prescripcion reclamacion saldos bancarios
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Demanda de acción de nulidad del contrato de crédito/tarjeta revolving y subsidiaria acción de nulidad de cláusulas abusivas
Modelo de demanda de juicio declarativo ordinario en acción individual de nulidad del contrato credito/tarjeta “revolving” y subsidiaria acción de nulidad de cláusulas abusivas, acumulando acción de reclamación de cantidad, con especial referencia a las recientes sentencias del TS: STS 257/2023 de 15 de febrero de 2023, STS 258/2023 de 15 de febrero de 2023, STS 662/2022 de 13 de octubre de 2022,
... ABUSIVAS, ACUMULANDO ACCION DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra la contra ... y conocimientos financieros y bancarios ... SEGUNDO. - CONTRATO DE CREDITO AL ... crédito, y, en atención a sus ingresos y saldos habituales, la entidad unilateralmente procedió ... insanable, ni es susceptible de prescripción extintiva ... V.2.- Sobre el control de ... -
Derecho civil
... , consistente precisamente en depósitos bancarios, inversiones mobiliarias y otras del mismo tipo, ... razonabilidad en la oposición a la reclamación del actor para decidir la procedencia o no de ... de entonces cuando comienza la prescripción de la acción para reclamar la indemnización ...
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La reclamación procesal por razón del incumplimiento
... 819) ... La prescripción implica dos efectos; de un lado, constreñir su ... Se equipara al dinero, los saldos de las cuentas corrientes de cualquier clase ... , se pueden embargar los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas ...
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STS 1362/2005, 23 de Noviembre de 2005
"APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...
... póliza fue satisfecha, previa reclamación por el Banco, en el 40 por ciento por los ... excluye que los dos directivos bancarios acusados no fueron cooperadores necesarios del ... ía Geoda Consultores S.C.V., sobre los saldos relativos a las aportaciones crediticias de los ... -
STS 1159/2023, 20 de Septiembre de 2023
PERCEPCIÓN DE DIVIDENDOS. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD. NO ASISTENCIA A LA JUNTA. El mero hecho de aceptar la distribución de dividendos acordados por la junta de accionistas, por un accionista que no asiste a la junta, no ejerce su derecho a ser informado y no impugna el acuerdo social, no es suficiente para establecer una derivación de responsabilidad por actos ilícitos del artículo 42.2.a)...
... , que, a su vez, había estimado la reclamación nº NUM001, formulada contra el acuerdo de ... que podría afectar también a la prescripción, por ejemplo ... Dice literalmente la ... -
Sentencias, año 2012
... ón a la demanda, excepción de prescripción de la acción (art. 1.968.2.º CC). El JPI ... ón que se había producido por la reclamación al ayuntamiento: el artículo 1.974 CC ... Horarios comerciales. Venta de saldos. Venta a pérdida. Venta en rebajas. Legislación ... , sino al «ofrecimiento de servicios bancarios sometidos a su regulación espe- ... cífica en ...
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STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...
... que, como ocurre en el caso, la prescripción en el ámbito contable puede excluir ... -
STS 594/2009, 16 de Septiembre de 2009
ACCIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Los principios que alega están vigentes en todo proceso civil, antes y después de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual. Y tales principios de justicia rogada, dispositivo pleno y de congruencia, no obstan a que el órgano jurisdiccional aprecie de oficio la existencia de presupuestos procesales que son esenciales para una constitución correcta del proceso,...
... la improcedencia del quantum de la reclamación, reduciéndose ésta en los importes relativos a ... anunciadas a efectos de impedir su prescripción legal durante la íntegra substanciación del ... -
STS, 19 de Septiembre de 2007
"RECURSO DE CASACIÓN. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA. La Sentencia aquí impugnada estima parcialmente el recurso contra la Administración a practicar la liquidación tributaria del caso. La sentencia aplica de forma correcta el hecho base y las consecuencias derivadas del mismo, cuando sostiene que frente a las inversiones materializadas en pagarés del Banco del Progreso, el...
... 88.767.856 (resultante de un incremento de saldos activos, compra de valores e incrementos de ... de 20 de octubre de 1993, interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal ... A) La prescripción del derecho de la Administración a practicar la ... 451.273 pesetas, según certificados bancarios aportados, lo cual en ningún momento ha quedado ... -
STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... las costas.- Se acuerda el comiso de: Los saldos de las cuentas bancarias de las sociedades MED ... , por ese préstamo, por eso hizo la reclamación ... No existió violación del principio ... allá del hecho de estimar que tal prescripción ... -
SAP Sevilla 490/2019, 19 de Noviembre de 2019
CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...
... 3. Eximente de prescripción de los delitos de prevaricación y malversación ... a Garriges, en relación a una reclamación singular de BBVA ... - Informe encargado a ... ón se compensaron contablemente con otros saldos de la Agencia IDEA dentro de la Comunidad de ... Analizados los movimientos bancarios, se aprecia que se produce una transferencia de ... -
STS 612/2016, 8 de Julio de 2016
AGRESIÓN SEXUAL. ABUSO SEXUAL. INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN DE MENORES. Existían indicios, de naturaleza objetiva, comunicados mediante denuncia a las autoridades, relativos a hechos concretos que pudieran resultar reveladores de que la persona o personas sobre las que se inició la investigación, los titulares o usuarios de las líneas telefónicas, pudieran pretender la comisión de un ilícito penal
... Valentina Zaida no formula reclamación por los posibles perjuicios sufridos ... E) En ... y salientes, datos personales, bancarios y otros asociados a recargas de saldo de las dos ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... , y ello porque no se trataba de una prescripción de la normativa antiblanqueo, sino de la ... de ingresos en depósitos bancarios para disimu- ... lar su cuantía; la ... ón de un documento cambiario, reclamación de una indemnización en concepto de unos ... ón cuya efectividad dependerá de los saldos fiscales correspondientes al Impuesto sobre el ...
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SAP Pontevedra 338/2013, 6 de Septiembre de 2013
DEPÓSITOS BANCARIOS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. Lo cierto es que el resarcimiento que se pretende se justifica en razón a un daño efectivamente producido y real, consistente en la privación a la actora de la percepción segura de la cantidad de 19997,85 euros a cuenta del importe total reclamado en el procedimiento cambiario, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un embargo ejecutivo y...
... "Novacaixagalicia (NCG Banco SA)", en reclamación de la cantidad de 19997,85 euros, a que ascendía ... comunicaba el embargo de los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaron las cuentas ... 1) ello supondría la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual ... -
Registro de la Propiedad
... ón por transcurso de los plazos de prescripción, sostienen que, como el artículo 88 de la Ley ... y por tanto el contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene ...
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Los principales aspectos controvertidos en la litigiosidad de los swaps
La litigiosidad sobre los swaps se ha incrementado enormemente en los últimos años. En estos litigios hay una serie de aspectos recurrentes como la concurrencia de error en el consentimiento, la falta de causa, el incumplimiento del deber informativo o la acumulación subjetiva de acciones.La solución dependerá de las circunstancias y de las pruebas de cada caso. Sin...
... ante un plazo de caducidad o prescripción, así como cuándo debe empezar a computar dicho ... y de contratación de productos bancarios" ... Ciertamente, nos encontramos ante una cuesti\xC3" ... -
Inclusión injustificada de persona física o jurídica en el registro de morosos y el derecho al honor. Análisis jurisprudencial
La inclusión de una persona en el RAI constituye una actuación sancionadora en potencia por las consecuencias de signo negativo que pueden afectar al inscrito en cuanto a sus relaciones comerciales futuras con las entidades bancarias. Si además la inclusión es indebida, por ser la información inveraz, se incurre en intromisión ilegítima en el derecho al honor de la persona afectada, siendo de...
... ón para la comunidad de negocios bancarios, cuando se basa en hechos no veraces, es decir, ... ón de los procedimientos de reclamación de cantidad que se interpusieron en su contra, ... duradero o permanente el plazo de prescripción comenzará a correr «desde que lo supo el ... -
Sentencias
I.Derecho Civil - 1. Parte general.- 2. Derecho de la persona.- 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil.- 4. Derechos reales. Derecho hipotecario.- 5. Derecho de familia. - 6. Derecho de sucesiones.- II.Derecho Mercantil - III.Derecho Procesal.
... contractual y de compensación de saldos, figurando como demandados don Pedro, su esposa ... las Juntas a las que asistió hizo reclamación alguna ... La Comunidad de Propietarios ... C. L. J.) ... 3. Plazo de prescripción de la acción para reclamar el pago de la ... ón propia en la esfera de los créditos bancarios solicitados por la sociedad filial, con promesa ... -
Fiscalidad estatal
... prescripción declarada en sede judicial, al haber permanecido la reclamación económico-administrativa en el TEAR más de ... informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el ...
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STS 588/2009, 14 de Septiembre de 2009
MATRIMONIO. SUCESIÓN. La argumentación de este motivo es absolutamente artificiosa; se basa en la prescripción de la acción para reclamar el cumplimiento de un derecho fundamental. En primer lugar hay que señalar que los derechos fundamentales rigen en cualesquiera situaciones originadas después de la entrada en vigor de la Constitución, aunque no cabe otorgarle una retroactividad de grado máximo,
... Victorio contra D. Leonardo, en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del ... c) Acciones, depósitos y saldos bancarios existentes a nombre de la causante en ... artificiosa; se basa en la prescripción de la acción para reclamar el cumplimiento de un ... -
STS, 14 de Noviembre de 2001
CONTRATOS BANCARIOS. DEMOSTRACION DE LA OBLIGACION. PRUEBA. CARGA. Si resulta explicable que el actor, confiando en la naturaleza certificada del envío, no hubiese cuidado de conservar copia de dicha comunicación, lo que ya ha de calificarse de injustificable y totalmente contrario a toda lógica es que la entidad financiera no pueda mostrar el original de la carta, al contestar a la demanda,...
... y uno de dicha ciudad, sobre reclamación de cantidad; cuyo recurso ha sido interpuesto ... , en cuanto a la exclusión de la prescripción invocada ... 2.- Admitido el recurso y evacuado ... La alta retribución que los depósitos bancarios alcanzaron en los años comprendidos entre 1975 ... al Estado por ministerio de la ley los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro y ... -
Vigente
Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo)
... sobre los productos financieros y bancarios que se le ofrecen ... El cumplimiento de ... en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los ... transporte, participación, queja y reclamación ... b) La promoción de las condiciones que ... Uno. Los saldos del Fondo de Reserva Obligatorio de las ...
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STC 204/2004, 18 de Noviembre de 2004
Cuestiones de inconstitucionalidad 2084/1995 y 3406/1997 (acumuladas). Planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el art. 29.2 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general presupuestaria. Supuesta vulneración del derecho de propiedad: presunción legal de abandono de los saldos de cuentas corrientes
... la condenara a entregarle todos aquellos saldos en que dicho plazo se hubiera cumplido con ... las diversas modalidades de contratos bancarios que pueden pactarse entre cliente y entidad ... las normas relativas a la prescripción como forma de adquisición del dominio y el trato ... la actividad consistente en la reclamación de los bienes abandonados a través de un ... -
Sentencias
I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho Mercantil.-III. Derecho concursal.- IV Derecho Procesal.
... prescripción del plazo para reclamar el pago del crédito ... Reclamación en vía civil. Cómputo del plazo anual de ... áusulas de redondeo en los préstamos bancarios. Control judicial del contenido de las cláusulas ... -
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
... ón de suministro de información sobre los saldos que mantienen los y las titulares de monedas ... ón temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos previstos en la normativa ... podrán impugnarlos en los plazos de reclamación de las liquidaciones que hayan de tener en cuenta ... o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los ...