acusada por el Ministerio ... La relación de pareja entre ambos finalizó a mediados del años 2008 ... una objetividad suficiente que los diferencia de la mera intuición policial o conjetura ... -
STS 476/2012, 12 de Junio de 2012
DELITO DE RECEPTACIÓN. ÁNIMO DE LUCRO. DELITO DOLOSO. Cabe, sancionar como autor de un delito de receptación a quien interviene cuando ya se ha consumado un primer delito de receptación a través de la compra de los bienes a los autores de un precedente delito contra el patrimonio, ayudando a los responsables de dicho delito de receptación a aprovecharse de los efectos del mismo, porque la...
... causa seguida al mismo por delito de receptación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... siguientes hechos: En hora no precisada, entre el 23 y ... 24.4.2010, en el hotel Iberostar, ... A diferencia del blanqueo de capitales, que admite la ... seria constitutiva de un delito de encubrimiento del art 451 1º del Código Penal, que sanciona ... -
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... antecedentes penales, grupo configurado, entre otras, por las empresas EDIFICA SOLARES S.L., AZ ... efecto hubiera sido falseado o que, a diferencia de las demás letras de cambio que se mencionan ... En ocasiones abrir esa alternativa (receptación y robo es ejemplo clásico) será la posición ... ón alternativa o la referencia al encubrimiento en la segunda de las conclusiones hubiesen ... -
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... Se concertó así una primera cita entre el Sr ... Eutimio Juan y el acusado, que tuvo ... última que carece de sello pero que, a diferencia de las anteriores aparece firmada no solo por una ... autor de un delito continuado de receptación, a la pena de quince meses de prisión, con la ... como receptación y encubrimiento, lo que no hacían el resto de acusaciones ... -
La discutible bondad de la supresión del Libro III
Uno de los aspectos más llamativos de la reforma del Código Penal actualmente en curso es la proyectada supresión del Libro III dedicado a las faltas. En primer lugar, por el arraigo de éstas en nuestra tradición histórica. En segundo lugar, porque sorprende que se quiera atender a una antigua demanda despenalizadora de la doctrina en un momento como el actual de sistemática huida hacia el...
... deben añadirse los fraudes comunitarios de entre 4.000 y 50.000 Euros (arts. 627 y 628 CP) 34 , ... 15) como especial (como la receptación del art. 298) ... Sin embargo, el prelegislador ... o libertad sexual ) 76 ; el encubrimiento de delito (art. 451 CP 77 ) 78 , cuya modalidad ... adopta un signo represivo, con la diferencia de que, en este caso, responde claramente a una ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... : «conductas afines a la receptación» 3 ... Sin embargo, como se verá, el ... de capitales , Madrid, Edersa, 1999; entre otros ... 5 Entendiendo a tal como: «Delito ... 301 párr. 1) o a la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, etc. (art ...
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La responsabilidad penal del denominado mulero o phisher-mule en los fraudes de banca electrónica
Este trabajo analiza la responsabilidad penal del mulero por su contribución en los fraudes de banca en línea, cometidos por organizaciones criminales y conocidos por el término genérico de phishing. Este aparente "gestor de clientes" recibe en sus cuentas bancarias dinero de transferencias no consentidas, que posteriormente hace efectivo, previo descuento de una comisión de entre un 5% y un 10%,
... Entre los atentados al patrimonio mediante el uso de ... A diferencia de la doctrina, los tribunales no entran a ... otro delito: blanqueo de capitales, receptación, fraude fiscal o incluso alzamiento de bienes 46 ... típica consiste en "ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, ... -
El asesinato para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra: la propuesta de dos nuevas modalidades de asesinato en el Código Penal español
... , en realidad, muy estrechamente vinculadas entre sí. Así, para fundamentar la agravación es ... participación 22 o el delito de encubrimiento 23 , conformarse aquí con un "delito" entendido ... A diferencia del caso del asesinato para evitar que otro ... caso, por ejemplo, de los actos de receptación ...
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STS 590/2010, 2 de Junio de 2010
RECEPTACION. La infracción delictiva conocida como receptación, requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) Ha de existir la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que el autor de este delito no haya intervenido ni como autor ni como cómplice; 2º) Ha de concurrir una actuación de aprovechamiento para sí de los efectos del...
... sustrajeron de su interior diversos efectos entre los que se encontraban tarjetas bancarias y entre ... autora responsable de un delito de receptación a la pena de seis meses de prisión, con ... de las comisiones con Juan Miguel, la diferencia de cantidades entre 426,64 euros y los 300 ... del mismo, o un acto receptor de encubrimiento, de manera que el autor reciba, adquiera u oculte ... -
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... de Málaga, en el que se le atribuye entre otros hechos, ser la persona que controlaba una ... diferencia entre ingresos y gastos; un desfase negativo ... por otro, penaliza la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, ... -
STS 904/2022, 17 de Noviembre de 2022
BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA. El Supremo no considera como continuado el delito de blanqueo, por lo que reduce la pena por dicho delito de 4 a 3 años de prisión. El resto de penas por los otros delitos, así como las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de Almería, se mantienen, lo mismo que la multa de 4 millones de euros por el delito de blanqueo....
... gasoil se tratara, producto este sometido entre otros al Impuesto Especial de Hidrocarburos si el ... b) De encubrimiento o ensombrecimiento, cuando se efectúan acciones ... á que ver cuál es el origen de esta diferencia." ... Se añade que: ... "Partimos de que los ... Sin embargo, en el delito de receptación, sí constaba dicción en contrario ... La STS ... -
STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
... español, a un grupo compacto y estable entre dichos acusados, en cuya secuencia temporal se ... a la acusada Regina del delito de encubrimiento" de un delito contra la salud pública del que ven\xC3" ... 117.3 CE ... 3.- Al acusado, a diferencia del testigo, le asisten los derechos a no ... -
STS 280/2014, 20 de Marzo de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. En este caso todos los indicios que se han ido concretando convergen y se muestran coherentes y concomitantes en la misma dirección: la adquisición de un importante patrimonio en pocos años como fruto de una actividad ilícita que se concreta en la venta de sustancia estupefaciente a pequeña escala en locales de negocio. Todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura...
... a principios del año 2008) -por encubrimiento-; así como a Anselmo (hermano de Ángel Jesús ) ... , Murcia, donde se sospechaba guardaba, entre otros efectos, drogas, sustancias de corte, ... ñol por 86.915.51 de principal (la diferencia entre el importe declarado de venta y el ... -
De las penas
... ón criminal que supone el contacto entre reclusos) ... La localización permanente ... ), 204 (allanamiento de morada), 303 (receptación y blanqueo de capitales), 318 bis.3 (delitos ... 229.2 CP) y encubrimiento de un pariente (arts. 451 y 454 CP) ... diferencia se estará al más alto de los límites ...