Falsedades

• Formularios de derecho procesal penal

Modelo de querella por delito de estafa informática y delito de falsificación en documento mercantil en concurso medial con solicitud de medidas cautelares, en base a los artículos 248.2 y 392.1 CP respectivamente.

• Formularios laborales

Cuando de forma alternativa al procedimiento laboral se sigue una causa criminal sobre los mismos hechos debatidos en el pleito, esta circunstancia no es suficiente por sí sola para suspender el procedimiento laboral, pero en el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la “falsedad de un documento” que pueda ser de notoria influencia para la decisión del pleito, porque no pueda...

• Contratos y Formularios vLex

Modelo de denuncia por usurpación del estado civil (suplantación de identidad) según lo establecido en el artículos 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 401 del Código Penal.

FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...

• Anales de la Abogacía General del Estado

Cesión fraudulenta de crédito hipotecario. Frustración intencionada de procedimiento administrativo de apremio.

• La Notaría - Boletín (desde 1995)

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario