prescripcion reclamacion saldos bancarios
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SAP Barcelona, 27 de Julio de 2011
DELITO DE COHECHO PASIVO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DETERMINADOS DELITOS. El bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los servidores públicos ejerzan sus funciones...
... en 1988 como consecuencia de la prescripción de las responsabilidades criminales que las ... Mecanismo que se completaba con la reclamación por parte de Rafael Casimiro, a la sra. Irene ... información sobre le importe de los saldos, nombre del acreedor y NIF, detalle de la cuenta ... de 1995 se han retirado los extractos bancarios aportados y que consta aportada y en poder del ... -
SAN, 23 de Marzo de 2011
INFRACCIONES TRIBUTARIAS. Pues bien, como hemos señalado en la STC 76/1990, de 26 de abril , "no existe ... un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias" y sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin...
... De los certificados bancarios aportados se pone de manifiesto que dichas ... de liquidación y sancionador, reclamación económico administrativa ante el Tribunal ... de abordar las razones de fondo, la prescripción de la potestad liquidatoria de la ... un activo oculto, consistente en unos saldos positivos en cuentas bancarias. Pero es que tales ... -
La reforma hipotecaria desde la perspectiva del Ministerio de Justicia
Reforma del mercado hipotecario La situación actual del mercado inmobiliario hace necesaria una reforma del ordenamiento jurídico en materia de hipotecas, ofreciendo nuevos productos y flexibilizando las rígidas normas apli- cables a la hipoteca, en particular superando el principio de accesoriedad. A ello responde el Proyecto de Ley de reforma del mercado hipotecario actual- mente en...
... mismo ocurre con el régimen de la prescripción. El régimen estricto de la accesoriedad no ... 4. En cuanto a los medios de reclamación: a) A qué sistemas de resolución extrajudicial ... el asesor y alguno de los operadores bancarios puede resultar perjudicial para el consumidor ... la reunión meramente contable de los saldos resultantes (RDGRN de 10 de julio de 2001). La ... -
Resumen de consultas a la Administración, doctrina administrativa y jurisprudencia tributaria Iuris 2-2008
... 1) Prescripción de las actuaciones de la Administración ... de fondos al margen y además de los saldos pasivos que pudiera tener en dicho Banco ... de disposición de los depósitos bancarios de dinero y de valores mobiliarios en un supuesto ... oportunas garantías al promover la reclamación económico-administrativa, siendo resuelta dicha ...
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SAP Burgos 138/2016, 31 de Marzo de 2016
CUENTA CORRIENTE. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. El mero hecho de apertura de una cuenta corriente bancaria, en forma indistinta, a nombre de dos o más personas, lo único que significa prima facie, es que cualquiera de los titulares tendrá frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta, pero no determina por sí sólo la existencia de un condominio que vendrá...
... SOBRE: RECLAMACION DE CANTIDAD ... LUGAR: BURGOS ... FECHA: TREINTA ... -
SAP Pontevedra 246/2015, 9 de Julio de 2015
PRÉSTAMO. CLÁUSULA ABUSIVA. CLÁUSULA SUELO. PROTECCIÓN DE LOS CONDUMIDORES. Si la propia demandada asume que los prestatarios intervinieron en el contrato como consumidores y, por otro lado, no existe prueba alguna que contradiga o desvirtúe tal apreciación, no cabe sino concluir la necesidad de partir de esta condición como presupuesto para dilucidar la normativa aplicable para la resolución de...
... ó el suelo fijado, restringiendo la reclamación a las sumas devengadas y cobradas en exceso en ... podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por ... -
Consultas, doctrina administrativa y jurisprudencia fiscal (6 y 7/2006)
... @@4. Sociedades patrimoniales: Los saldos bancarios en cuentas corrientes a la vista tienen ... ña documentada en el extranjero y prescripción del Impuesto ... DGT, consulta de 27 de ... ón, instada en el seno de una reclamación económico-administrativa contra la liquidación ...
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STSJ Castilla y León 471/2013, 20 de Diciembre de 2013
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. GANANCIAS PATRIMONIALES NO JUSTIFICADAS. La renta que se grava mediante el IRPF es la riqueza que afluye o se incorpora al patrimonio y no el patrimonio mismo, siendo que el contribuyente tiene la posibilidad de enervar la presunción demostrando el origen del patrimonio oculto, siendo por tanto que, si el actor no está conforme con la presunción...
... de 2012 por la que se desestima la reclamación económico administrativa seguida con el número ... fecha anterior a la del período de prescripción." ... Conforme a este precepto la renta que se ... o justificación de unos ingresos bancarios no declarados en su momento oportuno, resulta de ... -
Vigente
Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947)
... de aguas públicas adquiridos por prescripción, dando satisfacción a una necesidad apremiante ... La aceptación o reclamación de los legitimarios no obligará al depositario ...
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La Agencia Tributaria y las entidades de crédito
... los derivados de cuentas y depósitos bancarios: ... * Dividendos ... * Bonos, ... no interrumpen, por si mismos, la prescripción en el deudor principal y en cuanto al alcance de ... la interposición de la pertinente reclamación económico-administrativa ... Como se trata ... La entidad responde que los saldos son 50.000 euros y 55.000 euros, cuando en ...
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STS, 22 de Septiembre de 2008
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Prescripción por paralización de las actuaciones en vía económico-administrativa. Cómputo de fecha a fecha.
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STSJ Castilla y León 2026/2013, 22 de Noviembre de 2013
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA. IVA. LIQUIDACIÓN. SANCIÓN. La entidad ha deducido cuotas soportadas consignadas en una serie de facturas, según ella relacionadas con los servicios prestados por ella a entidades en Méjico, cuya prueba de su efectiva prestación y destino a la actividad realizada por el obligado tributario no se ha acreditado, lo que de forma clara de acuerdo con la...
... ) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras ... clientes y proveedores no concuerdan los saldos que se reflejan al final de un año con los ... ón lo mismo que se alega en la reclamación presentada -y en la demanda- que en el ejercicio ... -
STS, 18 de Junio de 2006
Recurso contencioso administrativo. Informes de trascendencia tributaria. órdenes de pago a cargo de entidades financieras. Requerimiento relativo a movimientos de cuentas bancarias
... de enero de 2000 que desestimó la reclamación interpuesta contra requerimiento de información ... se manifestaba que "se trata de cheques bancarios que fueron adquridos con fondos procedentes de ... de las propias cuentas y de los saldos a una determinada fecha) ... No cabe, pues, ... -
SAP Zaragoza 436/2014, 14 de Octubre de 2014
SUCESIÓN AB INTESTATO. DECLARACIÓN DE HEREDEROS. La legitimación de los demandantes que les confiere el Auto de declaración de herederos es clara, al constatar su condición de parientes de D. Alonso, no siendo precisa la aceptación expresa de la herencia para accionar como lo han hecho al versar la demanda sobre la reclamación de unos bienes sobre los que los demandados niegan su existencia y...
... hecho al versar la demanda sobre la reclamación de unos bienes sobre los que los demandados ... los demandados sustancialmente, que los saldos bancario heredados de su esposo por Dª Rosalia ... aquí litigiosos, casa y depósitos bancarios a plazo ... No consta pues alteración ninguna ... -
SAP Madrid 239/2013, 24 de Mayo de 2013
PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CADUCIDAD. DEBER DE INFORMACIÓN. El asesoramiento en materia de inversión, entendiéndose por tal la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. No se considerará que...
... LETICIA CALDERON GALAN, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo ... á ser objeto de confirmación ni de prescripción" (en el mismo sentido la sentencia de 14 de marzo ... -
Vigente
Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Ley 7/1996, de 15 de enero)
... en oferta o promoción, las ventas de saldos, las ventas en liquidación, las ventas con ... ón de sanciones, y plazos de prescripción; horarios comerciales. Nulidad parcial e ...
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SAN 63/2020, 31 de Julio de 2020
FRAUDE DE LEY. DESPIDOS COLECTIVOS DESIGUALES. DISTINTOS CENTROS DE TRABAJO. La empresa incurre en fraude de ley y abuso de derecho cuando plantea un despido colectivo basado en causa económica, organizativa o productiva por la finalización de contratos de servicios diferenciados, que se ejecutan desde distintos centros de trabajo, y cuya intensidad de afectación en los distintos centros es...
... 2017 y 2018, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia ... ón de la misma como incidencia o reclamación de acuerdo a las políticas definidas, canalizar ... -
La acción rescisoria concursal y otras acciones de impugnación
... mediante la oportuna excepción de prescripción» 76 ... En todo caso, la administración ... se ha promovido, sino mediante la reclamación oportuna, extrajudicial y, si es preciso, ... con una pluralidad de acreedores bancarios. En estos casos, condicionar la existencia de una ...
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SAP Barcelona 54/2019, 31 de Enero de 2019
CASO CATALUNYA CAIXA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Los acuerdos del consejo de administración en los que se incrementa el salario de determinados altos cargos, a pesar de hacerlo en un contexto general de crisis económica aguda y en una particular situación de debilidad de la caixa, no presentan carácter delictivo. Se absuelve a los procesados.
... al Derecho privado es susceptible de reclamación y de indemnización exclusivamente en el proceso ... ón de productos financieros no bancarios (16,5 millones). En total, una vez descontadas ... -
STS 1082/2009, 5 de Noviembre de 2009
Estafa. Falsedad documental. Delito de falsificación de documento oficial en concurso medial. Tráfico administrativo
... Servicio Andaluz de Salud para la prescripción de material ortopédico; y, en la de 4 de enero ... falsos que determinaban la aparición de saldos positivos, y, sobre la base de presentárselos a ... » recortados de otros documentos bancarios haciendo constar en cada caso la fecha que le ... -
SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... y venta (no actualizados), extractos bancarios", etc., pero la mezcla de los mismos en la situaci\xC3" ... ón, interpuesto ha declarado la PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE FALSEDAD contra Don Apolonio ... el cobro de los mismos ni aportarse reclamación del respectivo Abogado ni justificante de ingreso ... no se identifica la procedencia de los saldos o apuntes correlativos sin contrapartidas ... -
STSJ Navarra 229/2008, 2 de Octubre de 2008
TRABAJADOR. DEUDAS. IMPUESTOS. RETENCIONES. La acción de regreso de la empresa contra el trabajador no puede ejercitarse hasta que la deuda tributaria queda definitivamente fijada por la oportuna liquidación o reclamación administrativa. Cabe argumentar también que el pago delegado que hace la empresa en nombre de el trabajador y luego descuenta del salario del mismo, es una operación...
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STSJ Comunidad Valenciana 4233/2014, 2 de Diciembre de 2014
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. El destino del préstamo a la financiación de la vivienda, cuyo carácter de habitual no está en cuestión, viene dado por las fechas de contracción del préstamo hipotecario, y el objeto del mismo, pues recae sobre la propia vivienda, siendo irrelevante a tales efectos que los recurrentes anticiparan de su peculio la cantidad, debido a las incidencias
... , así como interpuesta una reclamación por la parte, manifiesta que "en fecha 21 de ... fecha anterior a la del período de prescripción ... Respecto al pago efectuado a Auto Elegance ... de ahorro propia de los cónyuges -cuyos saldos no están en cuestiónsalvo en el importe de ... a requerimiento del Actuario, extractos bancarios de Bankinter y recibos de pago del préstamo ... -
Sentencias
I. Derecho Civil. 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones. II. Derecho Mercantil. III. Derecho Procesal.
... acciones personales, el tiempo de prescripción de las mismas ha de comenzar a contarse desde el ... de que nacen, las acciones para su reclamación prescriben con independencia de la continuación ... de la valoración de los documentos bancarios que analiza, con el complemento de los actos ... junta, información respecto a las sumas y saldos del libro mayor y balance y no recibieron ... -
STS 1137/2000, 14 de Diciembre de 2000
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Diversamente de lo que se dice en dicha resolución, el pagaré no tenía por qué ser protestado, pues según el art. 97 de la Ley Cambiaria y del cheque el firmante del mismo queda obligado de igual manera que el aceptante de una letra de cambio. A su vez el art. 49 de dicha norma establece que, a falta de pago, el tenedor tendrá contra el aceptante y su ...
... número Dos de Don Benito, sobre reclamación de daños y perjuicios; cuyo recurso ha sido ... acciones ordinarias cuyo plazo de prescripción es de 15 años ... En virtud de tal ...