animo defraudatorio en alzamiento de bienes
2180 resultados para animo defraudatorio en alzamiento de bienes
-
Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... el órgano sentenciador (gestos, estado de ánimo, seguridad, actitud.). Hemos reiterado a lo largo ... procedimiento penal por malversación de bienes que concluye en primera instancia con sentencia ... y condenó a la demandante por alzamiento de bienes. El sucesivo recurso de amparo fue ... en autos, la existencia de ánimo defraudatorio y, en todo caso, tan solo meras infracciones ...
-
Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
... CP, mediante el que se pena a quien con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir ... de eventuales agresiones a otros bienes supraindividuales, dado que esta igura se ubica ... basado el carácter plenamente defraudatorio" de la estafa frente al ilícito civil no resulta \xC3"..., estaríamos en presencia de un alzamiento de bienes 70 . . En relación con el delito de ...
-
El principio acusatorio en Ecuador y en España
...ón entraña violación de dos distintos bienes o intereses protegidos por la norma penal de ... septiembre de 1992 –entre estafa y alzamiento–; 18 de julio de 1992 –cheque en descubierto ... es inferir que los acusados actuaron con ánimo defraudatorio… Así pues, aunque esta Sala ha ...
-
Tratamiento fiscal de las cláusulas resolutorias en una compraventa con precio aplazado 'no' garantizado con condición resolutoria explícita en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el IVA
... liquidar no contiene una transmisión de bienes sino una resolución de la transmisión efectuada ... opera como condición resolutoria en el ánimo y voluntad de los contratantes; no que, ...Si no ha habido ánimo defraudatorio contrastado, ni transmisión de la finca vendida, ... de la transmisión por un delito de alzamiento de bienes al entender que se hay un ...
-
La configuración normativa del deudor en el derecho
... y en particular en el delito de alzamiento de bienes se fundamenta en la libertad de ... puede cometer malversación cuando con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, ... por tanto, en principio, un ánimo defraudatorio cuando el comportamiento del deudor no se ajuste ...
-
Apunte jurisprudencial sobre el delito de alzamiento de bienes
Se analiza la jurisprudencia más relevante en relación con el delito de alzamiento de bienes con especial atención al requisito de la insolvencia como elemento básico del mismo, destacándose en clave crítica la modificación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el mismo, a la luz de la sentencia 3920/2009, de 12 de mayo.
..., otorgando preferencia a unos sobre otros, impide apreciar el ánimo defraudatorio general, que es el que da vida al tipo penal del alzamiento ... -
Acción típica
... de impago, por ejemplo, desplazando los bienes lejos del alcance de Hacienda, concurrirá el ... un concurso de leyes con el delito de alzamiento de bienes que se resuelve por el principio de ... se otorgue al elemento funcional defraudatorio 334 . . La conducta típica en el delito ‡scal .... 514 Cons[seven.taboldstyle]ltese, sin ánimo de exhaustividad, lo se[four.taboldstyle]alado al ...
-
El comportamiento típico
... modelo de comprensión del delito de alzamiento de bienes distinto al de la opinión dominante es ..., posee un sentido jurídico-penal defraudatorio . . Como se ha dicho, para la atribución de ... de Justicia aprecian la existencia de un ánimo de perjudicar a los acreedores cuando un deudor ...
-
El acuerdo extrajudicial de pagos y el proceso concursal (I). Principios y presupuestos
... por los delitos de carácter económico y ánimo defraudatorio previstos en la LC. Deudor persona ... años, cesiones en pago o para pago de bienes que no sean imprescindibles para la continuidad ...- El alzamiento o liquidación de forma apresurada o ruinosa de ...
-
STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... la que es responsable Julio con evidente ánimo de procurarse un beneficio ilícito y en ... delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al ... participaban en el modus operandi defraudatorio llevado a cabo. Con respecto a las intervenciones ... -
Artículo 307
... producción a través de un hecho defraudatorio, que puede ser -más no exclusivamente- el ... ubicación capitular y sistemática), el ánimo de defraudar, que resulta evidente en quien ... la misma forma, quien oculta el dinero o bienes que posee con la finalidad de evitar el pago de ..., podrían constituir un delito de alzamiento...
-
STC 105/2016, 6 de Junio de 2016
Los ahora recurrentes en amparo fueron absueltos en primera instancia de un delito de alzamiento de bienes, del que posteriormente resultaron condenados en apelación. Antes de la celebración de la vista en segunda instancia, se dieron dos cambios en la composición de la Sala que no fueron comunicados a las partes. Se deniega el amparo. La Sentencia declara que no se ha vulnerado el derecho al...
... como autores de un delito de alzamiento de bienes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. ... exponer directamente las razones de su ánimo y de su conducta, su voluntad de no defraudar y ... ellos para dotar de un significado defraudatorio concertado al conjunto de operaciones realizadas ... -
STS 792/2014, 27 de Noviembre de 2014
ALZAMIENTO DE BIENES. DELITO CONCURSAL. El testimonio, con base pericial, de los administradores concursales, dando cuenta de que la cancelación de la hipoteca sobre el bien de la empresa receptora del préstamo era condición que la CAM había impuesto al acusado para cancelar otras hipotecas sobre bienes de la empresa concursada, destiñe la coloración punitiva, pues es evidente que con la...
... Francisco y Lourdes de los delitos de alzamiento de bienes y concursal, los componentes de la Sala ... La ausencia de propósito defraudatorio no ha quedado constatada por pruebas directas que ... en las que la Audiencia descarta el ánimo de defraudar en el sujeto activo. . 1. Sobre la ... -
STS 269/2018, 5 de Junio de 2018
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo cierto es que la nueva documentación no era sorpresiva ni podía alterar de forma sustancial las expectativas de la parte habida cuenta que se trataba de aportar a la causa un procedimiento ejecutivo cambiario en que era parte la empresa del recurrente y que por tanto tenía que conocerlo. Se estima la casación.
... Abreviado 229/2012, por delito de alzamiento de bienes contra Jacobo y Debora , y lo remitió ...Al mismo tiempo, quién ostenta un ánimo defraudatorio no trata de abonar el resto de ... -
STS 853/2005, 30 de Junio de 2005
"ALZAMIENTO DE BIENES. REQUISITOS. CONYUGE COMO COOPERADOR NECESARIO. MODIFICACION DEL REGIMEN MATRIMONIAL. La posibilidad de cometer el delito mediante la modificación del régimen económico matrimonial constante el matrimonio, que conforme el art. 1317 Cc. no perjudicará los derechos ya adquiridos por terceros, con lo cual quien resulte perjudicado por una modificación del régimen económico...
...ó a los acusados, por un delito de alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda ... 4º) un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de defraudar las ... la esencia de este acto defraudatorio, ya que es precisamente el temor a que llegue el ... -
STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... a la compraventa y explotación de bienes inmuebles y presentación de servicios varios, ... tratamiento penal que debía darse al alzamiento de bienes efectuado para eludir el pago de la ... consolidar el enriquecimiento buscado (ánimo esencial a la estafa), extrae bienes del ... -
STS 816/2006, 26 de Julio de 2006
"ALZAMIENTO DE BIENES. El delito de alzamiento de bienes sólo puede ser cometido por aquellas personas que tengan o adquieren la condición de deudor, bien directa o subsidiariamente. Se extiende también a las personas jurídicas, si bien su responsabilidad solo puede concretarse en las personas físicas que ostenten cargos de dirección y responsabilidad en las sociedades, aún cuando no concurran
...ó a los acusados, por un delito de alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda ... de bienes, puesto que faltaría el animo defraudatorio general, es decir, el elemento ... -
STS 420/2015, 26 de Junio de 2015
ESTAFA. Esta Sala ha afirmado de forma reiterada, básicamente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración...
... , actuando en connivencia y guiados por un ánimo de enriquecimiento ilícito, idearon un armazón ... civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones ... de existencia previa de pacto defraudatorio con el resto de los imputados, previo a ese ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... venía constituido por el arrendamiento de bienes inmuebles. Dicha sucesión tiene lugar cuando en ... de 100.000 pesetas, como entidad sin ánimo de lucro cuya misión era la de realizar ... de una condena por el delito de alzamiento de bienes. La apreciación de un elemento ...El mecanismo defraudatorio que describe la sentencia consiste en la ... -
STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...
... quien ha dispuesto a su voluntad de los bienes de las cuentas de la sociedad hasta la ...257.1 del C. Penal, delito de alzamiento de bienes; Sexto.- Por infracción de ley a tenor ... de tentativa al exigirse en el tipo defraudatorio" el perjuicio a tercero. Igualmente el hecho estar\xC3"... 3) Por no concurrir ni dolo ni ánimo de lucro por parte de D. Luis Francisco en su ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
...ón, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ...Que la conducta del agente consista con animo de lucro, en "sustraer" o "consentir que otro ... otros, impide apreciar el animo defraudatorio general que es lo que da vida al tipo penal de ... -
STS 670/2012, 19 de Julio de 2012
ALZAMIENTO DE BIENES. ESTAFA. La repeticin de la vista oral con la intervencin de todas las partes y la prctica de nuevo de las mismas pruebas personales, con la posibilidad de otras a mayores, no garantizara un resultado ms justo del proceso ni una respuesta ms certera a las cuestiones que se suscitan en toda causa penal. Ms bien sucedera seguramente lo contrario, pues el alejamiento de...
... escritura pública de aportación de bienes a la sociedad de gananciales en virtud de la cual ... los que venían siendo acusados con alzamiento de todas las medidas cautelares adoptadas contra ... 4º) Un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de defraudar las ... los acusados actuaron con ánimo defraudatorio a la hora de materializar, no una operación ... -
STS 834/2006, 14 de Julio de 2006
ALZAMIENTO DE BIENES. ESTAFA. Concurren todos los requisitos precisos para la existencia de la estafa: un ánimo defraudatorio, la creación de una apariencia de solvencia, el error de la entidad acreedora, lo que determinó un importante desplazamiento patrimonial -superior a los doscientos millones de pesetas- a favor de una de las sociedades de los acusados. Se condena al acusado en Primera...
... causa seguida al mismo por delitos de alzamiento de bienes y estafa, los componentes de la Sala ...., para la realización de un plan defraudatorio, consistente en la creación de facturas y ... para la existencia de la estafa: un ánimo defraudatorio (al concebir, preparar y realizar ... -
STS 561/2005, 28 de Abril de 2005
ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se impugna condena penal. El presente delito se produce cuando en la transferencia del bien a otra persona existe animo defraudatorio. La presunción de inocencia cae cuando hay prueba de cargo. Condena penal. la casación fue desestimada.
... acusados por un delito de alzamientos de bienes; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... y contra Antonieta , por delito de alzamiento de bienes y de estafa y, una vez concluso, lo ... la falta de prueba en relación con el ánimo tendencial o específico para defraudar las ... subjetivo consistente en el ánimo defraudatorio, poniendo de relieve suficientemente la falta de ... -
STS 2068/2001, 8 de Noviembre de 2001
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El alzamiento es un delito de mera actividad, de riesgo, de resultado cortado, con lo cual basta con que se lleve a cabo la ocultación de bienes, como resultado exigido por el tipo en relación a la simple intención de perjudicar, pues el perjuicio real pertenece no a la fase de perfección sino a la de su agotamiento. En primera instancia se condena. Se desestima...
... contra dichos acusados por delito de alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ... adeudadas por cuanto el acusado, con ánimo de defraudar los derechos de la que había sido ... extrajo fundadamente el ánimo defraudatorio que todo alzamiento de bienes lleva implícito. Y ...