Principio acusatorio en proceso de alzamiento de bienes

616 resultados para Principio acusatorio en proceso de alzamiento de bienes

  • Valoración vLex
  • Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal

    Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...

    ...Luego, en principio, la ley atribuye la legitimación ordinaria para ..., puesto que la misma comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se ... de proceso penal por delito de alzamiento de bienes cuando éste se ha producido por medio ... bien, en aplicación del principio acusatorio, sólo a las partes acusadoras corresponde traer ...

  • El principio acusatorio en Ecuador y en España
  • Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia

    El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si

    ... las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial se encontraba ... reconstruidas revelan que muchos de los bienes, derechos y fondos titulados por el Grupo Marsans ... acusados por delito, entre otros, de alzamiento de bienes continuado. En el escrito de acusación ... el patrimonio del deudor en virtud del principio de responsabilidad patrimonial universal que ... de bienes y estafa: el principio acusatorio...

  • STS 562/2017, 13 de Julio de 2017

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. IMPAGO DE PENSIONES. Para la comisión del delito de insolvencia punible (frustración de la ejecución) deberíamos hallarnos ante una frustración de la ejecución de una resolución previa. En el presente supuesto no ha habido ejecución ni procedimiento de apremio frustrado pues, efectivamente, aunque el acusado hubiera seguido siendo titular de todos los bienes que...

    ....E.Cr ., se denuncia quebrantamiento del principio de legalidad, contenido en el art. 25.1 C.E ., en ... civil derivada del delito de alzamiento de bienes que "expliciter" se denuncia. El ctor inició el proceso por ese solo delito, y en base a él se acomodó ... por tanto, en atención al principio acusatorio, pronunciarse si hubo delito de alzamiento de ...

  • Un pacto con la justicia. El patteggiamento tras 25 años de vigencia: balance y análisis comparado

    En un momento como el actual en el que se habla del fortalecimiento de las garantías procesales y la agilización de la justicia penal, instituciones como la conformidad del imputado prevista en el sistema español o el patteggiamento italiano son buenos ejemplos de instrumentos de simplifi cación procesal. La llamada «justicia negociada» se sitúa en una clara tendencia jurídica de utilización de...

    ... como en otros muchos el Fiscal, en este proceso el de Anticorrupción de las Islas Baleares ... y multas de 5,12 millones de euros por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de ... su fundamento en el desarrollo del principio de oportunidad de la acción penal, el ... eran: la implantación del modelo acusatorio de proceso; la drástica reducción de la fase ...

  • El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
  • Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional

    ... los derechos fundamentales como los principios de nuestro ordenamiento alcancen un claro ...teórica, como sucede con el derecho al proceso equitativo y al secreto de las comunicaciones. ... procedimiento penal por malversación de bienes que concluye en primera instancia con sentencia ... y condenó a la demandante por alzamiento de bienes. El sucesivo recurso de amparo fue ..., «El derecho fundamental a un proceso acusatorio (1)», Diario La Ley, 7869, p. 11). . «Serán ...

  • Recensión a Suarez López y Otros (Dirs.), estudios jurídico penales y criminológicos en homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva. Dykinson, Madrid 2018
  • STS 385/2014, 23 de Abril de 2014

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En realidad lo que trasluce la comparación de penas es que si se aplica solo una de las normas no se está contemplando todo el desvalor del injusto: el reproche de culpabilidad se queda corto. Si se aplica de forma excluyente uno de los dos tipos penales en aparente conflicto escapará parte del injusto al reproche. Sancionar exclusivamente...

    ... como autor responsable de un delito de alzamiento de bienes con la concurrencia de la atenuante de ... LECrim , proyección específica en el proceso penal del enunciado general de la LOPJ). En ... -que obtendríamos al margen del principio de inmediación y de manera indirecta- sobre las ... los efectos exigidos por el principio acusatorio y el deber de congruencia de la sentencia. ...

  • STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...

    ... relación al elemento típico de que los bienes "tengan su origen en la actividad delictiva" (ex ... opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba ... la tienda de ropa entre mayo de 2009 y principios del año 2010. Damos por reproducido el extenso ...ón por parte de éstos de un delito de alzamiento de bienes, lo que supone algo más de un año de ... a riesgo de vulnerar el principio acusatorio), pena que llevará como accesoria la de ...

  • STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.

    ... y Paloma ) como avalistas con sus bienes inmuebles de las citadas operaciones, y firmando ...(12.006 euros). SEGUNDO: A principios del mes de febrero de 2002 Maximiliano , ....5 , y 138/2011 de 17.3 , el delito de alzamiento de bienes constituye un tipo delictivo ... dado que la perjudicada Caja Murcia en el proceso descrito en los hechos probados, teniendo en ..." contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación ...

  • STS 229/2006, 28 de Febrero de 2006

    DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. PRINCIPIO ACUSATORIO. INDEFENSIÓN. Se desarrolló juicio por delito de alzamiento de bienes. Según la jurisprudencia de la Sala Segunda del T.S., la efectividad del principio acusatorio exige, para excluir la indefensión, en primer lugar, que el hecho objeto de acusación y el que lo es de condena permanezcan inalterables (el establecimiento de los hechos...

    ... seguida a los mismos por delito de alzamiento de bienes, los componentes de la Sala Segunda ...Íñigo en los procesos que se han reseñado se sustentan básicamente en ...24.2 de la Constitución Española. , principio de presunción de inocencia. CUARTO: Al amparo ...., por infracción del principio acusatorio, con incongruencia entre la descripción del ...

  • STS 792/2014, 27 de Noviembre de 2014

    ALZAMIENTO DE BIENES. DELITO CONCURSAL. El testimonio, con base pericial, de los administradores concursales, dando cuenta de que la cancelación de la hipoteca sobre el bien de la empresa receptora del préstamo era condición que la CAM había impuesto al acusado para cancelar otras hipotecas sobre bienes de la empresa concursada, destiñe la coloración punitiva, pues es evidente que con la...

    ... Francisco y Lourdes de los delitos de alzamiento de bienes y concursal, los componentes de la Sala ...ón del acusado, debiendo aplicarse el principio in dubio pro reo. . El recurrente entiende que ...proceso con todas las garantías, pronunciarse sobre otra ... 2. Por razón del principio acusatorio no cabe perder de vista en ningún momento que el ...

  • STS 296/2014, 31 de Marzo de 2014

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Por lo que se refiere al principio acusatorio, también mentado como infringido, basta con examinar los escritos de acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de los perjudicados, para observar cómo la pretensión punitiva de ambas partes cubría con suficiencia los requerimientos necesarios para la imposición de las penas aplicadas, ya que lo cierto es que las penas...

    ... de estafa de especial gravedad y alzamiento de bienes , los componentes de la Sala Segunda ... satisfechas, imponiéndole las costas del proceso incluidas las de la Acusación Particular, y ...ón española , en su vertiente de principio non bis in idem , toda vez que el ofrecimiento de ... que por lo que se refiere al principio acusatorio, también mentado como infringido, basta con ...

  • STS 250/2014, 14 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...

    ... relatados, así como en su caso, bienes que habían adquirido con los beneficios ... a la presunción de inocencia, y a un proceso con todas las garantías. . Tercero.- ...ón habilitante y la quiebra del principio de proporcionalidad. No hay bases objetivas, sino ..., los motivos que justifican el alzamiento del derecho constitucional a la inviolabilidad de ... al público, determinando el principio acusatorio la punición tan sólo por el tipo básico. La ...

  • STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020

    FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...

    ... haber detectado una notoria merma en el proceso de producción de acero, se presentó denuncia en ... las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia condenando, por ende, ..." contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación ... por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que ...

  • STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014

    ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...

    ... Francisco y Dª Milagrosa iniciaron un proceso de separación matrimonial, seguido en el Juzgado ... quien ha dispuesto a su voluntad de los bienes de las cuentas de la sociedad hasta la ...257.1 del C. Penal, delito de alzamiento de bienes; Sexto.- Por infracción de ley a tenor ...y 5.4 L.O.P.J.) por vulneración del principio acusatorio en relación con los arts. 24.1 y 2 y ...

  • STS 269/2018, 5 de Junio de 2018

    ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo cierto es que la nueva documentación no era sorpresiva ni podía alterar de forma sustancial las expectativas de la parte habida cuenta que se trataba de aportar a la causa un procedimiento ejecutivo cambiario en que era parte la empresa del recurrente y que por tanto tenía que conocerlo. Se estima la casación.

    ... Abreviado 229/2012, por delito de alzamiento de bienes contra Jacobo y Debora , y lo remitió ... 24 de la Constitución y el derecho a un proceso con todas las garantías. Se ha admitido un ...Vulneración del principio acusatorio. La cuantía de la responsabilidad ...

  • STS 287/2015, 19 de Mayo de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD. ALZAMIENTO DE BIENES. Se ha podido acreditar que en la causa existió suficiente prueba de cargo, debidamente obtenida y practicada en juicio con respecto a los principios que lo rigen: publicidad, inmediación y contradicción, habiendo sido valorada por el Tribunal de instancia con pleno acomodo a los criterios y normas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Se...

    ... Instancia n° 4 de Fuerteventura, en el proceso judiical n° 163/03, sobre las fincas propiedad ...Vulneración del Principio de Presunción de Inocencia, vulneración del ncipio Acusatorio y al Derecho de Defensa. . QUINTO.- El ... recurrente, la entidad que dispuso de los bienes, porque el procedimiento civil fue archivado y ..., a la realización del delito de alzamiento de bienes.. En el presente caso es evidente que ...

  • STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...

    ... al haber sido indemnizada, procede el alzamiento de cuantas medidas cautelares civiles se hubieran ... y 5.4 LOPJ, por conculcación del principio de presunción de inocencia del art. 24.2 CE . ...9 CE por vulneración del principio acusatorio, vulneración del principio non bis in ídem y ... que la sitúan la reparación fuera del proceso penal, con incidencia solo en la responsabilidad ... de la pena (es decir: la pérdida de bienes o derechos) y el mal causado por el autor. Por lo ...

  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...

    ... venía constituido por el arrendamiento de bienes inmuebles. Dicha sucesión tiene lugar cuando en ... en materia de contratación a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, por ... la 31ª edición, fue necesario abrir un proceso de selección para la sede de la competición. ...No puede haber un procedimiento más "acusatorio" que otro;. ii) que el principio acusatorio, que ... de una condena por el delito de alzamiento de bienes. La apreciación de un elemento ...

  • La injusticia de las costas en el proceso penal

    El sujeto pasivo del proceso penal que no disfruta de la justicia gratuita afronta dos posibles consecuencias procesales contra su patrimonio. Condenado habrá de satisfacer el coste económico del proceso, y aunque mantendrá la gratuidad de los gastos intrínsecos al servicio público (sueldos de jueces, fiscales y otros funcionarios, infraestructura, intérpretes) en detrimento de un contribuyente...

    ... gratuidad para el actor como regla de principio. Un significativo desajuste con respecto a ... el coste de la tasación pericial de bienes durante la instrucción o el plenario que el ... derivar del planteamiento jurídico acusatorio o defensivo que introduce afirmaciones fácticas ..., laboriosidad y duración de un alzamiento de bienes frente a una estafa que fue absuelta ...

  • STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ...ón, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes; los componentes de la Sala Segunda del ...20-En fecha sin determinar de principios del año 2001 el Sr. Marcos Benjamin , en su ... de que estaban imputados en un proceso penal en el que se investigaban hechos de los que ... por vulneración del principio acusatorio y, a su través, de los derechos constitucionales ...

  • STS 849/2013, 12 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación

    .... 6) Acordamos el alzamiento de cuantas medidas cautelares existan contra ... vez que se ha conculcado su derecho a un proceso con todas las garantias art. 24.1 CE . . SEGUNDO ...852 LECrim , por vulneracion del principio acusatorio art. 24.2 CE . . CUARTO .- Al amparo ... nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la ...

  • STS 420/2015, 26 de Junio de 2015

    ESTAFA. Esta Sala ha afirmado de forma reiterada, básicamente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración...

    ... o, en su defecto, ha de ser aplicado el principio "indubio pro reo". . Motivo Segundo.- Sobre la ... derecho constitucional fundamental de un proceso con todas las garantías. . La representación ... civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones ... exigencias derivadas del principio acusatorio...