diferencia entre encubrimiento receptacion
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Blanqueo de Capitales
1. Regulación. 2. Definición. 3. Tipo y elementos. Doctrina del Tribunal Supremo. 3.1. Tipo objetivo y subjetivo. 3.2. Procedencia típica, conexión subjetiva e imputación objetiva. Inferencia. 3.3. Pertenencia a organización criminal. 3.4. Testaferros. 3.5. Organizaciones y asociaciones adláteres de bandas terroristas. 3.6. Régimen...
... actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, ... de dicho precepto -califi cado como receptación impropia - se señaló que con su castigo se ... Pese a no exigirse, a diferencia de la receptación propia, el ánimo de lucro y ... causa-efecto -una vinculación más fuerte- entre el delito enjuiciado, el bien de que se trate y ... -
STS 1260/2006, 1 de Diciembre de 2006
-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso
... , y encontraron ocultos al fondo del mismo, entre cajas de langostinos y carabineros, la cantidad ... responsables de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de ... una objetividad suficiente que los diferencia de la mera intuición policial o conjetura ... su acción debe ser estimada como encubrimiento del art. 451 que es el artículo que debió ser ... -
Concepto del blanqueo de capitales
... b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la ... a entender necesaria una distinción entre" i) el “blanqueo de capitales en sentido amplio\xE2\x80" ... , sancionar esta ocultación, pero la diferencia entre uno y otro es sustancial: mientras en el ... del Libro II, titulado: “De la receptación y otras conductas afines”; un tipo penal que ...
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SAP Segovia 4/2014, 18 de Marzo de 2014
ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN
... delito de homicidio, un delito de encubrimiento, un delito continuado de falsedad documental y un delito de receptación, contra: ... Miguel, con DNI NUM000, nacido en ... Segundo, que entre otras actividades se dedicaba ocasionalmente a la ... ías y allegados como de Eloisa, con diferencia temporal de escasos minutos, no parece sino una ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... án sometidos determinados sujetos obligados entre los que se encuentran los notarios ... Ha ... general, del mismo modo que tampoco diferencia" entre un régimen especial de obligaciones y un r\xC3" ... , sino también la ocultación o el encubrimiento imprudentes 116 ... En definitiva, resulta ... a cualquier modalidad de blanqueo o receptación: el origen ilícito de los fondos o bienes. Como ...
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Gestión desleal («distraer») y apropiación indebida («apropiarse»): consecuencias de la distinción
25. Introducción - 26. Comportamiento del administrador o gestor - 27. Conducta del no administrador - 28. Tentativa: afianzamiento de las conclusiones obtenidas - 29. Otros supuestos necesitados de protección, que la encuentran a la luz del tipo autónomo de la gestión desleal del art. 252 - 30. Resumen de conclusiones
... Y es que, las diferencias entre los tipos de apropiación indebida y ... , alguna modalidad del delito de encubrimiento de las recogidas en los distintos números del ... ) La mayor relevancia práctica de la diferencia entre el delito de apropiación indebida y el de ... y debe responder por su intento de receptación o encubrimiento ... La gestión desleal no ... -
STS 1034/2005, 14 de Septiembre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que nos ocupa, el tribunal de instancia contó con una prueba testifical marcadamente incriminatoria empezando por el testimonio de Maite que se atribuye la misión de "buscar los instrumentos para poder operar con personas como Gustavo, a quien contrató, que tenía muchos contactos con los bancos"; precisando que "el papel de Gustavo era muy importante por tener...
... , no existiendo una automática correlación entre denegación de prueba e indefensión ... Es ... ó al CP de 1973 una modalidad de receptación específica ( art. 546 bis f ) referida al ... no se producirá la actuación o encubrimiento de su origen, como cuando no la hay, no previendo ... erróneo el argumento, porque ninguna diferencia existe siendo la culpabilidad dolosa, cuando se ... -
STS 801/2010, 23 de Septiembre de 2010
TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente
... cantidades (la mayoría en metálico) entre diciembre de 2001 y marzo de 2005 de personas del ... la salud pública, con la única diferencia de la concurrencia de la agravante de ... de robo, proceder por el delito de receptación o de encubrimiento. La autorización para una ... -
Los sistemas de denuncia en la empresa («Whistleblowing interno»)
... 18: este autor alude a estudios que sitúan entre un 80 y un 87 por 100 el porcentaje de empresas ... los sistemas de denuncia interna, a diferencia de otras leyes anteriores de protección de ... encuadrables en el delito de encubrimiento o de receptación (ayudándole, por ejemplo, a ...
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El bien jurídico protegido en el delito de encubrimiento
I. Introducción.- II. Los bienes jurídicos afectados por el hecho previo como posible objeto de tutela del encubrimiento.- III. La administración de justicia como objeto de tutela del encubrimiento: 1. Introducción. 2. La concreción de la Administración de Justicia. 3. Encubrimiento y Administración de Justicia
... supone que no sólo su ubicación entre los delitos contra la Administración de Justicia ... La receptación tendría como bien jurídico el del delito ... de la actividad jurisdiccional, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el Derecho ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... tres millones de pesetas (1.703.000.000) entre junio de 1998 y 2003, no se había probado que el ... Ferrier Lullin de Bahamas, con la diferencia resultante de los beneficios. Al respecto, se ... de las distintas operaciones de encubrimiento de fondos realizados por este; y es por lo que no ... -
Responsabilidad civil derivada de ilícito penal
1.- Planteamiento general. 2.- Responsabilidad por hechos propios. 3.- Responsabilidad por hecho de terceros en el código penal. 4.- Del cumplimiento de la responsabilidad civil derivada de ilícito penal.
... clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las ... Así, aún existiendo una diferencia esencial entre responsabilidad penal y civil, lo ... por ciertos preceptos penales (encubrimiento, excusa absolutoria, lesiones), y en las ... del delito, sin que se trate de receptación punible (art. 298 a 303 CP), pues si así fuera ... -
Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales
... Primero, que el estudio entre la población en general se llevó a efectos ... 285.2.1.º), de receptación y blanqueo (art. 302.1), contra los derechos de ... , según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, ... Sobre la diferencia entre los indicios «y las meras conjeturas» en ...
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Autoría y participación
Autoría y participación I. Introducción II. El título de imputación criminal 1. Antecedentes históricos 2. Articulación legal III. Tratamiento del encubrimiento 1. Antecedentes históricos 2. Articulación legal A) Prolegómenos B) El encubrimiento en cuanto delito contra la Administraci&oacu
... b) Complicidad ... c) Encubrimiento ... 2. Articulación legal ... Al ... La distición entre autor(-es) y partícipes(-es) en la ... La diferencia entre la noción extensiva y la unitaria 44 , ... -PUMPIDO FERREIRO, Encubrimiento y receptación , 1973, pp. 17 ss.; m.a. , Encubrimiento de ... -
SAP Sevilla 317/2013, 8 de Julio de 2013
Usurpación de funciones públicas. Falsedad en documento oficial. Delito de estafa. Administrador judicial
... sería autor de dos delitos de receptación, o alternativamente de encubrimiento, de los ... un escrito adicional al conjunto, cuya diferencia con este se limitaba a interesar se dedujera ... ótesis la imposición de penas comprendidas entre prisión de seis meses y multa de tres meses con ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... Distinción entre dirigente, integrante, mero ... afiliado y ... La diferencia entre dichas sumas 831.700.000 pesetas de ... ón, e igualmente las conductas de encubrimiento cuando revelen un carácter permanente. Puede no ... -Arts. 298, 299 y 302 (delitos de receptación") ... - Art. 327 (delitos contra la ordenaci\xC3" ... -
STS 1058/2007, 12 de Diciembre de 2007
DELITOS. PROCESO PENAL. PRUEBA TESTIMONIAL. VALORACION. La credibilidad no puede basarse en una concepción anticuada, mítica y casi mágica que atribuye a los jueces una capacidad intuitiva y cognoscitiva de los hábitos externos, tonos de voces, fenotipos y emociones, expresadas corporalmente, que nada tienen que ver con el contenido de las pruebas y que no pueden ser usadas como elemento...
... grupo de personas de número indeterminado, entre los que se encontraban Don Luis Manuel, Don ... como autor directo de los delitos de receptación y encubrimiento y declaramos de oficio una 1/15 ... , no bien conocido, hay una diferencia importante. El ofrecimiento de dinero pudo tener ... -
Discursos de emergencia y política criminal: tendencias de la política criminal Argentina en los albores del siglo XXI
I. Introducción: los marcos generales del «expansionismo» penal.— II. Algunas manifestaciones del Derecho penal simbólico en la Argentina.— III. El incremento de inseguridad y el endurecimiento del derecho penal común: hacia un «derecho penal del enemigo». 1) Inseguridad versus sensación de inseguridad: los medios de comunicación y el sistema penal. 2) Las recientes reformas legislativas al...
... VALLÉS 9 en que, entre los más importantes, se cuenta: a) el ... de otra manera: en nuestro medio (y a diferencia con lo que ocurre en otros sistemas jurídicos) ... , se castigaba bajo las formas del encubrimiento por receptación. Ya esta regulación, ... -
Los delitos de encubrimiento como medio de garantía de las normas penales. Una propuesta de interpretación
I. Introducción.- II. Tesis que se sostiene: Los delitos de encubrimiento y la llamada «norma de resguardo».- III. Consecuencias
... español, que defendieron la vinculación entre encubrimiento y hecho previo 13 , sea como forma ... los preceptos del encubrimiento y la receptación ... 3. En concreto, si la norma pretende ... Quizá esta peculiaridad apunta a una diferencia cualitativa entre delito e infracción ... -
STS 688/2009, 18 de Junio de 2009
RECURSO DE CASACIÓN. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. INJERENCIA. La injerencia en el secreto de las comunicaciones se adopta por una estructura ajena a la que desarrolla la investigación, de manera que la función judicial es controladora respecto a las necesidades de la investigación policial. Se estima el recurso.
... ía de Barcelona, (UDYCO), tuvo conocimiento entre finales de 2003 y principios de 2004 que en la ... tiene declarado esta Sala que sólo la diferencia arbitraria, ilógica o carente de sentido ... no se producirá la actuación o encubrimiento de su origen, como cuando no la hay, no previendo ... confirma la condena por el delito de receptación ... -
STS 563/2009, 21 de Mayo de 2009
TRAFICO DE DROGAS. PRUEBA. Pero la esencia de la discrepancia con lo resuelto por la sentencia es la ausencia de indicios sobre la comisión de un delito de tráfico de drogas, ni siquiera por remisión al oficio policial. Pues bien, el recurrente no repara que en las primeras diligencias de investigación del delito (nº 7667/06 del Juzgado de instrucción nº 9) ya se ponía en conocimiento del juzgado
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Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes
I. Orientaciones de política criminal.— II. La cuestión del bien jurídico protegido y sus consecuencias: los problemas del autoencubrimiento y de las conductas imprudentes.— III. Blanqueo de capitales y delito base de defraudación fiscal.— IV. El conocimiento del origen ilícito de los bienes y la prueba del dolo
... prescinde, pues, de la necesaria relación entre los tipos de lavado de capitales y los delitos ... un delito similar o afín a los de encubrimiento y receptación —más precisamente, como ... Esta interpretación, a diferencia de la primera, hace compatible la autoría de ... -
SAP Cádiz 129/2006, 3 de Abril de 2006
"ASESINATO. RECEPTACIÓN. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de asesinato y otro de receptación. La eliminación de las posibilidades de defensa por parte del sujeto pasivo diferencia el asesinato del homicidio. Presenta una vertiente objetiva, que consiste en un ""modus operandi"" que asegura el resultado, elimina la posible defensa de la víctima, y en consecuencia, evita...
... por presunto delito de asesinato, receptación y robo con violencia, contra el acusado ... entre ellos una discusión ... Es entonces cuando en ... por ciertos preceptos penales (encubrimiento, excusa absolutoria, lesiones), y en las ... -
Partícipe Lucrativo y Oneroso
1. Configuración positiva. Antecedentes: CP de 1973. 2. Definición. 3. Irreivindicabilidad. 3.1. Muebles. 3.2. Inmuebles. 3.2.1. Bienes inmatriculados y títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.2.1.1. Tribunal Supremo: caso Gil. 3.2.2. Bienes inmuebles inmatriculados o no y títulos traslativos no inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.3. Valoració
... de 1973, la conceptuación del encubrimiento en el artículo 17 como una forma de ... encubrimiento con ánimo de lucro o receptación propia al artículo 546 bis a), exigiendo el ... el tipo objetivo la precisa conexión entre la infracción fuente y el efecto u objeto de ... del delito fuente, por lo que a diferencia del planteamiento anterior de comunicabilidad ... -
La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de 'prevención del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
1. Condena Del TUE - - Sentencia integra TUE - 2. Normativa aplicable - 3. Definición de Blanqueo de Capitales - 4. Definición de Financiación del Terrorismo - 5. Novedades a destacar en la ley - 6. Regimen disciplinario de la ley - 7. Incorporación al Código Penal: El blanquo de capitales y el delito fiscal
... 29 de julio de 2008, en el que señalaba, entre otras cosas, que la adaptación del ordenamiento ... · La ocultación o encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la ... A diferencia" de lo previsto en la regulación vigente14, tan s\xC3" ...