prescripcion reclamacion saldos bancarios
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Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
... Subsección 4.ª Prescripción de las infracciones ... para regular a los grandes grupos bancarios y proteger tanto a depositantes como a ... en el apartado anterior, cuando los saldos de valores negociables con un mismo código de ... los procedimientos y mecanismos de reclamación a que se refiere el artículo 19 del Reglamento ...
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La reforma de la Ley General Tributaria en el ámbito de la recaudación ejecutiva por la Ley 7/2012, de 29 de octubre
La Ley 7/2012, de 29 de octubre, introdujo en el sistema tributario diversas medidas orientadas hacia la lucha contra el fraude fiscal. Algunas de estas medidas consisten en dotar de mayores potestades a los órganos de recaudación de la Administración tributaria y ampliar la eficacia de sus actuaciones ejecutivas. Al mismo tiempo, se han elevado los límites de responsabilidad de algunos obligados
... respecto del cómputo del plazo de prescripción de la acción administrativa de cobro y, ... un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa, respectivamente. En ... a los embargos de cuentas y depósitos bancarios. Este tipo específico de ... embargo ha contado ... de todos los bienes o derechos (léase saldos en cuentas bancarias o activos depositados) ... -
Instancias a donde reclamar
... ón de Usuarios de Servicios Bancarios", aunque no sea miembro del CCU ... A continuaci\xC3" ... aclarar que se entiende por reclamación, queja y consulta en el ámbito de los servicios ... haya transcurrido el plazo de prescripción de acciones o derechos, que pueda ejercitar quien ...
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STS 83/2013, 15 de Febrero de 2013
COTITULARIDAD DE CUENTAS BANCARIAS. CONDOMINIO. El mero hecho de apertura de una cuenta corriente bancaria, en forma indistinta, a nombre de dos o más personas, lo único que significa prima facie, es que cualquiera de los titulares tendrá frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta, pero no determina por sí sólo la existencia de un condominio que vendrá...
... y 1941 del Código Civil sobre la prescripción adquisitiva de bienes muebles ... Remitidas ... -
STS 430/2015, 2 de Julio de 2015
APROPIACIÓN. INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La sentencia valora la conducta y comportamiento del ahora acusado así como, la prueba practicada y concluye en la concurrencia de dolo en la participación de los hechos por parte del recurrente y entendemos, que la inferencia que realiza la sentencia, es plenamente acertada por el conjunto de los hechos acreditados con la prueba practicada de la que se
... Y en reclamación de cantidad contra Campus Patrimonial, S.A. los ... del archivo si se diese lugar a la prescripción ... No obstante, en el presente caso , ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, del 28 de diciembre)
... servicios públicos o establecimientos bancarios ... 6.º Los impresos de carácter oficial ... haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento ... se deberá aplicar la totalidad de los saldos acumulados a compensar de periodos de ... á conservarse durante el plazo de prescripción del Impuesto ... Cinco. En caso de que ...
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STS, 10 de Marzo de 2014
Procedimiento especial de fraude de ley. Requisitos del fraude de ley. Valoración prueba y calificación tributaria del conjunto de negocios en la instancia.
... de Cataluña, desestimatoria de la reclamación económico- administrativa instada contra el ... « a) De acuerdo con el balance de sumas y saldos de "Espectáculos Magaoro, S.L.", referido al ... a ingresos financieros por intereses bancarios" y 250.661.834 pesetas al cobro de una indemnizaci\xC3" ... ón tributaria no ha cumplido la prescripción legal de que el fraude de ley sea declarado en ... -
STS 1193/2010, 24 de Febrero de 2011
DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...
... "Además, hay que consignar que los saldos que las empresas manejadas por los querellados ... prescripción).- ... 4.- Se articula al amparo del núm. 2 ... -
Depósitos bancarios de dinero
1. Introducción 1.1. Pluralidad negocial y noción general 1.2. Función económica 1.2.1. Función financiera y actividad bancaria de intermediación en el crédito 1.2.2. La perspectiva del depositante: inversión y conservación 1.2.3. El depósito a la vista y la función bancaria de intermediación en los pagos 2. Clases 2.1. Introducción 2.2. El depósito a la vista 2.2.1. Concepto, naturaleza jurídica,
... de una mayor permanencia en los saldos" (VALPUESTA GASTAMINZA, E.Mª, "Depósitos ... voluntad unilateral concretada en la reclamación de la restitución del tantundem -que puede ser ... -
STS, 15 de Junio de 2011
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. LIQUIDACIÓN. Habiendo de considerarse la concurrencia en el caso de simulación negocial, carece de virtualidad cuanto la parte demandante aduce para rechazar la existencia de otras modalidades de negocios anómalos que ni la Administración ha apreciado ni concurren en el caso enjuiciado. Nos referimos al negocio jurídico en fraude de ley, que la doctrina civilista...
... ) Inexistencia De simulación.- 2º) Prescripción del derecho de la Administración para determinar ... a la venta; extractos y certificados bancarios de los años objeto de inspección (1987/91); ... -
STSJ Andalucía 1100/2014, 18 de Diciembre de 2014
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. la liquidaciones tributarias impugnadas no son ajustadas a Derecho, procediendo por ello su anulación; no estando debidamente justificados los saldos de cuenta corriente tenidos en cuenta para valorar el caudal relicto, que fueron determinantes para el cálculo de la base imponible en aquellas liquidaciones; debiendo tenerse presente que, de haberse aplicado
... y acordando en todo caso que los saldos bancarios objeto de la herencia serían los ... frente a ellos; y que deducida reclamación económico-administrativa ante el TEARA la misma ... quedará interrumpido el plazo de prescripción de la acción de la Administración para ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... alegó la prescripción del delito contra la Hacienda pública relativa ... ómico financiero y solidariamente, aprobar saldos de cuentas corrientes o de ahorro y constituir o ... que mantenía abierta, cuatro cheques bancarios que fueron emitidos por el banco con fecha 10 de ... cualquier caso, el TEARV estimó la reclamación por considerar que no se prueba suficientemente ... -
Limitación de la responsabilidad hipotecaria: revisión de la ejecución hipotecaria y de la dación en pago en el contexto de la actual crisis económica
El artículo aborda como punto de partida la actual situación de crisis económica, financiera e inmobiliaria, y el doble efecto de retracción del mercado hipotecario, de un lado, y del aumento importante del número de ejecuciones inmobiliarias, por otro, que ha provocado. Evalúa los datos concretos de ambos fenómenos y los pondera con la evolución de ese mismo mercado desde el comienzo de los años
... a) los saldos vivos de la total cartera de créditos ... le concede la ley, concretada en la reclamación de la diferencia entre el total de su crédito ... y Protección del Cliente de Servicios Bancarios. Es indudable que la puesta en práctica de las ... ón del crédito, pluspetición, prescripción y caducidad, quita, espera o pacto o promesa de ... -
SAP Madrid 820/2013, 5 de Noviembre de 2013
CONTRATOS BANCARIOS. PERMUTA DE INTERESES O SWAP. NULIDAD. El error puede ser apreciado en relación a una pluralidad de personas, cuando todas ellas estuvieron sometidas al mismo proceso de formación de voluntad, determinado por la información que le suministró la otra parte, si es de relevancia tal que, a cualquiera induciría a esa situación de conocimiento equivocado. Esto es lo que ocurre en...
... , sobre nulidad de contratos y reclamación de cantidad, siendo Magistrado Ponente el Ilmo ... a los usuarios de servicios y productos bancarios; además, alegan el error en el consentimiento en ... -
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
... ón de la interrupción de la prescripción por actuación de otras ANC, por actuación de la ... , que determina la introducción una reclamación administrativa contra la intervención temporal ... normalmente en la cabecera de grupos bancarios", de empresas de seguros y de servicios de inversi\xC3" ... atribuidas en materia de bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes ...
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STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario
... ejecutivo contra Benigno Martin en reclamación del importe de las obligaciones hipotecarias ... a las actuaciones los documentos bancarios que acrediten el pago, documentos que se ... ón, exculpación o de la prescripción. En el caso, la sujeción al deber de contribuir ... -
STSJ La Rioja 234/2015, 1 de Octubre de 2015
DESPIDO. La concesión de los prestamos mejoran la rentabilidad y la financiación de las empresas, y los saldos por operaciones comerciales o financieras se encuentran adecuadamente computados en la contabilidad y en las cuentas anuales de aquellas, a lo que hay que añadir que la existencia de una póliza línea de crédito de la son fiadoras las distintas sociedades no hace sino reflejar una mera...
... y FONDO DE GARANTIA SALARIAL en reclamación de DESPIDO ... SEGUNDO.- Celebrado el ... Los saldos activos y pasivos por operaciones comerciales y ... -
STS 261/2011, 20 de Abril de 2011
CONTRATOS MERCANTILES. La proyección de esta regla a la identificación del ámbito en el que se desarrolla el giro o tráfico del establecimiento, permite diferenciar entre los pactos que deben entenderse forman parte del giro o tráfico de la empresa y que, en consecuencia, suscritos por el factor vinculan al empresario, de aquellos que rebasan el giro o tráfico y que nada más vinculan al mismo si...
... extracontractual, estimar la prescripción de la acción planteada al haber transcurrido los ... de contratante de los depósitos bancarios concluido exclusivamente entre los demandantes y ... -
La prescripción y la seguridad jurídica
Prescripción de los depósitos Que el depositario pudiera apropiarse los bienes depositados ante la falta de reclamación del depositante sería propiciar los despojos desde una legislación perniciosamente permisiva. Sería algo tan desmesurado y tan absurdo como si la ley permitiese que un registrador de la propiedad se apropiase de los bienes inscritos...
... tranquilamente mediante cualquier reclamación sin que este acto obstativo constituya ninguna ... ás reciente hace de todos los negocios bancarios, en los que subyace la confianza que al cliente ... la prescripción de quince años a los saldos de las cuentas corrientes y de los depósitos, ... -
STS 1493/1999, 21 de Diciembre de 1999
Cheque bancario. Talones por importe. Delito de malversación de caudales públicos. Estafa
... , eran intercambiados por cheques bancarios al portador que a su vez eran objeto de un ... De este modo, parte de los saldos de las cuentas en Suiza de las que eran titulares ... de inicio del cómputo para la prescripción, en los supuestos de delitos que se perfeccionan ... declaraciones negativas, con reclamación de devolucion, por parte de quien disfrutaba de ... -
Vigente
Ley del Código de Consumo de Cataluña (Ley 22/2010, de 20 de julio)
... , proporcionalidad, precaución, prescripción, concurrencia de sanciones, competencia ... -9 Información sobre los sistemas de reclamación ... 1. Las personas consumidoras tienen ... habitualmente, excepto en las ventas de saldos y de otros tipos permitidos de acuerdo con los ...
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Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... ARTÍCULO 248. Prescripción ... La acción para exigir el pago de las ... ARTÍCULO 250. Reclamación previa a la vía judicial civil ... 1 ... garantías económicas o avales bancarios suficientes, de acuerdo con los criterios que se ...
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Artículo 153
I. Introducción: 1. Concepto. 2. Precedentes.—II. La reforma realizada por la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil: 1. Regulación unitaria. 2. Contenido procesal del artículo 153 de la Ley Hipotecaria. 3. Ámbito derogatorio de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.—III. La hipoteca en garantía de cuentas corrientes como prototipo legal de las hipotecas de máximo.—IV. Ámbito de...
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Daños morales derivados del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de una obligación contractual. (A propósito de alguna jurisprudencia reciente)
Con este estudio se trata de destacar la relevancia actual de la indemnización del daño moral derivado del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de una obligación contractual, para evitar la falta de respuesta jurídica a tantas conductas que la actual sociedad tecnificada y burocratizada produce, al socaire de la masificación de los servicios y contratos colectivos y de adhesión, estatales o...
... oponiendo dicho plazo de prescripción y, sin embargo, se viera luego sorprendido por ... Se plantea la reclamación con base en el artículo 1591 CC -porque el ... @@4. Contratos bancarios: «contrato de cambio de moneda». Indemnización ... -
STS 283/2005, 15 de Abril de 2005
PARTICIÓN DE HERENCIA. Se condena a los demandados a devolver a los herederos los saldos correspondientes a la cuenta que percibía la causante como usufructuaria. Se estima la demanda. No se hace lugar al recurso de casación.
... a la séptima e igual parte, sobre los saldos existentes en las cuentas corrientes o ... una concreta parte de los extractos bancarios de algunas determinadas cuentas de las existentes ... óbito (excluyéndose de la presente reclamación lo que las citadas cuentas hubieren podido ...