prejudicialidad penal estafa
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Los 'fraudes deportivos' en la normativa administrativa y disciplinaria en España. Especial referencia a los fraudes deportivos en el futbol Español
... LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, el 23 de diciembre de 2010, las conductas ... de la aplicabilidad del delito de estafa para aquellos casos en los que la finalidad de la ... ículo 83 establece la cuestión e prejudicialidad penal en mate-ria deportiva, paralizando el ...
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La deriva de las relaciones entre los derechos administrativo y penal. Algunas reflexiones sobre la necesaria recuperación de su lógica sistémica
... en? tre los distintos órdenes jurisdiccionales? La prejudicialidad se produce por la relación y co? nexión entre las diversas ramas del ... del orden penal no podían analizar la existen? cia de un delito de estafa sin que previamente se decidiera por el orden jurisdiccional civil la ...
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SAN, 22 de Noviembre de 2013
INDICADORES DE CRÉDITO. DEUDA CIERTA. Para la inclusión de los datos en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, tanto la redacción actual del precepto como la original, requiere al inicio del apartado 1.a) que la deuda sea cierta, exigencia que responde al principio de veracidad y exactitud de los datos recogido en el artículo 4.3 de la LOPD.
... que existe un procedimiento penal abierto frente a meritada entidad y con motivo ... tienen por objeto el presunto delito de estafa cometido por la constructora-promotora ... suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal ( artículo 40.2 LEC ). Cabe destacar, como ... -
Comentario al Artículo 2 de la Ley Concursal, sobre presupuesto objetivo
Insolvencia del deudor. Solicitud de concurso instada por el deudor. Despacho de ejecución o apremio con embargo ineficaz. Despacho de ejecución. Apremio. Embargo ineficaz. Sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones. Embargos por ejecuciones pendientes. Alzamiento o liquidación ruinosa de bienes. Alzamiento de bienes. Liquidación ruinosa de bienes. Incumplimiento generalizado de pago
... no tiene la misma sanción que en el penal. En el fuero punitivo, nadie puede ser declarado ... podría ser constitutivo de un delito de estafa pero no de un alzamiento de bienes (TS 2ª, S. 13 ... la aplicación del principio de prejudicialidad respecto del concurso. Y en tercer lugar, si es ... -
STS, 25 de Enero de 2012
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. COMPRAVENTA DE SELLOS. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. No estamos frente a una entidad financiera o de crédito que comercialice productos financieros o de inversión...
... pudieran ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y ... en el CUARTO aborda la eventual prejudicialidad penal y mercantil derivada de las actuaciones ... -
SAP A Coruña 445/2012, 31 de Julio de 2012
PREJUDICIALIDAD. La prejudicialidad penal que origina la suspensión del proceso civil sólo opera cuando existe una íntima conexión entre el objeto de éste y la cuestión penal, bien porque la decisión que ha de adoptarse en el proceso civil depende directamente de la decisión que adopte la jurisdicción penal sobre un determinado hecho que, sin ser el debatido en aquél, tenga una influencia...
... profundizar en la alegación de prejudicialidad penal vertida por la parte demandada como ... en un delito societario, en un delito de estafa, así como un posible delito de apropiación ... -
Los delitos contra la administración pública en el Sistema Penal Español.
A. Formación y antecedentas históricos del grupo - 1. Derecho histórico español. El juicio de residencia. La burocracia borbónica. El Decreto de Cortes de 24 de marzo de 1813 - 2. Consolidación de los delitos "en el ejercicio del cargo" como grupo sistemático-legislativo. Referencia a la codificación penal española - 3· Conclusiones - B. El título XIX del Código Penal de 1995: caracterización,...
... 432 a 435), fraudes (art. 436), exacciones ilegales (art. 437), estafa o apropiación indebida con abuso del cargo (art ... 438), ... públicos y sus obstáculos: autorización previa, prejudicialidad administrativa y cuestiones previas", RAP, nO 31, enero - abril 1960, ... -
STS 741/2006, 12 de Junio de 2006
FALSEDAD DOCUMENTAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. ERROR. REQUISITOS PARA EL ÉXITO DE LA IMPUGNACIÓN. Para que prospere la impugnación por error en la apreciación de la prueba es preciso citar documento que sea incompatible con el factum, bien por contradicción o por olvido, no admitiéndose otro medio probatorio documentado con mera finalidad de constancia procesal, y exigiéndose que el documento...
... , seguida contra aquél por delitos de estafa y falsedad mercantil, esta Sala Segunda del ... se encuentra suspendido por prejudicialidad penal, pero en el que, entretanto, sigue en ... -
AAP Guadalajara 74/2009, 9 de Julio de 2009
PREJUDICIALIDAD PENAL. En el supuesto de autos, las Diligencias Previas reabiertas se incoaron por un presunto delito de estafa, según se desprende del propio escrito de querella y de los diferentes pronunciamientos judiciales sobre el asunto (auto de archivo y auto de reapertura); por lo tanto, el proceso penal no se sigue por falsedad del título, único supuesto que, junto con la invalidez o...
... su recurso en la alegación de la prejudicialidad penal que determinaría la suspensión del ... préstamo hipotecario la calificación de estafa ... A este respecto, es preciso poner de ... -
SAP Soria 111/2015, 14 de Diciembre de 2015
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. NULIDAD. El error vicio exige que la representación equivocada se muestre razonablemente cierta, de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta sobre el futuro con un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a...
... suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal. 2.- Error en la valoración de la prueba: ... la existencia de un delito, de falsedad o estafa, sino en otros hechos y condiciones que no ... -
AAP Barcelona 102/2011, 18 de Julio de 2011
EJECUCION. OPOSICION. PREJUDICIALIDAD PENAL. Por tanto, en aquellos supuestos en que no se discute la autenticidad del título sino su nulidad por causas diversas, no será posible suspender la ejecución por causas de prejudicialidad penal sino que habrá que estar a lo que dispone el artículo 698 de la LEC, según el cual, cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier...
... 2º La eventual prejudicialidad penal denunciada por el ejecutado requeriría que ... contra los ejecutantes por una presunta estafa: "Todo ello a entender de esta parte lleva a la ... -
ATS, 27 de Mayo de 2014
COMPRAVENTA. NULIDAD. La Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias de esta Sala citadas como infringidas, debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso, en contradicción con la doctrina jurisprudencial invocada, por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y
... ón del presente procedimiento por prejudicialidad penal, de acuerdo con los documentos aportados ... criminal por un presunto delito de estafa, por el que no resulta posible valorar, de ... -
SAP Barcelona 247/2016, 28 de Junio de 2016
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN. RESPONSABILIDAD CIVIL. SEGURO DE VIDA. El establecimiento de esa obligación para la Aseguradora hay que entender que tenía como finalidad evitar que al haberse podido producir el impago sin que el tomador fuera consciente de ello pudiera llegar a producirse la extinción del contrato sin darle oportunidad de evitarla poniéndose al corriente de pago. La notificación se...
... suspendió el procedimiento por prejudicialidad penal habida cuenta de que se seguía causa penal ... de un delito de falsedad documental y estafa por haber manipulado documentación médica para ... -
STC 62/1984, 21 de Mayo de 1984
1. La regla de la prejudicialidad penal -arts. 114 de la L. E. Cr. y 362 de la L. E. C.-, de la que se deduce la prevalencia de la decisión del juzgador penal en lo que se refiere a la determinación de la culpabilidad de unos determinados hechos, cuando éstos sean constitutivos de delito, no se aplica al proceso laboral, ya que ha sido voluntad del legislador, expresada en el párrafo...
... , conforme a lo dictado por la jurisdicción penal, el demandante no había cometido ilícito penal ... civiles, a la regla de la prejudicialidad penal que, conforme a lo dispuesto en los arts ... denunciado, en cuanto constitutivo de estafa. Pero es que, además, mientras que las ... -
El caso «Weblisten» y sus implicaciones para el futuro de la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre contenidos musicales en Internet
I. Introducción. II. Antecedentes. III. Doctrina. 1. Propiedad intelectual en las actividades de explotación a la carta de contenidos musicales a través de Internet. 2. Competencia desleal en la comercialización no autorizada de contenidos musicales a través de la red. 3. Rechazo de la existencia de ilícitos contra la libre competencia en la decisió
... de 2005; de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Madrid de 31 de mayo de 2005, y del ... al amparo del artículo 43 LEC (prejudicialidad), por considerar que las peticiones de WEB ... 31 de Madrid por delitos de estafa procesal y falsedad en documento mercantil frente ... -
Partícipe Lucrativo y Oneroso
1. Configuración positiva. Antecedentes: CP de 1973. 2. Definición. 3. Irreivindicabilidad. 3.1. Muebles. 3.2. Inmuebles. 3.2.1. Bienes inmatriculados y títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.2.1.1. Tribunal Supremo: caso Gil. 3.2.2. Bienes inmuebles inmatriculados o no y títulos traslativos no inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.3. Valoració
... sentencia constitutiva, dictada en proceso penal y al margen de las declaraciones sobre ... del Derecho Civil y sin darse prejudicialidad civil -artículos 7 LECR y 10.1 LOPJ ... compraventa en el que se instrumentó la estafa (causa ilícita) es nulo, conforme al artículo ... -
Extensión y límites de la jurisdicción penal
... de imprudencia o negocios civiles criminalizados en supuestos de estafa STS nº 691/2016, Sala 2ª de lo Penal, 27 de julio de 2016); [j 1] en ... problemas no deben confundirse con las cuestiones de prejudicialidad, tratadas en otro apartado de la presente obra, ni con los problemas de ...
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AAP Cuenca 9/2009, 5 de Febrero de 2009
PREJUDICIALIDAD PENAL. Pues bien, conforme a lo dispuesto en el art. 697 de la LEC, habiendo informado el Ministerio Fiscal en fecha 1 de agosto de 2007 en el sentido de no oponerse a la suspensión solicitada por prejudicialidad penal, siendo que el auto de fecha 30 de octubre de 2007 dictado en el seno de las Diligencias Previas nº 557/2007 seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Motilla...
... la petición de suspensión de prejudicialidad penal, debo acordar y acuerdo que la ejecución ... Salvadora y Gines por un Delito de Estafa contra Ramón, Juan Carlos y Vicenta, ésta ... -
AAP Barcelona 49/2010, 18 de Febrero de 2010
PREJUDICIALIDAD PENAL. LITISPENDENCIA. La litispendencia precisa la concurrencia de tres identidades básicas en dos procesos (partes, objeto, causa; muy bien expuesto este tema en la SAP Madrid de 27 de enero de 2001; en otro nivel, es clarísima la sentencia del TJCE de 6 de diciembre de 1994 ). Dando por descontada la primera, faltaría comprobar que se pide lo mismo en base a lo mismo, y es ahí...
... : diferente objeto de los procedimientos penal y civil, imposibilidad de apreciar litispendencia ... hechos (en efecto existe una querella por estafa de 24 de octubre de 2007, que dio lugar a las ... lo que se entendía que había prejudicialidad penal. Más tarde, en la audiencia previa de 10 ... -
Cuestiones procesales
1. Procedimiento aplicable. 2. Órgano competente: instrucción y fallo. 3. Pruebas. 3.1. Intervención judicial en la recogida de elementos probatorios. 3.2. Intervención del imputado en la práctica de la prueba. 3.3. Declaraciones de coimputados. 3.4. Declaraciones testificales. 3.5. Testigos de referencia. 3.6. Valor de las declaraciones sumariales. 3.7. Atestado policial. 3.8. Informes...
... para el conocimiento y fallo al Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue ... ni regula los supuestos de prejudicialidad penal respecto a otra causa penal (STC. 176/91, ... contra una condena por delitos de estafa y falso testimonio, fundado en la supuesta ... -
Los delitos cometidos en el seno del proceso concursal. Aspectos penales y procesales
La posibilidad de cometer hechos delictivos, una vez abierto el proceso concursal, justifica la intervención del Derecho Penal al objeto de salvaguardar las expectativas crediticias de los acreedores ante posibles conductas fraudulentas del deudor concursado cuya intención sea perjudicar o frustrar las posibilidades de cobro de los mismos. Se parte de la necesidad de previa apertura de un proceso
... , justifica la intervención del Derecho Penal al objeto de salvaguardar las expectativas ... de la sociedad, falsedad de documentos, estafa, apropiación indebida, delitos contra la ... én respetuosa con el sistema de prejudicialidad devolutiva que consagra el artículo 4 de la LECr ... -
STS 978/2003, 1 de Julio de 2003
"DELITOS. ESTAFA.CONFIGURACION DEL DELITO. El tipo penal cuya aplicación se discute (art. 249 Cpenal 1995 y 528 Cpenal 1973 ) requiere la existencia de ""engaño bastante para producir error en otro"". ""Error"" equivale a concepto equivocado o juicio falso; y ""otro"" es la condición que se predica de una persona distinta de aquella que habla o actúa, en este caso, distinta de la que produjo la...
... medial con un delito continuado de estafa" ya definidos, a las penas de: seis años de prisi\xC3" ... ón con el artículo 74.1 y 2 del Código penal de 1995, al no concurrir en la conducta del ... haberse rechazado la objeción de prejudicialidad ante el orden judicial social, planteada. El ... -
STC 176/1991, 19 de Septiembre de 1991
1. El requisito exigido por el art. 44.1 c) de la LOTC, que tiene por finalidad, de un lado, que los órganos judiciales tengan oportunidad para pronunciarse sobre la violación constitucional, y, de otro, preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, no impone necesaria e inexcusablemente la cita concreta y numérica del precepto o preceptos...
... E. por posible delito de falsedad y estafa en la contratación de la póliza de seguros, ... de faltas hasta la tramitación del proceso penal por los delitos de falsedad y estafa. Por ... contrato de seguro, o la presunta prejudicialidad penal, debían relegarse al momento del juicio ... -
La exclusión del juicio posterior: requisitos
... de la excepción a supuestos de prejudicialidad (vgr. ante una reclamación de cantidad derivada ... ánea pendencia, en un juicio civil y otro penal, de una misma acción civil derivada de delito o ... seguido por los delitos de falsedad y estafa produce litispendencia en un juicio civil ...
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Análisis de las resoluciones judiciales sobre el caso del buque «Prestige», 2002-2011
En este estudio se pretende conocer y analizar, sumariamente, los abundantes pronunciamientos judiciales que, a lo largo de la última década, se han dictado a consecuencia del grave accidente de contaminación marina ocasionado por el buque Prestige. De este modo, desde la perspectiva jurídico-penal, atendemos a la elevada fianza impuesta al capitán, a su imputación penal y a la de la...
... este modo, desde la perspectiva jurídico-penal", atendemos a la elevada fianza impuesta al capit\xC3" ... recursos, salvo que estemos en casos de estafa o abuso de confianza en los que, según la ... esconde la voluntad de evitar la prejudicialidad penal, dado el proceso abierto en el Juzgado de ...