animo defraudatorio en alzamiento de bienes
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STS 441/2003, 27 de Marzo de 2003
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. El Código Penal dispone que la prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, lo que se produce cuando se acuerde recibir declaración al imputado. El modo de operar del imputado cumple con todas las exigencias del Código Penal para que pueda atribuirse la responsabilidad por delito a quien hubiera...
... de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes a instancia del Ministerio fiscal que ... de 1934) y sin antecedentes penales, con ánimo de beneficio económico y unidad de propósito ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 286/2015, 5 de Junio de 2015
ESTAFA. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas expectativas de los...
... Eulalio y Bienvenido, por el delito de alzamiento, la pena de 2 años de prisión, accesoria de ... El acusado D. Jacobo guiado por el ánimo de enriquecerse ilícitamente, conociendo la ... oral por los delitos de alzamiento de bienes y estafa cualificada, mientras que en al Sección ... contractual preparada con este fin defraudatorio. 2º El engaño ha de ser bastante, en el sentido ... -
STS 1716/2001, 25 de Septiembre de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. SOCIEDAD. Se condeno a los acusados como autores responsables criminalmente de un delito de alzamiento de bienes. Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación. En resumen, la realidad patrimonial evidencia que el administrador único y representante de la entidad actuaba en nombre propio y de su suegro cuyas...
... acusados mencionados por delito de Alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda ... del delito y del propósito defraudatorio, nos sitúan ante un acto revestido de ... precios irreales, que realizaron con el ánimo defraudatorio de distraer del patrimonio de los ... -
STS 1716/2001, 25 de Septiembre de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. SOCIEDAD. Se condeno a los acusados como autores responsables criminalmente de un delito de alzamiento de bienes. Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación. En resumen, la realidad patrimonial evidencia que el administrador único y representante de la entidad actuaba en nombre propio y de su suegro cuyas...
... acusados mencionados por delito de Alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda del ... del delito y del propósito defraudatorio, nos sitúan ante un acto revestido de apariencia ... precios irreales, que realizaron con el ánimo defraudatorio de distraer del patrimonio de los ... -
El levantamiento del velo societario por deudas tributarias
1. Introducción. -2. La doctrina del levantamiento del velo en la jurisprudencia civil y mercantil. 2.1. Definición de la teoría del levantamiento del velo. 2.2. Presupuestos para la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo en la jurisdicción civil y mercantil. 2.3. Consecuencias de la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. 2.4.
... jurídica, ni tampoco es una comunidad de bienes, pues no existe un patrimonio común organizado ... que se produzca un abuso de derecho o ánimo defraudatorio en base al cual las empresas ... penalmente reprobables (delito de alzamiento de bienes). En cualquier caso, creemos que ... -
SAP Madrid 83/2015, 28 de Enero de 2015
DELITO DE QUIEBRA FRAUDULENTA. INSOLVENCIA FRAUDULENTA. DOLO DE AGRAVAMIENTO. COAUTORÍA. DILACIONES INDEBIDAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. La mera calificación civil de la quiebra no impone automáticamente su aceptación en vía penal, ni siquiera suministra una presunción probatoria gozando la jurisdicción penal de plena soberanía para evaluar el carácter delictivo o no de la quiebra previamente...
... Delito: Alzamiento de bienes ... O. Judicial Origen: Juzgado de ... que incontestablemente descubren el ánimo tendencial de los acusados, de sustraer su ... -
El embargo de bienes gananciales en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
1. Consideraciones generales.-2. Origen de las sentencias relativas al embargo de bienes gananciales.- 3. Interpretacion por el TS de las normas sobre responsabilidad de los bienes gananciales por deudas de un conyuge.-4. Sentencias que equiparan el derecho anterior y el actual respecto a las facultades de los conyuges para responsabilizar los bienes gananciales.-5. El conyuge comerciante,...
... la finca embargada y ordenando el alzamiento del embargo y la cancelación de la anotación ... ánimo defraudatorio ni imposibilidad de cobrar por otro ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo 16. Artículo 20.4. Artículo 20.6. Artículo 21.5. Artículo 22.7. Artículo 23. Artículo 29. Artículo 31. Artículo 139.1. Artículo 188.1. Artículo 189.1. Artículo 248. Artículo 249. Artículo 318 bis. Artículo 325.1. Artículo 368. Artículo 373. Artículo 400. Artí
... que el segundo lleva además ínsito el ánimo o voluntad de matar o lesionar necesario para ... ón de un riesgo inminentemente para los bienes jurídicos legítimamente defendibles, creación ... , razona el recurrente que el delito de alzamiento de bienes requiere la existencia de una deuda por ... , es sustituido como medio comisivo defraudatorio por la manipulación informática o artificio ... -
SAP Soria 94/2018, 5 de Noviembre de 2018
DELITO DE ESTAFA. REQUISITOS. Se deduce con claridad la existencia de un engaño precedente, al indicarle el acusado al sujeto pasivo que debía realizar urgentemente un ingreso dinerario en una cuenta bancaria que en realidad no era de la clínica dental de la que era cliente, el cual lo efectuó siguiendo sus instrucciones confiando en que dicha cuenta bancaria de destino era de la empresa. Queda...
... cuando se produce la apropiación con ánimo de lucro, de lo recibido, lo que constituye ... del que se aprovecha el poseedor de los bienes para hacerlos suyos, por lo que no se requiere el ... -
STS 532/2003, 19 de Mayo de 2003
DELITOS DE TERRORISMO. La colocación de un artefacto en la vía pública constituye desde luego un ataque seguro y directo contra los bienes, pero igualmente conlleva un ataque indiscriminado y potencial contra las personas, lo que necesariamente debe ser alcanzado por el conocimiento del agente, es decir, dolo eventual. En primera instancia se condena a los acusados por delitos relacionados con
... se trate de infracciones que atenten a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas ... se sostiene sustancialmente que falta el ánimo defraudatorio para cometer el delito, es decir, ... insolvencia específica asimilada al alzamiento, aún cuando anteriormente a su vigencia la ... -
STS 451/2006, 15 de Marzo de 2006
"ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESCRIPCIÓN. DOCUMENTO MERCANTIL. Se reclama contra sentencia que ha absuelto al acusado en instancia de un primer grupo de los delitos de que era acusado, por estimar que el último de los correspondientes hechos se llevó a cabo, la querella fue presentada, la petición de penas efectuada por las acusaciones, respecto a ese primer grupo de...
... Amparo, por delitos de estafa y alzamiento de bienes, esta Sala Segunda del Tribunal ... , cantidades de las que se apodera con ánimo de ilícito beneficio, incorporándolas a su ... ab initio; y que no existe ánimo defraudatorio porque antes del juicio existían bienes de sobra ... -
SAP Cádiz 282/2003, 14 de Octubre de 2003
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. Se solicita la condena de uno de los acusados. Debe confirmarse la valoración probatoria efectuada por la Jueza a quo, salvo que se revelara manifiestamente incongruente o absurda, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, en que la apreciación de la posible existencia de tal deuda (se reitera que basta la duda para absolver) en modo alguno es irracional. En...
... , seguido por un posible delito de alzamiento de bienes; y pendiendo en esta Sala recurso de ... alzamiento de bienes exige el dolo defraudatorio, la jurisprudencia considera atípica la ... otros, no se puede decir que exista un ánimo defraudatorio general, que es el que da vida al ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho de sucesiones. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... a dichas condenas, se habían transferido bienes propiedad del condenado A. j. L. s., poco antes ... concluye el juzgador que hubo un evidente ánimo de garantizar la posición del banco frente a los ... a su real percepción, en un actuar defraudatorio concebido y ejecutado con el indudable propósito ... por el embargo preventivo en caso de alzamiento del mismo.- La competencia para la adopción de ... -
Sentencias
I. Derecho Civil. 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. II. Derecho Mercantil. III. Derecho Procesal.
... , para regir su persona y administrar sus bienes así como para ejercitar el derecho de sufragio ... que hubiere de originar, influya sobre su ánimo induciéndole a emitir una declaración de ... vaya acompañado de este propósito defraudatorio, tanto del que enajena como del que adquiere la ... y entidad bastante para obtener el alzamiento total o parcial de la traba. como consecuencia de ... -
STS, 24 de Septiembre de 1993
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. PRUEBA TESTIFICAL: Es manifiesta la diferencia existente entre pertinencia y necesidad de la prueba de manera que la suspensión tan solo procede cuando el Tribunal de instancia repute necesaria la declaración de los testigos que no comparecieron y, a su vez, es menester que se den a conocer los términos del interrogatorio a fin de que el Tribunal de Casación pueda...
... ó a los acusados por delito de alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda del ... los bienes que lo integraban con el ánimo de burlar los derechos de los acreedores es ... haber quedado probado el ánimo defraudatorio, pero como quedó dicho este elemento subjetivo, ... -
SAP Zaragoza 246/2008, 27 de Octubre de 2008
OTROS DELITOS
... que decía, y sigue diciendo, "No hay alzamiento de bienes cuando aquello que sustrae el deudor a ... sobre otros acreedores, impide apreciar el ánimo defraudatorio general que es el que da vida al ... -
SAP Murcia 145/2012, 12 de Junio de 2012
ESTAFA. INSOLVENCIA PUNIBLE. Constituye presupuesto de esta figura penal la existencia de obligaciones jurídicamente válidas que, en principio, deberán ser anteriores al estado de insolvencia, si bien, excepcionalmente, se ha apreciado también, en alguna ocasión, la existencia de este delito en casos de ocultación de los bienes anterior al nacimiento de las obligaciones. Sin embargo, esta tesis...
... , por presuntos delitos de estafa y de alzamiento de bienes, en el que figuran como acusados: ... ón siguiente: Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para ... no se ha producido con ánimo defraudatorio ... La existencia de una o varias obligaciones ... -
Sentencias
I. Derecho Civil. 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. II. Derecho mercantil. III. Derecho Procesal.
... se refiere a la sucesión en los bienes, derechos y obligaciones por la nueva sociedad ... ya que no se revela en la misma un ánimo defraudatorio de los derechos de tercero ni del ... L., solicitando el alzamiento y cancelación de la hipoteca que grava la finca ... -
SAP Cádiz 27/2004, 29 de Enero de 2004
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se solicita la condena de los acusados por el delito de apropiación indebida. Los hechos declarados probados en el apartado primero son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida previsto y penado en el art.252 en relación con el art. 250.1º y 6º y 74 del C. Penal. Se condena a los acusados.
... sería constitutivo de un delito de alzamiento de bienes del art. 257.1. Los hechos en los que ... e)Que el culpable actúe guiado por el ánimo de lucro ... La dinámica comisiva del delito de ... , se produce cuando el propósito defraudatorio se produce antes o al momento de la celebración ... -
STS 1262/2002, 2 de Julio de 2002
-QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. * Falta de claridad en los hechos. No se produce por no incorporar ciertos datos desconocidos, no necesarios para el juicio de subsunción. - VALORACIÓN PROBATORIA. * Es incoherente restar valor probatorio a ciertas manifestaciones notariales, que se toman como base de atenuación (art. 21-4º C.P.) - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. * Autoría. No...
... persiguiera evitar que con los referidos bienes se hiciera frente a las posibles ... alzamiento de bienes, de los que también venían acusados, ... c) Por último, pone en entredicho el ánimo de lucro. La razón es que su actuación ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Código penal. Artículo 2.2. Artículo 5. Artículo 8.3. Artículo 11. Artículo 12. Artículo 14.3. Artículo 16.1. Artículo 16.2. Artículo 20.1. Artículo 20.4. Artículo 20.5. Artículo 20.6. Artículo 20.7. Artículo 21.2. Artículo 21.4. Artículo 21.5. Artículo 21.6. Artículo 22.1. Artículo 22.2. Artículo 22.5. Artículo 22.6. Artículo 22.8. Artículo 23. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 56. Artículo 57.
... o probabilidades de lesionar los bienes jurídicos de tales terceros» ... de hipertrofia de la importancia del ánimo del autor, cual si éste fuera por sí solo, ... Contenido de restitución en caso de alzamiento de bienes: la restitución se concreta en la ... que hacen posible tal tipo defraudatorio, restableciéndose así el orden jurídico ... -
STSJ Castilla y León 626/2015, 31 de Marzo de 2015
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. La normativa tributaria prevé que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad, entre otros motivos, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No existe un error involuntario ni una razonable discrepancia de...
... por 2 aplicable a las adquisiciones de bienes usados ex artículo 2.4.a) del RIS; y que ... esté procesado por el delito de alzamiento de bienes ... d) Que las obligaciones hayan sido ... de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio, extremo del que en la resolución ... -
STSJ Castilla y León 554/2015, 20 de Marzo de 2015
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Se aprecia una omisión de la diligencia exigible para el correcto cálculo de la cuota tributaria. La Administración tributaria pone, a disposición de los contribuyentes una gran variedad de servicios de información y de confección de declaraciones a los cuales pudo acudir el obligado tributario en caso de...
... por 2 aplicable a las adquisiciones de bienes usados ex artículo 2.4.a) del RIS; y que ... esté procesado por el delito de alzamiento de bienes ... d) Que las obligaciones hayan sido ... de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio, extremo del que en la resolución ... -
Apelación de sentencia en el Procedimiento abreviado
... ón ideológica y de daños sobe bienes de uso público sin una previa audiencia personal ... condenado en apelación para atribuirle un ánimo o propósito defraudatorio que había sido ... ón de precepto penal (delito de alzamiento de bienes) ... Impugnación de recurso de ...
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AAP Las Palmas 471/2011, 30 de Septiembre de 2011
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. Es pacífica la doctrina jurisprudencial que exige para que nazca el delito de alzamiento de bienes del art. 257 del Código Penal, la concurrencia de los siguientes requisitos: El requisito objetivo que exige el tipo lo constituye la existencia de uno o varios créditos reales y exigibles en su día de los que sea deudor el acusado del...
... para la existencia del delito de alzamiento de bienes. Recordemos, antes de entrar en el ... la esencia de este acto defraudatorio, ya que es precisamente el temor a que llegue el ... del requisito subjetivo, alegando el "ánimo tendencial de eludir ese pago", con perjuicio de ...