STS 997/2012, 5 de Diciembre de 2012

1. - El Juzgado Central de Instrucción número seis, instruyó sumario 1/03, por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y falsificación en documento oficial, contra Esteban y otros, y lo remitió a la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal cuya Sección Cuarta dictó sentencia en el Rollo de Sala 1/03 en fecha 27 de enero de 2012 con los siguientes hechos probados:

   "Primero.- El procesado, ciudadano de nacionalidad turca, mayor de edad y sin antecedentes penales, Esteban , en unión con el ya condenado Erasmo , también de nacionalidad turca y dos individuos más de la misma nacionalidad, en situación de rebeldía, formaban parte de una organización dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en España, procedentes de Turquía, organización dirigida por uno de los dos rebeldes, al que denominaremos R, mientras al otro lo identificaremos como E.

   A tales efectos, todos ellos mantuvieron distintas conversaciones telefónicas y reuniones personales con los individuos que la integraban, y siempre con la finalidad de impartir órdenes, instrucciones, y planificar la recepción y comercialización de grandes cantidades de aquéllas procedente de Turquía, así como canalizar las ganancias procedentes de la venta de dichas sustancias, transportándolas físicamente hasta Turquía y Marruecos por medio de correos de nacionalidad española.

   Para la distribución de la droga, la organización contaba con miembros del grupo destacados en Madrid, Barcelona y Sevilla. En Madrid, aparecían como distribuidores de la droga de la organización Agustín (A) Nota (ya condenado), y Cesar , (a) Pirata (ya condenado); en Sevilla: un procesado rebelde, razón por la cual no le afecta el presente escrito, y, en Barcelona, el resto de la organización.

   Los contactos con estos distribuidores los llevaba a cabo, principalmente, el propio Jefe R, o bien sus encargados, Erasmo con E.

   Las ganancias, procedentes del ilegal negocio al que se dedicaban, eran entregadas previa su conversión en divisas (marcos alemanes, dólares estadounidenses, libras esterlinas, entre otras monedas) por R, Erasmo , Esteban y la persona que designamos como E, a los correos para su transporte físico a Turquía.

   El ahora enjuiciado Esteban , en el marco de la organización, trata directamente con el lider R, al que da cuenta del estado de "cuentas pendientes", asuntos relativos a transporte de dinero, recepción de mercancías, etc. es el responsable de las finanzas de la organización y lleva a cabo funciones de control de las personas que actúan como correos, transportando dinero hasta Turquía.

   1. - El grupo dirigido por R, mantuvo diferentes reuniones, para el desarrollo de su actividad:

      El 23 de marzo de 2000, el repetido R se reunió en el restaurante Minos de la c/ Aribau, 137, de Barcelona, con Erasmo , Esteban , el individuo E y los procesados ya condenados, Victorio , Evelio , Bienvenido y Jose María .

      Evelio llegó a la c/ Aribau de Barcelona en un vehículo marca Audi; media hora después llegó el lider R, conduciendo el Volkswagen, matrícula Q-....-QM ; seguidamente lo hizo Bienvenido , en el vehículo matricula W-....-NY , por último llegó, en el Toyota matrícula D-....-DH , Jose María (ya condenado). A continuación, salieron del citado lugar, el último citado y R, dirigiéndose al restaurante D. Pancho. Instantes más tarde llegó Bienvenido , quien se reunió con ellos en el citado restaurante. Luego Bienvenido y R se dirigieron al bar Sol Nit. Una media hora después, salieron R, Bienvenido (ya condenado), Erasmo y Esteban del citado establecimiento.

   2. - En Madrid, la organización tenía destacados, como ya se ha indicado, a los procesados ya condenados, Cesar y Agustín , quienes procedían a la entrega de droga y recepción del dinero siguiendo las órdenes del jefe R.

      En este sentido, este último, mantuvo una conversación con Cesar , a través del teléfono NUM000 , el 30 de julio de 2000, en la que dio instrucciones a Cesar para que se hiciera cargo de 40 kilos de heroína, que habían sido transportados hasta Madrid por terceros no identificados en una caravana con matrícula turca, manteniendo durante el desarrollo de la operación distintas conversaciones.

      Igualmente, a través del teléfono citado, R comunicó a Bienvenido que debía trasladarse a Madrid, para recoger un dinero que le entregaría Cesar procedente de la venta de la droga, y al ultimo mencionado le comunicó, telefónicamente, que Bienvenido llevaría un coche rojo Nissan (en esa época Bienvenido utilizaba el Nissan rojo, matrícula G-....-GG ), recepcionando el repetido Bienvenido una importante cantidad de dinero procedente de la venta de droga, que le entregó aquél. Dicho dinero fue transportado hasta Barcelona y entregado a R.

      En esta labor Esteban llevó a cabo los contactos necesarios con los miembros del grupo. Así el referido habló telefónicamente con Cesar , para que éste se reuniera con Bienvenido y le entregara las cantidades de dinero procedentes de la venta de drogas. Estas conversaciones tuvieron lugar a través del teléfono NUM001 utilizado por Cesar .

      A través del teléfono NUM000 , el 28 de julio de 2000, Cesar habló con el jefe R sobre compradores de la droga y, los días 4 y 7 de agosto de 2000, las conversaciones versan sobre las cantidades dinerarias que Cesar tenía en su poder, refiriéndose a 269.000.000 Ptas (1.619.126,61 €), procedentes de venta de droga y acuerdan la manera en que éste se las entregaría a aquel. (El precio de la heroína al por mayor en el primer semestre del año 2000 era de 6.735 .000.-ptas, lo que supone, al menos la venta, de 40 kilogramos de dicha sustancia).

      Esteban , a continuación, comunicó telefónicamente al líder R las cantidades de dinero que había recogido de Cesar en el último mes (Julio -Agosto de 2000).

      Este último, supervisaba tanto las cantidades de droga que se entregaban como el dinero recaudado por la venta de la droga, para lo cual mantenía conversaciones telefónicas con los miembros del grupo. Así, el 29 de Julio, 4, 5, 7, 8 y 9 de Agosto de 2.000, mantuvo, entre otras, una serie de diálogos a través del teléfono NUM000 con Esteban sobre las cantidades de droga, dinero y las personas a quienes se entregaban o pagaban. Igualmente, a través del mismo teléfono, mantuvo una serie de conversaciones con José (a) Pulga el 4 y 8 de Agosto y 28 de Octubre de 2.000, para tratar de las cantidades de droga que la organización había entregado a este último y las cantidades dinerarias que debía pagar.

      El 20 de septiembre de 2.000, los hermanos Erasmo y E recogieron en el aeropuerto de El Prat de Llobregat a Jose Augusto , en situación procesal de rebeldía, y se dirigieron hasta C/Aribao de Barcelona, lugar donde se introdujeron en el restaurante Golden Rock, reuniéndose con R y Esteban .

      El 21 de septiembre de 2.000 se desplazaron desde Barcelona a Madrid, E, Jose Augusto y otro procesado en rebeldía. Llegados a Madrid, éstos se reunieron, en la cafetería de El Corte Inglés de la Castellana de Madrid, con Juan Carlos (a) Sardina ; de allí se trasladaron al restaurante "Si Señor" del Paseo de la Castellana 128 de Madrid, donde comieron con un procesado rebelde, y con los ya condenados, Agustín y Cesar . Después, éstos dos últimos abandonaron la reunión en el vehículo Renault Megane, matrícula X-....-AO , y se dirigieron al domicilio de Cesar (ya condenado), en la C/ DIRECCION000 n° NUM002 , de Getafe. El objeto de la reunión era el tráfico de drogas.

      El 25 de octubre de 2.000, Cesar (ya condenado) y Agustín (ya condenado) se desplazaron de Madrid a Barcelona, siendo recogidos en el aeropuerto del Prat por Esteban , dirigiéndose a Castelldefels y, en el hostal el Péndulo, se reunieron con el lider R, con E, con Erasmo , (ya condenado) y con Bienvenido (ya condenado), estando también presente un tercero, no identificado.

      Posteriormente, Esteban , Cesar (ya condenado) y Agustín (ya condenado) se volvieron a reunir, en Gavá, con los hermanos Erasmo (ya condenado) y E.

      Más tarde, Esteban , junto con Cesar (ya condenado) y Agustín (ya condenado) se desplazaron al Corte Inglés de Cornellá de Llobregat (Barcelona), donde el primero de los referidos, adquirió unos teléfonos móviles que entregó a Cesar (ya condenado) y a Agustín (ya condenado), para acto seguido desplazarse los citados hasta el aeropuerto de Barcelona, donde se apearon Cesar (ya condenado) y Agustín (ya condenado), quienes emprendieron viaje a Madrid.

      Las reuniones mencionadas tenían por objeto la comercialización de la droga por la organización, como la que se llevó a cabo unos días después en Madrid, junto con Carlos Ramón (ya condenado), Rafael (ya condenado), Sebastián (ya condenado) y Valentina (ya condenada), quienes formaban un grupo que se dedicaba a la distribución de heroína y cocaína en la provincia de Madrid y a vendedores de otras provincias limítrofes, siendo sus proveedores el ya condenado, Luis María , por un lado, y el grupo dirigido por el jefe R, instalado en Madrid: Agustín (ya condenado), Cesar (ya condenado) y Jeronimo (ya condenado).

      El 5 de Octubre de 2.000, sobre las 19:30 horas, Carlos Ramón , (ya condenado) abandonó su domicilio, en la C/ DIRECCION001 de Madrid, y a bordo de la furgoneta Mercedes, matrícula F-....-FT ), se dirigió hasta la C/ La Cuesta, esquina con C/ Mariblanca (Madrid), lugar donde aparcó el vehículo y se apeó. Transcurridos unos minutos, al lugar llegó el vehículo Renault Scenic, matrícula ....-MGF , bajándose del mismo el conductor y único ocupante, Cesar , (ya condenado) quien se dirigió hasta donde se encontraba Carlos Ramón , (ya condenado) con quien mantuvo una conversación de, aproximadamente, veinte minutos, para, una vez terminada ésta, ambos sujetos subirse en sus respectivos vehículos. Dicha conversación tenía por objeto la entrega y recepción, respectivamente, de una determinada cantidad de droga.

      El 18 de Octubre de 2000, nuevamente, Carlos Ramón y Cesar (ambos ya condenados) se reunieron en el mismo lugar que el día cinco de dicho mes y año.

      El 24 de Octubre de 2.000, Cesar , en su vehículo Renault Scenic antes referido, llegaba a la C/ La Cuesta, lugar donde le esperaba, nuevamente, Carlos Ramón , (ya condenado) con quien mantuvo una conversación. A las 19:01 horas, Carlos Ramón llamó por teléfono a su hermano Rafael (ya condenado) para que se reuniera con él y con Cesar (ya condenado).

      A las 19:15 horas, del mismo día, llegó a la Plaza de Conde Casal, Carlos Ramón (ya condenado) conduciendo el vehículo matrícula F-....-FT , apeándose del mismo. Transcurridos dos minutos, llegó a la zona Sebastián , (ya condenado) hijo de Rafael , (ya condenado) en el vehículo Audi A8, matrícula W-....-WY , quien lo estacionó junto al de Carlos Ramón , bajándose y dirigiéndose junto a éste. Al momento llegó a pie, al mismo lugar, Cesar , quien se unió a Carlos Ramón y Sebastián , permaneciendo los tres en posición de espera. Sobre las 19:33 horas, en el teléfono NUM003 , se produjo una llamada de Rafael a su hijo Sebastián , al que le preguntó: "que pasa", respondiéndole su hijo: "que todavía no ha llegado el amigo".

      Cuando eran las 19,50 horas los tres individuos se separaron y abandonaron el lugar.

      Sobre las 20:16 horas, del día referido, Rafael (ya condenado) recibió una llamada en el teléfono NUM003 , de su hermano Carlos Ramón , (ya condenado) quien le dijo: "que se vaya a comer donde siempre comen", "de acuerdo", le contestó, refiriéndose a la droga.

      Cuando eran las 20:30 horas, Cesar , (ya condenado) conduciendo el Renault Scenic, llegó a la C/ La Cuesta, y se introdujo en una cafetería ubicada en esa misma calle. Transcurridos dos minutos, llegó a dicho lugar, Rafael , (ya condenado) a bordo del vehículo Audi A8, matrícula W-....-WY . Lo estacionó, y se introdujo en la cafetería donde se reunió con Cesar (ya condenado). Transcurridos unos dos minutos, ambos abandonaron la cafetería, quedándose Cesar en la esquina de la C/ La Cuesta con la C/ Duquesa de Santoña. Rafael se dirigió a pie hasta el vehículo Seat Córdoba, matrícula D-....-DD , del que se bajaron dos personas, no identificadas, que se dirigieron al maletero del coche, uno de éstos lo abrió y sacó una bolsa de deporte de color negro con dos asas que le fue entregada a Rafael , (ya condenado) quien rápidamente se introdujo en su vehículo Audi, con la bolsa, abandonando de inmediato la zona. Al momento, hicieron lo propio Cesar , (ya condenado) en su vehículo Renault, y la persona que entregó la bolsa, en el vehículo Seat.

      Dos minutos después, cuando eran las 20:40 horas, Rafael recibió una llamada telefónica de su hijo Sebastián , (ambos ya condenados) quien le preguntó "si ya vienes p'acá,... para por detrás", respondiéndole Rafael que "en cinco minutos". Sebastián llamó a su padre para confirmar que todo ha salido bien y preguntarle cuánto va a tardar. Asimismo le dice que pare el vehículo por la parte trasera del domicilio. Dichas conversaciones se referían a una cantidad de droga que les había sido entregada momentos antes como se ha relatado.

      A las 20:45 horas, Rafael , pilotando el vehículo Audi, llegó a la parte trasera de su vivienda, ubicada en C/ Orovilla (Madrid), lugar donde le esperaba Sebastián . Una vez estacionado el vehículo, Rafael descendió del mismo, subiéndose en él. Sebastián , quien se dirigió al POBLADO000 " y se introdujo con el vehículo Audi en la parcela NUM004 , propiedad de los referidos, lugar donde ocultaron la sustancia estupefaciente recibidas momentos antes.

      A las 20:49 horas, Rafael recibió una llamada de su hermano Carlos Ramón (ambos ya condenados) quien le preguntó si "lo ha cogio", respondiéndole que "ya está to libre". Carlos Ramón llamaba a su hermano para preguntarle si ya había cogido la sustancia estupefaciente, que le había sido entregada, respondiéndole Rafael de manera afirmativa y que no había habido ningún problema.

      El vehículo Seat Córdoba, matrícula D-....-DD , pertenece a la empresa de alquiler de vehículos Europcar, y fue alquilado por Domingo , (ya condenado) quien no ignoraba el uso que se daba al vehículo, y que se utilizó como medida de seguridad para evitar cualquier contratiempo que pudiera derivarse de posibles investigaciones policiales.

      Fruto de la reunión ya señalada de 25 de octubre de 2000, entre Cesar (ya condenado), Agustín (ya condenado) y el líder de la organización, R y otros miembros del grupo, entre los que se encontraba Esteban , en el Hotel El Péndulo de Castelldefels, va a tener lugar la entrega de otra importante cantidad de heroína en Madrid, por los mencionados a Rafael (ya condenado) y Carlos Ramón (ya condenado).

      A las 16:40 horas del día 26 de octubre de 2.000, Cesar (ya condenado) y Agustín (ya condenado) llegaron a bordo del vehículo Renault Scenic, citado, ala C/ La Cuesta (Madrid), estacionando. En éste lugar, contactaron con los hermanos Carlos Ramón (ya condenado) y Rafael (ya condenado), quienes les estaban esperando. A continuación, los cuatro citados descansaron en una terraza y, por espacio de veinte minutos, mantuvieron una conversación cuyo objeto era la entrega y recepción de una cantidad de droga.

      Ese mismo día, y cuando eran las 21:08 horas, Rafael (ya condenado), recibió una llamada de su hermano Carlos Ramón (ya condenado), quien le dijo: "...me ha llamao mi hermano... me lo daba tempranito...", respondiéndole Rafael (ya condenado) "...pues a la hora que sea.. yo voy".

      Poco después, Rafael (ya condenado) (sic) llamó a su hermano Carlos Ramón (ya condenado) al que le preguntó que le había dicho su amigo, respondiéndole que le había llamado Nicolas y que se lo quitan pasado mañana.

      El 27 de octubre de 2000, a las 10:50 horas, Carlos Ramón (ya condenado), se dirigió desde su domicilio, en la furgoneta marca Mercedes, matrícula F-....-FT , hasta la C/ Calesas (Madrid), donde aparcó el referido vehículo, para, a continuación, dirigirse andando hasta la calle La Cuesta.

      Transcurridos unos 10 minutos, llegó a este lugar, Rafael (ya condenado), en el vehículo Seat Ibiza H-....-HW , aparcando el vehículo y contactando con su hermano, Carlos Ramón (ya condenado), para, acto seguido, dirigirse juntos al vehículo Seat y tras acceder al interior del mismo, comenzar a inspeccionar con dicho vehículo por la zona referida.

      Sobre las 11:20 horas, llegó a C/ La Cuesta, Cesar (ya condenado), conduciendo el vehículo Renault Scenic, ....-MGF , aparcó el vehículo próximo al vehículo Seat, de Rafael (ya condenado). Poco después, llegó a la zona el vehículo marca Volkswagen Golf, matrícula Y-....-YV , conducido por Jeronimo (ya condenado), quien estacionó el vehículo Golf en la misma calle que el Scenic y junto a éste, apeándose y reuniéndose con Cesar (ya condenado), para, posteriormente, introducirse en un bar ubicado en la misma calle de La Cuesta.

      Transcurridos unos cinco minutos, Rafael (ya condenado), acompañado de su hermano Carlos Ramón (ya condenado), llegó de nuevo a la zona en el vehículo Seat Ibiza, estacionándolo muy próximo al vehículo Golf, descendiendo ambos del mismo.

      Carlos Ramón (ya condenado) realizó una llamada por su teléfono y acto seguido salió del bar Cesar (ya condenado), hablando también por su "móvil", contactando seguidamente con los hermanos D. Carlos Ramón (ya condenado) y D. Rafael (ya condenado). A continuación, Carlos Ramón (ya condenado) y Cesar (ya condenado) se dirigieron de nuevo al bar, permaneciendo muy próximo al Golf, en actitud de espera, Rafael (ya condenado). Al momento, Jeronimo (ya condenado) abandonó el bar y se dirigió al lugar donde se encontraba estacionado el vehículo Volkswagen, en el que también se hallaba Rafael (ya condenado).

      Al llegar, Jeronimo (ya condenado) abrió el maletero del Golf, sacando del mismo una bolsa de deportes de color azul, de la que hizo entrega a Rafael (ya condenado), quien la cogió, la colgó de su hombro y se dirigió con ella a su vehículo Seat, regresando Jeronimo (ya condenado) al bar.

      En ese mismo momento, Rafael (ya condenado), y antes de que llegara a su vehículo fue detenido por agentes de la autoridad, quienes intervinieron la bolsa que portaba, hallándose en el interior de la misma 10 paquetes en forma de ladrillo, que resultaron contener 10.072,7 gramos de cocaína con una riqueza de CHC del 77% y cuya venta habría proporcionado unos beneficios, según tasación, de 359.090,10 euros.

      En el interior del bar, fueron detenidos Cesar (ya condenado), Carlos Ramón (ya condenado) y Jeronimo (ya condenado), que se hallaban reunidos.

      En el registro de la vivienda y parcela de POBLADO000 , NUM004 , de Madrid, propiedad de Rafael (ya condenado), lugar donde fueron detenidos Sebastián (ya condenado) y Valentina (ya condenada), esposa de aquél, cuando se hallaban realizando funciones de vigilancia y custodia, se encontró oculta en unos colchones de un dormitorio, una bolsa de deporte negra, que contenía once paquetes en forma de ladrillo aislados con cinta de color claro, que contenían una sustancia de color marrón que resultó ser heroína (un total neto de 10.944,8 gramos con una pureza entre el 72,5% como máximo y 60,6% como mínimo). En la misma parcela también se localizó, en el registro de una especie de trastero, tres bolsas de plástico que contenían en su interior una sustancia en polvo de color marrón, que también resultó ser heroína (un total de 281,1 gramos, con una pureza entre el 45,1% y el 45,7%); otra bolsa de plástico con una sustancia pulverulenta en su interior, de color blanco, que era cocaína (un total neto de 29 gramos, con una pureza del 11,2%. La venta de esta sustancia al por menor - por gramos - podría reportar unos beneficios de ¿¿364,35 euros???). Finalmente también se encontraron dos paquetes en forma de ladrillo que contenían una sustancia compacta de color marrón, que resultó ser heroína, (un total neto de 1.154,1 gramos, con una pureza entre el 46,3% y el 49,7%). El total de la heroína intervenida, vendida al por mayor, reportaría unos beneficios de 583.387,74 euros.

      Con posterioridad a la detención de las citadas personas, el máximo de la organización, que venimos designando como R habló telefónicamente con Esteban , el 31 de Octubre de 2.000, sobre unos 38 kilogramos de heroína que tenían almacenados Cesar y Agustín (ambos ya condenados) y que no habían sido incautados por la policía, y para llevar a cabo las gestiones para recuperarla envió a una persona conocida como Pelos , sin identificar.

      Previamente, Bienvenido , (ya condenado) una de cuyas funciones era la de almacenar la droga del grupo, había mantenido una conversación con R a través del teléfono NUM005 , éste le dijo a aquel que "había ido al taller a mirar los coches y se ve como rebosa aceite", 'ya estoy aquí, lo abro y lo vuelvo a precintar". Posteriormente le comentó "comprobé 3 coches, y eso es bueno y además el color blanco bueno" (los paquetes intervenidos en los que estaba envuelta la sustancia estupefaciente ocupada en Madrid dejaban una mancha aceitosa sobre el papel).

      En el registro del domicilio de Agustín en la CALLE000 nº NUM006 , de Madrid, se ocupó pasaporte a nombre de Esteban .

   3. - Otro de los distribuidores, que la organización del repetido líder R utilizaba para la comercialización de la droga, era un procesado en situación de rebeldía, quien a su vez poseía una infraestructura de personas y medios para su recepción y venta en el sur de España, concretamente en Sevilla. Con dicha persona, el jefe R mantuvo una serie de contactos personales y telefónicos para llevar a cabo la distribución, entre terceros, de la droga.

      El 7 de Diciembre de 1.999, a través del teléfono NUM007 , utilizado por el reiterado líder, éste mantuvo una conversación con José , y le dijo que habían detenido a un individuo con 70 millones de ptas y 26 gramos de cocaína, refiriéndose a Jesús María , (ya condenado) quien el 19 de Noviembre de 1.999 fue detenido en La Carolina cuando viajaba en el Audi G-....-IV y le fueron ocupados 24,53 gramos de cocaína, 36.371.000 Ptas. y 19.920.008 escudos, y en una cartera, 81.000 pts. Dichas cantidades dinerarias procedían de la venta de una indeterminada cantidad de heroína, que el grupo había recibido, en dicha época, de Turquía y que había sido transportada a España, desde dicho país, en un autobús, debidamente camuflada, siendo entregada por los transportistas a R y a Bienvenido (ya condenado) en el Vendrell (Tarragona). Dicha droga fue custodiada por Jesús María (ya condenado) hasta su entrega a terceros no identificados y a un procesado en situación de rebeldía, en la ciudad de Sevilla, hasta donde fue transportada desde Barcelona por Jesús María y Bienvenido , (ambos ya condenados) por lo que parte de dicha cantidad dineraria había sido entregada por este último en pago de la cantidad de droga que había recibido de R. En sentencia de 13 de Octubre de 2.000 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén , Jesús María fue condenado por la incautación del dinero y cocaína ocupada.

      Una vez que por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº. 2 de La Carolina se acordó la devolución del dinero incautado a Jesús María , R, con el objeto de recuperar dicha cantidad dineraria, junto con Bienvenido , (ya condenado) procedió a realizar los siguientes actos:

      El 8 de Enero de 2001, se produjeron una serie de conversaciones entre Bienvenido , R y Jesús María para que este último devolviera el dinero que había sido puesto a su disposición por el mencionado juzgado de instrucción, dinero que debía entregar a Bienvenido .

      El 12 de Enero de 2001, acudieron al domicilio de Jesús María , Bienvenido , R, Esteban y un tercer individuo turco, no identificado, con la finalidad de que el primero pagara el resto de la deuda que tenía con R.

      El 13 de Enero de 2001, Jesús María entregó a Bienvenido , 3.000.000 Ptas. en su domicilio, sito en PASAJE000 nº NUM008 NUM009 NUM002 Abrera (Barcelona), donde se había desplazado este último, para lo cual previamente habían hablado telefónicamente los dos citados sobre la entrega del dinero.

      El 26 de Enero de 2001, nuevamente, se desplazaron al domicilio de Jesús María , Bienvenido , Esteban y el turco no identificado.

      Jesús María (ya condenado) formaba parte del grupo y su funciones eran transporte, entrega de la droga y cobro del precio de dichas entregas, así como trasladar físicamente las ganancias procedentes de dicha actividad a Turquía, y en esta última labor, el referido Jesús María había transportado, semanalmente, en cantidades de cinco, diez ó quince millones de pesetas, en diversas ocasiones, a lo largo de 1999, por encargo del jefe supremo R, una gran cantidad de dinero procedente del tráfico de sustancias estupefacientes a la que se dedicaba el grupo. Las remesas dinerarias le fueron entregadas físicamente por el último de los citados y por Bienvenido , con quien, igualmente, y para favorecer el transporte de dichas remesas, cambió, a lo largo del año mencionado, pesetas por otras divisas, (marcos, dólares, libras...), en diversas casas de cambio de la Junquera (Gerona).

      El 12 de Febrero de 2.001, se desplazó, desde Sevilla hasta la URBANIZACIÓN000 Fase II n° NUM010 , en el vehículo Audi 100, con matrícula XA-....-XY , Ismael (ya condenado), transportando una determinada cantidad de cocaína, que entregó en el citado inmueble a David (ya condenado). En el registro del inmueble mencionado, que constituye el domicilio de David , se ocuparon dos bolsas de plástico que contenían respectivamente 1.009 grs. de cocaína con una riqueza del 70,5 % de CHC y 152 grs. de cocaína con una riqueza del 74,7%. Dicha droga ha sido tasada en 38.041.46 euros. Droga que le fue entregada por Ismael . Igualmente se hallaron dos balanzas electrónicas.

      En el registro del vehículo Audi 100, matrícula XA-....-XY , se halló detrás del asiento trasero un habitáculo prefabricado al cual se accede bajando el reposabrazos y, retirando la tela embellecedora, se desplaza hacia arriba una plancha metálica que tapa el habitáculo y, en su interior, se halló una bolsa de la tienda de regalos y decoración la Bella Época, que contenían 5.900.000 pts., en billetes de 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 pts. Este vehículo es propiedad de Nicolas , (ya condenado), quién lo había habilitado con dicho habitáculo para el transporte de droga, dinero y otros efectos, y que cedió a Ismael (ya condenado) para que llevara a cabo la entrega de la droga a David (ya condenado).

   4. - El grupo liderado por R, utilizó para sacar físicamente dinero procedente del tráfico de drogas a Victorio (ya condenado), Evelio (ya condenado), Teresa (ya condenada) y Horacio (ya condenado), quienes realizaban viajes a Turquía y Marruecos llevando grandes cantidades de dinero.

      Estas mismas personas llevaban a cabo labores de cambio de pesetas a divisas (marcos, florines holandeses, libras esterlinas, entre otras) de las ganancias procedentes de las ventas de sustancias estupefacientes efectuadas por el grupo.

      Las entregas del dinero se llevaron a cabo durante el año 1.999 y parte del año 2.000. Dichas entregas se realizaban por el máximo jefe R, por el otro procesado rebelde, al que denominamos E y por Esteban , quienes entregaban en la población de Casteldefells y Sant Feliú de Llobregat diversas cantidades a Victorio (ya condenado) y, en lugares no determinados, a Evelio (ya condenado) para que realizaran los cambios señalados.

      Una vez realizados los cambios a divisas, los cambistas devolvían el dinero a los tres citados, para, posteriormente, los ciudadanos españoles transportar físicamente el dinero a Marruecos (Agadir) o a Turquía (Estambul), por vía aérea, los que recibían una cantidad próxima a 200.000 ptas. por cada viaje.

      Entre los diversos cambios de moneda que llevaron a cabo aparecen los siguientes: En el año 1.999, Horacio (ya condenado) compró 12.600 florines holandeses en Caja Postal, por un contravalor de 951.333 ptas., 17.870 dólares USA (11.870 en La Caixa y 6000 en BBV) por un contravalor de 2.874,041 ptas. 11.500 francos suizos (5.500 en Caja Postal y 6.000 en Caixa Catalunya) con un contravalor de 1.194.829 ptas. y en el periodo comprendido entre 7-6-00 y 9-7-99 compró también liras italianas en Caja de Ahorros de Murcia por un contravalor de 28.228.398 ptas. En el año 2000 cambió 5.000 dólares USA por un contravalor de 863.495 ptas.

      Victorio (ya condenado), durante el periodo de 1.999 y 2000, hasta su detención cambió pesetas por divisas por un valor próximo a 200 millones de pesetas que le habían sido entregados por R, Esteban y E.

      Dichas entregas de dinero se solían efectuar en un aparcamiento próximo al paseo marítimo de Casteldefells o en San Feliú de Llobregat. Una vez el dinero en su poder, se desplazaba hasta la Junquera (Gerona) donde procedía a cambiar las pesetas por otras divisas, en diversas casas de cambio de dicha localidad. Efectuados los cambios de moneda, normalmente se trataban de grandes cantidades de billetes de 1.000 o 2.000 pesetas, devolvía las cantidades dinerarias cambiadas a las mismas personas, ya citadas, que se la habían entregado.

      Los días anteriores al 16 de marzo de 2.000, Victorio (ya condenado), en Barcelona, tanto en la zona de Sants como en el aeropuerto llevó a cabo una serie de cambios de moneda de dinero que le había sido entregado por E, circunstancia ésta que comentó a Evelio (ya condenado) ese mismo día 16 a través del teléfono NUM011 .

      Igualmente, el 21 de marzo de 2.000, Victorio (ya condenado) se desplazó en el vehículo Honda matrícula Y-....-WY a La Junquera y procedió a llevar a cabo cambios de moneda en la agencia de cambios Viajes La Florida y en el hotel Nacional.

      Para tratar de todos estos temas, el día 24 de marzo de 2000, se celebró una reunión en el Restaurante Minos, en la calle Aribau n° 137, de Barcelona, a la que concurrieron los procesados rebeldes R, y E, Erasmo , Esteban , y los condenados Victorio , Evelio y Bienvenido .

      6) En cuanto al traslado físico del dinero al exterior, los mencionados realizaron, al menos, los siguientes viajes;

      El día 29 de junio de 2.000, el acusado rebelde E, indicó a Victorio (ya condenado) que tenía que viajar a Turquía, para lo cual mantuvieron una serie de conversaciones ese mismo día a través del teléfono NUM012 , cuyo usuario es Victorio (ya condenado). El referido E entregó a Victorio (ya condenado) una gran cantidad de dinero, que éste transportó hasta Estambul (Turquía) entregándolo a terceros no identificados. Dicho viaje lo comentó, con posterioridad, Victorio (ya condenado) con Evelio (ya condenado), a través del citado teléfono, el día 1 de julio de 2.000.

      El 12 de julio de 2.000, Evelio (ya condenado) viajó a Estambul llevando una gran cantidad de dinero que había recibido de la organización, para lo cual encargó telefónicamente a través del número NUM013 , del que es usuario, a Teresa (ya condenada), que le hiciera la reserva del viaje vía aérea para ir a Estambul. El dinero que transportó le había sido entregado por Esteban .

      El 28 de julio de 2.000, a través del teléfono NUM014 cuyo usuario es Evelio (ya condenado), éste habló con Horacio (ya condenado) (a) Canicas , quien le comentó que iba a llevar a cabo un transporte de dinero que le había entregado Esteban Dicho dinero sería transportado hasta Hannover (Alemania).

      El 2 de agosto de 2.000, hablaron telefónicamente, a través del teléfono NUM014 , Evelio (ya condenado), que es el usuario, y Victorio (ya condenado), sobre el viaje que éste último va a realizar a Agadir (Marruecos) para transportar una importante cantidad de dinero de la organización. Pocos días después, Victorio (ya condenado) viajó hasta Agadir entregando dicho dinero a terceros no identificados.

      El 23 de agosto de 2.000, a través del teléfono NUM015 , cuyo usuario es Victorio (ya condenado), este mantiene unas conversaciones con Esteban para transportar una cantidad de dinero hasta Estambul (Turquía). Igualmente habló sobre este viaje con Erasmo (ya condenado), entregándole el dinero Esteban . Pocos días después, el 25 de agosto de 2000, Victorio (ya condenado) viajó hasta dicha ciudad turca y entregó el dinero a un tal Ganso y a otras personas no identificadas.

      El 12 de septiembre de 2.000, a través del teléfono NUM014 , usado por Evelio (ya condenado), éste habla con Teresa (ya condenada), y le indica que ya le ha reservado billete para ir a Zúrich, siendo el destino final de la mencionada Turquía.

      El 18 de septiembre de 2.000, a través del teléfono NUM016 , cuyo usuario era Victorio (ya condenado), este habló con Esteban , y este último le indicó que debía viajar a Marruecos, para llevar una cantidad de dinero que posteriormente le entregaría. A través del teléfono NUM015 Victorio (ya condenado), comunicó a Evelio (ya condenado) que va a llevar a cabo el viaje.

      El 19 de septiembre de 2.000, sobre las 22:00 horas, cuando Victorio (ya condenado) se disponía a tomar el vuelo n°. NUM017 de la compañía Iberia, con destino a Casablanca (Marruecos), fue requerido por funcionarios policiales para que mostrara lo que había en el equipaje que había facturado, hallándose 50.000 dólares.

      Después de la intervención del dinero, se le devolvieron 5.000 dólares, y Victorio (ya condenado) llamó al teléfono NUM018 , cuyo usuario es Esteban , y le comunicó lo que había sucedido. Dicho dinero le había sido entregado por la persona que ahora enjuiciamos y por el acusado rebelde E.

      El 23 de septiembre de 2.000, Horacio (ya condenado) (a) Canicas , viajó hasta Agadir (Marruecos) transportando una importante cantidad de dinero que entregó a terceros no identificados.

      El 7 de octubre de 2.000, Victorio (ya condenado), siguiendo instrucciones de Esteban , que le había entregado una importante cantidad de dinero, viajó a Agadir (Marruecos) entregando dicho dinero a terceros no identificados.

      A principios de noviembre de 2.000, Evelio (ya condenado) transportó 2.000.000 ptas. entregadas por R, el jefe supremo del grupo hasta Estambul (Turquía), que entregó a familiares de este.

      Por su parte, Victorio (ya condenado) viajó, al menos, a Agadir (Marruecos) cuatro veces, y cinco a Estambul.

      El último de los mencionados, alquiló un inmueble en el PASEO000 nº NUM019 , bloque NUM020 , NUM021 NUM020 de Casteldefells, siendo usado por el procesado rebelde E. Asimismo, es titular del vehículo Volkswagen Corrado matrícula W-....-NY , utilizado por Esteban , R, y Bienvenido (ya condenado).

      7) Cuando fue detenido Bienvenido , se ocupó un Renault Clio K-....-KZ , en cuyo interior se ocupó, permiso de conducir y carta de identidad portuguesa a nombre de Ceferino con la fotografía de el rebelde R, pasaporte, permiso de conducir y carta de identidad portuguesa a nombre de Mateo con la fotografía de Esteban , pasaporte, permiso de conducir y carta de identidad portuguesa a nombre de Severiano , y a nombre anterior permiso de conducir pasaporte y carta de identidad griegos.

      Los siguientes documentos que presentan alteraciones que afectan a su autenticidad; refiriéndonos solo a la persona hoy enjuiciada Esteban :

      1) Pasaporte de Portugal n° NUM022 , a nombre de Mateo , con la foto de Esteban .

      2) Permiso de conducir de Portugal n° NUM023 , a nombre de Mateo , con la foto de Esteban .

      3) Carta de identidad de Portugal n° NUM024 a nombre de Mateo , con la foto de Esteban .

      En la entrada y registro realizada en el domicilio de Esteban , en DIRECCION002 número NUM025 , NUM021 NUM020 Barcelona, fueron ocupados:

      En el domicilio, un ordenador VIDEAL, teclado, pantalla SA 564, y ratón Logitech.

      Una copia de providencia del Jdo. Central Instr. Nº. 6, P.A. 10280-99 con fecha 26-12-00, y 1 sello de colegio procuradores notificación 29-12-00.

      Un certificado Eurobank, 20-10-00, en la que hace constar una C-C a nombre de Esteban . Una agenda electrónica Cassio SF. Un cordón trenzado de oro. Una cámara de fotos Canon.

      En el momento de su detención, a Esteban le fueron ocupados:

      - Dos teléfonos móviles marcas Alcatel y Nokia.

      - Motocicleta marca Honda Rebel, con matrícula Q-....-Q

      - Seat Ibiza con matrícula Y-....-YQ .

      Todos los bienes referidos así como el dinero en metálico, fueron utilizados para la realización de las actividades descritas o proceden de las mismas.

2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLAMOS

   Que debemos condenar y condenamos a Esteban , como autor responsable de los delitos contra la Salud Pública, Blanqueo de Capitales procedente del tráfico de drogas y Falsificación en documento oficial, ya definidos, y por los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal, a las penas siguientes:

   1) Por el delito contra la Salud Pública, a la pena de once años y seis meses de prisión, multa por importe de cinco millones de euros (5.000.000 €), con la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

   2) Por el delito de Blanqueo de Capitales procedente del tráfico de drogas, perpetrado en el seno de una organización, a la pena de tres años de prisión y multa por valor de dos millones de euros (2.000.000 €), con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

   3) Por el delito de Falsificación de Documento Oficial, a la pena de seis meses de prisión, y seis meses de multa, a razón de seis (6 €) euros diarios, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

   Asimismo, acordamos el comiso definitivo de la sustancia estupefaciente intervenida, si no se hubiera verificado al día de hoy, así como de todo el dinero, efectos y vehículos intervenidos, y su adjudicación al Estado, con destino al Fondo de Bienes Decomisados, al amparo de la Ley 17/2003.

   El condenado Esteban hará también efectivas las costas procesales que le corresponde.

   Para el cumplimiento de las penas se abonará el tiempo que ha estado el acusado privado de libertad por esta causa.

   Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de casación, por infracción de ley o quebrantamiento de forma, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser anunciado en el plazo de cinco días, a contar desde la última notificación".

3. - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el Procurador Sr. Gómez López-Linares en nombre y representación de Esteban que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

4. - La representación del recurrente basa su recurso de casación en los siguientes motivos: PRIMERO.- Al amparo del Art. 849.1 de la LECrim ., por infracción de Ley por aplicación indebida del Art. 369 bis párrafo 2 del CP . SEGUNDO.- Al amparo del Art. 849.1 de la LECrim ., por infracción de ley por aplicación indebida del Art. 369 bis en relación con la aplicación del Art. 302 del CP , vulneración del principio non bis in idem. TERCERO.- Al amparo del Art. 849.1 de la LECrim ., por infracción de ley por aplicación indebida del Art. 369 bis en relación con el Art. 370 ( CP de 1995 ), Art. 301 y 302 en relación al Art. 66 del CP y Art 24 de la CE en cuanto al principio de proporcionalidad de la pena. CUARTO.- Al amparo del Art. 849.1 de la LECrim ., por infracción de ley por inaplicación del Art. 21.6 del CP .

5. - Instruido el Ministerio Fiscal impugnó todos y cada uno de los motivos; la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 22 de noviembre de 2012.

PRELIMINAR. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional condenó, en sentencia dictada el 27 de enero de 2012 , a Esteban , como autor responsable de los delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y falsificación en documento oficial, a las penas siguientes:

Por el delito contra la salud pública, a la pena de once años y seis meses de prisión, multa por importe de cinco millones de euros, con la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, perpetrado en el seno de una organización, a la pena de tres años de prisión y multa por valor de dos millones de euros, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Y por el delito de falsificación de documento oficial, a la pena de seis meses de prisión y seis meses de multa, a razón de seis euros diarios, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También se acordó el comiso definitivo de la sustancia estupefaciente intervenida, si no se hubiera verificado al día de hoy, así como de todo el dinero, efectos y vehículos intervenidos, y su adjudicación al Estado, con destino al fondo de bienes decomisados, al amparo de la Ley 17/2003.

Contra la condena recurrió en casación el acusado, formulando cuatro motivos de impugnación.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de Esteban contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, de fecha 27 de enero de 2012 , dictada en la causa seguida por los delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y falsificación en documento oficial, y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en esta instancia.

Comuníquese esta sentencia a la Audiencia Provincial de instancia con devolución de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Andres Martinez Arrieta Perfecto Andres Ibañez Jose Ramon Soriano Soriano Alberto Jorge Barreiro Diego Ramos Gancedo

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Alberto Jorge Barreiro , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.