estafa transferencia bancaria
6321 resultados para estafa transferencia bancaria
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... , 113; GALÁN MUÑOZ, A., El fraude y la estafa" mediante sistemas informáticos, Valencia 2004, p\xC3" ... través del ordenador, consigue la transferencia y ulterior apropiación de determinadas sumas de ... cajero, sino el terminal de la entidad bancaria en el establecimiento; de otro lado, el objeto ...
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STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... ón Primera, que las condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del ... 6.000 euros a Avelino , a medio de transferencia bancaria en fecha no determinada pero anterior a ... -
Crecimiento de los ciberdelitos durante la pandemia global
... delitos que importan emisión, transferencia o inter-cambio de información, atentados contra ... ás sensibles como los números de cuenta bancaria o el número secreto o PIN de esta ... A ... estrechamente li-gado al fenómeno de la estafa. Este tipo de páginas web creadas con una ...
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STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... en concurso con un delito continuado de estafa ya definidos, concurriendo la atenuante de ... , siendo persona ajena a la entidad bancaria ... 2.- En relación al motivo que articulamos ... la utilización de órdenes de transferencia o de disposición de efectivo, que han sido ... -
STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... número 23/2014, por delito de intrusismo, estafa, delito contra la salud pública y lesiones, ... -
De las falsedades
... consideración como delito patrimonial de estafa las concretas actuaciones de expedición de la ... delito de falsificación de una tarjeta bancaria sin la aportación de los datos personales ...
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Jurisprudencia Penal
... asegurar el encierro; entre los delitos de estafa y falsificaciones en documento privado realizadas ... pero no leído, correo en fase de transferencia o correo ya enviado, recibido y leído y que se ...
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Ciberdelitos: evolución hacia un derecho penal funcional incorrectamente dogmatizado
... Y muy cercano a la estafa inform[o.sc]tica y al delito de daños, se ...
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Sujetos activos y pasivos
... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose ... que “desarrollen en la entidad bancaria funciones de alta dirección, bajo la dependencia ... ser administrador para recibir la transferencia de responsabilidad; b) ni siquiera es necesario ...
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STS 349/2016, 25 de Abril de 2016
ESTAFA. El delito de estafa exige una acción engañosa precedente o concurrente, que viene a ser su "ratio essendi", realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero, que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo, que en virtud del error este sujeto pasivo realice un acto de disposición o desplazamiento...
... 2 de Avilés, seguido por delito de estafa contra dicha recurrente; los componentes de la ... recibida, se personaron en la entidad bancaria (Caja Rural de Luanco), tanto ella, como su ... efectivo en mano, era realizar una transferencia. También se excusó ante la posibilidad de que ... -
Analisis del artículo 31 del código penal
... impuesto por el condenado por delito de estafa. En concreto, el recurso se fundamentó, a los ... ían indicios de que la entidad bancaria denunciada cometió un delito penal de estafa ... exigidas en el tipo, justifica la transferencia de la responsabilidad a aquellos que hayan ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... parte del Comité de Supervisión Bancaria 26 establecieron las reglas deontológicas ... capitales como la « conversión o transferencia de bienes 76 » ; o lo prescrito en el artículo ... , por su parte, se relacionaba un delito de estafa con un delito de alzamiento de bienes, y en ella ... -
Formas especiales de aparición del delito
... problemas concursales con el delito de estafa, como veremos ... En suma, será necesario ... ía un contrato suscrito con la entidad bancaria de personal de alta dirección del Real Decreto ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en ... los que realiza dos pagos, mediante transferencia, por importe de 1.011.522'08 euros (506.271'63 ... de 26 de junio de 2008) con la entidad bancaria "Multicaja" (anteriormente "Caja Rural Aragonesa ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés ... de blanqueo de capitales en una entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente del ...
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STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... Abreviado 2/2006, por delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, ... 000 euros que se pagaron mediante transferencia de 28/02/2005 a la entidad Bankinter y ... " a través de una transferencia bancaria efectuada el 21/02/2005, en una cuenta designada ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Unión Europea, España y Portugal
... últimas la obtención de financiación bancaria para la cobertura de las necesidades de capital ... y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en ... evaluación de las herramientas de transferencia por parte del Grupo de Trabajo, las autoridades ...
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STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el ... de 2010, Cesareo, llevó a cabo una transferencia por importe de cuatro mil euros desde su cuenta ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... la Caja en cumplimiento de la normativa bancaria, envía al Banco de España unos estados ... , como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas ... , las documentos que recogen una transferencia bancaria, etc.) o aseguradoras (vgr., partes de ... -
Blockchain como espacio de creación de derechos
... estafa piramidal etc.) siempre van a surgir ofi-chain ... que los regímenes de ordenación bancaria atribuyen a la moneda fiduciaria, como la ... que permiten su realización o su transferencia debe disponer de mecanismos al margen de la ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... utilizan bizum, que permite la transferencia inmediata de fondos entre dos móviles. En ... valor, no emitida por ninguna autoridad bancaria central, institución de crédito o emisor de ... la STS 326/2019 se analiza un supuesto de estafa, en el que unos individuos entregan a una ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, ... el modelo de la responsabilidad por transferencia o vicarial, citando al efecto el Preámbulo de la ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... hace algunos años, que consistió en una estafa masiva a distintas entidades financieras, el cual ... de dine-ro señalada en su cuenta bancaria, todo ello supeditado al envío de información ... utiliza una sola cuenta con una transferencia muy abultada ... En consecuencia, el ...
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Administración desleal y apropiación indebida
... , que se castigaba con las penas de la estafa como ha venido sucediendo hasta el día de hoy, ... se trató de un cambio de cuenta bancaria por el administrador de hecho, con reconocimiento ...