son delitos conexos
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... de mero dolus in contrahendo de los que constituyen auténticos delitos de estafa. La cuestión ha sido largamente debatida por doctrina y ... de dolo vicio (a salvo de la responsabilidad por otros hechos conexos, como las falsedades documentales -en especial las societarias, art. 290 ... -
Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
...Aplicabilidad del art. 132.1 segundo inciso a delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. Acuerdo de la Sala 2ª ...En los delitos conexos" o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito m\xC3"...
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Hacia la creación de la fiscalía europea: estudio de la propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013
El artículo 86 del TFUE sienta la base jurídica para la creación de un Ministerio Fiscal Europeo en respuesta a la necesidad de abordar de forma eficiente la persecución de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión. En este contexto, nace la Propuesta de Reglamento del Consejo de 17 de julio de 2013, relativo a la creación de la Fiscalía Europea, que representa un paso más
...Y es precisamente, con la finalidad de perseguir delitos" transfronterizos, que en el artículo 86 del TFUE se sientan las bases jur\xC3"... de una mayor reflexión es la relativa a la aparición de delitos conexos en el curso de la investigación. De este tema se ocupa el artículo 13 de ... -
Dosier de la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
... objetivo, reforzar la seguridad, mejorar el enjuiciamiento de los delitos financieros, luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del ... la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo. Del mismo modo, este capítulo recoge ...
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Artículo 61. Reglas generales
..., de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones ... separada de responsabilidad civil que integre todos los delitos conexos. La pieza separada de responsabilidad civil se abrirá por el Juzgado de ...
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Anexo Normativo (aforamiento de Diputados y Senadores)
...En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de ...No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la ...
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STS 392/2017, 31 de Mayo de 2017
DELITOS LEVES. VIOLENCIA DE GÉNERO. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas como pena menos grave o grave, el delito se considerará como grave, en todo caso. Si la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve o menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve. Se desestima la casación.
...Subraya que el artículo 13 del Código Penal dispone que son delitos leves las infracciones que la Ley castiga con pena leve y que los trabajos ...En los delitos conexos" o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito m\xC3"... -
Propuesta de regulación legal de la litispendencia penal
...único sumario de la misma forma que procede y debe hacerse con los delitos conexos. En los procesos penales cuya prosecución sea únicamente a ...
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La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. Bolivia, 25 años de lucha imperfecta
La lucha contra el lavado de dinero, emprendida hace 25 años por Bolivia con la tipificación del delito de “Legitimación de ganancias ilícitas” y la creación de la “Unidad de Investigaciones Financieras” (UIF) por Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, se ha convertido en un difícil problema para los gobiernos dado que, por una parte, se hace inaplicable el tipo penal de legitimación de ganancias...
... demostrarse el origen de un delito precedente determinado como delitos graves, generando una ambigüedad interpretativa y ejecutoria de la Ley, ... Estado y, en particular, el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, que Además del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, varios ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... podía considerarse suficientemente incriminada a través de los delitos sexuales del Título VIII. Lo único que parecía faltar, era castigar ... o indirecto de la trata, sus actos constitutivos y los delitos conexos 356 . . En nuestros tribunales se ha cuestionado si el sujeto activo ...
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Prólogo
... del artículo 305 del Código Penal y, más en general, los delitos del Título XIV del Libro II del Código Penal, en los que la figura que ... tributario y por las falsedades y otros injustos instrumentales o conexos, que en el ámbito tributario donde la eficacia se encuentra más limitada ...
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El abuso del proceso en jurisdicciones distintas a la civil
... conductas abusivas suelen estar relacionadas, por lo general, con delitos de tipo económico; el querellante pretende trasladar artificiosamente a ... precisar que, lógicamente, nada impide que se investiguen delitos conexos con el objeto de la querella que se deriven naturalmente del curso de la ...
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Los procesos penales especiales
... 1. EL ENJuICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS . 1.1. Ámbito de aplicación . Definir el ámbito de aplicación del ... La competencia del Tribunal de Jurado se extiende a los delitos conexos cuando concurran las siguientes circunstancias: que dos o más personas ...
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Los testigos protegidos en el proceso penal español. Una reforma necesaria
... testificado en casos de delincuencia organizada y otras formas de delitos graves, mediante la creación de un Programa de Seguridad de Testigos ... irregulares, fraude en la contratación, y los delitos conexos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de ...
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Introducción
..., el proceso especial para el enjuiciamiento rápido de los delitos de tráico de drogas. . En búsqueda de adentrarse en la lucha contra este ...č Identiicar los delitos conexos que acarrean el tráico de drogas. č Analizar la tipiicación del delito ...
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La justicia criminal transicional en Colombia y la política complementaria bajo el estatuto de roma de la Corte Penal Internacional
... Colombia. 2. Responsabilidad penal por delitos internacionales fundamentales y modelos de justicia transicional y ... posible amnistía e indulto para delitos políticos y los delitos conexos a ellos). Todos los delitos internacionales fundamentales, desapariciones ...
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Algunas discordancias en diversas legislaciones iberoamericanas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
... e inexorablemente a una gama cada día más amplia de delitos presupuestos» (FOFFANI, 2019: 238). . Respecto a la responsabilidad ... delitos contra la Administración, lavado de activos o delitos conexos así como a las empresas que se hayan asociado con ellas (HANCCO LLOCLLE, ...
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Lucha contra la criminalidad organizada
..., cuya utilización se llevará a cabo solamente contra delitos especialmente graves; de judicialidad para que el juez sea garante de las ...ía Judicial en relación con los delitos de contrabando y sus conexos ya que estos no se encuentran dentro de los delitos tasados del punto 4 ...
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Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
...El sujeto pasivo lo será el titular del correspondiente derecho intelectual, y derechos conexos, o sus cesionarios: creadores, intérpretes, productores, distribuidores, etc. Téngase en cuenta, no obstante, que en la actualidad, y desde la ... -
Artículo 131
. 1. Los delitos prescriben:. A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al ..., ratificar su doctrina en el sentido de que en los delitos conexos" o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito m\xC3"...
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual [Art. 270-272]
...ón Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones derecho de autor y derechos conexos), ginebra, 2 a 20 de diciembre de 1996. Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretación o ejecución y ...
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La prueba pericial en delitos medioambientales en lugares de especial protección: las islas galápagos
...Pues en la mayoría de casos, se trata de redes de delincuencia organizada internacional 5 (con delitos conexos como el lavado de dinero, trá[f_i]co de drogas y armas) 6 . . De ahí que, el punto de conexión no sea un Estado en concreto, sino limitar que ...
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Recensión a Juan Carlos Ferré Olivé, tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 886 páginas
... con detenimiento la consumación del delito de defraudación tributaria pasa a estudiar el concurso con otros delitos, así como los delitos conexos, como el delito contable, el fraude de subvenciones o la defraudación a la Seguridad Social, también analizados en el Tratado, entre otros. ...
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Comentario al Artículo 132 del Código Penal
1. Doctrina General sobre la prescripción. Doctrina constitucional. 2. Día inicial del cómputo. 3. Delito continuado. 4. Delitos conexos e instrumentales. 5. Delitos en concurso medial. 6. Interrupción de la prescripción. 7. Diligencias inocuas. 8. Interrupción de la prescripción en las faltas. 9. Interpretación del Tribunal Constitucional sobre los términos "cuando el procedimiento se dirija...
... del régimen jurídico que el legislador decida adoptar -delitos a los que se refiere, plazos de prescripción, momento inicial de cómputo ...@4. Delitos conexos e instrumentales. En los supuestos de enjuiciamiento conjunto de varios ... -
El juez predeterminado por la ley y la sentencia del procès
... 2.1. Objeto del proceso. 2.2. Delitos" imputados. 2.3. Actividad en el extranjero. 2.4. Efectos en toda Espa\xC3"... dará lugar a la formación de una única causa, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la ...