Blanqueo de dinero o bienes
2 disposiciones normativas sobre Blanqueo de dinero o bienes
- Derrogado Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
- Vigente Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio Relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo, Hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005
176 sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes
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STS, 26 de Septiembre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. Los fondos que llevaba no son producto de una actividad ilegal o ilícita, y que el objetivo de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales es erradicar el dinero que procede de actividades ilícitas, de modo que no cabe imponer sanciones tal elevadas en supuestos como el presente, en que la propia Administración reconoce que existe una actividad...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
60 artículos doctrinales sobre Blanqueo de dinero o bienes
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Derecho penal económico y de la empresa por: Dykinson, 2018
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...