Receptación

• Alberto Palomar
• Francisco Javier Fuertes

• Alberto Palomar
• Francisco Javier Fuertes

• Práctico Asesor
• Práctico Sociedades Mercantiles

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...

• Revista de Derecho vLex

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de...

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

I. Orientaciones de política criminal.— II. La cuestión del bien jurídico protegido y sus consecuencias: los problemas del autoencubrimiento y de las conductas imprudentes.— III. Blanqueo de capitales y delito base de defraudación fiscal.— IV. El conocimiento del origen ilícito de los bienes y la prueba del dolo