estafa piramidal
951 resultados para estafa piramidal
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Tipos de cibercrimen y clasificación de los mismos
... podríamos integrar el conocido caso de las «cartas nigerianas», estafa clásica semejante al famoso «timo de la estampita» en el que el engaño ...
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Prefacio a la edición en castellano
... jurídicamente relevantes, como por ejemplo la diferencia entre la estafa" criminal y la mera exageración, entre la evasión fiscal y la elusión \xEF\xAC" ...
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SAP Madrid 340/2009, 17 de Julio de 2009
APROPIACION INDEBIDA. El delito de apropiación indebida contempla dos supuestos : El tradicional, consistente en la apropiación indebida de cosa mueble ajena, y la modalidad de distracción o de administración desleal ( STS 26 de febrero de 1998 ), que consiste en la utilización del bien recibido en un fin distinto al previsto y obligado. Con esta última figura lo que se pretende es castigar como...
... Instrucción número 8 de los de Madrid, por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida, contra las siguientes personas: ... D. Gervasio , ... ón afirmando que realmente se produjo algo parecido a una estafa piramidal. Así, los cooperativistas entregaron su dinero por el crédito ... -
SAP Navarra 62/2009, 24 de Abril de 2009
ESTAFA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La jurisprudencia ha venido interpretando el art. 120.4 de forma cada vez más flexible, de modo que personas no responsables del delito o falta, pero relacionadas de algún modo con la actividad punible, pudieran ser obligadas a los correspondientes pagos civiles en beneficio de los perjudicados totalmente inocentes de los hechos criminales, y ha declarado incluso...
... ón nº 1 de Pamplona/Iruña y seguido por un delito continuado de estafa, previsto y penado en el artículo 248.1 en relación con el artículo ... las nuevas captaciones de capital, aportadas en una estructura piramidal de acción que en un momento dado estaba llamada a ser inviable y a cesar, ... -
SAP Barcelona 104/2015, 29 de Enero de 2015
ESTAFA. Es la ley la que quiere que el trato jurídico que reciben unos y otros afectados sea distinto, pues parece razonable que unos simples inversores mercantiles que buscan ganar dinero (intereses) con sus aportaciones tengan un régimen legal menos protegido que quienes contratan con una entidad cooperativa mutual sin ánimo de lucro. Se condena a los acusados.
... abreviado de enjuiciamiento criminal, por delito continuado de Estafa y/o Insolvencia punible, seguido contra los acusados Marcos Nicanor, mayor ... y Marcos Nicanor, decidieron ampliar y completar la estructura piramidal fraudulenta mediante la fundación de Mutua MAS VIDA, una entidad de ... -
SAP Madrid 316/2015, 25 de Mayo de 2015
ESTAFA. El dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas del delito. Sólo si ha podido conocer que afirmaba algo como verdadero, que en realidad no lo era, o que ocultaba algo verdadero es posible afirmar que obró dolosamente. El conocimiento posterior de...
... Procedimiento Abreviado 1718/2014 PAB MESA 14 ... Delito: Estafa ... O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 30 de Madrid ... que no es objeto de este juicio, estamos ante un caso de fraude piramidal que acaba llegando a un punto de no retorno, que el acusado haya tenido ... -
STS 1837/2000, 28 de Noviembre de 2000
"FALTA DE ESTAFA. ANIMO DE LUCRO. PRUEBA. VALORACION. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. TOXICOMANO. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de falsedad en documento oficial y una falta de estafa. La ausencia en la sentencia de otros datos en los que se pudiera fundamentar la inferencia de que, junto a aquel objetivo, el acusado utilizó las recetas oficiales con la voluntad de...
... El primero es su estructura organizativa compleja de naturaleza piramidal, con diversos niveles. En la cúpula están los jefes, que concentran las ... -
Grupos de manipulación mental. ¿Un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico penal?
I. Introducción: 1. "Grupos de manipulación mental" y "secta" como conceptos diversos. 2. Cuestiones previas.- II. Premisas de la intervención penal: 1. Derecho penal y Constitución: A) Principio de igualdad y prohibición de discriminación de las confesiones religiosas o grupos minoritarios. B) Protección de derechos fundamentales y límites a la intervención penal. 2. El principio de intervención
... 144 del C.p.) o una disposición patrimonial (posible estafa del art. 248 del C.p.) ... Ambos grupos de supuestos tienen como ... Su estructura respondería a una forma piramidal 31 ... Este tipo de estructura que, en terminología psicológica, ... -
SAP Alicante 182/2013, 15 de Abril de 2013
Apropiación indebida. Contratos del seguro de responsabilidad civil. Capital. Delito estafa
... del Juzgado de Instrucción nº 2 Denia, seguida por delitode ESTAFA contra el acusado: Gines, con D.N.I nº NUM000, nacido el día NUM001 ... Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la frustración del negocio prometido, ... -
STS, 25 de Enero de 2012
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. COMPRAVENTA DE SELLOS. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. No estamos frente a una entidad financiera o de crédito que comercialice productos financieros o de inversión...
... la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal, en ... Esa poca claridad pudiera ir vinculada a la acción piramidal denunciada por el Ministerio Fiscal pero no altera la naturaleza de la ... -
SAP Baleares 69/2012, 17 de Julio de 2012
ESTAFA. APROPIACIîN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ALZAMIENTO DE BIENES. En el presente caso no puede dudarse que, por la cuanta de lo defraudado en la mayora de los casos, se trata de estafas agravadas, en base a lo dispuesto en el prrafo 6¼ del artculo 250.1 CP, en la redaccin anterior a la Ley Orgnica 5/2010. A los hechos probados nos remitimos. De la importancia cuantitativa del dao...
... de Palma de Mallorca, rollo de Sala nº 12/2011, por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y alzamiento de bienes, ... Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la frustración del negocio prometido, ... -
Delincuencia organizada
... (aunque en realidad hoy día predomina la estructura piramidal), sino de poder horizontal en la que se integran cientos de clanes ...
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La delincuencia juvenil
... , que se articulan en torno a una estructura rígida y piramidal, de tipo vertical, con obediencia ciega a los dirigentes que se rigen por ...
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SJPI nº 11 94/2013, 16 de Mayo de 2013, de Vigo
... y las agencias de calificación ante lo que fue una simple estafa piramidal, ni tampoco sobre la influencia que en la actuación de la hoy ...
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SAP Madrid 307/2015, 29 de Abril de 2015
INSOLVENCIA PUNIBLE. PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO". Sentencia absolutoria en virtud del principio "in dubio pro reo". Los acusados no pueden ser condenados por una insolvencia punible, debido a la multitud de sujetos intervinientes y a la disparidad de fechas.
... que incurrieron el grupo de colombianos asociados, la estructura piramidal y jerárquica que presentaba la composición del grupo, la permanencia en ... respecto de las figuras específicas de defraudación, como la estafa y la apropiación indebida se sigue moviendo en el ámbito de las ... -
Concepto. Caracterización del crimen organizado frente a otras formas de asociación para delinquir
1. Introducción. 2. Referencias en el Derecho español: los artículos 515 del Código Penal y 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3. Definiciones en el Derecho Internacional. 3.1. Naciones Unidas. 3.2. Consejo de Europa. 3.3. Unión Europea. 4. Definiciones en el Derecho Comparado. 5. Conclusiones.
... ilegal y toma de rehenes), la propiedad (robos organizados, fraude, estafa, extorsión ... ), falsificación de moneda y medios de pago, falsificación ... 1) puede adoptar diferentes modelos, siendo el más frecuente el piramidal y jerárquico. Se sirven así de una estructura similar a la de las ... -
Circular 2/2011, sobre la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales
I. Introducción.–II. La organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal: A. Concepto de organización criminal. B. Conductas típicas. C. Subtipos agravados.–III. El grupo criminal del artículo 570 ter del Código Penal: A. Concepto de grupo criminal. B. Conductas típicas.–IV. Delimitación de las figuras delictivas de organización y grupo criminal frente a la codelincuencia.–V.
... , que se articulan en torno a una estructura rígida y piramidal, con obediencia ciega a sus dirigentes, y con sumisión a un conjunto de ... -
SAP Málaga 200/2011, 31 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD. HACIENDA PÚBLICA. FALSO TESTIMONIO. La prueba de "inteligencia policial" es una variante de la pericial a que se refieren los artículos 456 LECrim y 335 LEC, cuya finalidad es la de subministrar al Juzgado una serie de conocimientos técnicos, cintíficos, etc, para fijar una realidad no constatable directamente por el Juez. Se condena al acusado.
... unieron las Diligencias Previas 2.478/06, por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de ... que Jon Mauricio habría sido investigado por un asunto de venta piramidal en el que estaría implicado un grupo de delincuentes rusos. Conforme a la ... -
El levantamiento del velo
... en perjuicio de estos últimos y que puede constituir un delito de estafa. También la desaparición de todos los bienes sociales constituye un ...
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Cambiar la Ley de Competencia desleal para reducir la protección de los consumidores, no para reforzarla
... Porque, en muchos casos, eran delitos o faltas (estafa, coacciones…) y, en otros, su incriminación era discutible, por lo que ...
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AAP Sevilla 113/2005, 21 de Marzo de 2005
ESTAFA. COMPETENCIA PENAL POR CONEXIDAD. ALTERACIÓN. Es cierto que en el estado de las diligencias no se ha consumado ninguna estafa en el término judicial de Marchena, pero como indica el Ministerio Fiscal, parece que un numero apreciable de personas radicadas en Paradas se han visto afectadas, lo que implica la alta posibilidad de que alguna consumación de esas estafas se haya efectuado en ese...
... la Audiencia de Sevilla, por la posible comisión de un delito de estafa en una venta piramidal, al Juzgado decano de los de Marchena ... -
Aspectos Criminológicos
1. Fenomenología del crimen organizado. 1.1. Tipología del comportamiento criminal organizado en atención a sus características genéricas. 1.1.1. La provisión de bienes y servicios ilegales. 1.1.2. El control ilegal de sectores económicos legales. 1.1.3. Crimen organizado y terrorismo. 1.2. Principales actividades delictivas del crimen organizado en Europa. 1.2.1. Tráfico de drogas y...
... 1.2.6. Delincuencia económica: blanqueo de dinero, estafa, fraude fiscal y de subvenciones, corrupción, contrabando ... es cierto que tradicionalmente la estructura dominante es la piramidal y jerárquica 59 , junto a ella encontramos cada vez con más frecuencia ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo 11 - Artículo 14 - Artículo 16.2 - Artículo 20.5 - Artículo 20.6 - Artículo 22.2 (...)
... Delito de estafa. Tener deudas no es un mal injusto o ilegítimo que justifique defraudar a ... ía correspondido desempeñar, actuando de forma jerarquizada o piramidal y disponiendo de medios e instrumentos adecuados para ejecutar el proyecto ... -
La ordenación de las entidades de crédito conforme a la legislación del mercado de valores: consecuencias del principio de homogeneidad operativa
... of fair practice, al operar mediante una organización típica piramidal donde la ley está en la cima del sistema y es la que contiene los ... en tipos penales al tener especial aplicación los delitos de estafa (art. 248 CP), de apropiación indebida (art. 252 CP), de información ...
- El ordenamiento español: influencia de la protección penal transnacional en la interpretación de las normas penales españolas