Principio acusatorio en proceso de alzamiento de bienes

2102 resultados para Principio acusatorio en proceso de alzamiento de bienes

  • STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019

    · El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una...

    ... relación al elemento típico de que los bienes "tengan su origen en la actividad delictiva" (ex ... opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba ... ón por parte de éstos de un delito de alzamiento de bienes, lo que supone algo más de un año de ... pueda rebasarla a riesgo de vulnerar el principio acusatorio), pena que llevará como accesoria la ...
  • STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.

    ... y Paloma ) como avalistas con sus bienes inmuebles de las citadas operaciones, y firmando ... 5 , y 138/2011 de 17.3 , el delito de alzamiento de bienes constituye un tipo delictivo ... dado que la perjudicada Caja Murcia en el proceso descrito en los hechos probados, teniendo en ... y llevar s sus justos términos el principio de la función de protección subsidiaria que ... " contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación ...
  • La célebre causa del crimen de Fuencarral. Proceso penal y opinión púbica bajo la Restauración
    ... la prensa para constituir el consorcio acusatorio); vid ... pp. 18 ss, con la respuesta de Silvela ... pretorias y los interdictos en tutela de bienes colectivos, se incluían las acciones legales a ... acusatorio; la decadencia del principio y el abandono paulatino de una acción entendida ... por sospechas de complicidad en el alzamiento de la ciudad de Alicante veriicado en veinte y ...
  • La violencia filio-parental en el proceso penal de menores
    ... cometido por el menor con base en el principio de tutela judicial efectiva 460 ... Si ... parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima. Si bien, en los casos ... consecuencia, en virtud del principio acusatorio (art. 8 LORRPM), que el Juez no está obligado a ... , cuyo incumplimiento supondrá el alzamiento de la suspensión y la ejecución de la sentencia ...
  • La protección del consumidor y el principio de oportunidad
    ... PÚBLICO COMUNITARIO Y LOS EFECTOS EN EL PROCESO CIVIL ... El orden público comunitario tiene ... de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el ... La defensa del imputado y el principio acusatorio , Barcelona, 1994) ... 33 Si no se concediera ... sólo la regula en los casos de alzamiento de la medida cautelar y el perjudicado no suele ...
  • STS 250/2014, 14 de Marzo de 2014

    INTERVENCIÓN TELEFÓNICA: el efecto anulatorio que el recurrente pretende derivar del hecho de que los agentes intentaran convalidar la falta de información inicial acerca del modo en el que habían obtenido el número de teléfono del procesado, mediante la aportación de una denuncia interpuesta por aquél, en la que expresaba sus datos personales, es entendible como argumento defensivo, pero carece...

    ... relatados, así como en su caso, bienes que habían adquirido con los beneficios ... a la presunción de inocencia, y a un proceso con todas las garantías ... Tercero.- ... ón habilitante y la quiebra del principio de proporcionalidad. No hay bases objetivas, sino ... , los motivos que justifican el alzamiento del derecho constitucional a la inviolabilidad de ... al público, determinando el principio acusatorio la punición tan sólo por el tipo básico. La ...
  • STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020

    FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...

    ... haber detectado una notoria merma en el proceso de producción de acero, se presentó denuncia en ... las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia condenando, por ende, ... " contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación ... delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al ...
  • Libertad personal
    ... , el encarcelamiento y el embargo de bienes suponen una forma de castigo típico del Estado ... mediara acusación ni por consiguiente proceso judicial 6 ... En las primeras décadas del ... la impunidad que no disimulaba su tono acusatorio contra el rey. Las autoridades gubernativas eran ... La habilitación beneiciaba en un principio a la autoridad gubernativa, aunque los abusos de ... una magnitud insólita con motivo del alzamiento anarcosindicalista: recuperando una práctica de ...
  • STS 269/2018, 5 de Junio de 2018

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo cierto es que la nueva documentación no era sorpresiva ni podía alterar de forma sustancial las expectativas de la parte habida cuenta que se trataba de aportar a la causa un procedimiento ejecutivo cambiario en que era parte la empresa del recurrente y que por tanto tenía que conocerlo. Se estima la casación.

    ... Abreviado 229/2012, por delito de alzamiento de bienes contra Jacobo y Debora , y lo remitió ... 24 de la Constitución y el derecho a un proceso con todas las garantías. Se ha admitido un ... Vulneración del principio acusatorio. La cuantía de la responsabilidad ...
  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    Derecho a la tutela judicial efectiva por falta. Ley de contratos de las administraciones públicas. Delito de estafa. Recurso contra la sentencia

    ... venía constituido por el arrendamiento de bienes inmuebles. Dicha sucesión tiene lugar cuando en ... la 31ª edición, fue necesario abrir un proceso de selección para la sede de la competición ... Decreto, dicho órgano dependía, en un principio, de la Directora del Gabinete del Presidente y, ... No puede haber un procedimiento más "acusatorio" que otro; ... ii) que el principio acusatorio, ... de una condena por el delito de alzamiento de bienes. La apreciación de un elemento ...
  • Apéndice
    ... del ciudadano italiano sometido al proceso de extradición. Encontrándose en este trámite ... bancaria por delitos de estafa, alzamiento de bienes y cualesquiera otros que pudieran ... los contrayentes que intentó desde el principio convencerle de que se podía celebrar el ... “el formal acuerdo de dirección acusatorio contra el mismo”, que fue la citación como ...
  • STS 229/2006, 28 de Febrero de 2006

    Pago del préstamo hipotecario. Escritura pública de la hipoteca. Delito de alzamiento de bienes sin prueba. Contrato de trabajo

    ... seguida a los mismos por delito de alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda ... a la tutela judicial efectiva, a un proceso público con todas las garantías y al derecho ... , principio de presunción de inocencia. CUARTO: Al amparo ... , por infracción del principio acusatorio, con incongruencia entre la descripción del ...
  • STS 792/2014, 27 de Noviembre de 2014

    ALZAMIENTO DE BIENES. DELITO CONCURSAL. El testimonio, con base pericial, de los administradores concursales, dando cuenta de que la cancelación de la hipoteca sobre el bien de la empresa receptora del préstamo era condición que la CAM había impuesto al acusado para cancelar otras hipotecas sobre bienes de la empresa concursada, destiñe la coloración punitiva, pues es evidente que con la...

    ... Francisco y Lourdes de los delitos de alzamiento de bienes y concursal, los componentes de la Sala ... ón del acusado, debiendo aplicarse el principio in dubio pro reo ... El recurrente entiende ... proceso con todas las garantías, pronunciarse sobre otra ... 2. Por razón del principio acusatorio no cabe perder de vista en ningún momento que el ...
  • STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...

    ... al haber sido indemnizada, procede el alzamiento de cuantas medidas cautelares civiles se hubieran ... y 5.4 LOPJ, por conculcación del principio de presunción de inocencia del art. 24.2 CE ... 9 CE por vulneración del principio acusatorio, vulneración del principio non bis in ídem y ... que la sitúan la reparación fuera del proceso penal, con incidencia solo en la responsabilidad ... de la pena (es decir: la pérdida de bienes o derechos) y el mal causado por el autor. Por lo ...
  • La actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal: rasgos y riesgos (Auxiliary and post-procedural investigation proceedings: characteristics and risks)

    La atribución de la investigación al Ministerio Fiscal en el marco del proceso penal es, para muchos, un desideratum. Actualmente, sin embargo, el propio Ministerio Fiscal se arroga esa misma atribución, so pretexto de que la investigación realizada por él o bajo su dirección es extra processum. En esta consideración, la Circular 2/2022 incide en que, junto a las clásicas diligencias de...

    ... ón al Ministerio Fiscal en el marco del proceso penal es, para muchos, un desideratum ... , las peculiaridades son dos y, en principio, ambas claras: ... La primera concierne al ... provisional supondrá de ordinario el alzamiento del secreto de las actuaciones judiciales; cuando ... complementarias, en el escrito acusatorio" o al inicio de las sesiones del juicio oral, trat\xC3" ...
  • STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ... ón, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ... de que estaban imputados en un proceso penal en el que se investigaban hechos de los que ... constitucional por vulneración del principio del Juez ordinario predeterminado por la Ley y ... por vulneración del principio acusatorio y, a su través, de los derechos constitucionales ...
  • Los enemigos de la II República, 1931-1933

    El régimen republicano trató de desplegar sus reformas en un contexto marcado por la confrontación revolucionaria y conspirativa contra el nuevo Estado. Para tratar de romper con el pasado dictatorial, se ensayó un experimento de justicia transicional con el que depurar las responsabilidades en que habían incurrido los autores del golpe de 1923. Para consolidar las nuevas instituciones...

    ... los «indiferentes» y ajenos al proceso político. Pero en esta disyunción primera de la ... En un principio, los campos de indagación de la citada comisión ... consistentes casi siempre en canalizar bienes públicos hacia intereses privados empresariales ... los términos del propio dictamen acusatorio, pensaban que el rey se había colocado en todos ...
  • STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación

    ... 6) Acordamos el alzamiento de cuantas medidas cautelares existan contra ... vez que se ha conculcado su derecho a un proceso con todas las garantias art. 24.1 CE ... 852 LECrim , por vulneracion del principio acusatorio art. 24.2 CE ... CUARTO .- Al ... la gravedad de la pena ( la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal ...
  • STS 420/2015, 26 de Junio de 2015

    ESTAFA. Esta Sala ha afirmado de forma reiterada, básicamente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración...

    ... o, en su defecto, ha de ser aplicado el principio "indubio pro reo" ... Motivo Segundo.- Sobre ... derecho constitucional fundamental de un proceso con todas las garantías ... La ... civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones ... exigencias derivadas del principio acusatorio ...
  • La España de ultramar: territorios y contenidos
    ... La práctica abstención de España en el proceso de colonización del continente africano durante ... principio se elaboren normas jurídicas específicas para ... las que destaca un pasaje duramente acusatorio que, pese a su extensión, nos permitimos ... bienes reservables, según los precedentes y cuerpos ... el juicio de desahucio y sobre el alzamiento en Cuba 189 ... Una aparente excepción al ...
  • STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ... sin ingresos propios, disfrutando de los bienes y del dinero que el acusado Moises Arturo obtuvo ... 1988 TORRAS HOSTENCH tuvo que atender un proceso de conversión de bonos en acciones y utilizó ... En un principio eran tres los socios constituyentes ,pero luego ... Lo que se contrapone al principio acusatorio básico del proceso penal ... Si el perjuicio ... , habrá que decir que los actos de alzamiento de bienes sólo tienen interés desde un punto de ...
  • STS 764/2005, 8 de Junio de 2005

    Vivienda en el marco de los bienes matrimoniales. Delito de estafa inmobiliaria. Sentencia firme de separación. Liquidación de la sociedad de gananciales

    ... firme de separación, obrando en dicho proceso un escrito de la representación del acusado ... , contraído matrimonio, fué pagado con bienes que tenían la condición de gananciales y ... apropiación indebida o en su caso de alzamiento de bienes pero nunca como estafa ... 4.- Si no ... 2 del Código Penal seria vulnerar el principio acusatorio ya que no es posible establecer una ...
  • STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015

    BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.

    ... En principio se suministraban cantidades en torno a los 100 ... total de 317.931, 28 euros, los siguientes bienes: ... - El 19 de septiembre de 2.006, dos locales ... manifestaciones realizadas en el proceso", también en lo sustancial; 5) La confesión habr\xC3" ... de normas cuando los bienes objeto del alzamiento son precisamente los obtenidos fraudulentamente a ... debido y las exigencias del principio acusatorio ... La falta de petición de las acusaciones ...
  • STS 487/2014, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ... Pública, falsedad documental y alzamiento de bienes, hechos delictivos que se remontan a ... de esta sociedad se produce a principio del año 2004. Sin que en el año 2003 consten ... de Marbella-y que se hallaban en proceso de separación. Extremo este aireado, hasta la ... Y matiza también que el hecho acusatorio básico lo constituye la canalización por "las ...
  • STS 1210/2005, 28 de Octubre de 2005

    APROPIACIÓN INDEBIDA. No existe homogeneidad entre los delitos de estafa y apropiación indebida, pues entre ambos hay diferencias en cuanto a sus elementos constitutivos, lo que determina que, para defenderse de uno u otro, la estrategia correspondiente pueda ser diferente. Con los hechos probados de la sentencia recurrida en modo alguno podría haberse condenado por estafa. Siendo absolutoria...

    ... Acerboni S.L., a la que aportaron tres bienes inmuebles que poseían (valorados para ... Las partes activas y pasivas de cualquier proceso realizan sus peticiones al tribunal ... Se acusó por los delitos de alzamiento de bienes y estafa, acusaciones que fueron ... homogeneidad a los efectos del "llamado principio acusatorio". Lo mismo que tal homogeneidad no ...

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