querella falsedad documento mercantil
17042 resultados para querella falsedad documento mercantil
-
Los elementos del punto de vista jurídico procesal
... no presentación o destrucción de un documento (§§ 427, 444 ZPO ), la pendencia de un recurso ... de que se le comunique la retirada de la querella" y la muerte del acusador privado (§ 394); ... \xE2" ... en caso de existir una condena por falsedad documental (§ 599, I, II) ... Pero también ... Pues tanto la compañía mercantil como también la asociación sin capacidad ...
-
STS 751/2017, 23 de Noviembre de 2017
ESTAFA. TENTATIVA. La oscuridad de comprensión debe provenir, de los propios términos y de la construcción semántica, gramatical o lógica de lo descrito, es decir, supone una ininteligibilidad interna del propio relato, que debe analizarse sin salir de él, ni para buscar una explicación plausible de lo que se dice en aras de subsanar el defecto ni, por el contrario, para construir esa falta de...
... fiscal decía acompañar al escrito de querella no era completa, al no incluir en los discos ... Sin designar ningún documento acreditativo del error que denuncian pretenden ... los informes que pudieran determinar la falsedad de alguno o todos los documentos por aquel ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... , apropiación indebida agravada y falsedad documental, los componentes de la Sala Segunda ... mercantil "GESTIDINER AGENCIA DE VALORES S.A.", ... ello presentó, y se incorporó como documento unido a la escritura, un certificado de fecha 18 ... partir de la formulación de la inicial querella que dio comienzo a la tramitación de la causa; ... -
STS 584/2015, 29 de Octubre de 2015
DAÑOS Y PERJUICIOS. MEDIDAS CAUTELARES. En la reclamación de daños y perjuicios derivados de la adopción de medidas cautelares se deben demostrar y precisar todos ellos, con independencia de la buena fe o mala fe en la actuación procesal por parte de quien las solicitó. Se desestima el recurso de casación.
... ínez Benítez, en representación de la mercantil Inmobilizados y Gestiones, S.L., frente a la ... nº 39 de Madrid, iniciado en virtud de querella interpuesta por Banco Europeo de Finanzas contra ... y otros, por presuntos delitos de falsedad y estafa, que terminaron por sentencia ... -
STS 133/2014, 27 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En este sentido hemos de partir del tenor literal del art. 115 C.P., que si bien permite dejar la cuantificación de la responsabilidad civil para la ejecución de sentencia, exige la imposición de bases para su concreción. Esta exigencia halla una doble justificación: a) Para evitar que las ejecuciones se conviertan en nuevo debate que haga interminable la finalización del...
... concretadas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido por la norma ... que diariamente se hace constar en un documento suscrito por un representante de cada una de las ... ello con independencia de la eventual falsedad mercantil, que no se ha planteado en el proceso, ... se hace referencia a la finalidad de la querella, ya que las cuestiones conflictivas se estaban ... -
STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
... suscribió con Romualdo Estanislao un documento en el que aquél decía actuar como "productor ... concretar el mecanismo de su actuación mercantil, desarrollo y finalidad, no se hubiera obtenido ... marzo de 2007 por el que se admitió la querella y se acordó oírle en calidad de imputado. Aun ... tradicional de esta Sala ambos delitos (falsedad y estafa) deben sancionarse conjuntamente, dando ... -
STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014
ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...
... de Pontevedra por un delito de falsedad como medio para cometer otro de estafa y por ... - El 08/08/2004 firmó un documento en el que hizo constar que había recibido de ... junio de 2006 (auto de admisión de la querella) hasta el 7 de mayo de 2007 (toma declaración ... a las dependencias de la entidad mercantil que la otorgaba. Los acusados " ... llegaron con ... -
STS, 20 de Marzo de 2007
"INDEFENSIÓN. MOMENTO OPORTUNO PARA HACERLA VALER. PENDENCIA DE PLEITO PENAL SOBRE FALSEDAD DE DOCUMENTO. AUSENCIA DE PARALIZACIÓN AUTOMÁTICA. El contenido del derecho constitucional a no sufrir indefensión impone a quien la denuncia la obligación de un actuar diligente durante el proceso, haciendo uso de todos los medios a su alcance para evitar su padecimiento, por lo que es reprochable al...
... Zancada, siendo parte recurrida la mercantil "TALLERES MALLA, S.A.", representada por la ... criminal encaminada a determinar la falsedad de los contratos que sirvieron de base a la ... pleito civil sostenga la falsedad de un documento, que esta parte entable la acción criminal en ... de su autor, sea admitida la denuncia o querella y lo acredite en el pleito civil, y que el ... -
Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ... u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.» ... Ciento ... algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase ... falsa o alterada con conocimiento de su falsedad ... 2. Si la moneda falsa fuera puesta en ...
-
STC 124/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4703/97. Promovido por don José María S. G. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil y asociación ilícita, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración de los derechos a las prerrogativas del cargo parlamentario y a la tutela judicial efectiva, y vulneración parcial de la...
... 880/91, seguida por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, ... a raíz de la interposición de la querella formulada contra el recurrente, pues, aunque los ... -
STS 730/2017, 13 de Noviembre de 2017
INSOLVENCIA PUNIBLE. Si ha de acudirse a otros medios de prueba para complementar el documento, estaríamos ante una agravación de la hipótesis fáctica de la recurrida justificadora de la absolución de los acusados a los que se refiere el motivo. Y ello cuando tales acusados habían sido absueltos. Precisamente por ausencia de esa premisa fáctica. Se estima la casación.
... «A) La mercantil SPACE CARGO, S.A desarrolló su actividad en ... ón de prescripción en función de la querella de SALVAT en el año 2006, no puede tener acogida ... La falsedad solamente puede predicarse de aquellas ... Ni siquiera afirma que del documento se pueda, sin acudir a otros medios de prueba, ... -
STS 1498/2005, 5 de Diciembre de 2005
"FALSEDAD DE DOCUMENTO. APROPIACIÓN INDEBIDA. ACUSACIÓN. Se acredita la concurrencia de los requisitos del tipo penal de falsedad de documento en concurso medial con el delito de apropiación indebida. Las acusaciones no están vinculadas a la calificación efectuada en un trámite que por propia naturaleza es ""provisional"", y que como consecuencia de la práctica de las pruebas que se efectúa en...
... ón Sexta, que le condenó por delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de ... penales, era apoderado de la mercantil Graconsa S.L. desde la misma fecha de su ... intereses legales desde la fecha de la querella hasta su total pago y la cantidad que se ... -
Vigente
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)
... tardó en colapsar los juzgados de lo mercantil. Al mismo tiempo, comenzaron a apreciarse ... del crédito, del que acompañará documento o documentos acreditativos, así como el hecho o ... desde la admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ...
-
STS 661/2003, 30 de Abril de 2003
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se recurre la sentencia que condena a los acusados como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa. Sin embargo basta comprobar que los hechos enjuiciados ocurrieron en los meses de diciembre de 1989 y enero de 1990, y que la querella, en
... Primera, que les condenó, por delito de falsedad, siendo parte como recurrido el Banco Santander ... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de ... de 1989 y enero de 1990, y que la querella, en la que se contenía la identificación de los ... -
Procedimiento sancionador y jurisdicción penal
... la propuesta de resolución es el documento donde figura la acusación, el tribunal ... La conclusión de que la denuncia por falsedad no debe paralizar el procedimiento inspector ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ...
-
STS 251/2012, 4 de Abril de 2012
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PAGARÉS. INDEFENSIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de un delito de apropiación indebida. Es cierto que el tratamiento de la prueba en lo relativo a la falsificación de las firmas por el acusado resulta discutible, visto el...
... Infante Sánchez; y como recurrido la mercantil Autocab 2001 S.A., representada por la ... ,37.-euros el 24-10- 2003 suscribió un documento privado (f.-50) por el que, para saldar las ... procedimiento tiene su origen en querella presentada por Autocab 2001 S.A., contra el ... acusación contra Isaac por un delito de falsedad de documento mercantil y un delito de ... -
SAP Madrid 681/2014, 21 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de un supuesto de falsedad ideológica, si bien admite otras modalidades de comisión, que encuentra su razón de ser en la importancia que en la economía de mercado tiene las cuentas de las sociedades que de una u otra forma operan en el mismo, en tanto que permiten a terceros que contratan con ellas conocer su estado, especialmente su aspecto económico, y tomar...
... la escisión total del patrimonio de la mercantil DREAMS CINEMA SA., de la que era administrador ... las comisiones y gastos previstos en el documento de financiación y atender otras necesidades de ... y con fecha 8 de junio de 2007 presentó querella por delito de falsedad continuada en documento ... -
STS 479/2019, 18 de Septiembre de 2019
CRÉDITO BANCARIO FRAUDULENTO. FIRMA FALSIFICADA POR EL CÓNYUGE. La absoluta falta de consentimiento contractual determina que no existieran entre la demandante y la entidad financiera los contratos de préstamo ni el de tarjeta. Solo hubo una apariencia de tales contratos entre el Banco y la demandante como consecuencia de la falsificación de la firma de esta última por parte del marido. Es la...
... ón de D.ª Tania , del préstamo mercantil al consumo con n.º de referencia NUM007 ... esposo e interpuso contra el mismo una querella por falsedad documental ... Por estos hechos se ... -
Derecho Procesal/Jurisdiccional
Caso práctico I. Responsabilidad de jueces y magistrados - Caso práctico II. Capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, postulación y sucesión procesal - Caso práctico III. Competencia objetiva, funcional y territorial - Caso práctico IV. Acumulación de acciones. Inadmisión de demanda - Caso práctico V. Derecho Procesal Penal
... José López, gerente de dicha sociedad mercantil, contrata el 1 de febrero de 2010 con Angustias ... ESCRITO DE QUERELLA ... AL JUZGADO ... Luis García ... copia de poder que se adjunta como documento n.º 1, ante el juzgado de instrucción ... por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental contra varias personas, entre las ... -
Vigente
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
... Ni la naturaleza del crédito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que ... Así, pues, hace falta algo más que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la ... ón inmediata el caso especial de la falsedad penal de un documento aportado al proceso civil, ...
-
La estructura compleja del juicio de amparo
... puede suceder cuando el lenguaje de un documento en inglés se traduce al español, y es así ... tiene que ser perverso: “La falsedad de los datos en que se apoya, no consiste en que ... , se limitó a poner por condición a la querella que se interponga en materia civil contra la ... derecho concebido para la vida civil y mercantil en la que se debaten intereses particulares” ...
-
STS 1229/2017, 12 de Julio de 2017
NULIDAD INVESTIGACIÓN. INVASIÓN COMPETENCIAS. La Fiscalía sí puede incoar diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces, siempre que sea muy preliminar y temporalmente se limite a lo estrictamente necesario para determinar si procede o no instar al Consejo General del Poder Judicial la incoación de un expediente disciplinario. Se estima el recurso de casación.
... de Las Palmas, considerando que del documento recibido se puede concluir que el Sr. Luis ... testigo, así como recabar del Registro Mercantil de las Palmas información completa sobre las ... cuestión previa, por presunto delito de falsedad de documento incorporado al expediente, previos ... al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente el archivo ( ... -
STS 607/2003, 30 de Abril de 2003
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Se recurre la sentencia que absuelve a los acusados de los delitos de alzamiento de bienes, falsedad en documento mercantil y su presentación en juicio, estafa y estafa procesal, por los que se ha formulado acusación. Es cierto que ha quedado bien patente la falta del citado elemento fundamental para que los hechos pudieran haber
... de bienes y falsificación de documento mercantil a instancia del Ministerio fiscal que ... de los delitos de alzamiento de bienes, falsedad en documento mercantil y su presentación en ... de toda verosimilitud, puesto que la querella fue admitida y, al fin, se abrió el juicio ... -
STS 1440/2005, 28 de Noviembre de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. Se acredita la concurrencia de los requisitos típicos del delito de falsedad de documento. Se condena en Primera Instancia al acusado. Se confirma el fallo en Casación.
... autores responsables de un delito de Falsedad en documento privado, habiendo sido parte en el ... es el mismo que solicitó del Registro Mercantil una certificación de TECHNIDAL S.L. sobre la ... 17 y 18 de los aportados con la querella) como de otros 12 datados entre los años 1.996 ... -
STS 147/2014, 18 de Febrero de 2014
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Así pues podrá eventualmente calificarse la disposición de tales fondos como constitutiva de un delito de apropiación indebida, por distracción en relación al destino pactado. Pero, ni eso implica que fuera ya el objetivo inicialmente proyectado por quien dispuso del dinero, ni que el penado fuera quien actuara con tal finalidad desde el inicio. No puede olvidarse
... de pesetas por la compra del 50% de la mercantil STRACO ... CUARTO: Que Jenaro no puso a ... la intención de BSM de interponer una querella criminal por la retirada ilegal de 1.600.000 USD ... b) El fax que se acompaña como documento 3 a la querella, exponiendo la oferta al ... cuando, aún no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se ...