auditoria informatica
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STS 1343/2019, 10 de Octubre de 2019
INSPECCIÓN FISCAL. REGISTRO DE DOMICILIO. El juez que autorice los registros sorpresa realizados en domicilios por la Inspección Tributaria no puede actuar con una suerte de automatismo formal o sin llevar a cabo ningún tipo de control, sino que deberá comprobar quién es el titular del domicilio, si el registro es legal, necesario e imprescindible y garantizar que la vulneración de la privacidad...
... de Hacienda, Agentes Tributarios y miembros del servicio de auditoría informática de la AEAT para la entrada en las instalaciones del domicilio ... -
El régimen jurídico-administrativo de la República Popular China
... @@22. Ministerio de Industria Informática de la República Popular China ... Este ministerio es un departamento ... y tecnología de pago, el de asuntos internacionales, el de auditoría interna y el de personal y educación ... @@30. Administración ...
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El impacto de la inteligencia artificial en el proceso penal
En el presente trabajo analizamos cómo el avance la denominada inteligencia artificial ha supuesto el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías que están incidiendo de manera directa en nuestro Sistema de Justicia. Partiendo de esta base, examinamos los diferentes sistemas de inteligencia artificial que operan en la actualidad en el mundo jurídico. Nos referimos a la predicción judicial y al...
... computación” , entendiendo por inteligente la parte de la informática orientada a obtener resultados ... Desde entonces, la inteligencia ... -
El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... su buen funcionamiento, estableciendo sistemas apropiados de auditoría, vigilancia y control para verii car, al menos, la observancia de los ...
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Seguridad del tratamiento
... áticas (CERT), equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas ... de seguridad”, analizando el contenido del informe de auditoría con el in de proponer la adopción de las medidas pertinentes ... Por ...
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La investigación criminalística
... Criminalística financiera e informática; 10. Oficina de Pericias Contables Financieras; 11. Oficina de Avalúos; ... por trazas activas residentes en archivos planos, de auditoría o en diferentes formatos generados por ...
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De la audiencia previa, a la prueba y a la sentencia
... como vimos, Lexnet cuenta con un sistema de trazabilidad y auditoria del recorrido de la comunicación telemática. Un sistema que se refuerza ... Los legos en ingeniería informática nos planteamos cuestiones que los profesionales de la creación de ...
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El camino hacia la implementación de una Administración electrónica efectiva y real: el principio de interoperabilidad
... de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios se lleve a cabo por medio de sistemas de ... ón celebrada en el período 2006 a 2009 por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social ... 38 Agenda Digital Europea (ADE) ... EL ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... La solicitud, en este caso de la auditoría", se ha de tramitar de acuerdo a lo previsto en su Reglamento y la resoluci\xC3" ... errores, a fin de que advertir al usuario de la aplicación informática ... -
El trabajo autónomo ante las contingencias profesionales
... deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se ... evaluación de riesgos se elabora a través de la aplicación informática a partir de la información que la persona autónoma-empleadora facilita ...
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El control empresarial del uso de dispositivos digitales con fines sindicales
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han facilitado la labor informativa del sindicato en la empresa a través del correo electrónico, el tablón digital o la conexión a internet, pero también han ampliado los poderes de control empresarial en esta materia. Siendo ello así, el empresario no puede fiscalizar las comunicaciones sindicales accediendo al contenido de los...
... entonces llamadas “nuevas tecnologías” vinculadas a la informática y a las telecomunicaciones, en el actual escenario estas mismas técnicas ... , dichas inspecciones pueden consistir en la realización de una auditoria en el ordenador del empleado ... Algunos convenios colectivos 32 , ... -
Gestión algorítmica empresarial y tutela colectiva de los derechos laborales.
... de transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas o auditoría. Estas exigencias están presentes en la normativa europea sobre ... durante el reparto por medio de una aplicación informática de la empresa, que debía instalarse en su teléfono móvil personal), ...
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STS 166/2014, 28 de Febrero de 2014
MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS. En el delito del art. 436 predomina como bien jurídico la transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos. Por eso no se exige el efectivo perjuicio. Si éste se produce entrará en juego el otro bien jurídico lesionado: el de la malversación. La malversación no abarca el total desvalor de la conducta consistente tanto en el artificio y concierto...
... , adscrito al departamento de Ciencias Matemáticas e Informática de la UIB, permaneció en la Universidad en situación administrativa de ... distintos por Hélix Infocom, Luis Andrés y la mercantil Auditoría Informática Balear S.L., aparentando ser empresas distintas cuando en ... -
La construcción legal y convencional del derecho a la desconexión digital
... en la empresa, en base a datos estadísticos, o bien una auditoria del departamento de recursos humanos ... Merecen mención específica ... formación sensibilización para evitar el riesgo de fatiga informática 43 ... 5.2. Principios orientadores y bienes protegidos en el derecho ...
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Inteligencia artificial y la atención médica: pacientes, diagnóstico y robots
Las nuevas formas de diagnóstico en las que se aplica y se utiliza la IA y las TICs suponen un cambio de concepción de la atención médica tradicional. Se deben evitar situaciones alienantes y convertir el acto médico en un acto impersonal. La IA debe aplicarse con un sentido común, y paliar los efectos de deshumanización que puede plantear la robótica en la medicina
... , la robótica se considera como «la técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan ... -
STS 1207/2023, 29 de Septiembre de 2023
ENTRADA Y REGISTRO. COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. El acceso íntegro e indiscriminado a los datos de contenido personal en un ordenador, acordado antes de la correspondiente autorización judicial, supone una vulneración de los derecho a la intimidad personal y familiar, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos de carácter personal. La...
... , solicitaron a don Jose Augusto que permitiera a la Unidad de Auditoría Informática realizar una copia del portátil que portaba y que consultaba ... -
STS 459/2014, 4 de Junio de 2014
ROBO CON VIOLENCIA. ALLANAMIENTO DE MORADA. LESIONES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. a los efectos del derecho constitucional a la utilización de medios de prueba propuestos, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estima pertinentes a su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales. Dos elementos han de ser valorados a este respecto:
... que permite, con los actuales sistemas, realizar una auditoría informática que dadas las posibilidades y perfeccionamiento técnico ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... directa de Jon, las áreas de finanzas, contabilidad, auditoría interna e informática, además de encargarse de la relación con el ... -
Los estándares de calidad
... las tecnologías y procedimientos clínicos, la acreditación y auditoría de centros y servicios sanitarios, la implantación de prácticas que ... 2004, del Director General de Organización Administrativa e Informática (BORM núm. 32, de 9 de febrero de 2004) ... Vid. los arts. 10 ...
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Acceso y uso de Lexnet: Especial referencia a RedAbogacía vs. Ministerio
... de Ministerio realizar un rastreo de los mensajes mediante una auditoria del envío ... En cuanto a la compatibilidad de tus equipos y sistemas ... llegaron a tener esos expertos creadores especialistas en informática, éstas debieron desaparecer en pro de dotar de una apariencia amigable al ...
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Derecho de la ciberseguridad de las infraestructuras críticas: más allá de la perspectiva penalista
En los últimos años se han multiplicado los ciberdelitos como consecuencia de la ampliación del ciberespacio. La hiperconectividad de la sociedad española es el nuevo contexto al que acomodar el paradigma de la seguridad integral. A tan volátil escenario se han adaptado las empresas de sectores esenciales, proceso al que no ha sido ajena la realidad empresarial de Castilla y León, con un número...
... Entre los segundos los de intrusión informática, interceptación de las transmisiones de datos y los delitos informáticos ... consecuencias en la certificación en lo que se refiere a la auditoría y, consiguientemente, en la imputación), la actuación responsable en ... -
La ventanilla única de certificación ambiental. Un análisis en el derecho ambiental en Cuba
Desde principios del siglo XXI la modernización del sector público impulsado por las Tic ha desencadenado una serie de aspectos positivos y negativos para los ciudadanos; entre las reformas más innovadoras que ha sufrido el ambiente gubernamental ante el fomento de los procesos electrónicos a través del gobierno electrónico. El uso de las Tic busca reformar algunos procesos de la gestión pública...
... de directa relevancia para las organizaciones jurídicas (Informática Jurídica) y otra dimensión de Derecho que recae tanto sobre objetos ... 81 de 1997 y otros actos administrativos. Para la auditoría ambiental, le corresponde a la Contraloría General de la República a ... -
De la administración electrónica a la administración de datos en España
... la resistencia humana al proceso de informatización y que la informática trató, como en tantos momentos, de ser una alternativa a una adecuada ... ; la coordinación interna e implicación de su personal; la auditoría y administración ética de los datos privados, así como la evaluación ...
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STS 119/2018, 8 de Febrero de 2018
DESPIDO. CONTROL DEL CORREO CORPORATIVO. DERECHO A LA INTIMIDAD. El actor era conocedor de que no podía utilizar el correo para fines particulares y que la empresa podía controlar el cumplimiento de las directrices en el empleo de los medios informáticos. El examen del ordenador se acordó tras el hallazgo casual de fotocopias de las transferencias bancarias efectuadas por un proveedor de la...
... Virtudes -informe de auditoría presentado por Inditex y doc. 6 aportado por el actor-. Dicha ... el servidor de la empresa y parámetros de búsqueda informática orientados a limitar la invasión en la intimidad, evidencia que se han ... -
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en recursos contra calificaciones mercantiles y de la propiedad
... electrónico, previendo la existencia de una aplicación informática que permita relacionar la representación gráfica de la finca con la ... de auditor -por nueve años- para aquellos ejercicios en que la auditoría resulte obligatoria por ley. Para la Dirección, esto significa que si en ...