requisitos delito falsedad documento público
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... jurídicos, en especial del Ministerio Público 11 , que ha devenido en ser el principal ... # Art. 46. Falsedad en la declaración jurada. Será reprimido con ... ólo reclaman la coexistencia de ambos requisitos -función e incremento-, sin exigir entre ellos, ... -
Delitos contra la administración de justicia
... y denuncia falsas y de la simulacin de delito), VI (del falso testimonio), VII (de la ... 419 CP y falsedad del art. 390 CP ... 2.- Concurso normativo: ... o reales en los supuestos y con los requisitos establecidos legalmente ... II DESPUS DE ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ellos, el art. 310 bis, común ... contribuyendo al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica ... comprobar el engaño, la simulación, la falsedad, la mentira, como parte del tipo objetivo -no de ... ¿Por qué? Porque siendo el resto de requisitos idénticos (el art. 305.3 pfo. i° dice: "Las ... naturaleza de la falsificación y del documento falsificado. En principio, y a salvo de ... -
STS 599/2016, 7 de Julio de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerase como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento y la presentación del documento falso, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como...
... 8 de dicha Capital, seguido por delito de falsificación de documento público contra el ... , de los delitos de estafa procesal, falsedad en documento público y presentación en juicio ... la última notificación, con los requisitos previstos en los artículos 855 y concordantes de ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
... referencia a las siguientes cuestiones: delito de allanamiento de despacho profesional; delito ... pericial y delito de false-dad en documento mercantil ... SUMARIO: I. Tribunal ... investigación, como el propio interés público de la noticia (STEDH de 6-10-2020, asunto Jecker ... DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL (art. 392 CP) : contorno ...
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Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
... de control de los ingresos y del gasto público, que se revela como un elemento imprescindible ... la cual la infracción es constitutiva de delito y facilitar las regularizaciones. Con un esquema ... Existiendo un tipo penal propio de falsedad de certificados, surgía la duda de si debían ... estas conductas como falsedad en documento oficial cometido por particulares, o como ... deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en cuyo ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... etc…) mintieron al Congreso y al público en sus intenciones y acciones en Vietnam y ... grabaciones) para no verse acusada de un delito de revelación de secretos (al grabar una ... — Falsedad o engaño sobre el estado de una compañía ... sobre el Programa, incluyendo los requisitos de elegibilidad y ciertas limitaciones que se ... wolterskluwer.es/Content/ Documento ...
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Concurrencia de infracciones y sanciones penales y administrativas en el ámbito electoral: manifestaciones del principio 'non bis in idem
... en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la ... sucedió al reformarse La Ley de Orden Público mediante el Real Decreto ley, de 25 de enero de ... el juez comprueba que no cumplen los requisitos de un ilícito penal, si la Administración ... objeto material lo que se considera “documento oficial”. La determinación de quienes son ... que no se incurre en este tipo si la falsedad no tiene vinculación con las atribuciones del ...
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De las defraudaciones
... La estafa es el delito más característico de las defraudaciones, y se ... Requisitos del tipo del injusto ... Engaño precedente o ... algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase ... 3º ... esta infracción concurriría con la falsedad documental. Las falsedades quedan subsumidas en ...
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Personación de las partes acusadoras (I)
... también el ofendido o perjudicado por el delito. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ FUSTES, Dolores, ... En Italia el Ministerio Público inicia y ejercitarla acción penal. En Portugal ... se ejercerá sometida a una serie de requisitos que no resultarán de aplicación al acusador ... ón, estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento ...
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Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
... básica a que atiende el Derecho público tanto nacional como europeo ... De un lado, ... 248.2 y 3), la falsedad en el folleto informativo y la comunicación de ... contra la propiedad industrial o el delito publicitario. Estos delitos, no obstante, sitúan ... cualesquiera otros que, cumpliendo los requisitos, sean autorizados por las comunidades autónomas ... proyectarse exclusivamente sobre el documento escrito. No constituye un comportamiento atípico ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte general
... penal de estafa piramidal constituye un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio ... 17 Vid., BACIGALUPO ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal , ... Uno de los requisitos del delito continuado exigidos por la ... indiferenciados, personas anónimas, público en general, de las que el sujeto activo pretende ... , aunque ha de puntualizarse que en este documento el castigo de estos actos preparatorios se ...
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Formas especiales de aparición del delito
... momento, al exigirse únicamente la falsedad en los documentos citados, el delito se consuma ... ía expresamente una falsedad en documento mercantil, semejante a la del art. 392.1, y que ... la CNMV y la efectiva difusión entre el público (esencialmente, el momento de la verificación ... por la CNMV del cumplimiento de los requisitos, la cual puede denegar motivadamente la ...
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Delitos contra la Administración pública
... ón pública y, el funcionario público ... La progresión legislativa de estas ... EL DELITO DE FRAUDE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO Andrés ... se cumplen con plena satisfacción los requisitos que el Derecho penal exige al concepto de bien ... ón de caudales, atenuante analógica y falsedad documental», en Revista de la Facultad de ...
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El régimen disciplinario
... las mismas técnicas de investigación del delito para así hacerla más eficaz ... Este ... traslucido en forma semejante al Derecho público ... En una simplificación necesaria, a los ... trabajo, Marina Jalvo, sintetiza los requisitos" jurisprudencialmente determinantes de la infracci\xC3" ... tales especialistas ni que incurran en falsedad. Ahora bien, siendo esto cierto, y sin en que ...
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Las partes en el contrato (Libro Primero, Título II, Arts. 61 a 98 LCSP)
... de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos. x Forma de acceso al perfil de ... equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente. b) Objeto ... al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus ... e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable del art ...
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De la infracción penal
... ), punicin de la consumacin y tentativa de delito y punicin de las faltas (art. 15), tentativa de ... punibilidad y el incumplimiento de los requisitos de perseguibilidad; son causas personales de ... contra la salud pblica), 391 (delito de falsedad), 447 (delito de prevaricacin), 467 (delito de ... , as como con el delito de falsedad en documento mercantil ... Las relaciones laborales, ...
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Límites de la ley de protección de datos al poder de dirección del empresario
... doctrina 12 , que cabrá recurrir a la falsedad por parte del candidato o candidata, sin que ... estas premisas, nos planteamos ¿qué requisitos debe cumplir el empresario para el control de los ... ón 34 o bien se haya cometido un delito penal, porque, ni siquiera, en el ámbito penal, ... , empleado de una empresa funeraria, publicó en su cuenta de Twitter comentarios sobre la ...
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La regulación penal de la financiación ilegal de partidos políticos
... del ordenamiento jurídico español el delito de financiación ilegal de partidos políticos ... 149 de la LOREG prevé un delito de falsedad en la contabilidad electoral; hasta la reforma de ... ón de donaciones contraviniendo los requisitos de la LOFPP); contra Convergència Democrática ... la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los ... Contenido y requisitos de los Programas de Compliance; 3. El Compliance ... de 2010, el 31 de marzo de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la LO 1/2015, ... Falsedad contable (artículos 310 y 310 bis); 18. Delitos ... trabajadores, que deberán firmar el documento conforme al cual la Sociedad se compromete con el ... -
Jurisprudencia seleccionada julio 2017
... TS Penal 28/06/2017 ... DELITO DE ABUSO SEXUAL. JUICIO NULO. DEFECTO EN LA ... ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESPACHO DE ABOGADOS. No es posible ... recurrente por un delito de falsedad en documento oficial, pero sí por falsedad en documento ... DELITO DE PREVARICACIÓN. CARGO PÚBLICO. En cuanto al elemento subjetivo del tipo, ... extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al ...
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De la audiencia previa, a la prueba y a la sentencia
... El Art.273 LEC señala que de cualquier documento que se aporte en formato papel y en las vistas se ... reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 59/2003 para ... para asegurarse de que no existe falsedad o error comparando los documentos digitales con ... el Secretario Judicial como fedatario público ... Se considera en el Art. 27 de la LSSI que ...
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Odio
... situación curiosa en España respecto al delito de incitación al odio. Mientras se ha dado un ... pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, ... deinición de discurso de odio por un documento oicial de la ONU, es interesante que deja la ... actuación de la policía, el ministerio público y el poder judicial para investigar y sancionar ... es “muy comúnmente vago, así los requisitos del Derecho en los casos particulares están ...
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Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
... documento ficticio, documento de fantasía, falsedad ... Cuestiones dogmáticas relacionadas con el delito de falsedad documental. IV. CONCLUSIONES ... de conducir, beneficios en el sector público así como en el sistema de asistencia médica ... ía” 40 , en cuanto que se daban los requisitos que se indican en este apartado ... Para mayor ... -
Viviendas turísticas y comunidades de propietarios: status quaestionis y posibilidades de actuación a la luz del nuevo artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal
En el presente trabajo se analiza el complejo marco normativo al que se ven sujetas las viviendas turísticas en el ordenamiento jurídico español y se estudian las molestias y principales controversias que generan en los edificios sometidos a un régimen de propiedad horizontal. Se examinan las posibilidades de actuación con las que cuentan las comunidades de propietarios para hacer frente a estas...
... civil) en administrativo 24 , ni los requisitos impuestos por tales normas a estos contratos ... Administración autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del ... , bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas ... la declaración responsable como el documento suscrito por un interesado en el que este ... No se menciona «la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier ...