Blanqueo de dinero o bienes

• Legislación Refundida

• Legislación Refundida

BLANQUEO DE CAPITALES. Los fondos que llevaba no son producto de una actividad ilegal o ilícita, y que el objetivo de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales es erradicar el dinero que procede de actividades ilícitas, de modo que no cabe imponer sanciones tal elevadas en supuestos como el presente, en que la propia Administración reconoce que existe una actividad...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...

• Juan Antonio Lascuraín Sánchez
• Norberto J. de la Mata Barranco

• Derecho penal económico y de la empresa

El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que

• Derecho penal económico y de la empresa

Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...