Blanqueo de dinero o bienes
3372 documentos prácticos sobre Blanqueo de dinero o bienes
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Práctico Administrativo General por:
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Práctico Urbanismo por:
- Requisitos de escisión de una sociedad limitada
2 disposiciones normativas sobre Blanqueo de dinero o bienes
- Derrogado Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
- Vigente Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio Relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo, Hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005
266 sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes
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STS 554/2019, 13 de Noviembre de 2019
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS. CONCURSO. Se condena a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión a dos hermanos por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas en el juicio histórico de la...
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STS, 26 de Septiembre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. Los fondos que llevaba no son producto de una actividad ilegal o ilícita, y que el objetivo de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales es erradicar el dinero que procede de actividades ilícitas, de modo que no cabe imponer sanciones tal elevadas en supuestos como el presente, en que la propia Administración reconoce que existe una actividad...
51 artículos doctrinales sobre Blanqueo de dinero o bienes
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Derecho penal económico y de la empresa por: Dykinson, 2018
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Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión por: Marcial Pons, 2019
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...