querella falsedad documento mercantil
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La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de la Administración. Delimitación subjetiva y fundamento
... infracción penal, mediante denuncia o querella del particular contra el empleado público o, ... causados en los fondos de una sociedad mercantil municipal. Dicho interés deriva de que el ... delictiva de quienes realizaron la falsedad del título. Pero debe destacarse que la ... de los registradores a inscribir un documento expedido por una autoridad judicial (artículo ...
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STS 235/2019, 9 de Mayo de 2019
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. AGRAVANTE POR RAZÓN DE CUANTÍA Y DE ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Respecto a la continuidad delictiva y el concurso medial, la conducta del acusado no aparece estructurada en una unidad natural de acción, sino en varias acciones fraudulentas realizadas en distintas fechas y por diferentes sumas dinerarias que han de ser concebidas como unidades típicas del delito de
... 37/2017, por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil contra Melchor , y lo ... la documental que se acompaña con la querella -folios 19 y ss. del Tomo I-, en donde consta que ... -
STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... ón interpuestos por la compañía mercantil demandante HEPESTEL S.A., representada ante esta ... a nadie por los hechos objeto de la querella presentada en su día por Hepestel ni había ... ún contrato para su apertura; 5) el documento aportado con la demanda para probar su apertura ... de la actora-apelante sobre la falsedad de algunos documentos estaban fuera de lugar ... -
STS 221/2018, 16 de Abril de 2018
ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. REQUISITOS. PRESCRIPCIÓN. Concurren los requisitos para la estimación de la acción social de responsabilidad por haber llevado a cabo la administradora demandada en su calidad de administradora, actos de apropiación de fondos que infringen la ley y han causado un daño patrimonial a la sociedad. En cuanto a los efectos de un procedimiento penal respecto a la...
... /2011, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería, cuyos recursos fueron ... de 2005, el demandante interpuso una querella frente a la demandada por los delitos de falsedad ... ª Salome por el delito de falsedad en documento mercantil y se la absolvió del delito de estafa ... -
STS 598/2017, 24 de Julio de 2017
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es claro que el engaño desarrollado por el recurrente fue bastante en la medida que como se dice en la sentencia, el recurrente era un comercial del concesionario que llevaba tiempo operando con la concesionaria, y como tal recogía la documentación de los particulares que entregaba a la financiera, y en esta situación, es claro que son prioritarias las "pau
... , Sección I, por delito de estafa y falsedad en documento mercantil, siendo también parte el ... iniciales, se incoan otras por la querella de "Santander Consumer" (Tomo III, f. 543 y ss.) ... -
Impugnación de documentos
15. Alcance del objeto de impugnación. I. Deber de la parte de impugnar la autenticidad o la fuerza probatoria del documento, en el trámite de impugnación de documentos (art. 427.1 LEC). II. Diferencias existentes, en particular respecto al objeto de impugnación, entre la impugnación de documentos -art. 427.1 LEC-, la impugnación de dictámenes periciales- art. 427.2 LEC- y la impugnación de los...
... autenticidad o la fuerza probatoria del documento, en el trámite de impugnación de documentos ... del original, ello supone oponer su falsedad material, lo que requerirá del ejercicio de una ... Acerca de si la previa interposición de querella exige la impugnación de un documento público en ... -
STS 1006/2013, 7 de Enero de 2014
CONCURSO DE DELITOS. PRESCRIPCIÓN. DELITO MÁS GRAVE. En los supuestos de concurso medial el plazo de prescripción del conjunto delictivo será el que corresponda al delito más grave y ha de computarse desde la fecha de consumación del delito-fin, y no del delito instrumental, cuando éste es anterior como sucede en el caso actual.
... acusado transmite la finca a la mercantil "Esparru Dibio S.L." en Alicante ante fedatario ... de un delito de falsificación en documento público en concurso medial con un delito de ... y ya condenado con anterioridad por falsedad documental, se valieron de su condición de ... con exceso cuando se interpuso la querella en diciembre de 2004 ... El motivo no puede ser ... -
STS 467/2018, 8 de Mayo de 2018
DESPIDO. En los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario. Tal ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción, que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en
... , S.A., habiéndose presentado posterior Querella contra Carmelo , Gerente de Infraestructuras de ... contra la Adminstración Pública y falsedad documental, que correspondió al Juzgado de ... erario público y en beneficio de la mercantil indicada, sin excluir posibles beneficios ... , declaración que consta aportada como documento n° 20 de la parte demandada y cuyo contenido se ... -
STS 232/2018, 17 de Mayo de 2018
PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Se trata de conductas en las que la autoridad o el funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones, lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público, con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos...
... , malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y custodia de documentos, ... municipal, cuyo uso tenía atribuido la mercantil Holcim Áridos S.L., realizando cesiones de ... como documento 8 al escrito de querella ... 2.- Informe del Sr. Interventor del ... -
STS 523/2015, 5 de Octubre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO FISCAL. No se dice que fue el acusado quien ordenó hacer tal inclusión, en tanto, se limitó a seguir el procedimiento habitual de entregar toda la documentación contable a los encargados de su gestión, pero con plena desvinculación del destino final de la misma, y por lo tanto, de su contabilidad a efectos fiscales, es más, si hubiera procedido de otro modo, ordenando
... ó por delitos de apropiación indebida y falsedad documental en concurso ideal, los componentes de ... ; emitiendo así en relación a dicha mercantil hasta cuatro facturas, factura n° 214 de fecha ... C) Que el documento en sí mismo sea demostrativo del error que se ... 2) En la querella formulada por el Fiscal (7-11-2003) en cuya ... -
Seguros
... Tapia Hermida. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de Madrid ). 2 ... decidió oponerse al pago e interponer querella criminal frente al administrador de la empresa ... delitos de simula-ción de robo y falsedad documental. Seguido el procedimiento penal con la ...
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Antecedentes históricos de los secretarios municipales: los escribanos públicos como depositarios de la fe pública
... que, sobre la igura del notario y del documento público, fue compilado por Gregorio IX. La ... hacían constar y de ahí que cualquier falsedad en sus escritos fuera duramente castigado, pues ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... e) Un delito continuado de falsedad en documento mercantil tipificado en el art. 392 ... -
STS 638/2016, 14 de Julio de 2016
DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...
... fecha 31 de agosto del año 2006, la mercantil "Ind Auxyservi SL" firmó un contrato con el ... ) un delito societario; y b) un delito de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la ... , ha sido el único que ha formalizado querella, no haciéndolo el tercer socio. Por lo demás se ... -
STS 94/2023, 14 de Febrero de 2023
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. EXCUSA ABSOLUTORIA ART. 268 CP. DOCTRINA LEVANTAMIENTO DEL VELO. El Supremo señala que la aplicación de la excusa absolutoria no impide que en el procedimiento penal pueda emitirse un pronunciamiento indemnizatorio derivado de los hechos enjuiciados. Si la perjudicada era la sociedad y estaba compuesta por dos socios, respecto de él ha de operar un mecanismo de...
... y constituyeron en el año 1985 la mercantil COMSA COMERCIAL, S.A., dedicada a la fabricación ... La causa se incoa con la admisión de la querella presentada por el actor civil, Sr. Balbino en el ... En cuanto al delito de falsedad contable del art. 290 CP es preciso consignar ... c) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con ... -
«Su Juez Mayor». Administración de justicia, derecho y comunidad en el Antiguo Régimen: el Juez Mayor de Vizcaya
La justicia del Antiguo Régimen era un reflejo de la complejidad de las entidades jurídico-políticas existentes. Las monarquías europeas recogían su carácter jurídico compuesto en la administración de justicia, pues diversas corporaciones y comunidades disponían de derechos y de jueces y tribunales propios. En el entramado judicial de la Corona de Castilla fue instituida una figura particular,...
... textuales y contextuales de un documento atribuido al conde duque de Olivares», ... la impugnación de la sentencia mediante querella contra el Corregidor ante el señor de Vizcaya ... çion o rienpto o amen de falsa moneda o falsedad de carta o sello de rey». En el mismo documento ... Calvo, Carlos, Historia del Derecho mercantil, Marcial Pons, Madrid, 2016, en especial pp ... -
STS, 30 de Octubre de 2014
Recurso de casación para la unificación de doctrina en el que se alega la existencia de prejudicialidad penal. En la sentencia impugnada se conocía de la impugnación de la regularización por la Inspección de liquidaciones por cuota del Impuesto de Sociedades y sanción, del ejercicio 2000, en que no se habían remitido las actuaciones a la jurisdicción penal, porque, a diferencia de lo que ocurría...
... En el escrito de querella, obrante en el expediente administrativo, los ... , es el mismo: la presunta falsedad de unas facturas que han sido utilizadas: ... a) ... por apropiación indebida, falsedad de documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública, ... -
STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de
... , por delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, lo remitió a la ... 13 de diciembre de 2002, fue presentada querella por la Representación Procesal de la Caja ante ... -
STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...
... 16/2/00 e inscritos en el Registro Mercantil de Cádiz el 22/6/00) y entre sus ... fines se ... 393 del Código Penal , uso de documento falso. SEXTO: Respecto del acusado Leoncio , por ... absolverle indebidamente del delito de falsedad documental cometido por funcionario público ... 2003 (dos años antes de la querella) y referidos a las anualidades de 2000 y ... -
STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
... que causa grave daño a la salud, de falsedad de moneda en su modalidad de tenencia de moneda ... se ha pronunciado sobre el valor del documento a efectos casacionales, entre otras, en la ... 38) La querella de una de las partes ... 39) Las sentencias y ... el mercado, y por ende en el tráfico mercantil, mezclándolo con la moneda legal, el hecho de la ... -
STS 702/2006, 3 de Julio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. VALORACIÓN PROBATORIA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se apela la sentencia que absuelve acusado del delito de falsedad en documento público y lo condena como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, que absorbe la falsedad en documento privado. Cuanto en esta vía casacional se alega infracción a la presunción de inocencia, la función...
... Iván del delito de falsedad en documento público de que era acusado por las ... a partir de la interposición de la querella (11 de octubre de 2001), incrementado en dos ... querellado a cuenta de una relación mercantil y que también recibió dinero a través de ... -
STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... Como documento 8 se aportan diversas operaciones financieras de ... n.º 11 de Madrid, con relación a la querella por insolvencia punible interpuesta por Caixa ... Eloy constituye como socio único la mercantil Príncipe de Vergara 217, S.L, con objeto de ... por el contenido documental, sostenga su falsedad, de conformidad con lo prevenido, ahora, en los ... -
STS, 27 de Junio de 2011
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION. La Sentencia atendidos los términos de la norma concluye con acierto, y en modo alguno se combate esa deducción, que entre las funciones de la Agencia esté la de investigar la existencia de delitos o la detección de fraudes realizados a particulares, expresión que toma del informe del Consejo de Estado, sino la de cumplir con las funciones que...
... y Hacienda, bien para obligar a aquella mercantil a cesar en su actividad, bien a sujetarse a los ... fecha que se determinaba en el propio documento y por la cantidad mínima que igualmente se ... punible, administración desleal y falsedad en documento privado, en el caso de Afinsa ... el oportuno procedimiento mediante querella a través del Servicio Jurídico competente ... -
STS 402/2014, 14 de Mayo de 2014
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La condena se ha producido en el respeto del principio acusatorio, pues el único cauce legal practicable para llegar a aquel resultado es el que brinda el precepto formalmente omitido, pero materialmente tomado en consideración de una forma tan clara que ni siquiera planteó dudas al que recurre. Se estima parcialmente la casación.
... de estafa y un delito continuado de falsedad en documento, contra Carlos Francisco y Bernarda ... tuvo relaciones comerciales con la mercantil "VEXCATRANS, SL" dedicada al movimiento de ... Se señala también que en la querella" se habla de que aquellas fueron endosadas \"simult\xC3" ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... a los que corresponden en la práctica mercantil a una tarjeta de empresa ... Doctrina general ... típica de acción porque el delito de falsedad no es un tipo que contenga conceptos globales ... Y EL CONCURSO MEDIAL DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA PROPIA.- Deben distinguirse ... ÓN.- Admitida judicialmente la querella, e incoada una causa penal contra el querellado, ...