denuncia trafico
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Las reformas del Código Penal de 2015
... generan una fuente permanente de ingresos, como ocurre con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de ... delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agravada o de su representante legal. @Lesiones. Se ...
- Sustracción y tráfico de bebés en España: del franquismo a la democracia
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STS 2400/2001, 14 de Diciembre de 2001
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. Se denuncia el delito de tráfico de drogas. El Tribunal de Casación debe aplicar la nueva doctrina del Tribunal Supremo referente a las cuantías de la droga a partir de las cuales debe operar la notoria importancia, no tenido en cuenta por la Sala sentenciadora al dictar sentencia por ser ésta anterior. En...
... la cualificación de notoria importancia en el delito de tráfico de drogas. 1. El recurso del Fiscal debiera properar de no haber ... -
STS 56/2014, 6 de Febrero de 2014
DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTO SUBJETIVO. El tipo penal del delito de blanqueo incorpora un elemento subjetivo que va referido tanto el conocimiento de un actuar delictivo sobre bienes procedentes de anteriores hechos delictivos, como a la finalidad perseguida que el tipo expresa con la exigencia de un actuar "para ocultar que será preciso inferir desde la realización de los hechos...
... HECHOS PROBADOS: "I.- Red de movimiento de dinero procedente del tráfico de drogas mediante correos. 1) D. Enrique Cayetano y Dª Vicenta Rosa , ...PRIMERO.- Por la vía del art. 852 de la LECrim ., denuncia infringido el art. 18.3 Ce que proclama el derecho al secreto de las ... -
Fórmulas societarias existentes al servicio de la empresa familiar
Este trabajo trata cómo pueden las empresas familiares utilizar las distintas fórmulas societarias existentes en el derecho español para, por un lado, hallar los mecanismos más idóneos para desarrollar la administración o gestión de la empresa y, por otro lado, ordenar de la mejor manera posible las relaciones entre los «miembros» de la empresa familiar. Palabras clave: empresa familiar, fórmulas
... para que puedan desarrollar convenientemente su actividad en el tráfico. Para ello, analizaremos aquellos puntos de la regulación positiva de las ...1771. . Así lo denuncia GOMÁ SALCEDO citando las SSTS de 5 de mayo de 1986, de 9 de octubre de ... -
STS 531/2013, 5 de Junio de 2013
FUNCIONARIO PÚBLICO. FALSA DENUNCIA. RESPONSABILIDAD. Bastan la prueba indiciaria para el pronunciamiento condenatorio contra un funcionario público que redacta una denuncia falsa. ACTO ADMINISTRATIVO. VALIDEZ. Al haber sido impuesta la sanción administrativa en virtud de una denuncia cuya confección integra un delito de falsedad en documento oficial, la sanción administrativa impuesta deviene...
... su condición de Guardia Civil en funciones en el Destacamento de Tráfico de Ocaña, con TIP núm. NUM000 , sobre las 16'25 horas del 28 de agosto ... desempeñaban funciones de notificación, redactó un boletín de denuncia administrativa frente al conductor del vehículo matrícula Y-..-EL , en ... -
STS 257/2016, 1 de Abril de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La omisión de la diligencia elemental exigible al acusado en este caso para salir de su incertidumbre e ignorancia sería sin duda subsumible en la modalidad de imprudencia grave que castiga el art. 301.3 del C. Penal. Sin embargo, tal calificación punitiva estaría prescrita dado que el tipo imprudente de blanqueo conlleva una pena privativa de libertad cuyo límite
... , apodado el " Chili ", como presunto autor de un delito de tráfico de drogas (cocaína). Como consecuencia de las diligencias policiales ...850 apartado 1º de la LECr , se denuncia por denegación por el auto de la Sala de 27 de febrero de 2014 de la ... -
Las víctimas menores de delitos de pornografía infantil y de delitos de child grooming y su protección en el proceso penal. Las TICs y las diligencias de investigación tecnológica
En el presente trabajo, se analiza aspectos concretos del proceso penal que repercuten directa o indirectamente en la protección de la víctima como es determinar quién sea víctima de estos delitos, las medidas concretas de protección y las diligencias de investigación tecnológica óptimas en la averiguación de los delitos de pornografía infantil (art. 189 CP) y de los de child grooming (art. 183ter
... 4.1. Particularidades sobre el inicio del proceso penal. La denuncia previa de la víctima. La interrupción de la prescripción. 4.2. ... -
STS 70/2016, 6 de Junio de 2016
INCAPACIDAD TEMPORAL. SUSPENSIÓN DE FUNCIONES. Se entiende por incapacidad temporal: aquella situación en que el guardia civil, por enfermedad o accidente, habiendo recibido asistencia sanitaria y con emisión del parte de baja correspondiente, se encuentre incapacitado para el desempeño del servicio. Para determinar la fecha de inicio de la incapacidad temporal se atenderá, en su caso, a la...
...General jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de 7 de mayo de 2013, que fue confirmada en alzada por ... relación al escrito de alegaciones subsiguiente al boletín de denuncia número NUM001 . Dicho organismo reiteró la petición con fecha 20 de ... -
STS 858/2013, 19 de Noviembre de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ROBO. TRÁFICO DE DROGAS. El tribunal valora las declaraciones de este recurrente, encargando la confección de los paquetes, y sus contradicciones para afirmar su participación en la sustracción de las sustancias tóxicas, determinando una tenencia de sustancia de la que racionalmente se infiere su venta, lo que aparece corroborado por el aumento patrimonial que se declara...
..." FALLAMOS: Absolvemos a Dª Eloisa de tráfico de drogas por el que venía acusada con declaración de 1/3 parte de las ...PRIMERO.- En el primer motivo de su impugnación denuncia la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia en el que ... -
Derecho de los tratados
...22. La denuncia de los tratados. La denuncia en la Convención de Viena de 1969. 23. ...íses contratantes a un tercer Estado limítrofe para facilitar el tráfico de frontera; ni al tratamiento de una unión aduanera concluida o a ser ...
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Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
...tráfico. De ahí la precisión de que alguien se haga cargo de ellos. Tales ... dando lugar a conflictos y litigios que el mismo sector doctrinal denuncia en relación con la legítima asistencial o con la obligación de ...
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Conclusiones
... que dejar reflejados sus datos, aunque se les indique que la denuncia es confidencial. Además, es recomendable que el canal sea externo a la ... jurídica en términos de licitud para desempeñarse en el tráfico jurídico, la entidad creada para delinquir pueda ser formalmente ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
...ípico consistente en que los bienes "tengan origen" en delitos de tráfico de drogas. Motivo quinto .- Se interpone, al amparo de los artículos ...Como quiera que la parte recurrente lo que denuncia es la inferencia a la que llega el Tribunal sentenciador cuando declara ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
..., modificada por la LO 6/2011: Delitos Artículos CP Tráfico ilegal de órganos humanos 156 bis.3 Trata de seres humanos 177 ... la gestión del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y que, por tanto, el ...
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La violación de los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros en el territorio de la Unión Europea: caso de España
... sobreseer las actuaciones en la investigación relacionada con la denuncia de un interno 634 . . Los informes coinciden en que los ingresos en los ... será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
..., de un código ético, implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos normativos y, en fin, ... sector público (prevaricación, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias), se suma la corrupción entre particulares y la estafa de ...
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STS 719/2004, 28 de Mayo de 2004
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DERECHO A JUEZ PREDERMINADO POR LA LEY. Se denuncia delito de tráfico de drogas. No se vulnera el derecho al Juez predeterminado por la Ley al conocer de la Instrucción de la causa un juez ordinario, investido de jurisdicción y competencia con anterioridad a los hechos y lo mismo cabe decir del Tribunal sentenciador, máxime si esa transformación no ha...
.... Lo mismo cabe decir respecto a la finalidad de tráfico de las sustancias estupefacientes que le fueron intervenidas tanto en el ... -
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... operada por la Ley 5/2010 este objeto lo integraban solo el tráfico de drogas, terrorismo y delincuencia organizada, a partir de ella también ... se sabe que se está blanqueando capital, pero no se denuncia atendiendo a determinada “justificación”. Así, y como ejemplo, el ... -
El proceso judicial electrónico y su encaje en el ordenamiento jurídico español: estudio comparado con el proceso electrónico británico
España está capacitada para iniciar un proceso judicial electrónico automatizado, similar al implementado en el Reino Unido. En el presente trabajo se expone de manera paralela el análisis del proyecto británico y una propuesta de lege ferenda para la inclusión de esta modalidad en el ordenamiento jurídico español. Esta se iniciaría solamente para reclamaciones de cantidad y procesos monitorios y
...ón electrónica de los procesos por sanciones administrativas de tráfico, finalizando este primer estadio de su desarrollo con la resolución de ... . 7. La denuncia en línea ¿es posible? . Todo este sistema hasta aquí definido ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
...ón, la malversación de caudales públicos, el cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos políticos, etc. . litos ... ( compliance programmes ), implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos normativos y, en fin, ...
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Técnicas especiales de investigación
... o delitos graves 214 de carácter complejo, como los delitos de tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, terrorismo, tráfi- . 228 Lec, Art. ... como el DRAE identifica la voz «delator» como la persona que denuncia o acusa a otros, pero con un matiz especial: «en secreto y ...
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STS 262/2015, 27 de Mayo de 2015
ACCIDENTE DE TRÁFICO. PENSIÓN VITALICIA. Se declara que la renta vitalicia no tiene carácter autónomo sino sustitutivo pudiendo ser parcial o total. La renta vitalicia no puede superar la suma que correspondería como indemnización a tanto alzado con arreglo a baremo accidentes de tráfico.
...447 LEC , se denuncia la infracción del baremo establecido por la Ley 30/1995 de 8 de ... jurídica consistente en determinar si con arreglo al baremo de tráfico, aplicado con carácter orientador, es posible conceder una pensión ... -
Las diligencias de investigación del fiscal
... incoación de diligencias de investigación puede producirse por denuncia, tanto de particulares como de otros organismos o instituciones públicas, ... de la Fiscalía especial para la preven ción y represión del tráfico ilegal de drogas y de sus fiscales delegados y la Instrucción 4/2006, de ...
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Registro mercantil. Anotación preventiva de denuncia limitando facultades administradores.
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Córdoba, por la que se deniega la práctica de anotación preventiva de denuncia.
... las anotaciones la inscripción de resoluciones que limiten las facultades de los administradores con lo que se pretende “dar seguridad al tráfico jurídico y proteger a los terceros”. Resolución: Se confirma la nota de calificación. Doctrina: Para rechazar la pretensión del recurrente se ...