prescripcion reclamacion saldos bancarios
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Vigente
Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre)
... dichas operaciones que sea objeto de reclamación, incluso las cubiertas por el artículo 60, y, en ... en que, a tenor de las normas sobre prescripción puedan resultarles conveniente para promover el ...
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Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
... la posibilidad de sustituir la reclamación judicial o requerimiento notarial previo al ... el proceso de compensación de los saldos netos negativos por asistencia sanitaria prestada ... por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos ...
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STS 1015/2007, 9 de Octubre de 2007
CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. CONSENTIMIENTO TÁCITO. Los demandantes solicitan la declaración de no adeudar nada a título personal al Banco demandado, de que éste les debe cierta cantidad y de que la actuación del mismo les ha causado daños y perjuicios que deben ser indemnizados. El silencio por parte de los titulares de las cuentas bancarias frente a los extractos remitidos...
... cuerpo legal, también invoca la prescripción y caducidad de las acciones que los demandantes ... otros hechos, para fundamentar su reclamación, que el Banco demandado traspasó el importe ... los actores aplicando indebidamente a los saldos que mantuvieran con la entidad "Hermanos Jiménez ... del incumplimiento de contratos bancarios, por lo cual el plazo de prescripción aplicable ... -
Vigente
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
... o beneficiarias de dichas cuentas, los saldos de las mismas a 31 de diciembre y el saldo medio ... o no un procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa relacionado con el ... interruptivo del plazo legal de prescripción. e) En su caso, la propuesta de resolución o de ...
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STS, 5 de Julio de 2012
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PRESCRIPCIÓN. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. HABILITACIÓN LEGAL. AUTORIZACIÓN. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. A la existencia de la firma en todos los requerimientos del órgano competente para interesar la información de la Inspección, extremo no negado por la recurrente, no se le añade en el expediente inspector la constancia de la autorización explícita del Delegado de la...
... de 2002, estimatoria parcial de la reclamación económico-administrativa interpuesta frente al ..., desestimó la alegada caducidad y prescripción del derecho a liquidar, remitiéndose en los ... sobre el origen y destino de movimientos y saldos, que no es el caso, dado que la información no ... -
STS, 26 de Abril de 2012
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Hasta la fecha de la resolución sobre su denegación, la suspensión deberá entenderse acordada preventivamente por lo cual cualquier actuación de la Administración tendente a la recaudación de la deuda carece de cobertura legal y debe reputarse nula. Al haberse dictado la providencia de apremio, en el período de tiempo en que la deuda impugnada se...
... 2004, desestimatorio a su vez de la reclamación NUM003 contra dos acuerdos del Inspector Regional ... de 1963 , por haberse producido la prescripción del derecho a liquidar como consecuencia de la ... extremos que existían varios ingresos bancarios procedentes de la madre del reclamante, Dª Berta ...ón a las procedentes de devolución de saldos entregados al Sr. Sabino con objeto de que fueran ... -
STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017
DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....
... de cantidades en efectivo o de envíos bancarios a través de sociedades interpuestas, incluyendo ... como después veremos, relativo a la reclamación de unas bolitas o a unas piedrecitas, que se ..., juegan aspectos relativos a la prescripción del delito del que procedan los bienes. g) Los ... -
Demanda de reclamación de responsabilidad bancaria por ejecución de transferencias no autorizadas. Phishing bancario
Modelo de demanda de juicio ordinario de reclamación de responsabilidad contra la entidad bancaria por la ejecución de órdenes o transferencias no autorizadas (phishing bancario), en aplicación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... la cuenta ………… donde constan los saldos en fechas ………. ………., las ... en que, a tenor de las normas sobre prescripción puedan resultarles conveniente para promover el ... -
Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
...ón IV regula todo lo relativo a la reclamación previa de tercería en vía administrativa que ... con los extractos u otros documentos bancarios. Si esto no es posible por realizarse los ... realizará el ingreso en el Tesoro de los saldos de las cuentas a que se refiere el artículo 20, ... podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación, deducción sobre transferencias, ...
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Vigente
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
... fuerza ejecutiva; pluspetición; prescripción o caducidad del derecho del ejecutante; quita, ...2. Presentada esta reclamación, el secretario judicial requerirá al deudor para ..., de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos ... refieren los artículos 572 y 574, sobre saldos de cuentas e intereses variables, el Secretario ...
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SAP Madrid 242/2013, 26 de Julio de 2013
Contratos bancarios. Acciones de cesación. Nulidad de cláusulas. Asociación de consumidores y usuarios. Cláusulas suelo y techo
... paradigmático, de los servicios bancarios y financieros. Quien pretende obtenerlos deberá ..."En caso de reclamación judicial, el saldo deudor de la "Cuenta de ... -
Demanda de juicio ordinario en acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación y reclamación de cantidad. Nulidad cláusula índice de revisión IRPH
Modelo de demanda de juicio ordinario de acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación y reclamación de cantidad, solicitando la nulidad de la cláusula IRPH, y de manera subsidiaria y/o complementaria, la nulidad del índice sustitutivo que establece el tipo fijo y la nulidad del diferencial a adicionar al índice de referencia. Incluye referencias a la STJUE C-125/18 de 3...
... y protección del cliente de servicios bancarios. Circular 5/2012, de 27 de junio , del Banco de ... -
La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica
La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...
... y Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), resolviendo sobre la cuestión ...En cuanto la posible prescripción de los intereses moratorios, es criterio ...ía de un procedimiento monitorio, en reclamación de cantidad por el saldo deudor derivado de un ... -
La mutualización
... de transformación, o exista una reclamación por parte de los acreedores que supere un quinto ...
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STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
..., Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Moises Imanol, Hortensia Leocadia, Leonor ...saldos entregados en patrimonio y de la liquidez de las ... trámites para proceder a la reclamación de su importe. La emisión y uso de tales cheques ... pronunciarse la sentencia sobre la prescripción alegada por la recurrente. Segundo.- Infracción ... -
STS 619/2010, 22 de Octubre de 2010
RESPONSABILIDAD CIVIL. PRESCRIPCIÓN. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. CONTRATO DE DEPÓSITO. En noviembre del año 1992, el director de la sucursal fue cesado en la sucursal de Ciudad Real por haber realizado manejos de dinero no claros. Al reclamar los demandantes en este pleito, la devolución del dinero depositado en la sucursal que hasta aquel momento había dirigido,
... extracontractual, estimar la prescripción de la acción planteada al haber transcurrido los ... pretensión actora no es otra que la reclamación del saldo derivado de operaciones bancarias, con ... la existencia de los depósitos bancarios en los términos y cantidades expuestas [..], lo ... -
SAP Valladolid 170/2018, 20 de Abril de 2018
CONTRATO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDAD. La acción de nulidad de la fianza no puede sustentarse a través de la acción de nulidad por abusividad de las cláusulas contractuales con base en la normativa de consumidores, pues no es mera parte de un contrato sino un contrato en sí, que liga al fiador con el acreedor. Se estima parcialmente la apelación.
...ón que establece textualmente: "la reclamación por el Banco a la parte prestataria de débitos ... y protección del cliente de servicios bancarios, publicada en el Boletín Oficial del Estado de ... necesarias para la recuperación de los saldos deudores de sus clientes. Ahora bien, desde la ... paso del tiempo -donde no hay ni prescripción ni caducidad- un efecto sanador de la abusividad ... -
Demanda de juicio en acción de nulidad por vulnerar ley de represión de la usura. Subsidiaria nulidad clausula intereses remuneratorios por falta de transparencia
Contratos de crédito al consumo modo revolving. Tarjetas de crédito. Bi-contrato (compra+financiación). Consumidores y usuarios.
... , ACUMULANDO ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 1 . La DEMANDADA es la ..., así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información pre-contractual será ... insanable, ni es susceptible de prescripción extintiva . V.2.- Sobre el control de ... crédito, y, en atención a sus ingresos y saldos habituales, la entidad unilateralmente ... -
STS 808/2014, 25 de Noviembre de 2014
Administración desleal. Impedimento del ejercicio de los derechos de los socios. Insolvencia punible. Diversas cuestiones relacionadas con el derecho fundamental a un juicio con garantías, que no tienen verdadera relevancia constitucional al no suponer indefensión y sí solo contenido meramente procesal. Admisión de prueba documental en el transcurso del juicio oral. Principio de rogación....
..., sobre el nuevo objeto social, o sobre los saldos bancarios existentes. Todo el resultado de las ... las garantías, produciéndose la prescripción de los delitos reseñados en los hechos B), 2 a ... -
Vigente
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
... supuestos en que podrá interponerse reclamación ante la Junta Arbitral Nacional frente a las ... en el artículo 49 y los plazos de prescripción y caducidad establecidos en el artículo 52 ...
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STS 47/2014, 4 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ABUSO DE APODERAMIENTO POR ADMINISTRADOR DE EMPRESA. De la prueba practicada en el Juicio Oral, así como de los documentos reproducidos no se desprenden juicios, ni de inferencia que puedan concluir. En el caso la relación jurídica basada en el poder otorgado constituye una de las relaciones jurídicas en las que la infracción de los deberes legales e apoderado, puede dar...
... en cuanto a los plazos de prescripción, periodos de interrupción y reanudación. . d) ... de instancia salió al paso de la reclamación, planteada como cuestión previa , y que ahora se ... 7.Extractos bancarios.Fº 146 y ss. 8. Reconocimiento de deuda. Fº ... -
SAN 99/2016, 1 de Junio de 2016
CONFLICTO COLECTIVO. Se ha seguido un sistema de clasificación, pues aún cuando tal sistema deba determinarse previamente por la empresa, la concreta aplicación del mismo debe ser el resulta de la aplicación de criterios objetivos preestablecidos, sin que sea dable al empleador a la hora de configurar el mismo incurrir en arbitrariedades proscritas por el Art. 1.256 Cc, siendo uno fin último de...
... la misma y clasificar este sujeta a prescripción anual, pues lo único que prescribiría en su ... año a anterior en que efectúo la reclamación de carácter colectivo, reclamaciones estas ...Los saldos de las cuentas tesoreras se ponderarán de forma ... -
Proyecto de ley del gobierno, presidido por Manuel Ruiz Zorrilla, a las cortes constituyentes, de 27/09/1872, creando el banco hipotecario de España
... pago do sus créditos y entablar su reclamación por la diferencia. . Art. 34. Si la marcha ...
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STS 586/2014, 23 de Julio de 2014
DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...
...*Prescripción: cosa juzgada para sentencia de casación contra ... de patrimonio de los ingresos bancarios, sin aplicar una comparación real entre ingresos ... y respecto al presupuesto de previa reclamación conforme a lo previsto en el artículo 267 de la ... -
STS 277/2006, 24 de Marzo de 2006
RECLAMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS EN NOMBRE DE LA HERENCIA YACENTE. Se infringe el principio de carga de la prueba cuando se exige del actor la prueba de que las cuentas tenían como único titular al causante, así como la prueba de que los recibos y cargos carecían de su autorización, pues se hace recaer sobre una de las partes las consecuencias de la falta de prueba de una afirmación sobre un...
... de las cantidades correspondientes a los saldos de dos cuentas de ahorro y una cuenta corriente, ... que - a tenor de las normas sobre prescripción - pueda resultarle conveniente promover el ...