querella falsedad documento mercantil
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AAP Salamanca 375/2011, 16 de Noviembre de 2011
DELITO DE CALUMNIA E INJURIAS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. QUERELLA. Los nuevos valores y principios constitucionales han impuesto un necesario y saludable proceso de democratización y socialización del honor para permitir el normal desarrollo de la libertad de expresión en el marco de una sociedad igualitaria plural. El honor desde este último punto de vista, estaría constituido por las...
... " DESESTIMO LA QUERELLA formulada por el Procurador D. Ángel Martín ... al imputarse al querellante un delito de falsedad en documento mercantil y, subsidiariamente los ... -
La evolución normativa del juicio de amparo a partir de la Constitución de 1917
... que preceda denuncia, acusación o querella por un hecho determinado castigado por la ley con ... el texto queretano se ha considerado un documento en permanente proceso constituyente 16 , aunque a ... para la vida civil y mercantil, en el que se debaten intereses particulares ... falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, bien en ...
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Capítulo duodécimo. El Ministerio Fiscal ante la corrupción privada
... Este documento, de una cierta extensión y entre otras ... ón en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial ... al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo ...
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STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... , apropiación indebida agravada y falsedad documental, los componentes de la Sala Segunda ... mercantil "GESTIDINER AGENCIA DE VALORES S.A.", ... ello presentó, y se incorporó como documento unido a la escritura, un certificado de fecha 18 ... partir de la formulación de la inicial querella que dio comienzo a la tramitación de la causa; ... -
La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales
2. MERCANTIL ... La nulidad del préstamo en operaciones ... hayan hecho previo pronunciamiento de falsedad, lo mismo que de las inscripciones que en los ...
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STS 584/2015, 29 de Octubre de 2015
DAÑOS Y PERJUICIOS. MEDIDAS CAUTELARES. En la reclamación de daños y perjuicios derivados de la adopción de medidas cautelares se deben demostrar y precisar todos ellos, con independencia de la buena fe o mala fe en la actuación procesal por parte de quien las solicitó. Se desestima el recurso de casación.
... ínez Benítez, en representación de la mercantil Inmobilizados y Gestiones, S.L., frente a la ... nº 39 de Madrid, iniciado en virtud de querella interpuesta por Banco Europeo de Finanzas contra ... y otros, por presuntos delitos de falsedad y estafa, que terminaron por sentencia ... -
STS 437/2014, 28 de Mayo de 2014
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. Aún habiendo aportado el acusado consciente y voluntariamente datos contables falsos, sin embargo, no lo ha hecho con la finalidad de obtener la indebida declaración concursal, por cuanto solicitó no la declaración de suspensión de pagos sino la declaración de quiebra, que era la que se correspondía con la situación patrimonial de la mercantil, sino que lo hizo, con
... , administrador único de la entidad mercantil JARDÍN PLAN, S.A., con domicilio social en el ... "aceptos" o "conformes", ni ningún otro documento que sirviese de soporte documental de dicha ... al acusado Matías , del delito de falsedad contable del artículo 261 del Código Penal por ... Hay que recordar que si bien la querella que dio origen a las primeras Diligencias Previas ... -
STS 1006/2021, 17 de Diciembre de 2021
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PARTÍCIPE TÍTULO LUCRATIVO. Se confirma la condena de cuatro años y medio de cárcel para el ex administrador del patrimonio de un futbolista por apropiación indebida, y se ratifica que deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, al jugador y a una sociedad de la que el futbolista era administrador único. En la misma sentencia, el alto...
... , avalar, garantizar y/o afianzar a la mercantil CHINO SEVENTEEN SLU" ... El tercer poder ... Alega que la presentación de la querella que dio origen a las actuaciones no estuvo ... acreditación de su implicación en tal falsedad, lo que entiende carente de soporte probatorio, ... Don Narciso, así como el documento privado y escritura pública de compra de la ... -
STS 298/2003, 14 de Marzo de 2003
Apropiación indebida. Querellas por delitos de estafa. Falsedad en documento. Prueba
... de estafa, apropiación indebida y falsedad que se les imputaba, así como absolver a los ... El delito de falsedad en documento mercantil tampoco ha prescrito en tanto que no ha ... interrumpido por la presentación de la querella. Noveno.- Por infracción de Ley al amparo del ... -
STS 1426/2017, 25 de Septiembre de 2017
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. La Administración había de abstenerse de seguir el procedimiento administrativo de liquidación, que quedaba suspendido mientras la autoridad judicial no dictase sentencia firme, tuviera lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produjera la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal, recuperando, entonces, su competencia...
... civil [ ... ] los hechos descritos en la querella presentan los elementos propios del tipo objetivo ... , es el mismo: la presunta falsedad de unas facturas que han sido utilizadas: ... por apropiación indebida, falsedad de documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública, ... -
STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... Fulgencio , titulares de la mercantil" \" DIRECCION000 Comunidad de Bienes\" a quienes ven\xC3" ... , en diciembre de 2001, un documento con papel del BCH y sello del mismo banco, donde ... ideal con un delito continuado de falsedad" en documento mercantil, de los arts. 248.1 º y 2\xC2" ... relación de los hechos narrados en la Querella con los que son objeto de esta causa y como ... -
STS 539/2015, 29 de Septiembre de 2015
DEMANDA DE REVISIÓN. CADUCIDAD. En ninguna de las instancias el demandante planteó la cuestión de la vigencia de la deuda, sino solo de la hipoteca, razón por la cual la declaración de falsedad del documento, en el que la demandada, pretendía sustentar el pago, solo afectaría a la subsistencia de la deuda pero no de la hipoteca en cuanto derecho real accesorio, la cual al estar constituida por...
... nombre y representación de la entidad mercantil Arebal S.L., compareciendo ante este Tribunal en ... Y para justificarlo, se aportó documento de fecha 11 de noviembre de 2002 (anterior a ... presentó querella invocando la falsedad del mismo el 31 de Julio de ... -
Delito contra la hacienda pública consideraciones preliminares
... de protección en el derecho civil, mercantil, laboral y administrativo, los cuales definen los ... seis meses después de interpuesta la querella. No procede, por tanto, la estimación del ...
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STS 751/2003, 28 de Noviembre de 2003
DELITO DE DEFRAUDACIÓN. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Para la interrupción de la prescripción basta con que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas unas determinadas personas como supuestos responsables del delito de que se trate. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. El delito del art 305 del Código Penal vigente prescribe a los 5 años y se computa desde el día en que concluye el...
... en la alegación de que aun cuando la querella por delito fiscal contra la recurrente se ... y las inscripciones en el Registro mercantil de las Compañías NIZINA y CIPREM ... El ... en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz ... a ocultar frente a terceros la falsedad de la causa y, en definitiva, el carácter ... -
STS 1224/2006, 7 de Diciembre de 2006
Prescripción de los delitos de estafa. Concurso medial. Falsedad en documento público. Prueba documental
... S.L y Circulo Duci, S.L por un delito de falsedad en concurso medial con un delito continuado de ... probado que en fecha 2-3-1992 la mercantil Ostraka SL lleva a cabo un aumento de capital en ... acreditado que no se corresponda con documento auténtico (folios 1675 a1680). El acusado no ... con anterioridad al año 1994, ya que la querella se interpuso en julio de 1998 cuando habían ... -
Transmisión televisiva de obras cinematográficas y derechos morales en México
El presente artículo analiza una sentencia emitida por un juez mexicano respecto a la violación de derechos morales durante la transmisión televisiva de películas. En particular, se enfoca a los derechos de paternidad e integridad en las obras cinematográfi - cas, incluyendo temas como las interrupciones comerciales, la mutilación de imágenes y sonido, la adición le logotipo de la televisora y...
... , ratificar o desistirse de demanda o querella a nombre de sus socios, siempre que cuenten con ... no aportaron prueba alguna de la falsedad del contenido de esos videos 57 ... Además de ... -
STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...
... Burgos , que los condenó por delitos de falsedad, estafa y Administración desleal; y como parte ... Rector, Marta , Eladio , y con la mercantil MD SOLIDEL, de la que es representante el acusado ... libremente, y el relato histórico a la querella que la Cooperativa formuló en julio 2011,3 años ... -
Querella por falsedad documental
Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la presunta comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se pretende
... acredito mediante la escritura de poder que acompo sealada como Documento nm. 1; ante el Juzgado de Instruccin, que por turno de reparto ... ________, Director General de la Mercantil ________ S.A. y el ahora querellado D. ________, administrador nico de la ... -
SAP Barcelona 789/2015, 18 de Septiembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Cuando el delito patrimonial es un delito de apropiación indebida, la falsificación del documento privado tiene otra finalidad distinta de provocar el error que da lugar al desplazamiento patrimonial, pues éste, por la propia naturaleza del delito, se ha producido sobre la base de la confianza, dando lugar inicialmente...
... , 5, 6 y 1, y otro de falsificación de documento mercantil del art. 392 en relación con el art ... de la documental aportada junto con la querella, y su expulsión de las actuaciones y su ... , como se indicará de un delito de falsedad documental ... VII.- Pero por el contrario sí ... -
Circular 1/2015, de 19 de junio de 2015, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015
... 3) Falsedad documental: el artículo 397 CP castiga al ... su naturaleza de delito privado sujeto a querella del particular (art. 215.1 CP), pero sí el ... profesional, oficina, establecimiento mercantil o local abierto al público contra la voluntad de ... definidas en el apartado 6 de este documento ... No se podrán beneficiar, sin embargo, del ...
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Tutela penal de los derechos económicos, sociales y culturales
... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ...
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STS 73/2008, 30 de Enero de 2008
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL DE SOCIOS COOPERATIVISTAS. Tratándose de una obra de viviendas y locales siendo Promotora la Cooperativa, y cumpliéndose el objeto social de la misma en la adjudicación y entrega de tales unidades de obra, a los cooperativistas, éstos son co-promotores, y adeudan a la Constructora, las cantidades no pagadas por los trabajos y materiales que se invirtieron en la misma,...
... de principal) interpuesta por la mercantil "Construcciones y Promociones Diman, S.L." frente ... n 1 de la misma localidad- por estafa, falsedad en documento mercantil, falsificacin de documento privado y amenazas, incoado por querella presentada por Luisa, en nombre y representacin ... -
Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ... u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de ... un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad ...
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Los elementos del punto de vista jurídico procesal
... no presentación o destrucción de un documento (§§ 427, 444 ZPO ), la pendencia de un recurso ... de que se le comunique la retirada de la querella" y la muerte del acusador privado (§ 394); ... \xE2" ... en caso de existir una condena por falsedad documental (§ 599, I, II) ... Pero también ... Pues tanto la compañía mercantil como también la asociación sin capacidad ...
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STS 751/2017, 23 de Noviembre de 2017
ESTAFA. TENTATIVA. La oscuridad de comprensión debe provenir, de los propios términos y de la construcción semántica, gramatical o lógica de lo descrito, es decir, supone una ininteligibilidad interna del propio relato, que debe analizarse sin salir de él, ni para buscar una explicación plausible de lo que se dice en aras de subsanar el defecto ni, por el contrario, para construir esa falta de...
... fiscal decía acompañar al escrito de querella no era completa, al no incluir en los discos ... Sin designar ningún documento acreditativo del error que denuncian pretenden ... los informes que pudieran determinar la falsedad de alguno o todos los documentos por aquel ...