delitos documentos falsificacion jurisprudencia
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STS 486/2012, 4 de Junio de 2012
DELITO DE FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO OFICIAL. TEORÍA DEL DELITO CONTINUADO. CRITERIO DE UNIDAD NATURAL DE LA ACCIÓN. ATENUANTE ANALÓGICA DE DILACIONES INDEBIDAS. ATENUANTE ANALÓGICA DE CONFESIÓN.Resuelve la Sala estimar parcialmente recurso de casación interpuesto contra sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, que condenó al recurrente como autor de un delito...
... , llegando a simular en alguno de estos documentos la firma de los Agentes de la Policía Local ... La jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que para aplicar ... que el documento objeto de la falsificación sea alguno de aquellos en los que el funcionario ... ía fáctica propia del concurso de delitos, ha de acudirse a la figura intermedia del delito ... -
Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... veremos, en un análisis de la jurisprudencia sobre la cosa juzgada y preclusión de los hechos ... extemporáneamente a los autos, documentos que se pudieron aportar en los momentos iniciales ... cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si es que fue ... -
STS 106/2015, 19 de Febrero de 2015
DISCURSO DEL ODIO. EXALTACIÓN DEL TERRORISMO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN IDEOLÓGICA. El artículo 578 del Código Penal no criminaliza el sentimiento de odio, sino los hechos externos que ensalzan tal odio. Las expresiones usadas por el acusado en sus canciones alaban a grupos terroristas, enaltecen a personas condenadas por terrorismo e invocan la continuación de dicha actividad. Se desestima la...
... explosivos, delito continuado de falsificación de documentos de identidad y de placas de ... asesina en serie es premiada por sus delitos".- SIGUE LA REPRESIÓN DE ANDALUCÍA A EUSKAL HERR\xC3" ... -
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... , a la previsión respecto de determinados delitos de una serie de subtipos agravados consistentes ... los llamados, por la doctrina y la jurisprudencia, delitos de tráfico de drogas (arts. 368 a 378 ... o el art 386 del CP dedicado a la falsificación de moneda), entendiendo que no deben aplicarse de ...
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El delito societario de obstrucción a la actuación de personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras en sociedades sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa
... La introducción de los delitos societarios en el año 1995 en el Código Penal ... la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Granada. Además, la investigación del ... concreto, se incluye: 1) Delito de falsificación las cuentas anuales u otros documentos (artículo ...
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Financiación ilegal de partidos políticos y corrupción
En este trabajo se analiza la ausencia de leyes adecuadas sobre la financiación de los partidos, de mecanismos eficaces de control de sus cuentas y de sanciones contra los infractores, todo ello pese a la evidente relación entre la financiación ilegal de los partidos y la corrupción. Se analizan, asimismo, las reformas de 2015 sobre donaciones, contabilidad, control interno y transparencia, así...
... «anónimas», corrupción y otros delitos ... Las donaciones supuestamente anónimas ... por el Tribunal de Cuentas y su falsificación es un delito electoral, además de que superar el ... de su contabilidad, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. STS, 2.ª, 211/2014) ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... de organización y gestión en los delitos en los que esté legalmente prevista tal ... – términos consolidados en la jurisprudencia-, por el concepto más ambiguo de “aquellos que ... Falsificación de moneda (artículo 386); 26. Falsificación de ... -
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Qué duda cabe que la actividad laboral es una parte central de la vida de muchas personas y que en el seno de la misma pueden dañarse gravemente sus intereses fundamentales. De ahí que existan los delitos laborales, compilados en un título del Código Penal: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores". En este tema vamos a realizar una descripción de los mismos, deteniéndonos en los...
... El repaso a la jurisprudencia dictada en aplicación del CP art. 311 nos ofrece ... voluntario (STS 14-03-85); de falsificación de la firma del trabajador en escrito de ... -
ATS 261/2018, 25 de Enero de 2018
DELITO DE FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL. Es evidente que el acusado actuó con dolo, constatando de forma consciente hechos no verdaderos. El dolo falsario ha de considerarse abarcado por la acción del recurrente. Ello supone alterar conscientemente la verdad por medio de una mutación documental, y ataca también a la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, como reflejo
... , como autor de un delito de falsificación documental, sin la concurrencia de circunstancias ... la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos. 2) Al amparo del art. 849.1 ... B) Para la jurisprudencia de esta Sala, la apreciación de dilaciones ... -
Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... Será la jurisprudencia, y no la norma, la encargada de concretar las ... La presentación de documentos falsos en juicio se sanciona con las falsedades ...
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... C 358/93 y C 416/93) que terminó con los delitos relativos al control de cambios, que castigaban, ... , la malversación o la falsificación de documentos públicos realizadas por ... 392). De hecho es jurisprudencia reiterada la asimilación a los efectos de este ... -
Falsificación, tráfico y comercio ilícito de medicamentos
En los últimos años se ha incrementado la presencia del crimen organizado en muchos ámbitos de nuestras sociedades, mostrando una mayor facultad de diversificación en sus actividades. En las dos últimas décadas, estas organizaciones delictivas han creado estructuras más complejas, extendiendo sus actividades transfronterizas a nuevas modalidades delictivas. El tráfico de medicamentos es una de...
... La persecución de estos delitos es muy compleja, pues intervienen en la cadena de ... Tanto la doctrina 4 como la jurisprudencia 5 entienden la salud pública en términos ... agilizar relaciones y entrega de documentos, y armonizar los ordenamientos jurídicos, ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de injurias, con referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito contra la Hacienda Pública, sistemas...
... én incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con ... por el Juzgado de lo Penal de los delitos de injurias graves con publicidad y de acoso por ... ón de “… las declaraciones o documentos presentados, los datos consignados en libros y ... en concepto de autora de una falsificación de un documento privado, delito que no es de ... -
STS 563/2014, 10 de Julio de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. El principio de mínima intervención va dirigido al legislador a la hora de concretar los hechos que puedan revestir la condición de delitos, en el presente caso, existió una alteración a la verdad en el documento privado al que se refiere el factum, y acreditada tal mutación de la verdad y la autoría, es claro que no procede en sede judicial...
... Sección I, por delito de estafa y falsificación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... , Noelia , Virginia y Jose Manuel de los delitos de ESTAFA, HURTO y FALSEDAD en DOCUMENTO PRIVADO ... Ello, a tenor de la jurisprudencia anteriormente citada del Tribunal Constitucional, ... -
Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... responsabilidad penal corporativa en los delitos de corrupción política; III. Penas aplicables a ... — Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Arts. 413, 414, 415, ... 386 CP (falsificación de moneda). Interesará no obstante analizarla ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... intelectual en el supuesto de falsificación de obras de arte. 2. Contrabando de obras de ... p.18), tras analizar la doctrina y jurisprudencia en la materia, apuesta por dicha definición, ... bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el ... -
Delitos contra la Administración pública
... ) y IV (infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos), sin perjuicio de que, ... En esta misma orientación, jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha reconocido que ... , verbigracia, en el delito de falsificación de documentos públicos (390 en relación con el ...
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STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones...
... acusado) el autor material de la falsificación ... Por una parte, se debe llegar a la ... , nº 382/2004 - cuando a través de documentos denominados "literosuficientes" o ... -
STS 330/2014, 23 de Abril de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir...
... de 2013 , en causa seguida los mismos por delitos de falsificación y estafa, los componentes de la ... veces a nombre de dicha persona los documentos de compraventa y pago por transacción ... autorizado, tanto por la Jurisprudencia de esta Sala como por la del Tribunal ... -
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada
... Carlos Manuel su firma en los documentos correspondientes, que se utilizaron igualmente ... Juan Antonio, por los dos primeros delitos citados; a ... Antonio, únicamente por el ... ); y c) que constituye jurisprudencia consolidada que no es preceptiva la presencia del ... de falsedad y estafa- que "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el ... -
Delincuencia societaria y deporte
... al final y es la comprobación de que los delitos societarios recogidos en los arts. 290 a 297 del ... tanto por la doctrina como por la jurisprudencia mercantil de donde podemos recoger como exponente ... En la falsificación de documentos sociales el sujeto/s pasivo/s ...
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Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
... que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”. En este sentido coincidimos con LÓPEZ MUÑOZ, J., ... 66, esgrime que entre otros delitos graves se encuentra la falsificación de documentos como una forma en las que la delincuencia organizada se ... - De la infracción penal
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... Existe muy poca jurisprudencia al respecto. Puede citarse el Auto de 22 de ... sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de ... falsificación o alteración, importe, exporte, anuncie o haga ...