animo defraudatorio en alzamiento de bienes
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STS 855/2007, 24 de Julio de 2007
ACCIÓN PAULIANA. No concurre el requisito del consilium fraudis exigible para el ejercicio de la acción rescisoria en fraude de acreedores, dado que la sentencia que se casa declara probado que con la cantidad percibida por el deudor se atendió a obligaciones con otros acreedores. En primera instancia se estima la demanda interpuesta por el Banco Santander Central Hispano Americano, S. A., y se...
... referida, pudo existir un delito de alzamiento de bienes, recayendo sentencia absolutoria del ...Propósito defraudatorio en perjuicio del acreedor. Está probado ... exigía estudiar si el consilium fraudis [ánimo de defraudar] exigible para la existencia de ... -
SAP Valladolid 391/2015, 10 de Diciembre de 2015
DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes exige la existencia de una obligación previa a cargo del sujeto activo; la ocultación o disposición fraudulenta de los bienes por el mismo, debiendo el activo ser inferior al pasivo, resultando por ello insuficiente el patrimonio para atender las obligaciones pendientes; debe...
... nº 4 de Valladolid, por delito de alzamiento de bienes, seguido contra Jose Pablo y Juana, ...ás como elemento subjetivo del injusto el ánimo de perjudicar a los acreedores, siendo ... desnaturalizar la esencia del acto defraudatorio, pues es el temor a que llegue ese momento del ... -
STC 12/2004, 9 de Febrero de 2004
Recurso de amparo 2947-2002. Promovido por don A.M.G. y otra frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que les condenó por un delito de alzamiento de bienes. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, y vulneración del derecho a un proceso con garantías: condena motivada, pero pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).
... juicio oral 407/98 por un delito de alzamiento de bienes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. ... no existía crédito alguno, ni se aprecia ánimo defraudatorio alguno en dicha operación, ya que ... -
STS 1522/2005, 20 de Diciembre de 2005
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. DELITO DE ESTAFA. Se persigue penalmente a los imputados por delito de alzamiento de bienes y delito de etafa contra la sociedad. Carece de eficacia probatoria la ficticia sustitución de un administrador por otro, que se marcha al extranjero durante tres años, quedando el acusado al frente del negocio, con plenos poderes y con un sueldo de 500.000 pts. El...
... y a ambos les condenó por delito de alzamiento de bienes, los Excmos.Sres. Magistrados ... el elemento subjetivo del injusto o ánimo de defraudar en la estafa. La modalidad ... la no consecución del objetivo defraudatorio, por la no realización de los actos que hubieran ... -
La acción pauliana y las aportaciones sociales a capital (I)
En numerosas ocasiones se viene estimando por la jurisprudencia la viabilidad de la acción pauliana contra las aportaciones sociales a capital efectuadas por el deudor. En este trabajo nos hemos limitado a la exposición de dichas resoluciones jurisprudenciales dejando para otro, inmediatamente posterior, las reflexiones a realizar sobre los argumentos de las mismas acerca de dicha viabilidad ...
...— La aportación omnicomprensiva de los bienes de los aportantes. . (ii) Las actuaciones ...— La aportación social supone ánimo de ocultación de bienes y con ello ya se puede ... condenado como autor de un delito de alzamiento de bienes por el Juzgado de lo Penal número 22 ... actúan sin dicho ánimo defraudatorio, en realidad se han situado en una posición de ... -
STS 1383/2005, 21 de Octubre de 2005
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. En la narración fáctica de la sentencia se encuentran todos los componentes de la apropiación indebida en la modalidad de administración desleal: entregas de dinero para gestionar su inversión pactada en activos financieros; el destino del dinero a finalidad distinta a la consentida, en perjuicio patrimonial de los inversores; negocios inmobiliarios de riesgo...
... de estafa o apropiación indebida y alzamiento de bienes, esta Sala Segunda del Tribunal ... Mogan (Gran Canaria.." "..Por tanto, el ánimo de lucro tampoco consta como voluntad preordenada ... su instrucción, por el mecanismo defraudatorio empleado, por el número de afectados y de partes ... -
STC 46/2011, 11 de Abril de 2011
Recurso de amparo 4821-2010. Promovido por don Florentino Sánchez Sánchez y doña Rosaura Castro Órdenes frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila que, en apelación, les condenó por un delito de alzamiento de bienes. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002); elemento subjetivo...
... como autores de un delito de alzamiento de bienes a la pena de sesenta días de multa con ...ó en que no se consideró acreditado el ánimo defraudatorio y la finalidad de ocultación del ... -
Delito de administración desleal y discrecionalidad de los administradores sociales
El presente artículo analiza el delito de administración desleal y la posibilidad de controlar la labor desarrollada por los administradores societarios, especialmente en ámbitos en los que gozan de un amplísimo margen de discrecionalidad. Entre otras cuestiones se aborda el problema del bien jurídico concretamente protegido por el precepto, el consentimiento relevante para excluir la tipicidad...
... cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo ... superior si el autor hubiera actuado con ánimo de lucro. 4. Si el hecho, por el escaso valor del ... ilícitos (por ejemplo, un delito de alzamiento de bienes si se decide vaciar patrimonialmente la ... -
SAP Álava 225/2016, 26 de Julio de 2016
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en...
...ón desleal, insolvencia punible y alzamiento de bienes, contra Lázaro con N.I.F. nº NUM000, ... calificación como prueba reveladora del ánimo del quebrado, la mera calificación civil de la ... genérico o como ánimo específico defraudatorio, cuando de la operación mantuvo informados el ... -
STS 42/2014, 5 de Febrero de 2014
Estafa. Presunción de inocencia en casación. Alcance, La Sala valora pruebas personales y documentales. El recurrente se limita a discrepar de tal valoración. Engaño en la estafa. Dolo civil y dolo penal. Negocios criminalizados. Idoneidad del engaño. Comportamiento de la víctima. Doctrina de la Sala. Falta de claridad hechos probados. Incongruencia omisiva. Presupuestos para su concurrencia.
... con Aguilera en la operación y en el ánimo de obtener un beneficio económico a costa de la ... todos los pronunciamientos favorables, alzamiento de las medidas cautelares acordadas y ... mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los mismos en ..., se produce cuando el propósito defraudatorio se produce antes o al momento de la celebración ... -
STS 917/2004, 20 de Julio de 2004
"ALZAMIENTO DE BIENES. PRUEBA. Se reclama contra sentencia que conden al acusado como autor responsable del delito de alzamiento de bienes. El primer subapartado del motivo tercero aduce ""que los hechos declarados probados se encuentran dispersos en el texto de la sentencia"", de forma que los que perjudican a los acusados se mencionan en el ""factum"", mientras que los propicios ""hay que...
... contra dichos acusados por delito de alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ... se deshicieron de tales bienes con ánimo defraudatorio". Lo que se cuestiona realmente es ... -
Concepto, elementos y modalidades
1. Concepto y modalidades. 2. Bien jurídico protegido. 2.1. El patrimonio como bien jurídico protegido. 2.2. El patrimonio como universitas iuris. 2.3. Concepto de patrimonio. 2.3.1. Concepción jurídica del patrimonio. 2.3.2. Concepción económica del patrimonio. 2.3.3. Concepción mixta o jurídico-económica del patrimonio. 2.3.4. Concepción personal del patrimonio. 2.3.5. Concepción del patrimonio
... redacción: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para ...257 relativa al alzamiento de bienes en el sentido de que el acreedor puede ... crea en 1983 este comportamiento defraudatorio... -
STS 1108/2006, 30 de Octubre de 2006
"ACCIÓN RESCISORIA POR FRAUDE DE ACREEDORES. COSA JUZGADA PENAL. EFECTOS EN EL ORDEN CIVIL. Se ejercita acción rescisoria por fraude de acreedores. La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer; o cuando se...
... sus primitivos titulares de los siguientes bienes:. Transferencias realizadas por Agrojas, S.L. a ... imprescindible la existencia de un ánimo defraudatorio que, al menos, en palabras de la ... una querella por delito de alzamiento de bienes, dictándose sentencia absolutoria por ... -
SAP Lleida 11/2015, 19 de Enero de 2015
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. FALSEDAD. Descartada la concurrencia de dolo en la conducta de los acusados, procede su absolución por todos los delitos objeto de acusación, con todos los pronunciamientos favorables, al no desprenderse de lo actuado un material probatorio de entidad suficiente y relevante para desvirtuar la presunción de inocencia que les favorecía, debiendo quedar circunscritos...
..., por delito continuado de Estafa alzamiento de bienes y falsedad, en el que son acusados ... fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido. Con ello puede ... se produce cuando el propósito defraudatorio surge antes o en el momento de celebrar el ... -
STS 321/2012, 23 de Abril de 2012
ESTAFA. COMPLICIDAD. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. En definitiva, el cómplice es un auxiliar del autor, que contribuye a la producción del fenómeno delictivo a través del empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del proyecto que a ambos les anima, participando del común propósito mediante su...
... a efectos de reincidencia, actuando con el ánimo" de obtener un enriquecimiento injusto, en ejecuci\xC3"... de colaboración en el proceso defraudatorio, siendo su misión en concreto suplantar la ... Se decreta el decomiso definitivo de los bienes y efectos procedentes del delito incautados ... investigación de un posible delito de alzamiento de bienes-, decae si se observa que el fallo de ... -
STS 1423/2011, 29 de Diciembre de 2011
- Confirmación de la absolución por los delitos previstos en el art. 295 y 252 del C. Penal (administración fraudulenta y apropiación indebida) al no acreditarse en la instancia que los acusados actuaran con dolo defraudatorio en perjuicio de la querellante, excónyuge de uno de ellos. - No cabe en casos como el presente, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y...
... cónyuges como autores de un delito de alzamiento de bienes y procedió a declarar la nulidad de ... como hecho probado que los imputados, con ánimo de perjudicar a la querellante, procedieron a ...Se pretende así acreditar el dolo defraudatorio propio del delito societario que la acusación ... -
STS 1347/2004, 22 de Noviembre de 2004
"DELITO DE ESTAFA. INSOLVENCIA FRAUDULENTA. PRUEBA. PENA. QUANTUM. Se persigue penalmente al imputado como autor responsable de un delito de insolvencia fraudulenta. El ánimo defraudatorio rezumaba de forma inconcusa de la serie de actos realizados por el recurrente y que han quedado plasmados en el factum. Deducir, a partir de ellos, un propósito de dejar impagadas las deudas de sus...
...Previas nº 470/90 para designar bienes de su propiedad para cubrir las posibles ... delictiva aplicable sería la de alzamiento y no la prevista en el art. 260. El recurrente ... La inferencia del ánimo del acusado --como certeramente señala el Mº ... En definitiva, el ánimo defraudatorio rezumaba de forma inconcusa de la serie de actos ... -
El levantamiento del velo
... de la persona jurídica y la existencia de bienes en manos de terceros (socio único, sociedad ... puede constituir también un delito de alzamiento de bienes. En general el levantamiento del velo ... preetende, precisando que pruebe el ánimo y actuar defraudatorio» con cita en la referida ...
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SAP Las Palmas 332/2014, 18 de Diciembre de 2014
INSOLVENCIA PUNIBLE. No se cometerá el delito si se acredita la existencia de otros bienes con los que el deudor acusado pueda hacer frente a sus deudas, que resulten accesibles a los acreedores, pues en ese caso no es posible apreciar la disminución, al menos aparente, de su patrimonio ni, por lo tanto, la intención de causar perjuicio a los derechos de aquéllos. La existencia de este tipo...
... Marzo de 1997 y al consiguiente embargo de bienes para su satisfacción. Al resultar los bienes ...21.5 del CP, de un delito de ALZAMIENTO DE BIENES del art. 257.1 del CP, a la pena, a ...) Un elemento tendencial que consiste en el ánimo de perjudicar a los acreedores mediante la ... otros, impide apreciar el ánimo defraudatorio general, que es el que da vida al tipo penal ... -
SAP Las Palmas 43/2015, 26 de Febrero de 2015
DESOBEDIENCIA. Es precisamente el carácter personalísimo de dicha manifestación lo que impone su citación para ser oído. Si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre cuestiones jurídicas, ya sea por la configuración legal del recurso, ya sea por los concretos motivos que fundamentan la solicitud de agravación de condena planteada por los acusadores, para su resolución no
...ía absuelto a la acusada del delito de alzamiento de bienes, absolución que fue revocada por la ... documental y pericial el dolo defraudatorio del acusado. En este caso el TEDH estima también ...10-07-92 ) el específico ánimo de menospreciar el principio de autoridad, ... -
STS 530/2006, 18 de Abril de 2006
ALZAMIENTO DE BIENES. REQUISITOS TIPIFICANTES. Se impugna condena penal. Es necesario para la existencia del delito de prueba de cargo que demuestre que están dados los requisitos del tipo, entre ellos la existencia de un plan fraudulento que marcase el inicio de una serie de operaciones destinadas o encaminadas a defraudar a los acreedores, eludiendo los bienes que constituyen el sustento de...
...ón 3ª, que los condenó por delito de alzamiento de bienes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, ... ninguna intención o propósito defraudatorio. Este nuevo administrador realiza un acto de ... No existen datos que permitan inducir este ánimo, indispensable para la configuración del delito. ... -
SAP Baleares 146/2015, 18 de Mayo de 2015
ALZAMIENTO DE BIENES. La existencia de este tipo delictivo no supone una conminación al deudor orientada a la inmovilización total de su patrimonio en tanto subsista su deuda, por lo que no existirá delito aunque exista disposición de bienes si permanecen en poder del deudor patrimonio suficiente para satisfacer adecuadamente los derechos de los acreedores. Se desestima la apelación.
... Carlos como autores de un delito de ALZAMIENTO DE BIENES, sin la concurrencia de circunstancias ... la cesión de la vivienda no responde a un ánimo de defraudar, no concurre el elemento subjetivo ... la esencia de este acto defraudatorio, ya que es precisamente el temor a que llegue el ... -
SAP Sevilla 21/2005, 18 de Marzo de 2005
DELITO DE ESTADO CONCURSAL PUNIBLE. ÁNIMO DEFRAUDATORIO. DOBLE CONTABILIDAD. Se desarrolló juicio por delitos de estado concursal punible y contra la Hacienda Pública. Una doble contabilidad que permitía al procesado ocultar en el balance cantidades en dinero que parte se lucraba, pone de manifiesto el ánimo de defraudar a los acreedores sociales, pues toda doble contabilidad tiene por finalidad á
... eran constitutivos de un delito de alzamiento de bienes del artículo 519 del Código Penal de ... parte se lucraba, pone de manifiesto el ánimo de defraudar a los acreedores sociales, pues toda ... tiene por finalidad ánimo defraudatorio, y el perjuicio real causado a estos al detraer ... -
SAP Zamora 72/2014, 31 de Julio de 2014
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. Para que se produzca la conducta típica del art. 305 C.P. no basta el mero impago de las cuotas, porque el delito de defraudación tributaria requiere, además, un elemento de mendacidad, ya que el simple impago no acompañado de una maniobra mendaz podrá constituir una infracción tributaria, pero no un delito. La responsabilidad penal surge no tanto del impago como de la...
... dejado de ingresar voluntariamente y con animo de defraudar, han eludido el pago de las ... no existir prueba sobre el ánimo defraudatorio del ahora recurrente. 11) Infracción por ... Penal, pues sin las empresas carecían de bienes era imposible que cometieran el delito de ...alzamiento de bienes;. 2) Infracción por inaplicación de ... -
STC 78/2005, 4 de Abril de 2005
Recurso de amparo 6698-2002. Promovido por don Leoncio de Frutos Salvador y otros frente a Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, les condenó por un delito de alzamiento de bienes. Vulneración del derecho a un proceso con garantías: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).
...455-2001) por delito de alzamiento de bienes. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ... duda jurisdiccional sobre la presencia del ánimo defraudatorio en los acusados cuando se ...